Новости

Комплаенс / Новости 20 ноября

Власти Германии провели обыски в офисах ABN Amro во Франкфурте в рамках расследования налоговых преступлений

Власти Германии провели обыски в офисах нидерландского банка ABN Amro Group NV во Франкфурте-на-Майне в рамках продолжающегося расследования одной из самых громких налоговых махинаций в истории ФРГ - так называемых сделок Cum-Ex, пишет агентство Bloomberg.

Комплаенс / Новости 20 ноября

Власти Германии провели обыски в офисах ABN Amro во Франкфурте в рамках расследования налоговых преступлений

Власти Германии провели обыски в офисах нидерландского банка ABN Amro Group NV во Франкфурте-на-Майне в рамках продолжающегося расследования одной из самых громких налоговых махинаций в истории ФРГ - так называемых сделок Cum-Ex, пишет агентство Bloomberg.

Комплаенс / Новости 19 ноября

ЦБ РФ с 2020г начнет применять безрейтинговый подход оценки рисков, даст банкам год на адаптацию

ЦБ РФ решил поставить точку в дискуссии о применении рейтингов при оценке банками корпоративных рисков в рамках "Базеля III", планирует с 2020 года внедрить безрейтинговый подход, но дать кредитным организациям год на адаптацию к новому регулированию.

Комплаенс / Новости 19 ноября

ЦБ РФ с 2020г начнет применять безрейтинговый подход оценки рисков, даст банкам год на адаптацию

ЦБ РФ решил поставить точку в дискуссии о применении рейтингов при оценке банками корпоративных рисков в рамках "Базеля III", планирует с 2020 года внедрить безрейтинговый подход, но дать кредитным организациям год на адаптацию к новому регулированию.

Комплаенс / Новости 19 ноября

5 шагов к улучшению комплаенс-контроля со стороны правления

Работа профессионалов в сфере комплаенс может существенно осложняться без поддержки совета директоров. Комплаенс-офицерам часто приходится слышать разговоры о вовлеченности руководства организации в их рабочий процесс, но важно, чтобы эти разговоры подтверждались практикой. Майкл Волков рассказывает о пяти шагах, с помощью которых организация может повысить комплаенс-контроль со стороны своего правления.

Комплаенс / Новости 19 ноября

5 шагов к улучшению комплаенс-контроля со стороны правления

Работа профессионалов в сфере комплаенс может существенно осложняться без поддержки совета директоров. Комплаенс-офицерам часто приходится слышать разговоры о вовлеченности руководства организации в их рабочий процесс, но важно, чтобы эти разговоры подтверждались практикой. Майкл Волков рассказывает о пяти шагах, с помощью которых организация может повысить комплаенс-контроль со стороны своего правления.

Комплаенс / Новости 19 ноября

Sberbank Private Banking предложил инвестировать в компании с лучшим гендерным балансом

Sberbank Private Banking выпустил на рынок "женский индекс" — SPB Women Impact Europe Index, сообщила кредитная организация.

Комплаенс / Новости 19 ноября

Sberbank Private Banking предложил инвестировать в компании с лучшим гендерным балансом

Sberbank Private Banking выпустил на рынок "женский индекс" — SPB Women Impact Europe Index, сообщила кредитная организация.

Комплаенс / Новости 19 ноября

ЦБ намерен удешевить подключение к российскому аналогу SWIFT

Банк России принял решение развивать систему передачи финансовых сообщений (СПФС), российский аналог SWIFT, совместно с Национальным расчетным депозитарием, что может привести к удешевлению технологии, сообщил замначальника управления департамента национальной платежной системы ЦБ Денис Загуменнов, слова которого приводит газета "Коммерсант".

Комплаенс / Новости 19 ноября

ЦБ намерен удешевить подключение к российскому аналогу SWIFT

Банк России принял решение развивать систему передачи финансовых сообщений (СПФС), российский аналог SWIFT, совместно с Национальным расчетным депозитарием, что может привести к удешевлению технологии, сообщил замначальника управления департамента национальной платежной системы ЦБ Денис Загуменнов, слова которого приводит газета "Коммерсант".

Комплаенс / Новости 19 ноября

Суд подтвердил арест активов бывших владельцев и менеджмента ПСБ по иску на 282 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы от 20 сентября о мерах обеспечения по иску Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) о взыскании с экс-руководства этой кредитной организации 282,2 млрд рублей, говорится в информации на сайте суда.

Комплаенс / Новости 19 ноября

Суд подтвердил арест активов бывших владельцев и менеджмента ПСБ по иску на 282 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы от 20 сентября о мерах обеспечения по иску Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) о взыскании с экс-руководства этой кредитной организации 282,2 млрд рублей, говорится в информации на сайте суда.

Комплаенс / Новости 18 ноября

СБУ задержала главу Укрэксимбанка в рамках расследования уголовного дела

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в Киеве главу Укрэксимбанка Александра Гриценко в рамках расследования уголовного дела, сообщила представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

Комплаенс / Новости 18 ноября

СБУ задержала главу Укрэксимбанка в рамках расследования уголовного дела

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в Киеве главу Укрэксимбанка Александра Гриценко в рамках расследования уголовного дела, сообщила представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

Комплаенс / Новости 18 ноября

Банки обсуждают с ЦБ еще одну схему получения данных о доходах клиентов

Крупные банки предложили Банку России дополнить подход к расчету показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, от которого зависит, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях, сообщил РБК.

Комплаенс / Новости 18 ноября

Банки обсуждают с ЦБ еще одну схему получения данных о доходах клиентов

Крупные банки предложили Банку России дополнить подход к расчету показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, от которого зависит, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях, сообщил РБК.

Комплаенс / Новости 18 ноября

ЦБ опубликовал правила присвоения УИД, по которым формируется кредитная история

Банк России 15 ноября опубликовал указание № 5251-У (1) о правилах присвоения уникального идентификатора договоров (УИД), по обязательствам из которых формируется кредитная история.

Комплаенс / Новости 18 ноября

ЦБ опубликовал правила присвоения УИД, по которым формируется кредитная история

Банк России 15 ноября опубликовал указание № 5251-У (1) о правилах присвоения уникального идентификатора договоров (УИД), по обязательствам из которых формируется кредитная история.