Новости

Инсайд / Новости 21 апреля 2018

Центробанк будет эффективнее бороться с манипулированием рынком

Полномочия Центробанка РФ будут значительно расширены, и регулятор сможет еще эффективнее пресекать действия недобросовестных участников рынка. Речь идет об инсайде, рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью "Российский газете" на IV Ялтинском международном экономическом форуме.

Инсайд / Новости 21 апреля 2018

Центробанк будет эффективнее бороться с манипулированием рынком

Полномочия Центробанка РФ будут значительно расширены, и регулятор сможет еще эффективнее пресекать действия недобросовестных участников рынка. Речь идет об инсайде, рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью "Российский газете" на IV Ялтинском международном экономическом форуме.

Финансовые санкции / Новости 21 апреля 2018

За следование антироссийским санкциям на территории РФ может быть введена уголовная ответственность, считает Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил введения уголовной ответственности за исполнение на территории РФ антироссийских санкций.

Финансовые санкции / Новости 21 апреля 2018

За следование антироссийским санкциям на территории РФ может быть введена уголовная ответственность, считает Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил введения уголовной ответственности за исполнение на территории РФ антироссийских санкций.

Комплаенс / Новости 21 апреля 2018

Начальник экономической безопасности полиции Бийска арестован по обвинению в незаконной банковской деятельности

Высокопоставленный полицейский в Алтайском крае арестован по обвинению в организации незаконной банковской деятельности, сообщает в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Комплаенс / Новости 21 апреля 2018

Начальник экономической безопасности полиции Бийска арестован по обвинению в незаконной банковской деятельности

Высокопоставленный полицейский в Алтайском крае арестован по обвинению в организации незаконной банковской деятельности, сообщает в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Финансовые санкции / Новости 20 апреля 2018

АЕБ выступает против антироссийских санкций США

Ассоциация европейского бизнеса (AEБ) в очередной раз выступила с критикой санкционной политики США в отношении России.

Финансовые санкции / Новости 20 апреля 2018

АЕБ выступает против антироссийских санкций США

Ассоциация европейского бизнеса (AEБ) в очередной раз выступила с критикой санкционной политики США в отношении России.

ПОД/ФТ / Новости 20 апреля 2018

Банки убедят бизнес отказаться от сомнительных операций

Банкирам рекомендуется регулярно встречаться с собственниками и руководителями компаний-клиентов. Эта рекомендация была подготовлена Национальным советом финансового рынка (НСФР) и адресована кредитным организациям. НСФР направил письмо в Центробанк и Росфинмониторинг с просьбой рассмотреть рекомендации на предмет возможности их использования финансовыми организациями, сообщают «Известия».

ПОД/ФТ / Новости 20 апреля 2018

Банки убедят бизнес отказаться от сомнительных операций

Банкирам рекомендуется регулярно встречаться с собственниками и руководителями компаний-клиентов. Эта рекомендация была подготовлена Национальным советом финансового рынка (НСФР) и адресована кредитным организациям. НСФР направил письмо в Центробанк и Росфинмониторинг с просьбой рассмотреть рекомендации на предмет возможности их использования финансовыми организациями, сообщают «Известия».

Инсайд / Новости 20 апреля 2018

ЦБ установил факт инсайдерской торговли

Банк России установил факты систематического использования Марламовым Элвисом Таировичем инсайдерской информации АО «ФИНАМ». Трейдер использовал полученную им информацию для совершения сделок на рынках 29 ликвидных ценных бумаг на торгах ПАО Московская Биржа в период с 08.06.2016 по 22.02.2018.

Инсайд / Новости 20 апреля 2018

ЦБ установил факт инсайдерской торговли

Банк России установил факты систематического использования Марламовым Элвисом Таировичем инсайдерской информации АО «ФИНАМ». Трейдер использовал полученную им информацию для совершения сделок на рынках 29 ликвидных ценных бумаг на торгах ПАО Московская Биржа в период с 08.06.2016 по 22.02.2018.

ПОД/ФТ / Новости 20 апреля 2018

ЦБ отозвал лицензию у банка «ЛОГОС»

Пресс-служба Банка России сообщает об отзыве у кредитной организации Инновационно-Коммерческий Банк (ИКБ) «ЛОГОС» (ООО) лицензии на осуществление банковских операций. Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора 20.04.2018.

ПОД/ФТ / Новости 20 апреля 2018

ЦБ отозвал лицензию у банка «ЛОГОС»

Пресс-служба Банка России сообщает об отзыве у кредитной организации Инновационно-Коммерческий Банк (ИКБ) «ЛОГОС» (ООО) лицензии на осуществление банковских операций. Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора 20.04.2018.

ПОД/ФТ / Новости 20 апреля 2018

ЦБ отозвал лицензию у банка «Русский Торговый Банк»

Пресс-служба Банка России сообщает об отзыве у кредитной организации Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк» (ООО) КБ «РТБК» лицензии на осуществление банковских операций. Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора 20.04.2018.

ПОД/ФТ / Новости 20 апреля 2018

ЦБ отозвал лицензию у банка «Русский Торговый Банк»

Пресс-служба Банка России сообщает об отзыве у кредитной организации Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк» (ООО) КБ «РТБК» лицензии на осуществление банковских операций. Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора 20.04.2018.

ПОД/ФТ / Новости 19 апреля 2018

Американским инвесторам не удалось доказать отмыв «русских миллиардов»

Апелляционный суд второго округа США отклонил ходатайство о пересмотре решения первой инстанции, не нашедшей подтверждения тому, что Deutsche Bank преднамеренно помогал россиянам отмывать деньги через московский офис, сообщает «Коммерсант». Для таких обвинений должны быть веские основания и доказательства, указали в апелляции, встав на сторону банка.

ПОД/ФТ / Новости 19 апреля 2018

Американским инвесторам не удалось доказать отмыв «русских миллиардов»

Апелляционный суд второго округа США отклонил ходатайство о пересмотре решения первой инстанции, не нашедшей подтверждения тому, что Deutsche Bank преднамеренно помогал россиянам отмывать деньги через московский офис, сообщает «Коммерсант». Для таких обвинений должны быть веские основания и доказательства, указали в апелляции, встав на сторону банка.

Комплаенс / Новости 19 апреля 2018

В Волгоградской области прошел суд над организаторами «финансовой прачечной»

В Волгоградской области организаторы «финансовой прачечной», обналичившие 600 млн рублей, приговорены к лишению свободы. Об этом сообщили накануне в Генпрокуратуре РФ.

Комплаенс / Новости 19 апреля 2018

В Волгоградской области прошел суд над организаторами «финансовой прачечной»

В Волгоградской области организаторы «финансовой прачечной», обналичившие 600 млн рублей, приговорены к лишению свободы. Об этом сообщили накануне в Генпрокуратуре РФ.