Судебная практика

ПОД/ФТ / Судебная практика 15 октября

Суды нашли свой путь борьбы с подозрительными сделками в рамках ПОД/ФТ, но хотят совершенствования закона - ВС РФ

Российские суды начали противодействовать исполнению подтвержденных в судебном порядке подозрительных сделок, привлекая к участию в судебных процессах Росфинмониторинг.

ПОД/ФТ / Судебная практика 15 октября

Суды нашли свой путь борьбы с подозрительными сделками в рамках ПОД/ФТ, но хотят совершенствования закона - ВС РФ

Российские суды начали противодействовать исполнению подтвержденных в судебном порядке подозрительных сделок, привлекая к участию в судебных процессах Росфинмониторинг.

Комплаенс / Судебная практика 12 октября

ОБЗОР: Верховный суд РФ нашел у налоговиков двойные стандарты

Налоговые инспекции за последние годы хорошо научились находить схемы минимизации налогообложения, но доначисление налогов так и не стало осмысленным и справедливым, говорят эксперты. Одна из главных болевых точек - безоговорочное принятие судами доказательств взаимозависимости контрагентов, которые представляют налоговики. После двух лет молчания Верховный суд (ВС) РФ решил высказаться в пользу бизнеса.

Комплаенс / Судебная практика 12 октября

ОБЗОР: Верховный суд РФ нашел у налоговиков двойные стандарты

Налоговые инспекции за последние годы хорошо научились находить схемы минимизации налогообложения, но доначисление налогов так и не стало осмысленным и справедливым, говорят эксперты. Одна из главных болевых точек - безоговорочное принятие судами доказательств взаимозависимости контрагентов, которые представляют налоговики. После двух лет молчания Верховный суд (ВС) РФ решил высказаться в пользу бизнеса.

ПОД/ФТ / Судебная практика 10 сентября

Суды должны проверять все обстоятельства для выявления внутрикорпоративных отношений в банкротстве, даже если доля участия мала - ВС РФ

Незначительность доли участия кредитора в деятельности должника не освобождает суды от необходимости проверять все существенные обстоятельства дела для выявления внутрикорпоративных отношений. Это важно, если устав должника предполагает, что общее собрание принимает решения единогласно независимо от размера доли в уставном капитале, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

ПОД/ФТ / Судебная практика 10 сентября

Суды должны проверять все обстоятельства для выявления внутрикорпоративных отношений в банкротстве, даже если доля участия мала - ВС РФ

Незначительность доли участия кредитора в деятельности должника не освобождает суды от необходимости проверять все существенные обстоятельства дела для выявления внутрикорпоративных отношений. Это важно, если устав должника предполагает, что общее собрание принимает решения единогласно независимо от размера доли в уставном капитале, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

ПОД/ФТ / Судебная практика 03 сентября

Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к офшору о недействительности ряда сделок

Арбитражный суд Москвы в понедельник удовлетворил иск санируемого Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) к кипрской компании Fintailor Investments Ltd о признании ряда сделок недействительными, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

ПОД/ФТ / Судебная практика 03 сентября

Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к офшору о недействительности ряда сделок

Арбитражный суд Москвы в понедельник удовлетворил иск санируемого Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) к кипрской компании Fintailor Investments Ltd о признании ряда сделок недействительными, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

ПОД/ФТ / Судебная практика 17 августа

Открыть счет в банке для должника может только управляющий, но не собрание кредиторов - ВС РФ

Законодатель обязал управляющего компании-должника использовать только один счет в банке в период конкурсного производства, чтобы контролировать доходы и расходы, и если его нет, то выбрать банк и открыть там счет, пояснил Верховный суд (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 17 августа

Открыть счет в банке для должника может только управляющий, но не собрание кредиторов - ВС РФ

Законодатель обязал управляющего компании-должника использовать только один счет в банке в период конкурсного производства, чтобы контролировать доходы и расходы, и если его нет, то выбрать банк и открыть там счет, пояснил Верховный суд (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 16 августа

