Актуально

США добавили Белорусскую калийную компанию, Трансавиаэкспорт, Славкалий, Белтехэкспорт в санкционный список

Финансовые санкции 02 декабря
Главное
ПОД/ФТ 02 декабря

Негативные списки Кыргызской Республики: обновление от 01.12.21

ПОД/ФТ 02 декабря
ПОД/ФТ: Негативные списки Кыргызской Республики: обновление от 01.12.21
Финансовые санкции 02 декабря

Санкции Японии: обновление от 01.12.21

02 декабря
Финансовые санкции 02 декабря

Санкции США: обновление от 01.12.21

02 декабря
Финансовые санкции 02 декабря

Санкции ЕС: обновление от 01.12.21

02 декабря
Финансовые санкции 01 декабря

Статистика X-Compliance по санкциям на 30.11.2021

01 декабря
Новости
Комплаенс 02 декабря

Акционеры Microsoft проголосовали за публикацию отчета о харассменте в компании

Комплаенс 02 декабря
Комплаенс 02 декабря

Фальшивый сайт Яндекс–банка открылся до запуска кредитной организации

02 декабря
Инсайд 02 декабря

Популярный автор стратегий автоследования Элвис Марламов подал иск к ЦБ из-за обвинения в инсайде

02 декабря
Комплаенс 02 декабря

"Сбер" предупредил о новом виде мошенничества с похищением жилья

02 декабря
ПОД/ФТ 02 декабря

Facebook снова смягчил правила размещения рекламы криптовалют

02 декабря
Комплаенс 02 декабря

СПбМТСБ вынесла предупреждение 3-м трейдерам, еще 2-х оштрафовала из-за нарушений правил работы роботов

02 декабря
Финансовые санкции 02 декабря

Иран представил два проекта с предложениями на ядерных переговорах в Вене

02 декабря
Аналитика
Комплаенс 01 декабря

ЦБ опубликовал указание о порядке проведения секторальной оценки рисков совершения операций в целях ОД/ФТ

Комплаенс 01 декабря
Комплаенс: ЦБ опубликовал указание о порядке проведения секторальной оценки рисков совершения операций в целях ОД/ФТ
ПОД/ФТ 10 июня 2020

НОВЫЙ КОАП: ОБЗОР МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПОД/ФТ

10 июня 2020
ПОД/ФТ 27 апреля 2020

ПОД/ФТ: регуляторные послабления в период пандемии

27 апреля 2020
ПОД/ФТ 21 апреля 2020

Станет ли идентификация по системе видеосвязи востребованной финансовой услугой в период временной самоизоляции населения?

21 апреля 2020
Финансовые санкции 16 апреля 2020

ОБЗОР: COVID-19 — вне карантина только санкции

16 апреля 2020
Позиция регулятора
ЗАМОРАЖИВАНИЕ (БЛОКИРОВАНИЕ)
10 ответов по теме
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПОД/ФТ
12 ответов по теме
МЕРЫ ПО ПОД/ФТ
2 ответа по теме
ПЕРЕЧНИ/ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
13 ответов по теме
Судебная практика
ПОД/ФТ 25 ноября

ВС РФ поручил судам заново разобраться в споре о выводе АСВ 500 млн руб из Пробизнесбанка перед отзывом лицензии

ПОД/ФТ 25 ноября
ПОД/ФТ 19 ноября

ВС РФ защитил от субсидиарной ответственности экс-банкиров, если вред банку был незначительным

19 ноября
ПОД/ФТ 12 ноября

Обвинительный уклон при привлечении руководства "лопнувших" банков к ответственности недопустим — ВС РФ

12 ноября
ПОД/ФТ 12 ноября

РЕПОРТАЖ: ВС РФ взял паузу в деле о праве подпавших под санкции переносить иностранные споры в РФ

12 ноября
ПОД/ФТ 26 октября

Судебная коллегия ВС рассмотрит спор о заградительной комиссии банка из-за платежей юрлица в пользу физлиц

26 октября
Методология
Комплаенс 29 октября

НСФР направил предложения по доработке проекта по наделению ЦБ правом устанавливать прямые количественные ограничения в сфере необеспеченного потребительского кредитования

Комплаенс 29 октября
ПОД/ФТ 29 октября

НСФР предложил ЦБ ввести мораторий на привлечение кредитных организаций к ответственности за нарушение требований закона № 479-ФЗ в части биометрической идентификации

29 октября
ПОД/ФТ 29 октября

НСФР направил в Госдуму проект закона об усовершенствовании порядка получения банковских услуг лицами, прошедшими биометрическую идентификацию

29 октября
Комплаенс 14 октября

НСФР получил ответ ЦБ по вопросам применения норм закона № 192-ФЗ в части информирования неквалифицированных инвесторов

14 октября
ПОД/ФТ 11 октября

НСФР получил ответ Росфинмониторинга о порядке применения приказа № 171 в части направления сведений в связи с получением срочных запросов службы

11 октября