Новости

ПОД/ФТ / Новости 23 октября

ЦБ привлек к административной ответственности Сбербанк

22.10.2019 на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 15.19 КоАП ПАО "Сбербанк России".

ПОД/ФТ / Новости 23 октября

ЦБ привлек к административной ответственности Сбербанк

22.10.2019 на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 15.19 КоАП ПАО "Сбербанк России".

ПОД/ФТ / Новости 23 октября

ЦБ привлек к административной ответственности банк "ФК Открытие"

22.10.2019 на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие".

ПОД/ФТ / Новости 23 октября

ЦБ привлек к административной ответственности банк "ФК Открытие"

22.10.2019 на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие".

ПОД/ФТ / Новости 23 октября

FATF рассказала о рисках отмывания доходов при использовании стейблкоинов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала заявление о рисках отмывания доходов (ОД) при использовании стейблкоинов (1).

ПОД/ФТ / Новости 23 октября

FATF рассказала о рисках отмывания доходов при использовании стейблкоинов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала заявление о рисках отмывания доходов (ОД) при использовании стейблкоинов (1).

ПОД/ФТ / Новости 23 октября

Количество страховых случаев в отношении банков с начала 2019 г снизилось более чем вдвое — АСВ

С начала 2019 года страховые случаи наступили в отношении 16 банков-участников системы обязательного страхования вкладов, что ниже более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из опубликованной Агентством по страхованию вкладов (АСВ) статистики.

ПОД/ФТ / Новости 23 октября

Количество страховых случаев в отношении банков с начала 2019 г снизилось более чем вдвое — АСВ

С начала 2019 года страховые случаи наступили в отношении 16 банков-участников системы обязательного страхования вкладов, что ниже более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из опубликованной Агентством по страхованию вкладов (АСВ) статистики.

ПОД/ФТ / Новости 23 октября

Банки могут отказаться от сотрудничества с Facebook из-за Libra — глава ING

Банкам, возможно, придется отказаться от сотрудничества с Facebook, если социальная сеть запустит свою цифровую валюту Libra без учета позиции финансовых регуляторов, сообщил исполнительный директор ING Ральф Хамерс, слова которого приводит газета "Ведомости".

ПОД/ФТ / Новости 23 октября

Банки могут отказаться от сотрудничества с Facebook из-за Libra — глава ING

Банкам, возможно, придется отказаться от сотрудничества с Facebook, если социальная сеть запустит свою цифровую валюту Libra без учета позиции финансовых регуляторов, сообщил исполнительный директор ING Ральф Хамерс, слова которого приводит газета "Ведомости".

ПОД/ФТ / Новости 23 октября

Центробанки ЕАЭС завершают подготовку соглашения о надзоре за платежными системами — замглавы НББ

Центробанки стран ЕАЭС завершают подготовку соглашения о платежном оверсайте (надзоре), сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Белоруссии (НББ) Дмитрий Калечиц.

ПОД/ФТ / Новости 23 октября

Центробанки ЕАЭС завершают подготовку соглашения о надзоре за платежными системами — замглавы НББ

Центробанки стран ЕАЭС завершают подготовку соглашения о платежном оверсайте (надзоре), сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Белоруссии (НББ) Дмитрий Калечиц.

ПОД/ФТ / Новости 22 октября

FATF опубликовала заявление о юрисдикциях, имеющих стратегические недостатки в ПОД/ФТ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в рамках мониторинга соблюдения стандартов ПОД/ФТ (1) опубликовала заявление по юрисдикциям, имеющим стратегические недостатки в этой сфере.

ПОД/ФТ / Новости 22 октября

FATF опубликовала заявление о юрисдикциях, имеющих стратегические недостатки в ПОД/ФТ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в рамках мониторинга соблюдения стандартов ПОД/ФТ (1) опубликовала заявление по юрисдикциям, имеющим стратегические недостатки в этой сфере.

ПОД/ФТ / Новости 22 октября

ЦБ установил требования к правилам внутреннего контроля по закону об инсайде

Банк России впервые установил требования к правилам внутреннего контроля компаний по "антиинсайдерскому" законодательству, следует из опубликованного на сайте регулятора указания (1).

ПОД/ФТ / Новости 22 октября

ЦБ установил требования к правилам внутреннего контроля по закону об инсайде

Банк России впервые установил требования к правилам внутреннего контроля компаний по "антиинсайдерскому" законодательству, следует из опубликованного на сайте регулятора указания (1).

ПОД/ФТ / Новости 22 октября

ЦБ предложили отправить под "гильотину" 27 "антиотмывочных" норм

Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы "антиотмывочного" законодательства в рамках "регуляторной гильотины", которую ранее инициировал регулятор. Об этом сообщил РБК.

ПОД/ФТ / Новости 22 октября

ЦБ предложили отправить под "гильотину" 27 "антиотмывочных" норм

Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы "антиотмывочного" законодательства в рамках "регуляторной гильотины", которую ранее инициировал регулятор. Об этом сообщил РБК.