К требованию совладельца банка-банкрота предъявляется повышенный стандарт доказывания для включения в реестр кредиторов - ВС РФ

Срок исковой давности по требованию о взыскании убытков из-за необоснованного списания средств со счета составляет три года и исчисляется с момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении, указал Верховный суд (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 16 августа

К требованию совладельца банка-банкрота предъявляется повышенный стандарт доказывания для включения в реестр кредиторов - ВС РФ

Срок исковой давности по требованию о взыскании убытков из-за необоснованного списания средств со счета составляет три года и исчисляется с момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении, указал Верховный суд (ВС) РФ.

Комплаенс / Судебная практика 14 августа

Реальность вклада нельзя доказать только ордером, надо проверять экономическую целесообразность - ВС РФ

Верховный суд (ВС) РФ обязал нижестоящие суды, разбирая споры Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с вкладчиками проблемных банков, проверять экономическую целесообразность совершенных ими сделок и реальность внесения средств. Приходный кассовый ордер не может быть "безусловным и исключительным" доказательством реальности вклада, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам (СКГД), опубликованного во вторник.

Комплаенс / Судебная практика 14 августа

Реальность вклада нельзя доказать только ордером, надо проверять экономическую целесообразность - ВС РФ

Верховный суд (ВС) РФ обязал нижестоящие суды, разбирая споры Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с вкладчиками проблемных банков, проверять экономическую целесообразность совершенных ими сделок и реальность внесения средств. Приходный кассовый ордер не может быть "безусловным и исключительным" доказательством реальности вклада, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам (СКГД), опубликованного во вторник.

ПОД/ФТ / Судебная практика 11 августа

ОБЗОР: HSBC ответил за Браудера с последствиями для всех

Российскому подразделению банка HSBC - "Эйч-эс-би-си банк (РР)" - не удалось уйти от субсидиарной ответственности в деле о 1,25 млрд рублей налоговой задолженности бывшей компании Уильяма Браудера "Дальняя степь".

ПОД/ФТ / Судебная практика 11 августа

ОБЗОР: HSBC ответил за Браудера с последствиями для всех

Российскому подразделению банка HSBC - "Эйч-эс-би-си банк (РР)" - не удалось уйти от субсидиарной ответственности в деле о 1,25 млрд рублей налоговой задолженности бывшей компании Уильяма Браудера "Дальняя степь".

ПОД/ФТ / Судебная практика 09 августа

Суды сочли предупреждение достаточным наказанием за рекламу инвестиций в криптовалюты

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции, которая заменила предупреждением штраф в 50 тыс. рублей за размещение рекламного сообщения об инвестициях в криптовалюты. Постановление вынесено 6 августа, свидетельствует картотека арбитражных дел.

ПОД/ФТ / Судебная практика 09 августа

Суды сочли предупреждение достаточным наказанием за рекламу инвестиций в криптовалюты

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции, которая заменила предупреждением штраф в 50 тыс. рублей за размещение рекламного сообщения об инвестициях в криптовалюты. Постановление вынесено 6 августа, свидетельствует картотека арбитражных дел.

Комплаенс / Судебная практика 06 августа

Апелляция подтвердила отказ в возврате НДС Газпрому при покупке в США оборудования через цепочку однодневок

Девятый арбитражный апелляционный суд на заседании в понедельник оставил в силе решение первой инстанции по иску ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) к межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам N2, которая отказалась возмещать ему 25 млн рублей НДС при покупке импортного оборудования через цепочку связанных посредников.

Комплаенс / Судебная практика 06 августа

Апелляция подтвердила отказ в возврате НДС Газпрому при покупке в США оборудования через цепочку однодневок

Девятый арбитражный апелляционный суд на заседании в понедельник оставил в силе решение первой инстанции по иску ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) к межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам N2, которая отказалась возмещать ему 25 млн рублей НДС при покупке импортного оборудования через цепочку связанных посредников.