Актуально

Пентагон исключит Xiaomi из "черного списка" компаний, связанных с оборонным сектором КНР

ПОД/ФТ 12 мая
Главное
ПОД/ФТ 12 мая

Негативные списки Казахстана: обновление от 11.05.21

ПОД/ФТ 12 мая
ПОД/ФТ: Негативные списки Казахстана: обновление от 11.05.21
Финансовые санкции 12 мая

Санкции США: обновление от 11.05.21

12 мая
Финансовые санкции 12 мая

Санкции Швейцарии: обновление от 11.05.21

12 мая
Финансовые санкции 11 мая

Обзор произошедших с 3 по 10 мая событий в области, связанной с санкционными режимами

11 мая
Финансовые санкции 07 мая

Санкции ЕС: обновление от 07.05.21

07 мая
Новости
Комплаенс 12 мая

Суд снова признал законным отказ Роспатента зарегистрировать знак "Superfood" за челябинским "Хлебпромом"

Комплаенс 12 мая
Комплаенс 12 мая

ЦБ упростит проверку сведений о страховых посредниках на сайтах страховщиков

12 мая
ПОД/ФТ 12 мая

Операторы связи получат отсрочку регистрации используемых в устройствах SIM-карт — Минцифры

12 мая
Финансовые санкции 12 мая

"Силовые машины" обошли украинские санкции в российском суде

12 мая
Финансовые санкции 11 мая

Принятие юридически обязывающих документов по итогам переговоров в Вене по СВПД не предусматривается — источник

11 мая
Финансовые санкции 11 мая

ЕАБР подтвердил прогноз по росту ВВП Белоруссии на 2021г, но может его пересмотреть из-за санкций США

11 мая
Комплаенс 11 мая

Неквалифицированные инвесторы смогут покупать неспонсируемые ETF только после тестирования — поправки в законопроект

11 мая
Аналитика
ПОД/ФТ 10 июня 2020

НОВЫЙ КОАП: ОБЗОР МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПОД/ФТ

ПОД/ФТ 10 июня 2020
ПОД/ФТ: НОВЫЙ КОАП: ОБЗОР МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПОД/ФТ
ПОД/ФТ 27 апреля 2020

ПОД/ФТ: регуляторные послабления в период пандемии

27 апреля 2020
ПОД/ФТ 21 апреля 2020

Станет ли идентификация по системе видеосвязи востребованной финансовой услугой в период временной самоизоляции населения?

21 апреля 2020
Финансовые санкции 16 апреля 2020

ОБЗОР: COVID-19 — вне карантина только санкции

16 апреля 2020
ПОД/ФТ 01 апреля 2020

Екатерина Пустовалова: Комплаенс–менеджер — это международная профессия

01 апреля 2020
Позиция регулятора
УПРОЩЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ / ПОРУЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ
6 ответов по теме
ОТКРЫТИЕ СЧЕТА/ФИЗИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ ЛИЦА
3 ответа по теме
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
ответ по теме
ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В РОСФИНМОНИТОРИНГЕ, ПОДНАДЗОРНЫЕ ФСФМ ОРГАНИЗАЦИИ
3 ответа по теме
Судебная практика
ПОД/ФТ 30 декабря 2020

Заемщик имеет право на равноценную замену страховщика в потребительском кредитовании — ВС РФ

ПОД/ФТ 30 декабря 2020
ПОД/ФТ: Заемщик имеет право на равноценную замену страховщика в потребительском кредитовании — ВС РФ
ПОД/ФТ 08 сентября 2020

ВС РФ сохранил за добросовестными банками залог на недвижимость, выведенную из круга активов банкротов по ипотечной схеме

08 сентября 2020
Комплаенс 28 июля 2020

КС РФ разрешил судам отклонять несоразмерные компенсации за неправомерное использование брендов

28 июля 2020
ПОД/ФТ 09 июля 2020

ВС опубликовал тематический обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям

09 июля 2020
ПОД/ФТ 30 июня 2020

ВС допустил привлечение членов совета к субсидиарной ответственности

30 июня 2020
Методология
FATCA/CRS 11 мая

НСФР подготовил рекомендации о внутренних документах организаций финрынка по выполнению обязанностей в связи с автоматическим обменом фининформацией

FATCA/CRS 11 мая
ПОД/ФТ 03 мая

НСФР получил ответ ЦБ о направлении сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю по коду 1011

03 мая
ПОД/ФТ 22 апреля

НСФР получил ответ ЦБ на вопросы о направлении сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю по коду 8002

22 апреля
ПОД/ФТ 22 апреля

НСФР получил ответ ЦБ на вопросы об обязательном контроле операций с недвижимостью с использованием индивидуального банковского сейфа

22 апреля
ПОД/ФТ 05 апреля

НСФР получил ответ Ростелекома о применении отдельных норм закона № 479-ФЗ по биометрической идентификации

05 апреля