Все

ПОД/ФТ / Новости 19 июня

Снятие наличных с карточек иностранных банков может подпасть под контроль Росфинмониторинга - законопроект

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому операции по получению наличных денежных средств в России с карточек, выпущенных иностранными банками, будет подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.

ПОД/ФТ / Новости 19 июня

Снятие наличных с карточек иностранных банков может подпасть под контроль Росфинмониторинга - законопроект

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому операции по получению наличных денежных средств в России с карточек, выпущенных иностранными банками, будет подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.

ПОД/ФТ / Новости 19 июня

Состоялось заседание экспертно-консультативной группы при НАК по вопросам противодействия финансированию терроризма

15 июня 2018 года в зале Коллегии Росфинмониторинга под председательством директора Службы Ю.А. Чиханчина состоялось очередное заседание экспертно-консультативной группы при Национальном антитеррористическом комитете по вопросам противодействия финансированию терроризма.

ПОД/ФТ / Новости 19 июня

Состоялось заседание экспертно-консультативной группы при НАК по вопросам противодействия финансированию терроризма

15 июня 2018 года в зале Коллегии Росфинмониторинга под председательством директора Службы Ю.А. Чиханчина состоялось очередное заседание экспертно-консультативной группы при Национальном антитеррористическом комитете по вопросам противодействия финансированию терроризма.

ПОД/ФТ / Новости 19 июня

По решению налогового органа могут приостанавливаться операции по корпоративной карте клиента банка с предоставленной ему кредитной линией в форме овердрафта

Минфин России ответил на вопрос о приостановлении операций по специальному карточному счету налогоплательщика с предоставленной кредитной линией в форме овердрафта в письме от 16.03.2018 № 03-02-07/1/16533.

ПОД/ФТ / Новости 19 июня

По решению налогового органа могут приостанавливаться операции по корпоративной карте клиента банка с предоставленной ему кредитной линией в форме овердрафта

Минфин России ответил на вопрос о приостановлении операций по специальному карточному счету налогоплательщика с предоставленной кредитной линией в форме овердрафта в письме от 16.03.2018 № 03-02-07/1/16533.

ПОД/ФТ / Новости 19 июня

НСФР провел семинар по внедрению ЕБС

01.07.2018 года в РФ запускается Единая биометрическая система (ЕБС). Вопросы, связанные с внедрением ЕБС, обсуждались в ходе семинара, проведенного 15 июня Национальным советом финансового рынка (НСФР), Банком России, Минкомсвязи РФ и Ростелекомом.

ПОД/ФТ / Новости 19 июня

НСФР провел семинар по внедрению ЕБС

01.07.2018 года в РФ запускается Единая биометрическая система (ЕБС). Вопросы, связанные с внедрением ЕБС, обсуждались в ходе семинара, проведенного 15 июня Национальным советом финансового рынка (НСФР), Банком России, Минкомсвязи РФ и Ростелекомом.

ПОД/ФТ / Новости 18 июня

ЦБ начнет публиковать перечень признаков нетипичных сделок

Регулятор будет публиковать и регулярно обновлять на своем сайте признаки нетипичных сделок, которые могут быть отнесены финансовыми организациями к сомнительным с точки зрения антиотмывочного законодательства. Попадание в такой список не означает обязательной блокировки операции, но она должна привлечь пристальное внимание банка. Банковские клиенты теперь смогут оперативно учитывать меняющиеся требования ЦБ, а финансистам придется столь же оперативно перенастраивать свои системы мониторинга.

ПОД/ФТ / Новости 18 июня

ЦБ начнет публиковать перечень признаков нетипичных сделок

Регулятор будет публиковать и регулярно обновлять на своем сайте признаки нетипичных сделок, которые могут быть отнесены финансовыми организациями к сомнительным с точки зрения антиотмывочного законодательства. Попадание в такой список не означает обязательной блокировки операции, но она должна привлечь пристальное внимание банка. Банковские клиенты теперь смогут оперативно учитывать меняющиеся требования ЦБ, а финансистам придется столь же оперативно перенастраивать свои системы мониторинга.

ПОД/ФТ / Новости 17 июня

Банки и операторы переводов будут информировать ЦБ о кибератаках

Об инцидентах, связанных с киберхищением средств, информировать ЦБ будут теперь не только банки, но и операторы систем денежных переводов, а банкам придется раскрывать информацию более детально. В ЦБ рассчитывают, что обновленная отчетность покажет реальную картину хищений средств и привлечет внимание правоохранительных органов к проблеме социальной инженерии и другим схемам киберхищений.

ПОД/ФТ / Новости 17 июня

Банки и операторы переводов будут информировать ЦБ о кибератаках

Об инцидентах, связанных с киберхищением средств, информировать ЦБ будут теперь не только банки, но и операторы систем денежных переводов, а банкам придется раскрывать информацию более детально. В ЦБ рассчитывают, что обновленная отчетность покажет реальную картину хищений средств и привлечет внимание правоохранительных органов к проблеме социальной инженерии и другим схемам киберхищений.

ПОД/ФТ / Новости 16 июня

НБУ намерен разрешить аутсорсинг идентификации и верификации физлиц при открытии счетов в банке

Национальный банк Украины (НБУ) намерен разрешить осуществление идентификации и верификации физических лиц при открытии счетов в банке через третьих лиц, сообщается на веб-сайте регулятора.

ПОД/ФТ / Новости 16 июня

НБУ намерен разрешить аутсорсинг идентификации и верификации физлиц при открытии счетов в банке

Национальный банк Украины (НБУ) намерен разрешить осуществление идентификации и верификации физических лиц при открытии счетов в банке через третьих лиц, сообщается на веб-сайте регулятора.

ПОД/ФТ / Новости 15 июня

ЦБ отозвал лицензию у банка «Банк Воронеж»

Пресс-служба Банка России сообщает об отзыве у кредитной организации акционерное общество «Банк Воронеж» (АО) лицензии на осуществление банковских операций. Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора 15.06.2018.

ПОД/ФТ / Новости 15 июня

ЦБ отозвал лицензию у банка «Банк Воронеж»

Пресс-служба Банка России сообщает об отзыве у кредитной организации акционерное общество «Банк Воронеж» (АО) лицензии на осуществление банковских операций. Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора 15.06.2018.

ПОД/ФТ / Новости 14 июня

ЦБ опубликовал Положение № 639-П

13 июня 2018 года на официальном сайте Банка России было опубликовано Положение от 30.03.2018 № 639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом».

ПОД/ФТ / Новости 14 июня

ЦБ опубликовал Положение № 639-П

13 июня 2018 года на официальном сайте Банка России было опубликовано Положение от 30.03.2018 № 639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом».

ПОД/ФТ / Новости 14 июня

Росфинмониторинг обновил черный список

14.06.2018 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму – соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 14 июня

Росфинмониторинг обновил черный список

14.06.2018 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму – соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.