Все

Комплаенс / Новости 21 апреля 2018

Начальник экономической безопасности полиции Бийска арестован по обвинению в незаконной банковской деятельности

Высокопоставленный полицейский в Алтайском крае арестован по обвинению в организации незаконной банковской деятельности, сообщает в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Комплаенс / Новости 21 апреля 2018

Начальник экономической безопасности полиции Бийска арестован по обвинению в незаконной банковской деятельности

Высокопоставленный полицейский в Алтайском крае арестован по обвинению в организации незаконной банковской деятельности, сообщает в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Комплаенс / Новости 19 апреля 2018

В Волгоградской области прошел суд над организаторами «финансовой прачечной»

В Волгоградской области организаторы «финансовой прачечной», обналичившие 600 млн рублей, приговорены к лишению свободы. Об этом сообщили накануне в Генпрокуратуре РФ.

Комплаенс / Новости 19 апреля 2018

В Волгоградской области прошел суд над организаторами «финансовой прачечной»

В Волгоградской области организаторы «финансовой прачечной», обналичившие 600 млн рублей, приговорены к лишению свободы. Об этом сообщили накануне в Генпрокуратуре РФ.

Комплаенс / Новости 19 апреля 2018

ЦБ предупредил банки о новой киберугрозе

Банки — участники информационного обмена с FinCERT(специальное подразделение ЦБ по кибербезопасности) получили рассылку с предупреждением о новой угрозе — рассылке фишинговых писем с вложением в виде шпионского трояна Dimnie. Причем отдельные игроки уверяют, что уже получили подобные фишинговые рассылки. ЦБ указывает на массовость атак и высокие риски, пишет «Коммерсант».

Комплаенс / Новости 19 апреля 2018

ЦБ предупредил банки о новой киберугрозе

Банки — участники информационного обмена с FinCERT(специальное подразделение ЦБ по кибербезопасности) получили рассылку с предупреждением о новой угрозе — рассылке фишинговых писем с вложением в виде шпионского трояна Dimnie. Причем отдельные игроки уверяют, что уже получили подобные фишинговые рассылки. ЦБ указывает на массовость атак и высокие риски, пишет «Коммерсант».

Комплаенс / Новости 17 апреля 2018

Указание ЦБ № 4708-У

16 апреля 2018 года на официальном сайте Банка России было опубликовано Указание ЦБ № 4708-У, которое вносит изменения в положение ЦБ № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Комплаенс / Новости 17 апреля 2018

Указание ЦБ № 4708-У

16 апреля 2018 года на официальном сайте Банка России было опубликовано Указание ЦБ № 4708-У, которое вносит изменения в положение ЦБ № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Комплаенс / Новости 14 апреля 2018

Прокуратура Саратовской области выявила схему обналичивания почти на 15 млн рублей

Прокуратура города Балашова Саратовской области в ходе проверки юридического лица выявила противоправную схему обналичивания денежных средств на сумму более 14,9 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Комплаенс / Новости 14 апреля 2018

Прокуратура Саратовской области выявила схему обналичивания почти на 15 млн рублей

Прокуратура города Балашова Саратовской области в ходе проверки юридического лица выявила противоправную схему обналичивания денежных средств на сумму более 14,9 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Комплаенс / Новости 13 апреля 2018

ЦБ РФ выступает за создание единой базы по антифроду и равный доступ к ней всех банков

ЦБ РФ выступает за создание единой базы данных по противодействию киберугрозам (антифрод) в финансовой сфере и равный доступ к ней всех участников рынка, сообщил замначальника Главного управления безопасности и защиты информации (ГУБиЗИ) Банка России Артем Сычев на конференции по банковским картам, организованной Ассоциацией банков России.

Комплаенс / Новости 13 апреля 2018

ЦБ РФ выступает за создание единой базы по антифроду и равный доступ к ней всех банков

ЦБ РФ выступает за создание единой базы данных по противодействию киберугрозам (антифрод) в финансовой сфере и равный доступ к ней всех участников рынка, сообщил замначальника Главного управления безопасности и защиты информации (ГУБиЗИ) Банка России Артем Сычев на конференции по банковским картам, организованной Ассоциацией банков России.

Комплаенс / Новости 11 апреля 2018

Четырех человек будут судить в Москве за незаконные обнальные операции с доходом в 54 млн рублей

В Москве направлено в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с доходом в размере около 54 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте МВД.

Комплаенс / Новости 11 апреля 2018

Четырех человек будут судить в Москве за незаконные обнальные операции с доходом в 54 млн рублей

В Москве направлено в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с доходом в размере около 54 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте МВД.

Комплаенс / Новости 10 апреля 2018

В Казани задержали обнальщиков, заработавших 3 млн рублей

В Казани задержаны двое местных жителей по подозрению в незаконном обналичивании денег. Полученный ими доход следствие оценивает в 3,2 млн рублей.

Комплаенс / Новости 10 апреля 2018

В Казани задержали обнальщиков, заработавших 3 млн рублей

В Казани задержаны двое местных жителей по подозрению в незаконном обналичивании денег. Полученный ими доход следствие оценивает в 3,2 млн рублей.

Комплаенс / Новости 09 апреля 2018

Информация о схемах уклонения от уплаты налогов попала под запрет

Информация, размещенная налоговым оптимизатором, основателем ликвидированной по суду Партии налогоплательщиков России (ПНР) Евгением Сивковым в Интернете, признана запрещенной к распространению.

Комплаенс / Новости 09 апреля 2018

Информация о схемах уклонения от уплаты налогов попала под запрет

Информация, размещенная налоговым оптимизатором, основателем ликвидированной по суду Партии налогоплательщиков России (ПНР) Евгением Сивковым в Интернете, признана запрещенной к распространению.

Комплаенс / Новости 09 апреля 2018

Житель Екатеринбурга получил десять лет колонии за незаконные валютные операции на 3,3 млрд рублей

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО «Манибург» Алексея Бужина. Он признан виновным в соответствии с пунктом «а» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ — в совершении операций в особо крупном размере по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов по таким операциям, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, сообщает Генпрокуратура РФ.

Комплаенс / Новости 09 апреля 2018

Житель Екатеринбурга получил десять лет колонии за незаконные валютные операции на 3,3 млрд рублей

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО «Манибург» Алексея Бужина. Он признан виновным в соответствии с пунктом «а» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ — в совершении операций в особо крупном размере по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов по таким операциям, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, сообщает Генпрокуратура РФ.