Новости

ПОД/ФТ / Новости 18 декабря

Росфинмониторинг обновил черный список

18.12.2018 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму – соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 18 декабря

Росфинмониторинг обновил черный список

18.12.2018 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму – соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Комплаенс / Новости 18 декабря

Суд может 5 февраля принять решение по иску АСВ к бывшим топ-менеджерам Пробизнесбанка на 68,5 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы во вторник назначил на 5 февраля 2019 года основное заседание по рассмотрению заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о взыскании с лиц, ранее контролировавших Пробизнесбанк, 68,5 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Комплаенс / Новости 18 декабря

Суд может 5 февраля принять решение по иску АСВ к бывшим топ-менеджерам Пробизнесбанка на 68,5 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы во вторник назначил на 5 февраля 2019 года основное заседание по рассмотрению заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о взыскании с лиц, ранее контролировавших Пробизнесбанк, 68,5 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Комплаенс / Новости 18 декабря

Госдума приняла закон, устраняющий часть исключений при раскрытии информации в "Федресурсе"

Государственная дума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, восстанавливающий полное раскрытие информации о намерениях кредиторов и должников обратиться в суд с заявлением о банкротстве, об исполнительном производстве и об обременениях на имущество. Ранее на протяжении 2018 года действовал режим, когда от раскрытия соответствующей информации были освобождены лица, подпавшие под действие ограничительных мер иностранных государств.

Комплаенс / Новости 18 декабря

Госдума приняла закон, устраняющий часть исключений при раскрытии информации в "Федресурсе"

Государственная дума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, восстанавливающий полное раскрытие информации о намерениях кредиторов и должников обратиться в суд с заявлением о банкротстве, об исполнительном производстве и об обременениях на имущество. Ранее на протяжении 2018 года действовал режим, когда от раскрытия соответствующей информации были освобождены лица, подпавшие под действие ограничительных мер иностранных государств.

Комплаенс / Новости 18 декабря

ЦБ РФ исключил из списка страховщиков ответственности застройщиков лидера этого рынка - СК "Респект"

Банк России вновь сузил список страховщиков, которые в соответствии с законом о долевом строительстве вправе осуществлять страхование гражданской ответственности застройщиков, исключив из перечня страховую компанию "Респект", говорится в материалах регулятора.

Комплаенс / Новости 18 декабря

ЦБ РФ исключил из списка страховщиков ответственности застройщиков лидера этого рынка - СК "Респект"

Банк России вновь сузил список страховщиков, которые в соответствии с законом о долевом строительстве вправе осуществлять страхование гражданской ответственности застройщиков, исключив из перечня страховую компанию "Респект", говорится в материалах регулятора.

Комплаенс / Новости 18 декабря

Госдума приняла во II чтении законопроект, облегчающий редомициляцию компаний в САР

Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, который облегчает процедуру смены юрисдикции (редомициляции) компаний в специальных административных районах (САР) на островах Русский и Октябрьский.

Комплаенс / Новости 18 декабря

Госдума приняла во II чтении законопроект, облегчающий редомициляцию компаний в САР

Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, который облегчает процедуру смены юрисдикции (редомициляции) компаний в специальных административных районах (САР) на островах Русский и Октябрьский.

ПОД/ФТ / Новости 18 декабря

Госдума одобрила закон о контроле за снятием наличных с карт иностранных банков

Госдума на заседании во вторник приняла в окончательном, третьем чтении правительственный закон, согласно которому операции по получению наличных денежных средств в России с платежных карт, выпущенных иностранными банками, будут подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.

ПОД/ФТ / Новости 18 декабря

Госдума одобрила закон о контроле за снятием наличных с карт иностранных банков

Госдума на заседании во вторник приняла в окончательном, третьем чтении правительственный закон, согласно которому операции по получению наличных денежных средств в России с платежных карт, выпущенных иностранными банками, будут подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.

Комплаенс / Новости 18 декабря

Принят закон о праве правительства РФ ограничить ФАС в публикации ходатайств о сделках

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, по которому правительство РФ сможет определять случаи, при которых Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вправе не размещать на своем официальном сайте сведения о поступившем в антимонопольное ведомство ходатайстве.

Комплаенс / Новости 18 декабря

Принят закон о праве правительства РФ ограничить ФАС в публикации ходатайств о сделках

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, по которому правительство РФ сможет определять случаи, при которых Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вправе не размещать на своем официальном сайте сведения о поступившем в антимонопольное ведомство ходатайстве.

Финансовые санкции / Новости 18 декабря

Запад введет против РФ санкции из-за керченского инцидента — Волкер

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил убеждение в том, что Запад в ближайшие два месяца введет дополнительные санкции в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября, сообщает "Интерфакс".

Финансовые санкции / Новости 18 декабря

Запад введет против РФ санкции из-за керченского инцидента — Волкер

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил убеждение в том, что Запад в ближайшие два месяца введет дополнительные санкции в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября, сообщает "Интерфакс".

ПОД/ФТ / Новости 18 декабря

Гендиректором ФГК стал Виктор Воронович, экс-глава Алексей Тайчер покинул компанию

Совет директоров "дочки" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) - на заседании в пятницу назначил генеральным директором Виктора Вороновича, сообщил оператор.

ПОД/ФТ / Новости 18 декабря

Гендиректором ФГК стал Виктор Воронович, экс-глава Алексей Тайчер покинул компанию

Совет директоров "дочки" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) - на заседании в пятницу назначил генеральным директором Виктора Вороновича, сообщил оператор.