Трамп грозит Турции мощными санкциями и пошлинами в случае невыполнения обязательств по Сирии

Если Турция не будет соблюдать свои обязательства по Сирии, США введут против нее обширные санкции, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп объявил об отмене санкций против Турции

Президент США Дональд Трамп распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.

ЦБ привлек к административной ответственности Сбербанк

22.10.2019 на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 15.19 КоАП ПАО "Сбербанк России".

ЦБ привлек к административной ответственности банк "ФК Открытие"

22.10.2019 на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие".

Обзор произошедших с 14 по 20 октября событий в области, связанной с санкционными режимами

С 14 по 20 октября внесены изменения в 11 записей в 5 санкционных листах ЕС, Великобритании, Швейцарии, Австралии и США.

ВАЖНО: согласование сделок с заинтересованностью

ЕК опубликовала мнение по ряду вопросов о замораживании средств

ПВК по инсайду: обзор требований ЦБ

Банк России опубликовал указание (1) о требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком ряда юридических лиц.

FATF рассказала о рисках отмывания доходов при использовании стейблкоинов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала заявление о рисках отмывания доходов (ОД) при использовании стейблкоинов (1).

Бельгийские власти подозревают менеджмент Deme во взятках за контракт на дноуглубление в Сабетте — FT

Бельгийские власти расследуют обстоятельства, сопровождавшие получение компанией Deme субконтракта на дноуглубительные работы в российском арктическом порту в рамках проекта "Ямал СПГ", сообщает Financial Times со ссылкой на материалы американского суда.