Судебная практика

ПОД/ФТ / Судебная практика 30 января

ВС РФ закрыл "ликвидационную" лазейку к контролю над банкротством

Ликвидация компании, являющейся стороной подозрительного договора, не может быть препятствием для проверки сделки в судебном порядке, если переуступленный долг присутствует в реестре банкротящегося должника, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ по делу "Транс Поволжья". До сих пор мнимые кредиторы часто пользовались правилом "сделку ликвидированной компании оспорить нельзя", однако теперь ВС РФ дал оружие для борьбы с подобной практикой.

ПОД/ФТ / Судебная практика 30 января

ВС РФ закрыл "ликвидационную" лазейку к контролю над банкротством

Ликвидация компании, являющейся стороной подозрительного договора, не может быть препятствием для проверки сделки в судебном порядке, если переуступленный долг присутствует в реестре банкротящегося должника, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ по делу "Транс Поволжья". До сих пор мнимые кредиторы часто пользовались правилом "сделку ликвидированной компании оспорить нельзя", однако теперь ВС РФ дал оружие для борьбы с подобной практикой.

ПОД/ФТ / Судебная практика 29 января

Банк "Пересвет" не убедил суд в существовании агентской схемы по выводу активов в прошлом

Банк "Пересвет", находящийся под санацией Всероссийского банка развития регионов (ВБРР, подконтролен НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) ), обнаружил агента, неплохо заработавшего на "привлечении" корпоративных клиентов перед введением временной администрации. Эксперты согласны, что агентский договор подозрителен, но тактическая обстановка в споре складывается не в пользу банка.

ПОД/ФТ / Судебная практика 29 января

Банк "Пересвет" не убедил суд в существовании агентской схемы по выводу активов в прошлом

Банк "Пересвет", находящийся под санацией Всероссийского банка развития регионов (ВБРР, подконтролен НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) ), обнаружил агента, неплохо заработавшего на "привлечении" корпоративных клиентов перед введением временной администрации. Эксперты согласны, что агентский договор подозрителен, но тактическая обстановка в споре складывается не в пользу банка.

ПОД/ФТ / Судебная практика 10 января

Неправильный выбор суда клиентами спас "Открытие брокер" от взыскания 1,7 млрд руб

Единственной причиной отмены решения о взыскании с компании "Открытие брокер" 1,7 млрд рублей в пользу клиентов стала ошибка петербургских судов, взявшихся рассматривать "московское" дело, следует из мотивированного текста определения судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда (ВС) РФ, опубликованного в субботу. Аргументы ответчика, что клиенты сами виноваты в своих потерях, кассационная инстанция оценивать не стала.

ПОД/ФТ / Судебная практика 10 января

Неправильный выбор суда клиентами спас "Открытие брокер" от взыскания 1,7 млрд руб

Единственной причиной отмены решения о взыскании с компании "Открытие брокер" 1,7 млрд рублей в пользу клиентов стала ошибка петербургских судов, взявшихся рассматривать "московское" дело, следует из мотивированного текста определения судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда (ВС) РФ, опубликованного в субботу. Аргументы ответчика, что клиенты сами виноваты в своих потерях, кассационная инстанция оценивать не стала.

ПОД/ФТ / Судебная практика 18 декабря 2018

Отмена нормативного акта по суду создает ретроспективную преюдицию - проект ВС РФ

Выводы суда о несоответствии нормативно-правового акта закону или иному НПА могут иметь преюдициальное значение при рассмотрении других дел, в том числе касающихся периода, предшествующего дню признания оспоренного акта недействующим, говорится в проекте постановления, которое во вторник обсуждается на заседании пленума Верховного суда (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 18 декабря 2018

Отмена нормативного акта по суду создает ретроспективную преюдицию - проект ВС РФ

Выводы суда о несоответствии нормативно-правового акта закону или иному НПА могут иметь преюдициальное значение при рассмотрении других дел, в том числе касающихся периода, предшествующего дню признания оспоренного акта недействующим, говорится в проекте постановления, которое во вторник обсуждается на заседании пленума Верховного суда (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 16 ноября 2018

ВС сформулировал методику борьбы с "разыгранными" делами в банкротстве

Суды должны применять ассиметричные стандарты доказывания в случаях, когда спор разыгрывается должником и дружественным ему кредитором ради легализации фиктивной сделки, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ по жалобе Россельхозбанка (РСХБ) в деле о банкротстве ООО "Агра-Кубань". Согласно подходу ВС РФ, конкурирующему кредитору достаточно заронить сомнения, а оппоненты должны их развеивать.

