Все

Комплаенс / Новости 19 июня

В России создана первая независимая платформа обмена данными о киберугрозах

Ассоциация банков России запустила работу платформы автоматизированного обмена данными о киберугрозах для отражения целевых атак на финансовые организации. В течение первых трех месяцев она будет действовать в пилотном режиме.

Комплаенс / Новости 19 июня

В России создана первая независимая платформа обмена данными о киберугрозах

Ассоциация банков России запустила работу платформы автоматизированного обмена данными о киберугрозах для отражения целевых атак на финансовые организации. В течение первых трех месяцев она будет действовать в пилотном режиме.

Комплаенс / Новости 14 июня

В Екатеринбурге вынесли приговор заработавшим более 1 млрд рублей подпольным банкирам

В Свердловской области вынесен приговор членам организованной группы за осуществление банковских операций в обход официальных банковских структур с извлечением дохода на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Комплаенс / Новости 14 июня

В Екатеринбурге вынесли приговор заработавшим более 1 млрд рублей подпольным банкирам

В Свердловской области вынесен приговор членам организованной группы за осуществление банковских операций в обход официальных банковских структур с извлечением дохода на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Комплаенс / Новости 13 июня

Члены ОПГ, обналичившие более 1 млрд рублей, осуждены в Екатеринбурге

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор девяти участникам организованной группы, получившей более 1 млрд рублей за счет незаконных банковских операций, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Комплаенс / Новости 13 июня

Члены ОПГ, обналичившие более 1 млрд рублей, осуждены в Екатеринбурге

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор девяти участникам организованной группы, получившей более 1 млрд рублей за счет незаконных банковских операций, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Комплаенс / Новости 10 июня

Четверо жителей Москвы и Подмосковья предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность

Четверо фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности отправлены на скамью подсудимых за обналичивание почти 7 млрд рублей, сообщили в Генпрокуратуре России в среду.

Комплаенс / Новости 10 июня

Четверо жителей Москвы и Подмосковья предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность

Четверо фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности отправлены на скамью подсудимых за обналичивание почти 7 млрд рублей, сообщили в Генпрокуратуре России в среду.

Комплаенс / Новости 09 июня

Роскомнадзор проведет семинар по итогам надзорной деятельности в I полугодии

28 июня 2018 года Роскомнадзор проводит публичный семинар для операторов персональных данных по итогам контрольно-надзорной деятельности ведомства в первом полугодии 2018 года.

Комплаенс / Новости 09 июня

Роскомнадзор проведет семинар по итогам надзорной деятельности в I полугодии

28 июня 2018 года Роскомнадзор проводит публичный семинар для операторов персональных данных по итогам контрольно-надзорной деятельности ведомства в первом полугодии 2018 года.

Комплаенс / Новости 08 июня

Бюджет Евросоюза в 2017 году потерял 3 млрд евро из-за мошенничеств и хищений

Европейского союза в 2017 году из-за различных мошеннических схем потерял около 3 млрд евро, сообщается в докладе Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Комплаенс / Новости 08 июня

Бюджет Евросоюза в 2017 году потерял 3 млрд евро из-за мошенничеств и хищений

Европейского союза в 2017 году из-за различных мошеннических схем потерял около 3 млрд евро, сообщается в докладе Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Комплаенс / Новости 05 июня

Подпольных банкиров будут судить за незаконную обналичку с доходом в 201 млн рублей

Главное следственное управление Главного управления МВД России по Москве окончило производством уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте МВД.

Комплаенс / Новости 05 июня

Подпольных банкиров будут судить за незаконную обналичку с доходом в 201 млн рублей

Главное следственное управление Главного управления МВД России по Москве окончило производством уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте МВД.

Комплаенс / Новости 05 июня

Выступление директора Росфинмониторинга на пленарном заседании в рамках II всероссийского форума «Гособоронзаказ-2018»

1 июня 2018 года в Красногорске состоялось пленарное заседание в рамках II всероссийского форума «Гособоронзаказ-2018», на котором выступил директор Росфинмониторинга Ю.А.Чиханчин с темой «Современные вызовы в сфере государственного оборонного заказа: ограничения и пути их преодоления».

Комплаенс / Новости 05 июня

Выступление директора Росфинмониторинга на пленарном заседании в рамках II всероссийского форума «Гособоронзаказ-2018»

1 июня 2018 года в Красногорске состоялось пленарное заседание в рамках II всероссийского форума «Гособоронзаказ-2018», на котором выступил директор Росфинмониторинга Ю.А.Чиханчин с темой «Современные вызовы в сфере государственного оборонного заказа: ограничения и пути их преодоления».

Комплаенс / Новости 05 июня

В Петербурге задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности

В Санкт-Петербурге задержан гражданин, подозреваемый в осуществлении незаконной банковской деятельности. Общая сумма дохода, полученного незаконным путем составила более 10 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Комплаенс / Новости 05 июня

В Петербурге задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности

В Санкт-Петербурге задержан гражданин, подозреваемый в осуществлении незаконной банковской деятельности. Общая сумма дохода, полученного незаконным путем составила более 10 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Комплаенс / Новости 04 июня

Британские власти грозят заморозить активы бизнесменов из России

Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью расширяет масштаб расследования в отношении россиян, связанных с руководством России, и может заморозить их активы на территории Соединенного Королевства. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

Комплаенс / Новости 04 июня

Британские власти грозят заморозить активы бизнесменов из России

Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью расширяет масштаб расследования в отношении россиян, связанных с руководством России, и может заморозить их активы на территории Соединенного Королевства. Об этом сообщила газета The Sunday Times.