Все материалы

Финансовые санкции: Санкции Австралии: обновление от 26.11.21
Финансовые санкции / Новости 27 ноября

Санкции Австралии: обновление от 26.11.21

Финансовые санкции / Новости 27 ноября

Санкции Австралии: обновление от 26.11.21

Финансовые санкции: Санкции Австралии: обновление от 26.11.21

Финансовые санкции: Санкции Великобритании: обновление от 26.11.21
Финансовые санкции / Новости 27 ноября

Санкции Великобритании: обновление от 26.11.21

Финансовые санкции / Новости 27 ноября

Санкции Великобритании: обновление от 26.11.21

Финансовые санкции: Санкции Великобритании: обновление от 26.11.21

Финансовые санкции: Санкции ЕС: обновление от 26.11.21
Финансовые санкции / Новости 27 ноября

Санкции ЕС: обновление от 26.11.21

Финансовые санкции / Новости 27 ноября

Санкции ЕС: обновление от 26.11.21

Финансовые санкции: Санкции ЕС: обновление от 26.11.21

Финансовые санкции: Санкции США: обновление от 26.11.21
Финансовые санкции / Новости 27 ноября

Санкции США: обновление от 26.11.21

Финансовые санкции / Новости 27 ноября

Санкции США: обновление от 26.11.21

Финансовые санкции: Санкции США: обновление от 26.11.21

Финансовые санкции / Новости 26 ноября

Существенные события за период с 22 по 26 ноября

Финансовые санкции / Новости 26 ноября

Существенные события за период с 22 по 26 ноября

Комплаенс / Новости 26 ноября

БАНКИ: ОБЗОР 24–26 НОЯБРЯ

Комплаенс / Новости 26 ноября

БАНКИ: ОБЗОР 24–26 НОЯБРЯ

ПОД/ФТ / Новости 26 ноября

ЦБ РФ завершит пилотирование платформы ЗСК в марте 2022г, в проекте примут участие 40 банков

Банк России планирует завершить пилотирование "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, know your customer) в марте 2022 года, в пилоте примут участие 40 банков, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский в ходе VII банковской юридической конференции.

ПОД/ФТ / Новости 26 ноября

ЦБ РФ завершит пилотирование платформы ЗСК в марте 2022г, в проекте примут участие 40 банков

Банк России планирует завершить пилотирование "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, know your customer) в марте 2022 года, в пилоте примут участие 40 банков, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский в ходе VII банковской юридической конференции.

Комплаенс / Новости 26 ноября

Росфинмониторинг анонсировал очередное заседание коллегии службы

Росфинмониторинг анонсировал очередное заседание коллегии службы, которое состоится 3 декабря.

Комплаенс / Новости 26 ноября

Росфинмониторинг анонсировал очередное заседание коллегии службы

Росфинмониторинг анонсировал очередное заседание коллегии службы, которое состоится 3 декабря.

ПОД/ФТ / Новости 26 ноября

Идентификацию граждан банки могли бы начинать со СНИЛС, а не паспорта — замглавы департамента ЦБ

Процесс кредитования может начинаться с предъявления гражданином единого идентификатора, а не паспорта, таким идентификатором может выступать СНИЛС, считает заместитель директора департамента управления данными ЦБ РФ Евгений Фролков.

ПОД/ФТ / Новости 26 ноября

Идентификацию граждан банки могли бы начинать со СНИЛС, а не паспорта — замглавы департамента ЦБ

Процесс кредитования может начинаться с предъявления гражданином единого идентификатора, а не паспорта, таким идентификатором может выступать СНИЛС, считает заместитель директора департамента управления данными ЦБ РФ Евгений Фролков.

Комплаенс / Новости 26 ноября

ФАС усилит контроль за слияниями и поглощениями на финансовом рынке

ФАС предлагает ввести ограничения на совершение сделок экономической концентрации финансовыми организациями в отношении других финансовых организаций, действующих на том же товарном рынке, активы которых превышают значения, установленные правительством РФ. Об этом заявил замруководителя службы Андрей Кашеваров, слова которого приводит портал "Банки.ру".

Комплаенс / Новости 26 ноября

ФАС усилит контроль за слияниями и поглощениями на финансовом рынке

ФАС предлагает ввести ограничения на совершение сделок экономической концентрации финансовыми организациями в отношении других финансовых организаций, действующих на том же товарном рынке, активы которых превышают значения, установленные правительством РФ. Об этом заявил замруководителя службы Андрей Кашеваров, слова которого приводит портал "Банки.ру".