Новости

ПОД/ФТ / Новости 21 февраля

FATF обновила рейтинг ряда стран по исполнению рекомендаций

FATF обновила рейтинг ряда стран по эффективности исполнения рекомендаций и их техническому соответствию.

ПОД/ФТ / Новости 21 февраля

FATF обновила рейтинг ряда стран по исполнению рекомендаций

FATF обновила рейтинг ряда стран по эффективности исполнения рекомендаций и их техническому соответствию.

Комплаенс / Новости 21 февраля

ЦБ в 2018 году рассмотрел 225 жалоб на решения о несоответствии требованиям к деловой репутации

Банк России в 2018 году рассмотрел 225 жалоб на решения о несоответствии требованиям к деловой репутации, сообщил регулятор.

Комплаенс / Новости 21 февраля

ЦБ в 2018 году рассмотрел 225 жалоб на решения о несоответствии требованиям к деловой репутации

Банк России в 2018 году рассмотрел 225 жалоб на решения о несоответствии требованиям к деловой репутации, сообщил регулятор.

Комплаенс / Новости 21 февраля

Swedbank выполняет антиотмывочные нормативы, заинтересован в расследовании сомнительных сделок — глава банка

Шведский Swedbank не располагает сведениями, на основании которых СМИ обвинили банк в отмывании денег, при этом банк заверяет, что выполняет все нормативы для предотвращения сомнительных операций.

Комплаенс / Новости 21 февраля

Swedbank выполняет антиотмывочные нормативы, заинтересован в расследовании сомнительных сделок — глава банка

Шведский Swedbank не располагает сведениями, на основании которых СМИ обвинили банк в отмывании денег, при этом банк заверяет, что выполняет все нормативы для предотвращения сомнительных операций.

ПОД/ФТ / Новости 21 февраля

Таможня может начать требовать у россиян подтверждение происхождения вывозимой наличности на сумму от $100 тыс

Таможенные органы стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут начать требовать у граждан подтверждения происхождения ввозимой или вывозимой наличности в случае, если сумма превышает $100 тыс.

ПОД/ФТ / Новости 21 февраля

Таможня может начать требовать у россиян подтверждение происхождения вывозимой наличности на сумму от $100 тыс

Таможенные органы стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут начать требовать у граждан подтверждения происхождения ввозимой или вывозимой наличности в случае, если сумма превышает $100 тыс.

Комплаенс / Новости 21 февраля

Майклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве

Следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, арестованному по делу о хищении средств банка "Восточный".

Комплаенс / Новости 21 февраля

Майклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве

Следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, арестованному по делу о хищении средств банка "Восточный".

Финансовые санкции / Новости 21 февраля

В Кремле отказались комментировать поручение Мадуро венесуэльским компаниям открыть счета в российских банках

В Кремле переадресовали вопрос о возможности открытия венесуэльскими компаниями счетов в российских банках к правительству президента Николаса Мадуро.

Финансовые санкции / Новости 21 февраля

В Кремле отказались комментировать поручение Мадуро венесуэльским компаниям открыть счета в российских банках

В Кремле переадресовали вопрос о возможности открытия венесуэльскими компаниями счетов в российских банках к правительству президента Николаса Мадуро.

Финансовые санкции / Новости 21 февраля

Отставаний от графика поставок Китаю С-400 нет — "Ростех"

Контракт на поставку систем С-400 Китаю удается исполнять по графику, заявил "Интерфаксу" в четверг представитель госкорпорации "Ростех".

Финансовые санкции / Новости 21 февраля

Отставаний от графика поставок Китаю С-400 нет — "Ростех"

Контракт на поставку систем С-400 Китаю удается исполнять по графику, заявил "Интерфаксу" в четверг представитель госкорпорации "Ростех".

Комплаенс / Новости 21 февраля

ЦБ РФ к концу года подготовит руководство для топ-менеджеров финансовых компаний

ЦБ РФ к концу года планирует подготовить руководство для топ-менеджеров финансовых компаний, рассказала в интервью "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

Комплаенс / Новости 21 февраля

ЦБ РФ к концу года подготовит руководство для топ-менеджеров финансовых компаний

ЦБ РФ к концу года планирует подготовить руководство для топ-менеджеров финансовых компаний, рассказала в интервью "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

ПОД/ФТ / Новости 21 февраля

ЦБ РФ хочет усилить контроль над сделками в рамках исполнения предписаний о снижении доли в банках

ЦБ РФ хочет усилить контроль над сделками по продаже акций банков в рамках исполнения предписаний о снижении доли до 10%, рассказала в интервью "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

ПОД/ФТ / Новости 21 февраля

ЦБ РФ хочет усилить контроль над сделками в рамках исполнения предписаний о снижении доли в банках

ЦБ РФ хочет усилить контроль над сделками по продаже акций банков в рамках исполнения предписаний о снижении доли до 10%, рассказала в интервью "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

Комплаенс / Новости 21 февраля

Два банкира пожизненно лишились права руководить банками РФ из-за плохой деловой репутации

Пожизненный запрет на занятие руководящих должностей в банках и покупку крупных пакетов акций в кредитных организациях получили два человека, рассказала в интервью "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

Комплаенс / Новости 21 февраля

Два банкира пожизненно лишились права руководить банками РФ из-за плохой деловой репутации

Пожизненный запрет на занятие руководящих должностей в банках и покупку крупных пакетов акций в кредитных организациях получили два человека, рассказала в интервью "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.