Все материалы

Финансовые санкции / Новости 14 декабря

Палата представителей США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020г (повтор от 12 декабря)

Палата представителей CША в среду законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 год, сообщает The Hill.

Финансовые санкции / Новости 14 декабря

Палата представителей США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020г (повтор от 12 декабря)

Палата представителей CША в среду законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 год, сообщает The Hill.

Противодействие коррупции / Новости 14 декабря

Ericsson заплатит более $1 млрд штрафа SEC за нарушение антикоррупционного законодательства (повтор от 10 декабря)

Шведская компания Ericsson согласилась выплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) более $1 млрд за нарушение закона об иностранной коррупции (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), сообщила комиссия.

Противодействие коррупции / Новости 14 декабря

Ericsson заплатит более $1 млрд штрафа SEC за нарушение антикоррупционного законодательства (повтор от 10 декабря)

Шведская компания Ericsson согласилась выплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) более $1 млрд за нарушение закона об иностранной коррупции (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), сообщила комиссия.

Комплаенс / Новости 14 декабря

БАНКИ: ОБЗОР ЗА 11–13 ДЕКАБРЯ

Комплаенс / Новости 14 декабря

БАНКИ: ОБЗОР ЗА 11–13 ДЕКАБРЯ

Финансовые санкции / Новости 14 декабря

Прогресса на "нормандской четверке" было недостаточно для снятия санкций с России - Меркель

Прогресса, достигнутого на встрече лидеров ФРГ, Франции, Украины и России на этой неделе в Париже в рамках "нормандского формата", оказалось недостаточно для отмены санкций с РФ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Финансовые санкции / Новости 14 декабря

Прогресса на "нормандской четверке" было недостаточно для снятия санкций с России - Меркель

Прогресса, достигнутого на встрече лидеров ФРГ, Франции, Украины и России на этой неделе в Париже в рамках "нормандского формата", оказалось недостаточно для отмены санкций с РФ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Финансовые санкции: Санкции США: обновление от 13.12.19
Финансовые санкции / Новости 14 декабря

Санкции США: обновление от 13.12.19

Финансовые санкции / Новости 14 декабря

Санкции США: обновление от 13.12.19

Финансовые санкции: Санкции США: обновление от 13.12.19

Комплаенс / Новости 14 декабря

Deutsche Bank может на 20% сократить бонусный пул за 2019 год

Deutsche Bank AG может существенно сократить размер бонусного пула за 2019 год в рамках сокращения расходов.

Комплаенс / Новости 14 декабря

Deutsche Bank может на 20% сократить бонусный пул за 2019 год

Deutsche Bank AG может существенно сократить размер бонусного пула за 2019 год в рамках сокращения расходов.

Финансовые санкции: OFAC снял санкции с российских компаний, попавших в SDN List по ошибке из-за совпадения ФИО владельца
Финансовые санкции / Новости 13 декабря

OFAC снял санкции с российских компаний, попавших в SDN List по ошибке из-за совпадения ФИО владельца

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) исключил из санкционного списка несколько компаний, случайно попавших в него по делу Evil Corp.

Финансовые санкции / Новости 13 декабря

OFAC снял санкции с российских компаний, попавших в SDN List по ошибке из-за совпадения ФИО владельца

Финансовые санкции: OFAC снял санкции с российских компаний, попавших в SDN List по ошибке из-за совпадения ФИО владельца

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) исключил из санкционного списка несколько компаний, случайно попавших в него по делу Evil Corp.

Комплаенс: Вышел очередной "Вестник Банка России"
Комплаенс / Новости 13 декабря

Вышел очередной "Вестник Банка России"

13 декабря на официальном сайте регулятора размещена информация о выходе очередного номера "Вестника Банка России" (№ 80–81 (2132–2133) от 13 декабря 2019 года).

Комплаенс / Новости 13 декабря

Вышел очередной "Вестник Банка России"

Комплаенс: Вышел очередной "Вестник Банка России"

13 декабря на официальном сайте регулятора размещена информация о выходе очередного номера "Вестника Банка России" (№ 80–81 (2132–2133) от 13 декабря 2019 года).

ПОД/ФТ / Новости 13 декабря

ЦБ РФ отозвал лицензию у Невского народного банка (расширенная версия)

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка, говорится в сообщении ЦБ.

ПОД/ФТ / Новости 13 декабря

ЦБ РФ отозвал лицензию у Невского народного банка (расширенная версия)

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка, говорится в сообщении ЦБ.