Все

ПОД/ФТ / Новости 20 апреля 2018

Банки убедят бизнес отказаться от сомнительных операций

Банкирам рекомендуется регулярно встречаться с собственниками и руководителями компаний-клиентов. Эта рекомендация была подготовлена Национальным советом финансового рынка (НСФР) и адресована кредитным организациям. НСФР направил письмо в Центробанк и Росфинмониторинг с просьбой рассмотреть рекомендации на предмет возможности их использования финансовыми организациями, сообщают «Известия».

ПОД/ФТ / Новости 20 апреля 2018

Банки убедят бизнес отказаться от сомнительных операций

Банкирам рекомендуется регулярно встречаться с собственниками и руководителями компаний-клиентов. Эта рекомендация была подготовлена Национальным советом финансового рынка (НСФР) и адресована кредитным организациям. НСФР направил письмо в Центробанк и Росфинмониторинг с просьбой рассмотреть рекомендации на предмет возможности их использования финансовыми организациями, сообщают «Известия».

ПОД/ФТ / Новости 20 апреля 2018

ЦБ отозвал лицензию у банка «ЛОГОС»

Пресс-служба Банка России сообщает об отзыве у кредитной организации Инновационно-Коммерческий Банк (ИКБ) «ЛОГОС» (ООО) лицензии на осуществление банковских операций. Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора 20.04.2018.

ПОД/ФТ / Новости 20 апреля 2018

ЦБ отозвал лицензию у банка «ЛОГОС»

Пресс-служба Банка России сообщает об отзыве у кредитной организации Инновационно-Коммерческий Банк (ИКБ) «ЛОГОС» (ООО) лицензии на осуществление банковских операций. Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора 20.04.2018.

ПОД/ФТ / Новости 20 апреля 2018

ЦБ отозвал лицензию у банка «Русский Торговый Банк»

Пресс-служба Банка России сообщает об отзыве у кредитной организации Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк» (ООО) КБ «РТБК» лицензии на осуществление банковских операций. Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора 20.04.2018.

ПОД/ФТ / Новости 20 апреля 2018

ЦБ отозвал лицензию у банка «Русский Торговый Банк»

Пресс-служба Банка России сообщает об отзыве у кредитной организации Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк» (ООО) КБ «РТБК» лицензии на осуществление банковских операций. Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора 20.04.2018.

ПОД/ФТ / Новости 19 апреля 2018

Американским инвесторам не удалось доказать отмыв «русских миллиардов»

Апелляционный суд второго округа США отклонил ходатайство о пересмотре решения первой инстанции, не нашедшей подтверждения тому, что Deutsche Bank преднамеренно помогал россиянам отмывать деньги через московский офис, сообщает «Коммерсант». Для таких обвинений должны быть веские основания и доказательства, указали в апелляции, встав на сторону банка.

ПОД/ФТ / Новости 19 апреля 2018

Американским инвесторам не удалось доказать отмыв «русских миллиардов»

Апелляционный суд второго округа США отклонил ходатайство о пересмотре решения первой инстанции, не нашедшей подтверждения тому, что Deutsche Bank преднамеренно помогал россиянам отмывать деньги через московский офис, сообщает «Коммерсант». Для таких обвинений должны быть веские основания и доказательства, указали в апелляции, встав на сторону банка.

ПОД/ФТ / Новости 19 апреля 2018

Росфин обновил черный список

19.04.2018 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму – соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 19 апреля 2018

Росфин обновил черный список

19.04.2018 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму – соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 19 апреля 2018

Совфед одобрил закон о контроле над нераспространением ОМУ

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и выполнение резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР и Ирану.

ПОД/ФТ / Новости 19 апреля 2018

Совфед одобрил закон о контроле над нераспространением ОМУ

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и выполнение резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР и Ирану.

ПОД/ФТ / Новости 18 апреля 2018

Биометрия снизила уровень кредитного мошенничества

Доля заявок на займы, поданных мошенниками, за прошлый год упала более чем вдвое, говорится в обзоре Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В других крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) подтвердили тренд на снижение этого вида мошенничества. На уменьшение числа заявок от недобросовестных заявителей повлияло и то, что в прошлом году банки начали собирать биометрические параметры россиян и применять их при оценке просьб о выдаче кредитов. В микрофинансовых организациях (МФО) опасаются, что злоумышленники начнут перетекать к ним.

ПОД/ФТ / Новости 18 апреля 2018

Биометрия снизила уровень кредитного мошенничества

Доля заявок на займы, поданных мошенниками, за прошлый год упала более чем вдвое, говорится в обзоре Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В других крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) подтвердили тренд на снижение этого вида мошенничества. На уменьшение числа заявок от недобросовестных заявителей повлияло и то, что в прошлом году банки начали собирать биометрические параметры россиян и применять их при оценке просьб о выдаче кредитов. В микрофинансовых организациях (МФО) опасаются, что злоумышленники начнут перетекать к ним.

ПОД/ФТ / Новости 18 апреля 2018

ЦБ обновил форматы, структуру и xsd-схемы электронных документов, предусмотренных рядом Положений и Указаний Банка России

17 апреля 2018 года Банк России сообщил об обновлении форматов, структуры и xsd-схем электронных документов, предусмотренных рядом Положений и Указаний ЦБ.

ПОД/ФТ / Новости 18 апреля 2018

ЦБ обновил форматы, структуру и xsd-схемы электронных документов, предусмотренных рядом Положений и Указаний Банка России

17 апреля 2018 года Банк России сообщил об обновлении форматов, структуры и xsd-схем электронных документов, предусмотренных рядом Положений и Указаний ЦБ.

ПОД/ФТ / Новости 17 апреля 2018

Появился новый механизм выхода из черного списка банков

Создан новый механизм, который поможет добросовестным клиентам банков добиться исключения из черного списка. Об этом сообщается на портале Fincult.info, который был создан Центробанком как информационно-просветительский ресурс для граждан.

ПОД/ФТ / Новости 17 апреля 2018

Появился новый механизм выхода из черного списка банков

Создан новый механизм, который поможет добросовестным клиентам банков добиться исключения из черного списка. Об этом сообщается на портале Fincult.info, который был создан Центробанком как информационно-просветительский ресурс для граждан.

ПОД/ФТ / Новости 16 апреля 2018

Путин поручил исключить необоснованную блокировку банковских счетов

Правительство России и Центробанк внесут в действующее законодательство поправки, исключающие необоснованные блокировки банковских счетов юридических и физических лиц. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

ПОД/ФТ / Новости 16 апреля 2018

Путин поручил исключить необоснованную блокировку банковских счетов

Правительство России и Центробанк внесут в действующее законодательство поправки, исключающие необоснованные блокировки банковских счетов юридических и физических лиц. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.