Все

ПОД/ФТ / Новости 19 августа

ЦБ РФ приостановил лицензию петербургского страхового брокера "Русстар"

17 августа Банк России приостановил действие лицензии страхового брокера ООО "Страховой брокер "Русстар" из Санкт-Петербурга, говорится в сообщении регулятора.

ПОД/ФТ / Новости 19 августа

ЦБ РФ приостановил лицензию петербургского страхового брокера "Русстар"

17 августа Банк России приостановил действие лицензии страхового брокера ООО "Страховой брокер "Русстар" из Санкт-Петербурга, говорится в сообщении регулятора.

ПОД/ФТ / Новости 18 августа

ЦБ РФ одобрил сервис Сбербанка для счетов клиентов, протестированный в регулятивной "песочнице"

ЦБ РФ одобрил протестированный в рамках регулятивной "песочницы" сервис Сбербанка (MOEX: SBER) для счетов корпоративных клиентов, говорится в пресс-релизе регулятора.

ПОД/ФТ / Новости 18 августа

ЦБ РФ одобрил сервис Сбербанка для счетов клиентов, протестированный в регулятивной "песочнице"

ЦБ РФ одобрил протестированный в рамках регулятивной "песочницы" сервис Сбербанка (MOEX: SBER) для счетов корпоративных клиентов, говорится в пресс-релизе регулятора.

ПОД/ФТ / Новости 17 августа

ЦБ отозвал лицензию у «Московского Вексельного Банка»

17 августа на официальном сайте Банка России опубликовано сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операцийу кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Московский Вексельный Банк" (Акционерное Общество).

ПОД/ФТ / Новости 17 августа

ЦБ отозвал лицензию у «Московского Вексельного Банка»

17 августа на официальном сайте Банка России опубликовано сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операцийу кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Московский Вексельный Банк" (Акционерное Общество).

ПОД/ФТ / Новости 17 августа

ЦБ опубликовал утвержденные отчеты о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма

16 августа на сайте регулятора было опубликовано информационное письмо Банка России от 14 августа 2018 года № ИН-014-12/54 о национальной оценке рисков ОД/ФТ.

ПОД/ФТ / Новости 17 августа

ЦБ опубликовал утвержденные отчеты о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма

16 августа на сайте регулятора было опубликовано информационное письмо Банка России от 14 августа 2018 года № ИН-014-12/54 о национальной оценке рисков ОД/ФТ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 17 августа

Открыть счет в банке для должника может только управляющий, но не собрание кредиторов - ВС РФ

Законодатель обязал управляющего компании-должника использовать только один счет в банке в период конкурсного производства, чтобы контролировать доходы и расходы, и если его нет, то выбрать банк и открыть там счет, пояснил Верховный суд (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 17 августа

Открыть счет в банке для должника может только управляющий, но не собрание кредиторов - ВС РФ

Законодатель обязал управляющего компании-должника использовать только один счет в банке в период конкурсного производства, чтобы контролировать доходы и расходы, и если его нет, то выбрать банк и открыть там счет, пояснил Верховный суд (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 16 августа

К требованию совладельца банка-банкрота предъявляется повышенный стандарт доказывания для включения в реестр кредиторов - ВС РФ

Срок исковой давности по требованию о взыскании убытков из-за необоснованного списания средств со счета составляет три года и исчисляется с момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении, указал Верховный суд (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 16 августа

К требованию совладельца банка-банкрота предъявляется повышенный стандарт доказывания для включения в реестр кредиторов - ВС РФ

Срок исковой давности по требованию о взыскании убытков из-за необоснованного списания средств со счета составляет три года и исчисляется с момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении, указал Верховный суд (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Новости 16 августа

Вышел очередной «Вестник Банка России»

15 августа на официальном сайте регулятора размещена информация о выходе очередного номера «Вестника Банка России» (№ 62 (2016) от 15 августа 2018 года).

ПОД/ФТ / Новости 16 августа

Вышел очередной «Вестник Банка России»

15 августа на официальном сайте регулятора размещена информация о выходе очередного номера «Вестника Банка России» (№ 62 (2016) от 15 августа 2018 года).

ПОД/ФТ / Новости 15 августа

Росфинмониторинг обновил черный список

15.08.2018 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму – соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 15 августа

Росфинмониторинг обновил черный список

15.08.2018 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму – соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 15 августа

Экс-глава лишившегося лицензии банка в Кузбассе получил 9 лет колонии за хищение 4 млрд руб

Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор экс-директору Новокузнецкого муниципального банка (НМБ) Александру Павлову за растрату 4,3 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области в среду.

ПОД/ФТ / Новости 15 августа

Экс-глава лишившегося лицензии банка в Кузбассе получил 9 лет колонии за хищение 4 млрд руб

Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор экс-директору Новокузнецкого муниципального банка (НМБ) Александру Павлову за растрату 4,3 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области в среду.

ПОД/ФТ / Новости 15 августа

Суд 4 сентября рассмотрит иск ЦБ о принудительной ликвидации Тагилбанка

Арбитражный суд Свердловской области 4 сентября рассмотрит иск Банка России о принудительной ликвидации Тагилбанка (Свердловская область), говорится в картотеке арбитражных дел.

ПОД/ФТ / Новости 15 августа

Суд 4 сентября рассмотрит иск ЦБ о принудительной ликвидации Тагилбанка

Арбитражный суд Свердловской области 4 сентября рассмотрит иск Банка России о принудительной ликвидации Тагилбанка (Свердловская область), говорится в картотеке арбитражных дел.