Все

Комплаенс / Новости 22 февраля 2018

ЦБ издал методические рекомендации по выявлению и пресечению сомнительных операций

19 февраля 2018 года Банк России на своем официальном портале опубликовал изданные 16.02 методические рекомендации № 5-МР «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Комплаенс / Новости 22 февраля 2018

ЦБ издал методические рекомендации по выявлению и пресечению сомнительных операций

19 февраля 2018 года Банк России на своем официальном портале опубликовал изданные 16.02 методические рекомендации № 5-МР «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Комплаенс / Новости 22 февраля 2018

Банк для обслуживания ОПК на базе Промсвязьбанка может заработать в начале мая – Минфин

Банк для обслуживания оборонно-промышленного комплекса на базе Промсвязьбанка может заработать в начале мая, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам.

Комплаенс / Новости 22 февраля 2018

Банк для обслуживания ОПК на базе Промсвязьбанка может заработать в начале мая – Минфин

Банк для обслуживания оборонно-промышленного комплекса на базе Промсвязьбанка может заработать в начале мая, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам.

Комплаенс / Новости 22 февраля 2018

В Ульяновске членов преступной группы будут судить за обман страховщиков и банков на 7 млн рублей

В Ульяновске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, обвиняемых в хищении у страховых компаний и кредитных учреждений более чем 7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Комплаенс / Новости 22 февраля 2018

В Ульяновске членов преступной группы будут судить за обман страховщиков и банков на 7 млн рублей

В Ульяновске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, обвиняемых в хищении у страховых компаний и кредитных учреждений более чем 7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Комплаенс / Новости 21 февраля 2018

В Перми 18 человек обвиняются в махинациях с банковскими гарантиями на 23 млн рублей

В Пермском крае перед судом предстанут организатор и участники группы, обвиняемые в махинациях с банковскими гарантиями на сумму более 23 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Комплаенс / Новости 21 февраля 2018

В Перми 18 человек обвиняются в махинациях с банковскими гарантиями на 23 млн рублей

В Пермском крае перед судом предстанут организатор и участники группы, обвиняемые в махинациях с банковскими гарантиями на сумму более 23 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Комплаенс / Новости 21 февраля 2018

Дело о хищении 145 млн рублей у граждан под видом вложений в хедж-фонд передано в суд

МВД России направило в Мещанский районный суд уголовное дело о мошенничестве на 145 миллионов рублей, сообщила во вторник официальный представитель министерства Ирина Волк.

Комплаенс / Новости 21 февраля 2018

Дело о хищении 145 млн рублей у граждан под видом вложений в хедж-фонд передано в суд

МВД России направило в Мещанский районный суд уголовное дело о мошенничестве на 145 миллионов рублей, сообщила во вторник официальный представитель министерства Ирина Волк.

Комплаенс / Новости 21 февраля 2018

Антитеррористический центр СНГ за год выявил 90 причастных к финансированию терроризма лиц

Антитеррористический центр (АТЦ) стран СНГ в минувшем году помог выявить 90 лиц, причастных к финансированию террористов, сообщил руководитель АТЦ Андрей Новиков.

Комплаенс / Новости 21 февраля 2018

Антитеррористический центр СНГ за год выявил 90 причастных к финансированию терроризма лиц

Антитеррористический центр (АТЦ) стран СНГ в минувшем году помог выявить 90 лиц, причастных к финансированию террористов, сообщил руководитель АТЦ Андрей Новиков.

Комплаенс / Новости 21 февраля 2018

Мошенники от имени АРБ предлагают гражданам вернуть деньги из-за рубежа

Прикрываясь именем Ассоциации российских банков (АРБ), мошенники предлагают клиентам иностранных форекс-дилеров вернуть за вознаграждение средства с замороженных в офшорах счетов. Свои услуги «юристы» оценивают в 7% от возвращенной суммы, сообщает «Коммерсант».

Комплаенс / Новости 21 февраля 2018

Мошенники от имени АРБ предлагают гражданам вернуть деньги из-за рубежа

Прикрываясь именем Ассоциации российских банков (АРБ), мошенники предлагают клиентам иностранных форекс-дилеров вернуть за вознаграждение средства с замороженных в офшорах счетов. Свои услуги «юристы» оценивают в 7% от возвращенной суммы, сообщает «Коммерсант».

Комплаенс / Новости 20 февраля 2018

Путин подписал пакет законов об амнистии капиталов

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о проведении в России с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года второго этапа налоговой амнистии.

Комплаенс / Новости 20 февраля 2018

Путин подписал пакет законов об амнистии капиталов

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о проведении в России с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года второго этапа налоговой амнистии.

Комплаенс / Новости 20 февраля 2018

«Раунд» предупреждает о мошенниках, действующих от имени банка

Банк «Раунд» сообщает о выявленных случаях мошенничества, когда от имени банка с использованием интернет-ресурсов и СМС-сообщений предлагается подать заявку на получение кредита, а также перевести комиссионное вознаграждение на банковскую карту, пишет портал Banki.ru.

Комплаенс / Новости 20 февраля 2018

«Раунд» предупреждает о мошенниках, действующих от имени банка

Банк «Раунд» сообщает о выявленных случаях мошенничества, когда от имени банка с использованием интернет-ресурсов и СМС-сообщений предлагается подать заявку на получение кредита, а также перевести комиссионное вознаграждение на банковскую карту, пишет портал Banki.ru.

Комплаенс / Новости 19 февраля 2018

Злоумышленники похитили из банкоматов 5 млрд рублей в 2017 году

В прошлом году мошенники украли из банкоматов 5 млрд рублей — вдвое больше, чем годом ранее. Ущерб увеличился из-за того, что в 2017-м широкое распространение получили новые виды атак на устройства самообслуживания: заражение вирусами-шпионами и беспроводной скимминг, то есть размещение хакерского оборудования рядом с банкоматом, сообщают «Известия».

Комплаенс / Новости 19 февраля 2018

Злоумышленники похитили из банкоматов 5 млрд рублей в 2017 году

В прошлом году мошенники украли из банкоматов 5 млрд рублей — вдвое больше, чем годом ранее. Ущерб увеличился из-за того, что в 2017-м широкое распространение получили новые виды атак на устройства самообслуживания: заражение вирусами-шпионами и беспроводной скимминг, то есть размещение хакерского оборудования рядом с банкоматом, сообщают «Известия».