Новости

FATCA/CRS / Новости 19 июня

Постановление Правительства № 693 от 16.06.2018

19 июня 2018 года на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано Постановление Правительства РФ № 693 от 16.06.2018 «Об автоматическом обмене налоговой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».

FATCA/CRS / Новости 19 июня

Постановление Правительства № 693 от 16.06.2018

19 июня 2018 года на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано Постановление Правительства РФ № 693 от 16.06.2018 «Об автоматическом обмене налоговой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».

ПОД/ФТ / Новости 19 июня

Снятие наличных с карточек иностранных банков может подпасть под контроль Росфинмониторинга - законопроект

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому операции по получению наличных денежных средств в России с карточек, выпущенных иностранными банками, будет подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.

ПОД/ФТ / Новости 19 июня

Снятие наличных с карточек иностранных банков может подпасть под контроль Росфинмониторинга - законопроект

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому операции по получению наличных денежных средств в России с карточек, выпущенных иностранными банками, будет подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.

Финансовые санкции / Новости 19 июня

Сенат США в пику Трампу высказался за восстановление санкций против китайской ZTE

Сенат США в понедельник проголосовал за восстановление санкций против ZTE Corp., тем самым отказавшись от соглашения о спасении китайской телекоммуникационной компании, которое заключил президент Дональд Трамп, пишет The Wall Street Journal.

Финансовые санкции / Новости 19 июня

Сенат США в пику Трампу высказался за восстановление санкций против китайской ZTE

Сенат США в понедельник проголосовал за восстановление санкций против ZTE Corp., тем самым отказавшись от соглашения о спасении китайской телекоммуникационной компании, которое заключил президент Дональд Трамп, пишет The Wall Street Journal.

ПОД/ФТ / Новости 19 июня

Состоялось заседание экспертно-консультативной группы при НАК по вопросам противодействия финансированию терроризма

15 июня 2018 года в зале Коллегии Росфинмониторинга под председательством директора Службы Ю.А. Чиханчина состоялось очередное заседание экспертно-консультативной группы при Национальном антитеррористическом комитете по вопросам противодействия финансированию терроризма.

ПОД/ФТ / Новости 19 июня

Состоялось заседание экспертно-консультативной группы при НАК по вопросам противодействия финансированию терроризма

15 июня 2018 года в зале Коллегии Росфинмониторинга под председательством директора Службы Ю.А. Чиханчина состоялось очередное заседание экспертно-консультативной группы при Национальном антитеррористическом комитете по вопросам противодействия финансированию терроризма.

Комплаенс / Новости 19 июня

В России создана первая независимая платформа обмена данными о киберугрозах

Ассоциация банков России запустила работу платформы автоматизированного обмена данными о киберугрозах для отражения целевых атак на финансовые организации. В течение первых трех месяцев она будет действовать в пилотном режиме.

Комплаенс / Новости 19 июня

В России создана первая независимая платформа обмена данными о киберугрозах

Ассоциация банков России запустила работу платформы автоматизированного обмена данными о киберугрозах для отражения целевых атак на финансовые организации. В течение первых трех месяцев она будет действовать в пилотном режиме.

ПОД/ФТ / Новости 19 июня

По решению налогового органа могут приостанавливаться операции по корпоративной карте клиента банка с предоставленной ему кредитной линией в форме овердрафта

Минфин России ответил на вопрос о приостановлении операций по специальному карточному счету налогоплательщика с предоставленной кредитной линией в форме овердрафта в письме от 16.03.2018 № 03-02-07/1/16533.

ПОД/ФТ / Новости 19 июня

По решению налогового органа могут приостанавливаться операции по корпоративной карте клиента банка с предоставленной ему кредитной линией в форме овердрафта

Минфин России ответил на вопрос о приостановлении операций по специальному карточному счету налогоплательщика с предоставленной кредитной линией в форме овердрафта в письме от 16.03.2018 № 03-02-07/1/16533.

ПОД/ФТ / Новости 19 июня

НСФР провел семинар по внедрению ЕБС

01.07.2018 года в РФ запускается Единая биометрическая система (ЕБС). Вопросы, связанные с внедрением ЕБС, обсуждались в ходе семинара, проведенного 15 июня Национальным советом финансового рынка (НСФР), Банком России, Минкомсвязи РФ и Ростелекомом.

ПОД/ФТ / Новости 19 июня

НСФР провел семинар по внедрению ЕБС

01.07.2018 года в РФ запускается Единая биометрическая система (ЕБС). Вопросы, связанные с внедрением ЕБС, обсуждались в ходе семинара, проведенного 15 июня Национальным советом финансового рынка (НСФР), Банком России, Минкомсвязи РФ и Ростелекомом.

Финансовые санкции / Новости 19 июня

Постановление о продлении "крымского пакета" санкций ЕС в отношении России вступит в силу в среду

Принятое Советом ЕС 18 июня постановление о продлении до 23 июня 2019 года ограничительных мер "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией" вступит в силу с 20 июня 2018 года.

Финансовые санкции / Новости 19 июня

Постановление о продлении "крымского пакета" санкций ЕС в отношении России вступит в силу в среду

Принятое Советом ЕС 18 июня постановление о продлении до 23 июня 2019 года ограничительных мер "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией" вступит в силу с 20 июня 2018 года.

ПОД/ФТ / Новости 18 июня

ЦБ начнет публиковать перечень признаков нетипичных сделок

Регулятор будет публиковать и регулярно обновлять на своем сайте признаки нетипичных сделок, которые могут быть отнесены финансовыми организациями к сомнительным с точки зрения антиотмывочного законодательства. Попадание в такой список не означает обязательной блокировки операции, но она должна привлечь пристальное внимание банка. Банковские клиенты теперь смогут оперативно учитывать меняющиеся требования ЦБ, а финансистам придется столь же оперативно перенастраивать свои системы мониторинга.

ПОД/ФТ / Новости 18 июня

ЦБ начнет публиковать перечень признаков нетипичных сделок

Регулятор будет публиковать и регулярно обновлять на своем сайте признаки нетипичных сделок, которые могут быть отнесены финансовыми организациями к сомнительным с точки зрения антиотмывочного законодательства. Попадание в такой список не означает обязательной блокировки операции, но она должна привлечь пристальное внимание банка. Банковские клиенты теперь смогут оперативно учитывать меняющиеся требования ЦБ, а финансистам придется столь же оперативно перенастраивать свои системы мониторинга.

Финансовые санкции / Новости 18 июня

ЕС продлил санкции против России за присоединение Крыма

Совет Европейского Союза на год продлил санкции против России за присоединение Крыма.

Финансовые санкции / Новости 18 июня

ЕС продлил санкции против России за присоединение Крыма

Совет Европейского Союза на год продлил санкции против России за присоединение Крыма.