Судебная практика

ПОД/ФТ / Судебная практика 17 апреля

Репутация Люксембурга подвела Москоммерцбанк в споре с налоговиками

Москоммерцбанк не смог оспорить в суде доначисление 169 млн рублей налогов на проценты по депозитам, выплаченные двум зарегистрированным в Европе банкам с корнями в РФ. Российские налоговики установили, что на самом деле деньги ушли в Казахстан, а информации из Люксембурга об обратном суд не поверил, чем возмутил экспертов.

ПОД/ФТ / Судебная практика 17 апреля

Репутация Люксембурга подвела Москоммерцбанк в споре с налоговиками

Москоммерцбанк не смог оспорить в суде доначисление 169 млн рублей налогов на проценты по депозитам, выплаченные двум зарегистрированным в Европе банкам с корнями в РФ. Российские налоговики установили, что на самом деле деньги ушли в Казахстан, а информации из Люксембурга об обратном суд не поверил, чем возмутил экспертов.

ПОД/ФТ / Судебная практика 02 апреля

ВС РФ уточнил, когда банковская гарантия может стать недействительной

Нарушения внутренних правил выдачи банковских гарантий не приводят к ее недействительности, исключение - случаи осведомленности бенефициара по гарантии о наличии признаков противоправности сделки, следует из опубликованного определения Верховного суда (ВС) РФ об отправке на новое рассмотрение дела о банковской гарантии на 10 млн евро. Спор за нее ведут офшорная компания Marzia Trading Limited и находящийся под санацией Балтийский инвестиционный банк (Балтинвестбанк).

ПОД/ФТ / Судебная практика 02 апреля

ВС РФ уточнил, когда банковская гарантия может стать недействительной

Нарушения внутренних правил выдачи банковских гарантий не приводят к ее недействительности, исключение - случаи осведомленности бенефициара по гарантии о наличии признаков противоправности сделки, следует из опубликованного определения Верховного суда (ВС) РФ об отправке на новое рассмотрение дела о банковской гарантии на 10 млн евро. Спор за нее ведут офшорная компания Marzia Trading Limited и находящийся под санацией Балтийский инвестиционный банк (Балтинвестбанк).

ПОД/ФТ / Судебная практика 27 марта

ВС принял два противоположных решения в делах о повышенных комиссиях банков по сомнительным операциям

Верховный суд (ВС) обнародовал два определения ВС, где дал правовую оценку законности "заградительных" тарифов банков для клиентов, подозреваемых в совершении сомнительных операций с точки зрения закона (1) о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ОД/ФТ).

ПОД/ФТ / Судебная практика 27 марта

ВС принял два противоположных решения в делах о повышенных комиссиях банков по сомнительным операциям

Верховный суд (ВС) обнародовал два определения ВС, где дал правовую оценку законности "заградительных" тарифов банков для клиентов, подозреваемых в совершении сомнительных операций с точки зрения закона (1) о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ОД/ФТ).

ПОД/ФТ / Судебная практика 21 марта

Овердрафт по дебетовой карте без договора невозможен — ВС РФ

Банки не имеют права списывать по исполнительным листам со счетов клиента больше имеющейся на них суммы, заявил Верховный суд (ВС) РФ. А любой кредит, в том числе овердрафт, обязательно должен быть прописан в договоре с клиентом. Если такого условия в нем нет, то образовавшийся долг на дебетовой карте нельзя считать овердрафтом, заявил Верховный суд (ВС) РФ, отменяя решение нижестоящего суда, который вынес вердикт в пользу Сбербанка России в споре с клиентом.

ПОД/ФТ / Судебная практика 21 марта

Овердрафт по дебетовой карте без договора невозможен — ВС РФ

Банки не имеют права списывать по исполнительным листам со счетов клиента больше имеющейся на них суммы, заявил Верховный суд (ВС) РФ. А любой кредит, в том числе овердрафт, обязательно должен быть прописан в договоре с клиентом. Если такого условия в нем нет, то образовавшийся долг на дебетовой карте нельзя считать овердрафтом, заявил Верховный суд (ВС) РФ, отменяя решение нижестоящего суда, который вынес вердикт в пользу Сбербанка России в споре с клиентом.

