ПОД/ФТ / Новости 23 февраля 2018

Правительство в 2019 году определится с правовым регулированием цифровой экономики

Правительство планирует в 2018 году отработать ряд аспектов правового регулирования госпрограммы развития цифровой экономики и полностью сформулировать их в 2019-м. Об этом во вторник сказал первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов.

ПОД/ФТ / Новости 23 февраля 2018

Правительство в 2019 году определится с правовым регулированием цифровой экономики

Правительство планирует в 2018 году отработать ряд аспектов правового регулирования госпрограммы развития цифровой экономики и полностью сформулировать их в 2019-м. Об этом во вторник сказал первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов.

Комплаенс / Новости 22 февраля 2018

ЦБ издал методические рекомендации по выявлению и пресечению сомнительных операций

19 февраля 2018 года Банк России на своем официальном портале опубликовал изданные 16.02 методические рекомендации № 5-МР «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Комплаенс / Новости 22 февраля 2018

ЦБ издал методические рекомендации по выявлению и пресечению сомнительных операций

19 февраля 2018 года Банк России на своем официальном портале опубликовал изданные 16.02 методические рекомендации № 5-МР «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

ПОД/ФТ / Новости 22 февраля 2018

Глава комитета Госдумы: легализация криптовалют может помочь привлечению инвестиций в РФ

Легализация криптовалют может помочь России привлечь иностранные инвестиции, в том числе из стран, которые присоединились к антироссийским санкциям, заявил на парламентских слушаниях в Госдуме по развитию цифровой экономики глава думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев.

ПОД/ФТ / Новости 22 февраля 2018

Глава комитета Госдумы: легализация криптовалют может помочь привлечению инвестиций в РФ

Легализация криптовалют может помочь России привлечь иностранные инвестиции, в том числе из стран, которые присоединились к антироссийским санкциям, заявил на парламентских слушаниях в Госдуме по развитию цифровой экономики глава думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев.

Комплаенс / Новости 22 февраля 2018

Банк для обслуживания ОПК на базе Промсвязьбанка может заработать в начале мая – Минфин

Банк для обслуживания оборонно-промышленного комплекса на базе Промсвязьбанка может заработать в начале мая, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам.

Комплаенс / Новости 22 февраля 2018

Банк для обслуживания ОПК на базе Промсвязьбанка может заработать в начале мая – Минфин

Банк для обслуживания оборонно-промышленного комплекса на базе Промсвязьбанка может заработать в начале мая, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам.

Комплаенс / Новости 22 февраля 2018

В Ульяновске членов преступной группы будут судить за обман страховщиков и банков на 7 млн рублей

В Ульяновске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, обвиняемых в хищении у страховых компаний и кредитных учреждений более чем 7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Комплаенс / Новости 22 февраля 2018

В Ульяновске членов преступной группы будут судить за обман страховщиков и банков на 7 млн рублей

В Ульяновске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, обвиняемых в хищении у страховых компаний и кредитных учреждений более чем 7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Финансовые санкции / Новости 22 февраля 2018

Госдеп оценил ущерб от санкций против российской оборонки в $3 млрд

Действия администрации США позволили остановить «закупки определенных российских материалов и товаров» зарубежными партнерами на $3 млрд. Об этом в ходе регулярного брифинга заявила официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт.

Финансовые санкции / Новости 22 февраля 2018

Госдеп оценил ущерб от санкций против российской оборонки в $3 млрд

Действия администрации США позволили остановить «закупки определенных российских материалов и товаров» зарубежными партнерами на $3 млрд. Об этом в ходе регулярного брифинга заявила официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт.

Комплаенс / Новости 21 февраля 2018

В Перми 18 человек обвиняются в махинациях с банковскими гарантиями на 23 млн рублей

В Пермском крае перед судом предстанут организатор и участники группы, обвиняемые в махинациях с банковскими гарантиями на сумму более 23 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Комплаенс / Новости 21 февраля 2018

В Перми 18 человек обвиняются в махинациях с банковскими гарантиями на 23 млн рублей

В Пермском крае перед судом предстанут организатор и участники группы, обвиняемые в махинациях с банковскими гарантиями на сумму более 23 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Финансовые санкции / Новости 21 февраля 2018

США предостерегают страны вести бизнес с предприятиями российского ВПК

США в связи с законом "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA) предостерегают и отговаривают страны по всему миру вести бизнес с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

Финансовые санкции / Новости 21 февраля 2018

США предостерегают страны вести бизнес с предприятиями российского ВПК

США в связи с законом "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA) предостерегают и отговаривают страны по всему миру вести бизнес с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

Комплаенс / Новости 21 февраля 2018

Дело о хищении 145 млн рублей у граждан под видом вложений в хедж-фонд передано в суд

МВД России направило в Мещанский районный суд уголовное дело о мошенничестве на 145 миллионов рублей, сообщила во вторник официальный представитель министерства Ирина Волк.

Комплаенс / Новости 21 февраля 2018

Дело о хищении 145 млн рублей у граждан под видом вложений в хедж-фонд передано в суд

МВД России направило в Мещанский районный суд уголовное дело о мошенничестве на 145 миллионов рублей, сообщила во вторник официальный представитель министерства Ирина Волк.

ПОД/ФТ / Новости 21 февраля 2018

Подход Минфина к налогообложению майнинга криптовалют нуждается в корректировке

Подход Минфина РФ к вопросу налогообложения криптовалют и цифровых активов нуждается в дополнительной проработке и обсуждении, считает глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.

ПОД/ФТ / Новости 21 февраля 2018

Подход Минфина к налогообложению майнинга криптовалют нуждается в корректировке

Подход Минфина РФ к вопросу налогообложения криптовалют и цифровых активов нуждается в дополнительной проработке и обсуждении, считает глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.