Новости

ПОД/ФТ / Новости 18 августа

В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании более 100 млн евро российской ОПГ - СМИ

Российская организованная преступная группировка с помощью эстонских подельников отмыла через финскую строительную HTR Talonrakennus Oy более 100 млн евро, утверждают финские СМИ.

ПОД/ФТ / Новости 18 августа

В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании более 100 млн евро российской ОПГ - СМИ

Российская организованная преступная группировка с помощью эстонских подельников отмыла через финскую строительную HTR Talonrakennus Oy более 100 млн евро, утверждают финские СМИ.

ПОД/ФТ / Новости 17 августа

АСВ хочет взыскать с экс-руководства московского Русского трастового банка 5 млрд рублей убытков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий московского Русского трастового банка) подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании 5,3 млрд рублей убытков с экс-предправления Сергея Михеева, а также бывших членов правления банка Натальи Горской и Оксаны Малкиной.

ПОД/ФТ / Новости 17 августа

АСВ хочет взыскать с экс-руководства московского Русского трастового банка 5 млрд рублей убытков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий московского Русского трастового банка) подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании 5,3 млрд рублей убытков с экс-предправления Сергея Михеева, а также бывших членов правления банка Натальи Горской и Оксаны Малкиной.

ПОД/ФТ / Новости 17 августа

Финрегулятор Латвии приостановил регистрацию сделки по продаже Гусельниковым доли в PNB banka

Латвийский финансовый регулятор заявляет, что не давал разрешение на продажу российским банкиром Григорием Гусельниковым контрольного пакета акций PNB banka (бывший Norvik banka), регистрация этой сделки приостановлена. Гусельников, со своей стороны, утверждает, что уже не является акционером банка.

ПОД/ФТ / Новости 17 августа

Финрегулятор Латвии приостановил регистрацию сделки по продаже Гусельниковым доли в PNB banka

Латвийский финансовый регулятор заявляет, что не давал разрешение на продажу российским банкиром Григорием Гусельниковым контрольного пакета акций PNB banka (бывший Norvik banka), регистрация этой сделки приостановлена. Гусельников, со своей стороны, утверждает, что уже не является акционером банка.

ПОД/ФТ / Новости 16 августа

ЕЦБ приостановил работу бывшего банка бизнесмена Гусельникова в Латвии

Европейский центральный банк (ЕЦБ) приостановил деятельность латвийского PNB bankа (бывший Norvik banka), у которого были выявлены нарушения требований к капиталу, говорится в заявлении ЕЦБ.

ПОД/ФТ / Новости 16 августа

ЕЦБ приостановил работу бывшего банка бизнесмена Гусельникова в Латвии

Европейский центральный банк (ЕЦБ) приостановил деятельность латвийского PNB bankа (бывший Norvik banka), у которого были выявлены нарушения требований к капиталу, говорится в заявлении ЕЦБ.

ПОД/ФТ / Новости 16 августа

OCCRP нашла связь между партнером Абрамовича и "Ландроматом Тройка"

Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашел связь между компаниями вокруг офшорной сети так называемой "Ландромата Тройка" с миллиардером Александром Абрамовым, партнером Романа Абрамовича и совладельцем Evraz, сообщил Forbes.

ПОД/ФТ / Новости 16 августа

OCCRP нашла связь между партнером Абрамовича и "Ландроматом Тройка"

Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашел связь между компаниями вокруг офшорной сети так называемой "Ландромата Тройка" с миллиардером Александром Абрамовым, партнером Романа Абрамовича и совладельцем Evraz, сообщил Forbes.

ПОД/ФТ / Новости 16 августа

Кассационный суд изучит спор банка "ДОМ.РФ" с экс-владельцем Социнвестбанка на 165,6 млн рублей 9 сентября

Арбитражный суд Уральского округа назначил на 9 сентября заседание по делу о взыскании банком "ДОМ.РФ" 165,6 млн рублей убытков с Сергея Таболина, ранее возглавлявшего Социнвестбанк (в настоящее время находится в процессе присоединения к "ДОМ.РФ") и владевшего 96,2% его уставного капитала.

ПОД/ФТ / Новости 16 августа

Кассационный суд изучит спор банка "ДОМ.РФ" с экс-владельцем Социнвестбанка на 165,6 млн рублей 9 сентября

Арбитражный суд Уральского округа назначил на 9 сентября заседание по делу о взыскании банком "ДОМ.РФ" 165,6 млн рублей убытков с Сергея Таболина, ранее возглавлявшего Социнвестбанк (в настоящее время находится в процессе присоединения к "ДОМ.РФ") и владевшего 96,2% его уставного капитала.

ПОД/ФТ / Новости 16 августа

Суд подтвердил законность отзыва лицензии у волгоградского банка "КОР"

Арбитражный суд Московского округа в четверг подтвердил решение нижестоящих инстанций о законности отзыва лицензии у волгоградского банка "КОР", отклонив его жалобу, отмечается в информации на сайте суда.

ПОД/ФТ / Новости 16 августа

Суд подтвердил законность отзыва лицензии у волгоградского банка "КОР"

Арбитражный суд Московского округа в четверг подтвердил решение нижестоящих инстанций о законности отзыва лицензии у волгоградского банка "КОР", отклонив его жалобу, отмечается в информации на сайте суда.