Судебная практика

ПОД/ФТ / Судебная практика 18 декабря

Отмена нормативного акта по суду создает ретроспективную преюдицию - проект ВС РФ

Выводы суда о несоответствии нормативно-правового акта закону или иному НПА могут иметь преюдициальное значение при рассмотрении других дел, в том числе касающихся периода, предшествующего дню признания оспоренного акта недействующим, говорится в проекте постановления, которое во вторник обсуждается на заседании пленума Верховного суда (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 18 декабря

Отмена нормативного акта по суду создает ретроспективную преюдицию - проект ВС РФ

Выводы суда о несоответствии нормативно-правового акта закону или иному НПА могут иметь преюдициальное значение при рассмотрении других дел, в том числе касающихся периода, предшествующего дню признания оспоренного акта недействующим, говорится в проекте постановления, которое во вторник обсуждается на заседании пленума Верховного суда (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 16 ноября

ВС сформулировал методику борьбы с "разыгранными" делами в банкротстве

Суды должны применять ассиметричные стандарты доказывания в случаях, когда спор разыгрывается должником и дружественным ему кредитором ради легализации фиктивной сделки, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ по жалобе Россельхозбанка (РСХБ) в деле о банкротстве ООО "Агра-Кубань". Согласно подходу ВС РФ, конкурирующему кредитору достаточно заронить сомнения, а оппоненты должны их развеивать.

ПОД/ФТ / Судебная практика 16 ноября

ВС сформулировал методику борьбы с "разыгранными" делами в банкротстве

Суды должны применять ассиметричные стандарты доказывания в случаях, когда спор разыгрывается должником и дружественным ему кредитором ради легализации фиктивной сделки, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ по жалобе Россельхозбанка (РСХБ) в деле о банкротстве ООО "Агра-Кубань". Согласно подходу ВС РФ, конкурирующему кредитору достаточно заронить сомнения, а оппоненты должны их развеивать.

ПОД/ФТ / Судебная практика 13 ноября

Страховщики обязаны платить наследникам заемщиков без статуса выгодоприобретателей - ВС РФ

Наследники клиентов страховых компаний имеют право на выплату, даже если выгодоприобретателями по полису были банки, следует из определения по спору между САО "ВСК" и Виталием Шинко, опубликованного в понедельник.

ПОД/ФТ / Судебная практика 13 ноября

Страховщики обязаны платить наследникам заемщиков без статуса выгодоприобретателей - ВС РФ

Наследники клиентов страховых компаний имеют право на выплату, даже если выгодоприобретателями по полису были банки, следует из определения по спору между САО "ВСК" и Виталием Шинко, опубликованного в понедельник.

ПОД/ФТ / Судебная практика 15 октября

Суды нашли свой путь борьбы с подозрительными сделками в рамках ПОД/ФТ, но хотят совершенствования закона - ВС РФ

Российские суды начали противодействовать исполнению подтвержденных в судебном порядке подозрительных сделок, привлекая к участию в судебных процессах Росфинмониторинг.

ПОД/ФТ / Судебная практика 15 октября

Суды нашли свой путь борьбы с подозрительными сделками в рамках ПОД/ФТ, но хотят совершенствования закона - ВС РФ

Российские суды начали противодействовать исполнению подтвержденных в судебном порядке подозрительных сделок, привлекая к участию в судебных процессах Росфинмониторинг.

ПОД/ФТ / Судебная практика 10 сентября

Суды должны проверять все обстоятельства для выявления внутрикорпоративных отношений в банкротстве, даже если доля участия мала - ВС РФ

Незначительность доли участия кредитора в деятельности должника не освобождает суды от необходимости проверять все существенные обстоятельства дела для выявления внутрикорпоративных отношений. Это важно, если устав должника предполагает, что общее собрание принимает решения единогласно независимо от размера доли в уставном капитале, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

ПОД/ФТ / Судебная практика 10 сентября

Суды должны проверять все обстоятельства для выявления внутрикорпоративных отношений в банкротстве, даже если доля участия мала - ВС РФ

Незначительность доли участия кредитора в деятельности должника не освобождает суды от необходимости проверять все существенные обстоятельства дела для выявления внутрикорпоративных отношений. Это важно, если устав должника предполагает, что общее собрание принимает решения единогласно независимо от размера доли в уставном капитале, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

ПОД/ФТ / Судебная практика 03 сентября

Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к офшору о недействительности ряда сделок

Арбитражный суд Москвы в понедельник удовлетворил иск санируемого Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) к кипрской компании Fintailor Investments Ltd о признании ряда сделок недействительными, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

ПОД/ФТ / Судебная практика 03 сентября

Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к офшору о недействительности ряда сделок

Арбитражный суд Москвы в понедельник удовлетворил иск санируемого Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) к кипрской компании Fintailor Investments Ltd о признании ряда сделок недействительными, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

ПОД/ФТ / Судебная практика 17 августа

Открыть счет в банке для должника может только управляющий, но не собрание кредиторов - ВС РФ

Законодатель обязал управляющего компании-должника использовать только один счет в банке в период конкурсного производства, чтобы контролировать доходы и расходы, и если его нет, то выбрать банк и открыть там счет, пояснил Верховный суд (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 17 августа

Открыть счет в банке для должника может только управляющий, но не собрание кредиторов - ВС РФ

Законодатель обязал управляющего компании-должника использовать только один счет в банке в период конкурсного производства, чтобы контролировать доходы и расходы, и если его нет, то выбрать банк и открыть там счет, пояснил Верховный суд (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 16 августа

К требованию совладельца банка-банкрота предъявляется повышенный стандарт доказывания для включения в реестр кредиторов - ВС РФ

Срок исковой давности по требованию о взыскании убытков из-за необоснованного списания средств со счета составляет три года и исчисляется с момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении, указал Верховный суд (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 16 августа

К требованию совладельца банка-банкрота предъявляется повышенный стандарт доказывания для включения в реестр кредиторов - ВС РФ

Срок исковой давности по требованию о взыскании убытков из-за необоснованного списания средств со счета составляет три года и исчисляется с момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении, указал Верховный суд (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 11 августа

ОБЗОР: HSBC ответил за Браудера с последствиями для всех

Российскому подразделению банка HSBC - "Эйч-эс-би-си банк (РР)" - не удалось уйти от субсидиарной ответственности в деле о 1,25 млрд рублей налоговой задолженности бывшей компании Уильяма Браудера "Дальняя степь".

ПОД/ФТ / Судебная практика 11 августа

ОБЗОР: HSBC ответил за Браудера с последствиями для всех

Российскому подразделению банка HSBC - "Эйч-эс-би-си банк (РР)" - не удалось уйти от субсидиарной ответственности в деле о 1,25 млрд рублей налоговой задолженности бывшей компании Уильяма Браудера "Дальняя степь".

ПОД/ФТ / Судебная практика 09 августа

Суды сочли предупреждение достаточным наказанием за рекламу инвестиций в криптовалюты

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции, которая заменила предупреждением штраф в 50 тыс. рублей за размещение рекламного сообщения об инвестициях в криптовалюты. Постановление вынесено 6 августа, свидетельствует картотека арбитражных дел.

ПОД/ФТ / Судебная практика 09 августа

Суды сочли предупреждение достаточным наказанием за рекламу инвестиций в криптовалюты

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции, которая заменила предупреждением штраф в 50 тыс. рублей за размещение рекламного сообщения об инвестициях в криптовалюты. Постановление вынесено 6 августа, свидетельствует картотека арбитражных дел.