Все

Комплаенс / Новости 18 августа

Росфинмониторинг и ФАС подписали протокол к соглашению об информационном взаимодействии

Документ подписан в рамках масштабной работы по выявлению и пресечению деятельности картелей и иных антиконкурентных соглашений в целях расширения ее в регионах – сообщается на сайте ведомства.

Комплаенс / Новости 18 августа

Росфинмониторинг и ФАС подписали протокол к соглашению об информационном взаимодействии

Документ подписан в рамках масштабной работы по выявлению и пресечению деятельности картелей и иных антиконкурентных соглашений в целях расширения ее в регионах – сообщается на сайте ведомства.

Комплаенс / Новости 17 августа

Приемы конкурентной борьбы на банковском рынке

Банк России и Федеральная антимонопольная служба заявляют об активной борьбе с банками, которые для подчеркивания своей надежности указывают в рекламе информацию о наличии государственного участия в их капитале. При этом, как выяснилось, сам ЦБ, управляющий Фондом консолидации банковского сектора и владеющий всеми банками, попавшими в него, не следует этому подходу – сообщает Коммерсант.

Комплаенс / Новости 17 августа

Приемы конкурентной борьбы на банковском рынке

Банк России и Федеральная антимонопольная служба заявляют об активной борьбе с банками, которые для подчеркивания своей надежности указывают в рекламе информацию о наличии государственного участия в их капитале. При этом, как выяснилось, сам ЦБ, управляющий Фондом консолидации банковского сектора и владеющий всеми банками, попавшими в него, не следует этому подходу – сообщает Коммерсант.

Комплаенс / Новости 16 августа

XVI Международный банковский форум "Банки России - XXI век"

5-8 сентября 2018 года в Сочи, в гостинице Radisson Blu Resort & Congress Centre (ул. Голубая, д. 1А), состоится XVI Международный банковский форум "Банки России - XXI век".

Комплаенс / Новости 16 августа

XVI Международный банковский форум "Банки России - XXI век"

5-8 сентября 2018 года в Сочи, в гостинице Radisson Blu Resort & Congress Centre (ул. Голубая, д. 1А), состоится XVI Международный банковский форум "Банки России - XXI век".

Комплаенс / Судебная практика 14 августа

Реальность вклада нельзя доказать только ордером, надо проверять экономическую целесообразность - ВС РФ

Верховный суд (ВС) РФ обязал нижестоящие суды, разбирая споры Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с вкладчиками проблемных банков, проверять экономическую целесообразность совершенных ими сделок и реальность внесения средств. Приходный кассовый ордер не может быть "безусловным и исключительным" доказательством реальности вклада, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам (СКГД), опубликованного во вторник.

Комплаенс / Судебная практика 14 августа

Реальность вклада нельзя доказать только ордером, надо проверять экономическую целесообразность - ВС РФ

Верховный суд (ВС) РФ обязал нижестоящие суды, разбирая споры Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с вкладчиками проблемных банков, проверять экономическую целесообразность совершенных ими сделок и реальность внесения средств. Приходный кассовый ордер не может быть "безусловным и исключительным" доказательством реальности вклада, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам (СКГД), опубликованного во вторник.

Комплаенс / Новости 09 августа

ФНС исключит 5 офшоров, Бразилию и Уганду из списка государств, не обменивающихся информацией с РФ для целей налогообложения

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена исключить с 1 января 2019 года из перечня государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ, Белиз, Лихтенштейн, Панаму, Сейшелы, Сент-Китс и Невис, а также Бразилию и Уганду, одновременно включить в перечень Канаду и Республику Конго.

Комплаенс / Новости 09 августа

ФНС исключит 5 офшоров, Бразилию и Уганду из списка государств, не обменивающихся информацией с РФ для целей налогообложения

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена исключить с 1 января 2019 года из перечня государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ, Белиз, Лихтенштейн, Панаму, Сейшелы, Сент-Китс и Невис, а также Бразилию и Уганду, одновременно включить в перечень Канаду и Республику Конго.

Комплаенс / Новости 08 августа

РусАл, ВЭБ и ГПБ проявляют интерес к САР на острове Октябрьский - калининградский губернатор

Интерес к проекту специального административного района (САР), который решено создать на острове Октябрьский в Калининграде, проявляет ряд российских компаний и банков, сообщил журналистам глава Калининградской области Антон Алиханов.

Комплаенс / Новости 08 августа

РусАл, ВЭБ и ГПБ проявляют интерес к САР на острове Октябрьский - калининградский губернатор

Интерес к проекту специального административного района (САР), который решено создать на острове Октябрьский в Калининграде, проявляет ряд российских компаний и банков, сообщил журналистам глава Калининградской области Антон Алиханов.

Комплаенс / Новости 08 августа

АСВ хочет взыскать с бывших топ-менеджеров Пробизнесбанка 68,5 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск на 68,5 млрд рублей о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших Пробизнесбанк, говорится в материалах на сайте госкорпорации.

Комплаенс / Новости 08 августа

АСВ хочет взыскать с бывших топ-менеджеров Пробизнесбанка 68,5 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск на 68,5 млрд рублей о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших Пробизнесбанк, говорится в материалах на сайте госкорпорации.

Комплаенс / Аналитика 08 августа

10 ЭЛЕМЕНТОВ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМПЛАЕНС ПРОГРАММЫ

Шесть лет назад, в 2012 году, в ноябре вышло практическое руководство к «Закону о противодействии коррупционной практике за рубежом» («Практическое руководство»), которое было подготовлено совместными усилиями Министерства юстиции («Министерство») и Комиссии по ценным бумагам и биржам («Комиссия»).

Комплаенс / Аналитика 08 августа

10 ЭЛЕМЕНТОВ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМПЛАЕНС ПРОГРАММЫ

Шесть лет назад, в 2012 году, в ноябре вышло практическое руководство к «Закону о противодействии коррупционной практике за рубежом» («Практическое руководство»), которое было подготовлено совместными усилиями Министерства юстиции («Министерство») и Комиссии по ценным бумагам и биржам («Комиссия»).

Комплаенс / Новости 08 августа

Facebook предлагает банкам США делиться с ней финансовой информацией пользователей

Facebook Inc. обратилась к крупным американским банкам с предложением обсудить возможность передачи ими в распоряжение соцсети детальной финансовой информации пользователей, пишет газета The Wall Street Journal.

Комплаенс / Новости 08 августа

Facebook предлагает банкам США делиться с ней финансовой информацией пользователей

Facebook Inc. обратилась к крупным американским банкам с предложением обсудить возможность передачи ими в распоряжение соцсети детальной финансовой информации пользователей, пишет газета The Wall Street Journal.

Комплаенс / Судебная практика 06 августа

Апелляция подтвердила отказ в возврате НДС Газпрому при покупке в США оборудования через цепочку однодневок

Девятый арбитражный апелляционный суд на заседании в понедельник оставил в силе решение первой инстанции по иску ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) к межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам N2, которая отказалась возмещать ему 25 млн рублей НДС при покупке импортного оборудования через цепочку связанных посредников.

Комплаенс / Судебная практика 06 августа

Апелляция подтвердила отказ в возврате НДС Газпрому при покупке в США оборудования через цепочку однодневок

Девятый арбитражный апелляционный суд на заседании в понедельник оставил в силе решение первой инстанции по иску ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) к межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам N2, которая отказалась возмещать ему 25 млн рублей НДС при покупке импортного оборудования через цепочку связанных посредников.