Все

Комплаенс / Новости 19 декабря

Вышел очередной «Вестник Банка России»

18 декабря на официальном сайте регулятора размещена информация о выходе очередного номера «Вестника Банка России» (№ 91 (2045) от 18 декабря 2018 года).

Комплаенс / Новости 19 декабря

Вышел очередной «Вестник Банка России»

18 декабря на официальном сайте регулятора размещена информация о выходе очередного номера «Вестника Банка России» (№ 91 (2045) от 18 декабря 2018 года).

Комплаенс / Новости 19 декабря

Состоялось очередное заседание Совета комплаенс - Росфинмониторинг

13 декабря 2018 года на площадке Росфинмониторинга состоялось очередное заседание Совета комплаенс при участии представителей Банка России и руководителей служб внутреннего контроля крупнейших финансовых институтов.

Комплаенс / Новости 19 декабря

Состоялось очередное заседание Совета комплаенс - Росфинмониторинг

13 декабря 2018 года на площадке Росфинмониторинга состоялось очередное заседание Совета комплаенс при участии представителей Банка России и руководителей служб внутреннего контроля крупнейших финансовых институтов.

Комплаенс / Новости 18 декабря

Суд может 5 февраля принять решение по иску АСВ к бывшим топ-менеджерам Пробизнесбанка на 68,5 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы во вторник назначил на 5 февраля 2019 года основное заседание по рассмотрению заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о взыскании с лиц, ранее контролировавших Пробизнесбанк, 68,5 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Комплаенс / Новости 18 декабря

Суд может 5 февраля принять решение по иску АСВ к бывшим топ-менеджерам Пробизнесбанка на 68,5 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы во вторник назначил на 5 февраля 2019 года основное заседание по рассмотрению заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о взыскании с лиц, ранее контролировавших Пробизнесбанк, 68,5 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Комплаенс / Новости 18 декабря

Госдума приняла закон, устраняющий часть исключений при раскрытии информации в "Федресурсе"

Государственная дума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, восстанавливающий полное раскрытие информации о намерениях кредиторов и должников обратиться в суд с заявлением о банкротстве, об исполнительном производстве и об обременениях на имущество. Ранее на протяжении 2018 года действовал режим, когда от раскрытия соответствующей информации были освобождены лица, подпавшие под действие ограничительных мер иностранных государств.

Комплаенс / Новости 18 декабря

Госдума приняла закон, устраняющий часть исключений при раскрытии информации в "Федресурсе"

Государственная дума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, восстанавливающий полное раскрытие информации о намерениях кредиторов и должников обратиться в суд с заявлением о банкротстве, об исполнительном производстве и об обременениях на имущество. Ранее на протяжении 2018 года действовал режим, когда от раскрытия соответствующей информации были освобождены лица, подпавшие под действие ограничительных мер иностранных государств.

Комплаенс / Новости 18 декабря

ЦБ РФ исключил из списка страховщиков ответственности застройщиков лидера этого рынка - СК "Респект"

Банк России вновь сузил список страховщиков, которые в соответствии с законом о долевом строительстве вправе осуществлять страхование гражданской ответственности застройщиков, исключив из перечня страховую компанию "Респект", говорится в материалах регулятора.

Комплаенс / Новости 18 декабря

ЦБ РФ исключил из списка страховщиков ответственности застройщиков лидера этого рынка - СК "Респект"

Банк России вновь сузил список страховщиков, которые в соответствии с законом о долевом строительстве вправе осуществлять страхование гражданской ответственности застройщиков, исключив из перечня страховую компанию "Респект", говорится в материалах регулятора.

Комплаенс / Новости 18 декабря

Госдума приняла во II чтении законопроект, облегчающий редомициляцию компаний в САР

Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, который облегчает процедуру смены юрисдикции (редомициляции) компаний в специальных административных районах (САР) на островах Русский и Октябрьский.

Комплаенс / Новости 18 декабря

Госдума приняла во II чтении законопроект, облегчающий редомициляцию компаний в САР

Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, который облегчает процедуру смены юрисдикции (редомициляции) компаний в специальных административных районах (САР) на островах Русский и Октябрьский.

Комплаенс / Новости 18 декабря

Принят закон о праве правительства РФ ограничить ФАС в публикации ходатайств о сделках

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, по которому правительство РФ сможет определять случаи, при которых Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вправе не размещать на своем официальном сайте сведения о поступившем в антимонопольное ведомство ходатайстве.

Комплаенс / Новости 18 декабря

Принят закон о праве правительства РФ ограничить ФАС в публикации ходатайств о сделках

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, по которому правительство РФ сможет определять случаи, при которых Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вправе не размещать на своем официальном сайте сведения о поступившем в антимонопольное ведомство ходатайстве.

Комплаенс / Новости 18 декабря

Правительство разрешило Промсвязьбанку не раскрывать часть информации в рамках закона о страховании вкладов

Правительство РФ разрешило Промсвязьбанку (MOEX: PSKB) не раскрывать часть информации, подлежащей обязательному раскрытию в рамках закона о страховании вкладов.

Комплаенс / Новости 18 декабря

Правительство разрешило Промсвязьбанку не раскрывать часть информации в рамках закона о страховании вкладов

Правительство РФ разрешило Промсвязьбанку (MOEX: PSKB) не раскрывать часть информации, подлежащей обязательному раскрытию в рамках закона о страховании вкладов.

Комплаенс / Новости 18 декабря

Власти Малайзии предъявили обвинение Goldman Sachs в связи со скандалом вокруг госинвестфонда 1MDB

Власти Малайзии предъявили обвинение банку Goldman Sachs International и двум его дочерним компаниям в связи со скандалом с отмыванием средств государственного инвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB), говорится в сообщении генпрокурора страны.

Комплаенс / Новости 18 декабря

Власти Малайзии предъявили обвинение Goldman Sachs в связи со скандалом вокруг госинвестфонда 1MDB

Власти Малайзии предъявили обвинение банку Goldman Sachs International и двум его дочерним компаниям в связи со скандалом с отмыванием средств государственного инвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB), говорится в сообщении генпрокурора страны.

Комплаенс / Новости 17 декабря

Структуры Мельниченко подали иск о защите репутации к издателю The Moscow Post

"Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК), "Сибирская генерирующая компания" (СГК), "ЕвроХим" и "Енисейская ТГК" (контролируются Андреем Мельниченко) подали в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о защите деловой репутации к ООО "Небоход-Медиа" и его бенефициару Алексею Козлову, следует из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Комплаенс / Новости 17 декабря

Структуры Мельниченко подали иск о защите репутации к издателю The Moscow Post

"Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК), "Сибирская генерирующая компания" (СГК), "ЕвроХим" и "Енисейская ТГК" (контролируются Андреем Мельниченко) подали в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о защите деловой репутации к ООО "Небоход-Медиа" и его бенефициару Алексею Козлову, следует из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".