ПОД/ФТ / Судебная практика 16 ноября 2018

ВС сформулировал методику борьбы с "разыгранными" делами в банкротстве

Суды должны применять ассиметричные стандарты доказывания в случаях, когда спор разыгрывается должником и дружественным ему кредитором ради легализации фиктивной сделки, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ по жалобе Россельхозбанка (РСХБ) в деле о банкротстве ООО "Агра-Кубань". Согласно подходу ВС РФ, конкурирующему кредитору достаточно заронить сомнения, а оппоненты должны их развеивать.

ПОД/ФТ / Судебная практика 13 ноября 2018

Страховщики обязаны платить наследникам заемщиков без статуса выгодоприобретателей - ВС РФ

Наследники клиентов страховых компаний имеют право на выплату, даже если выгодоприобретателями по полису были банки, следует из определения по спору между САО "ВСК" и Виталием Шинко, опубликованного в понедельник.

ПОД/ФТ / Судебная практика 13 ноября 2018

Страховщики обязаны платить наследникам заемщиков без статуса выгодоприобретателей - ВС РФ

Наследники клиентов страховых компаний имеют право на выплату, даже если выгодоприобретателями по полису были банки, следует из определения по спору между САО "ВСК" и Виталием Шинко, опубликованного в понедельник.

ПОД/ФТ / Судебная практика 15 октября 2018

Суды нашли свой путь борьбы с подозрительными сделками в рамках ПОД/ФТ, но хотят совершенствования закона - ВС РФ

Российские суды начали противодействовать исполнению подтвержденных в судебном порядке подозрительных сделок, привлекая к участию в судебных процессах Росфинмониторинг.

ПОД/ФТ / Судебная практика 15 октября 2018

Суды нашли свой путь борьбы с подозрительными сделками в рамках ПОД/ФТ, но хотят совершенствования закона - ВС РФ

Российские суды начали противодействовать исполнению подтвержденных в судебном порядке подозрительных сделок, привлекая к участию в судебных процессах Росфинмониторинг.

ПОД/ФТ / Судебная практика 10 сентября 2018

Суды должны проверять все обстоятельства для выявления внутрикорпоративных отношений в банкротстве, даже если доля участия мала - ВС РФ

Незначительность доли участия кредитора в деятельности должника не освобождает суды от необходимости проверять все существенные обстоятельства дела для выявления внутрикорпоративных отношений. Это важно, если устав должника предполагает, что общее собрание принимает решения единогласно независимо от размера доли в уставном капитале, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

ПОД/ФТ / Судебная практика 10 сентября 2018

Суды должны проверять все обстоятельства для выявления внутрикорпоративных отношений в банкротстве, даже если доля участия мала - ВС РФ

Незначительность доли участия кредитора в деятельности должника не освобождает суды от необходимости проверять все существенные обстоятельства дела для выявления внутрикорпоративных отношений. Это важно, если устав должника предполагает, что общее собрание принимает решения единогласно независимо от размера доли в уставном капитале, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

ПОД/ФТ / Судебная практика 03 сентября 2018

Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к офшору о недействительности ряда сделок

Арбитражный суд Москвы в понедельник удовлетворил иск санируемого Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) к кипрской компании Fintailor Investments Ltd о признании ряда сделок недействительными, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

ПОД/ФТ / Судебная практика 03 сентября 2018

Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к офшору о недействительности ряда сделок

Арбитражный суд Москвы в понедельник удовлетворил иск санируемого Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) к кипрской компании Fintailor Investments Ltd о признании ряда сделок недействительными, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

ПОД/ФТ / Судебная практика 17 августа 2018

Открыть счет в банке для должника может только управляющий, но не собрание кредиторов - ВС РФ

Законодатель обязал управляющего компании-должника использовать только один счет в банке в период конкурсного производства, чтобы контролировать доходы и расходы, и если его нет, то выбрать банк и открыть там счет, пояснил Верховный суд (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 17 августа 2018

Открыть счет в банке для должника может только управляющий, но не собрание кредиторов - ВС РФ

Законодатель обязал управляющего компании-должника использовать только один счет в банке в период конкурсного производства, чтобы контролировать доходы и расходы, и если его нет, то выбрать банк и открыть там счет, пояснил Верховный суд (ВС) РФ.