ПОД/ФТ / Судебная практика 14 марта

Изменение банковских комиссий возможно только после согласия клиента — ВС РФ

Банки вправе менять условия обслуживания граждан и вводить новые комиссии только после получения на это согласия клиента, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ в споре клиента с ПАО "Совкомбанк".

ПОД/ФТ / Судебная практика 14 марта

Изменение банковских комиссий возможно только после согласия клиента — ВС РФ

Банки вправе менять условия обслуживания граждан и вводить новые комиссии только после получения на это согласия клиента, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ в споре клиента с ПАО "Совкомбанк".

ПОД/ФТ / Судебная практика 27 февраля

Обход санкций в интересах ВПК не оправдывает уход от налогов — суд

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил факт ухода от налогов в "постсанкционной" сделке, конечными сторонами которой были немецкая Hoffmann Raumtechnik GmbH и одно из предприятий госкорпорации "Ростех". Апелляция не согласилась, что включение в схему поставок посредников может быть оправдано обходом санкций Евросоюза.

ПОД/ФТ / Судебная практика 27 февраля

Обход санкций в интересах ВПК не оправдывает уход от налогов — суд

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил факт ухода от налогов в "постсанкционной" сделке, конечными сторонами которой были немецкая Hoffmann Raumtechnik GmbH и одно из предприятий госкорпорации "Ростех". Апелляция не согласилась, что включение в схему поставок посредников может быть оправдано обходом санкций Евросоюза.

ПОД/ФТ / Судебная практика 26 февраля

ВС РФ хочет приравнять криптовалюту к имуществу в контексте легализации преступных доходов

Верховный суд (ВС) РФ собирается сориентировать суды на то, чтобы они учитывали возможность использования криптовалюты в схемах легализации денежных средств, полученных преступным путем.

ПОД/ФТ / Судебная практика 26 февраля

ВС РФ хочет приравнять криптовалюту к имуществу в контексте легализации преступных доходов

Верховный суд (ВС) РФ собирается сориентировать суды на то, чтобы они учитывали возможность использования криптовалюты в схемах легализации денежных средств, полученных преступным путем.

ПОД/ФТ / Судебная практика 30 января

ВС РФ закрыл "ликвидационную" лазейку к контролю над банкротством

Ликвидация компании, являющейся стороной подозрительного договора, не может быть препятствием для проверки сделки в судебном порядке, если переуступленный долг присутствует в реестре банкротящегося должника, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ по делу "Транс Поволжья". До сих пор мнимые кредиторы часто пользовались правилом "сделку ликвидированной компании оспорить нельзя", однако теперь ВС РФ дал оружие для борьбы с подобной практикой.

ПОД/ФТ / Судебная практика 30 января

ВС РФ закрыл "ликвидационную" лазейку к контролю над банкротством

Ликвидация компании, являющейся стороной подозрительного договора, не может быть препятствием для проверки сделки в судебном порядке, если переуступленный долг присутствует в реестре банкротящегося должника, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ по делу "Транс Поволжья". До сих пор мнимые кредиторы часто пользовались правилом "сделку ликвидированной компании оспорить нельзя", однако теперь ВС РФ дал оружие для борьбы с подобной практикой.

ПОД/ФТ / Судебная практика 29 января

Банк "Пересвет" не убедил суд в существовании агентской схемы по выводу активов в прошлом

Банк "Пересвет", находящийся под санацией Всероссийского банка развития регионов (ВБРР, подконтролен НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) ), обнаружил агента, неплохо заработавшего на "привлечении" корпоративных клиентов перед введением временной администрации. Эксперты согласны, что агентский договор подозрителен, но тактическая обстановка в споре складывается не в пользу банка.

ПОД/ФТ / Судебная практика 29 января

Банк "Пересвет" не убедил суд в существовании агентской схемы по выводу активов в прошлом

Банк "Пересвет", находящийся под санацией Всероссийского банка развития регионов (ВБРР, подконтролен НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) ), обнаружил агента, неплохо заработавшего на "привлечении" корпоративных клиентов перед введением временной администрации. Эксперты согласны, что агентский договор подозрителен, но тактическая обстановка в споре складывается не в пользу банка.