Все

Комплаенс / Новости 21 февраля

ЦБ в 2018 году рассмотрел 225 жалоб на решения о несоответствии требованиям к деловой репутации

Банк России в 2018 году рассмотрел 225 жалоб на решения о несоответствии требованиям к деловой репутации, сообщил регулятор.

Комплаенс / Новости 21 февраля

ЦБ в 2018 году рассмотрел 225 жалоб на решения о несоответствии требованиям к деловой репутации

Банк России в 2018 году рассмотрел 225 жалоб на решения о несоответствии требованиям к деловой репутации, сообщил регулятор.

Комплаенс / Новости 21 февраля

Swedbank выполняет антиотмывочные нормативы, заинтересован в расследовании сомнительных сделок — глава банка

Шведский Swedbank не располагает сведениями, на основании которых СМИ обвинили банк в отмывании денег, при этом банк заверяет, что выполняет все нормативы для предотвращения сомнительных операций.

Комплаенс / Новости 21 февраля

Swedbank выполняет антиотмывочные нормативы, заинтересован в расследовании сомнительных сделок — глава банка

Шведский Swedbank не располагает сведениями, на основании которых СМИ обвинили банк в отмывании денег, при этом банк заверяет, что выполняет все нормативы для предотвращения сомнительных операций.

Комплаенс / Новости 21 февраля

Майклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве

Следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, арестованному по делу о хищении средств банка "Восточный".

Комплаенс / Новости 21 февраля

Майклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве

Следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, арестованному по делу о хищении средств банка "Восточный".

Комплаенс / Новости 21 февраля

ЦБ РФ к концу года подготовит руководство для топ-менеджеров финансовых компаний

ЦБ РФ к концу года планирует подготовить руководство для топ-менеджеров финансовых компаний, рассказала в интервью "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

Комплаенс / Новости 21 февраля

ЦБ РФ к концу года подготовит руководство для топ-менеджеров финансовых компаний

ЦБ РФ к концу года планирует подготовить руководство для топ-менеджеров финансовых компаний, рассказала в интервью "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

Комплаенс / Новости 21 февраля

Два банкира пожизненно лишились права руководить банками РФ из-за плохой деловой репутации

Пожизненный запрет на занятие руководящих должностей в банках и покупку крупных пакетов акций в кредитных организациях получили два человека, рассказала в интервью "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

Комплаенс / Новости 21 февраля

Два банкира пожизненно лишились права руководить банками РФ из-за плохой деловой репутации

Пожизненный запрет на занятие руководящих должностей в банках и покупку крупных пакетов акций в кредитных организациях получили два человека, рассказала в интервью "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

Комплаенс / Новости 21 февраля

Покупка свыше 10% финорганизации без согласия ЦБ может стать новым критерием неудовлетворительной деловой репутации

Покупка свыше 10% акций (долей) финансовой организации без согласия Банка России может стать новым критерием неудовлетворительной деловой репутации, рассказала в интервью "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

Комплаенс / Новости 21 февраля

Покупка свыше 10% финорганизации без согласия ЦБ может стать новым критерием неудовлетворительной деловой репутации

Покупка свыше 10% акций (долей) финансовой организации без согласия Банка России может стать новым критерием неудовлетворительной деловой репутации, рассказала в интервью "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

Комплаенс / Новости 21 февраля

ЦБ РФ в 2018г внес в "черный список" почти 2,2 тыс. финансистов

В "черный список" ЦБ РФ по состоянию на 11 февраля этого года внесены сведения о 7 тыс. 204 лицах, сообщила в интервью "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

Комплаенс / Новости 21 февраля

ЦБ РФ в 2018г внес в "черный список" почти 2,2 тыс. финансистов

В "черный список" ЦБ РФ по состоянию на 11 февраля этого года внесены сведения о 7 тыс. 204 лицах, сообщила в интервью "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

Комплаенс / Новости 21 февраля

ЦБ рассказал о методах мошенников в хищении денег со счетов физлиц

ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере) Банка России рассказал о методах мошенников в хищении денег со счетов физических лиц, следует из опубликованных на сайте регулятора материалов.

Комплаенс / Новости 21 февраля

ЦБ рассказал о методах мошенников в хищении денег со счетов физлиц

ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере) Банка России рассказал о методах мошенников в хищении денег со счетов физических лиц, следует из опубликованных на сайте регулятора материалов.

Комплаенс / Новости 21 февраля

ФАС оштрафовала в Алтайском крае банк "Восточный" за навязывание кредита

Управление ФАС России по Алтайскому краю оштрафовало банк "Восточный" на 100 тыс. рублей за регулярные звонки от сотрудников кредитной организации с предложением взять кредит, сообщило антимонопольное ведомство.

Комплаенс / Новости 21 февраля

ФАС оштрафовала в Алтайском крае банк "Восточный" за навязывание кредита

Управление ФАС России по Алтайскому краю оштрафовало банк "Восточный" на 100 тыс. рублей за регулярные звонки от сотрудников кредитной организации с предложением взять кредит, сообщило антимонопольное ведомство.

Комплаенс / Новости 21 февраля

Суд подтвердил отказ признать 7 млрд руб. долга банкира Мотылева перед кипрской компанией

Девятый арбитражный апелляционный суд в среду отклонил жалобу кипрской компании MutualSuccessCorporationLtd на отказ Арбитражного суда Москвы от 26 декабря 2018 года включить в реестр кредиторов признанного банкротом бизнесмена Анатолия Мотылева 4,5 млрд рублей долга (в том числе 3,9 млрд рублей основной долг), следует из картотеки суда.

Комплаенс / Новости 21 февраля

Суд подтвердил отказ признать 7 млрд руб. долга банкира Мотылева перед кипрской компанией

Девятый арбитражный апелляционный суд в среду отклонил жалобу кипрской компании MutualSuccessCorporationLtd на отказ Арбитражного суда Москвы от 26 декабря 2018 года включить в реестр кредиторов признанного банкротом бизнесмена Анатолия Мотылева 4,5 млрд рублей долга (в том числе 3,9 млрд рублей основной долг), следует из картотеки суда.