Все

ПОД/ФТ / Новости 19 декабря

Банк России разработал требования к размещению информации об обменных курсах валют

Пресс-служба регулятора сообщает о разработке документа, который определяет требования к информированию об установленных курсах иностранных валют путем размещения такой информации только внутри помещения, в котором находится кредитная организация или ее филиал.

ПОД/ФТ / Новости 19 декабря

Банк России разработал требования к размещению информации об обменных курсах валют

Пресс-служба регулятора сообщает о разработке документа, который определяет требования к информированию об установленных курсах иностранных валют путем размещения такой информации только внутри помещения, в котором находится кредитная организация или ее филиал.

ПОД/ФТ / Новости 18 декабря

Росфинмониторинг обновил черный список

18.12.2018 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму – соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 18 декабря

Росфинмониторинг обновил черный список

18.12.2018 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму – соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 18 декабря

Госдума одобрила закон о контроле за снятием наличных с карт иностранных банков

Госдума на заседании во вторник приняла в окончательном, третьем чтении правительственный закон, согласно которому операции по получению наличных денежных средств в России с платежных карт, выпущенных иностранными банками, будут подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.

ПОД/ФТ / Новости 18 декабря

Госдума одобрила закон о контроле за снятием наличных с карт иностранных банков

Госдума на заседании во вторник приняла в окончательном, третьем чтении правительственный закон, согласно которому операции по получению наличных денежных средств в России с платежных карт, выпущенных иностранными банками, будут подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.

ПОД/ФТ / Судебная практика 18 декабря

Отмена нормативного акта по суду создает ретроспективную преюдицию - проект ВС РФ

Выводы суда о несоответствии нормативно-правового акта закону или иному НПА могут иметь преюдициальное значение при рассмотрении других дел, в том числе касающихся периода, предшествующего дню признания оспоренного акта недействующим, говорится в проекте постановления, которое во вторник обсуждается на заседании пленума Верховного суда (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 18 декабря

Отмена нормативного акта по суду создает ретроспективную преюдицию - проект ВС РФ

Выводы суда о несоответствии нормативно-правового акта закону или иному НПА могут иметь преюдициальное значение при рассмотрении других дел, в том числе касающихся периода, предшествующего дню признания оспоренного акта недействующим, говорится в проекте постановления, которое во вторник обсуждается на заседании пленума Верховного суда (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Новости 18 декабря

Гендиректором ФГК стал Виктор Воронович, экс-глава Алексей Тайчер покинул компанию

Совет директоров "дочки" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) - на заседании в пятницу назначил генеральным директором Виктора Вороновича, сообщил оператор.

ПОД/ФТ / Новости 18 декабря

Гендиректором ФГК стал Виктор Воронович, экс-глава Алексей Тайчер покинул компанию

Совет директоров "дочки" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) - на заседании в пятницу назначил генеральным директором Виктора Вороновича, сообщил оператор.

ПОД/ФТ / Новости 18 декабря

FATF опубликовала подборку ключевых событий декабря

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала очередной бизнес-бюллетень, в котором перечислила ключевые события декабря.

ПОД/ФТ / Новости 18 декабря

FATF опубликовала подборку ключевых событий декабря

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала очередной бизнес-бюллетень, в котором перечислила ключевые события декабря.

ПОД/ФТ / Новости 18 декабря

Суд отклонил жалобу офшора на вердикт о недействительности сделок с Промсвязьбанком

Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу кипрской компании Fintailor Investments Ltd на решение Арбитражного суда Москвы, который 3 сентября удовлетворил иск санируемого Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) о признании ряда сделок недействительными, следует из картотеки суда.

ПОД/ФТ / Новости 18 декабря

Суд отклонил жалобу офшора на вердикт о недействительности сделок с Промсвязьбанком

Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу кипрской компании Fintailor Investments Ltd на решение Арбитражного суда Москвы, который 3 сентября удовлетворил иск санируемого Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) о признании ряда сделок недействительными, следует из картотеки суда.

ПОД/ФТ / Новости 18 декабря

Бывший CEO АФК "Система" Шамолин продал незначительный пакет акций в компании

Михаил Шамолин, ранее руководивший АФК "Система" (MOEX: AFKS), а ныне возглавляющий дочернюю Segezha Group, продал 0,0242% акций АФК, сообщила корпорация.

ПОД/ФТ / Новости 18 декабря

Бывший CEO АФК "Система" Шамолин продал незначительный пакет акций в компании

Михаил Шамолин, ранее руководивший АФК "Система" (MOEX: AFKS), а ныне возглавляющий дочернюю Segezha Group, продал 0,0242% акций АФК, сообщила корпорация.

ПОД/ФТ / Новости 17 декабря

FATF пересмотрела позиции Ганы по двум рекомендациям

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) наблюдает прогресс Ганы в устранении недостатков в техническом комплаенсе и улучшает позиции республики по двум рекомендациям.

ПОД/ФТ / Новости 17 декабря

FATF пересмотрела позиции Ганы по двум рекомендациям

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) наблюдает прогресс Ганы в устранении недостатков в техническом комплаенсе и улучшает позиции республики по двум рекомендациям.

ПОД/ФТ / Новости 17 декабря

Генеральный директор ФГК Алексей Тайчер покидает компанию

Генеральный директор "дочки" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) - Алексей Тайчер покидает свой пост, сообщили "Интерфаксу" несколько источников на транспортном рынке.

ПОД/ФТ / Новости 17 декабря

Генеральный директор ФГК Алексей Тайчер покидает компанию

Генеральный директор "дочки" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) - Алексей Тайчер покидает свой пост, сообщили "Интерфаксу" несколько источников на транспортном рынке.