Все материалы

Комплаенс / Новости 09 августа

Goldman Sachs пересмотрел отчетность за II квартал с учетом соглашения с Малайзией по делу 1MDB

Американский инвестбанк Goldman Sachs Group Inc. пересмотрел отчетность за второй квартал 2020 года с учетом расходов на урегулирование претензий властей Малайзии по делу малазийского государственного инвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB).

Комплаенс / Новости 09 августа

Goldman Sachs пересмотрел отчетность за II квартал с учетом соглашения с Малайзией по делу 1MDB

Американский инвестбанк Goldman Sachs Group Inc. пересмотрел отчетность за второй квартал 2020 года с учетом расходов на урегулирование претензий властей Малайзии по делу малазийского государственного инвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB).

Финансовые санкции / Новости 09 августа

Существенные события за период с 3 по 7 августа

Финансовые санкции / Новости 09 августа

Существенные события за период с 3 по 7 августа

Комплаенс / Новости 09 августа

Экс-торговый представитель Novartis получил 109 млн долларов за раскрытие подкупа врачей

Бывший торговый представитель Novartis Освальд Билотта получил 109 млн долларов за раскрытие схемы подкупа врачей, сообщил портал Pharma.net.ua.

Комплаенс / Новости 09 августа

Экс-торговый представитель Novartis получил 109 млн долларов за раскрытие подкупа врачей

Бывший торговый представитель Novartis Освальд Билотта получил 109 млн долларов за раскрытие схемы подкупа врачей, сообщил портал Pharma.net.ua.

Финансовые санкции / Новости 08 августа

Противостояние с Ираном может вынудить и Помпео уйти с поста, как это сделал Хук, считают в Тегеране

Противостояние Ирана политике максимального давления Вашингтона может заставить и госсекретаря США Майка Помпео уйти в отставку, считают в Тегеране.

Финансовые санкции / Новости 08 августа

Противостояние с Ираном может вынудить и Помпео уйти с поста, как это сделал Хук, считают в Тегеране

Противостояние Ирана политике максимального давления Вашингтона может заставить и госсекретаря США Майка Помпео уйти в отставку, считают в Тегеране.

Комплаенс / Новости 08 августа

Минюст США добивается конфискации активов, купленных Коломойским и Боголюбовым на средства Приватбанка (расширенная новость)

Министерство юстиции США хочет через суд добиться конфискации ряда объектов коммерческой недвижимости в Соединенных Штатах, которые, по мнению ведомства, были приобретены на средства, незаконно выведенные из украинского Приватбанка.

Комплаенс / Новости 08 августа

Минюст США добивается конфискации активов, купленных Коломойским и Боголюбовым на средства Приватбанка (расширенная новость)

Министерство юстиции США хочет через суд добиться конфискации ряда объектов коммерческой недвижимости в Соединенных Штатах, которые, по мнению ведомства, были приобретены на средства, незаконно выведенные из украинского Приватбанка.

ПОД/ФТ / Новости 08 августа

Запрет на пополнение наличными неперсонифицированных электронных кошельков не затрагивает транспортные и школьные карты — ЦБ

Вступившие в силу с 3 августа изменения в закон о национальной платежной системе, ограничивающие пополнение наличными неперсонифицированных электронных кошельков, не распространяются на транспортные карты, эмитируемые транспортными организациями или пополняемые через них, сообщил Банк России.

ПОД/ФТ / Новости 08 августа

Запрет на пополнение наличными неперсонифицированных электронных кошельков не затрагивает транспортные и школьные карты — ЦБ

Вступившие в силу с 3 августа изменения в закон о национальной платежной системе, ограничивающие пополнение наличными неперсонифицированных электронных кошельков, не распространяются на транспортные карты, эмитируемые транспортными организациями или пополняемые через них, сообщил Банк России.

Финансовые санкции / Новости 08 августа

Вашингтон ввел санкции в отношении главы администрации Гонконга и других китайских чиновников

США в пятницу ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и еще 10 лиц, связанных с Гонконгом, сообщило в пятницу министерство финансов США.

Финансовые санкции / Новости 08 августа

Вашингтон ввел санкции в отношении главы администрации Гонконга и других китайских чиновников

США в пятницу ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и еще 10 лиц, связанных с Гонконгом, сообщило в пятницу министерство финансов США.

Финансовые санкции: Санкции США: обновление от 07.08.20
Финансовые санкции / Новости 08 августа

Санкции США: обновление от 07.08.20

Финансовые санкции / Новости 08 августа

Санкции США: обновление от 07.08.20

Финансовые санкции: Санкции США: обновление от 07.08.20

Финансовые санкции / Новости 07 августа

Вашингтон может ввести санкции против главы администрации Гонконга

Администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм за ограничение политических свобод в этом административном районе КНР, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Финансовые санкции / Новости 07 августа

Вашингтон может ввести санкции против главы администрации Гонконга

Администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм за ограничение политических свобод в этом административном районе КНР, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.