Актуально
Япония замораживает активы 22 физлиц и 3 компаний из РФ — японский МИД
Финансовые санкции
27 января
Новости
ПОД/ФТ
27 января
Росфинмониторинг опубликовал план разработки нормативных правовых актов на 2023 год
ПОД/ФТ
27 января
Аналитика
Финансовые санкции
05 января
ИТОГИ ГОДА: Сужающееся санкционное пространство
Финансовые санкции
05 января
Комплаенс
01 декабря 2021
ЦБ опубликовал указание о порядке проведения секторальной оценки рисков совершения операций в целях ОД/ФТ
01 декабря 2021
ПОД/ФТ
10 июня 2020
НОВЫЙ КОАП: ОБЗОР МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПОД/ФТ
10 июня 2020
Судебная практика
ПОД/ФТ
25 января
Бенефициар должен раскрыть реального CEO в банкротстве, иначе привлекается к ответственности сам — ВС РФ
ПОД/ФТ
25 января
Комплаенс
23 января
Верховный суд поддержал удаленно оформившую кредит на мошенников клиентку банка
23 января
ПОД/ФТ
13 декабря 2021
ВС РФ: Клиенту достаточно досрочно погасить кредит, документальное оформление — обязанность банка
13 декабря 2021
ПОД/ФТ
13 декабря 2021
Подсанкционные компании имеют безусловное право на миграцию в "свою" юрисдикцию — ВС РФ
13 декабря 2021
ПОД/ФТ
09 декабря 2021
ВС РФ увидел в повышенных "антиотмывочных" комиссиях банков плату за проведение сомнительной операции
09 декабря 2021
Методология
ПОД/ФТ
02 января
Росфинмониторинг опубликовал приказ об уточнении обязанностей ряда организаций по блокированию денежных средств или иного имущества
ПОД/ФТ
02 января
Инсайд
21 декабря 2022
НСФР утвердил обновленную редакцию рекомендаций по автодетектированию критериев ПНИИИиМР
21 декабря 2022
ПОД/ФТ
12 декабря 2022
Росфинмониторинг поддержал предложение НСФР о доработке функционала личных кабинетов кредитных организаций
12 декабря 2022
ПОД/ФТ
18 ноября 2022
НСФР направил в Госдуму и Совфед предложения по изменению закона № 115-ФЗ в части обязательного контроля
18 ноября 2022
ПОД/ФТ
05 октября 2022
ЦБ направил НСФР свою позицию по вопросам использования платформы "Знай своего клиента"
05 октября 2022