Судебная практика

ПОД/ФТ / Судебная практика 17 августа

Открыть счет в банке для должника может только управляющий, но не собрание кредиторов - ВС РФ

Законодатель обязал управляющего компании-должника использовать только один счет в банке в период конкурсного производства, чтобы контролировать доходы и расходы, и если его нет, то выбрать банк и открыть там счет, пояснил Верховный суд (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 17 августа

Открыть счет в банке для должника может только управляющий, но не собрание кредиторов - ВС РФ

Законодатель обязал управляющего компании-должника использовать только один счет в банке в период конкурсного производства, чтобы контролировать доходы и расходы, и если его нет, то выбрать банк и открыть там счет, пояснил Верховный суд (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 16 августа

К требованию совладельца банка-банкрота предъявляется повышенный стандарт доказывания для включения в реестр кредиторов - ВС РФ

Срок исковой давности по требованию о взыскании убытков из-за необоснованного списания средств со счета составляет три года и исчисляется с момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении, указал Верховный суд (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 16 августа

К требованию совладельца банка-банкрота предъявляется повышенный стандарт доказывания для включения в реестр кредиторов - ВС РФ

Срок исковой давности по требованию о взыскании убытков из-за необоснованного списания средств со счета составляет три года и исчисляется с момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении, указал Верховный суд (ВС) РФ.

Комплаенс / Судебная практика 14 августа

Реальность вклада нельзя доказать только ордером, надо проверять экономическую целесообразность - ВС РФ

Верховный суд (ВС) РФ обязал нижестоящие суды, разбирая споры Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с вкладчиками проблемных банков, проверять экономическую целесообразность совершенных ими сделок и реальность внесения средств. Приходный кассовый ордер не может быть "безусловным и исключительным" доказательством реальности вклада, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам (СКГД), опубликованного во вторник.

Комплаенс / Судебная практика 14 августа

Реальность вклада нельзя доказать только ордером, надо проверять экономическую целесообразность - ВС РФ

Верховный суд (ВС) РФ обязал нижестоящие суды, разбирая споры Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с вкладчиками проблемных банков, проверять экономическую целесообразность совершенных ими сделок и реальность внесения средств. Приходный кассовый ордер не может быть "безусловным и исключительным" доказательством реальности вклада, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам (СКГД), опубликованного во вторник.

ПОД/ФТ / Судебная практика 11 августа

ОБЗОР: HSBC ответил за Браудера с последствиями для всех

Российскому подразделению банка HSBC - "Эйч-эс-би-си банк (РР)" - не удалось уйти от субсидиарной ответственности в деле о 1,25 млрд рублей налоговой задолженности бывшей компании Уильяма Браудера "Дальняя степь".

ПОД/ФТ / Судебная практика 11 августа

ОБЗОР: HSBC ответил за Браудера с последствиями для всех

Российскому подразделению банка HSBC - "Эйч-эс-би-си банк (РР)" - не удалось уйти от субсидиарной ответственности в деле о 1,25 млрд рублей налоговой задолженности бывшей компании Уильяма Браудера "Дальняя степь".

ПОД/ФТ / Судебная практика 09 августа

Суды сочли предупреждение достаточным наказанием за рекламу инвестиций в криптовалюты

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции, которая заменила предупреждением штраф в 50 тыс. рублей за размещение рекламного сообщения об инвестициях в криптовалюты. Постановление вынесено 6 августа, свидетельствует картотека арбитражных дел.

ПОД/ФТ / Судебная практика 09 августа

Суды сочли предупреждение достаточным наказанием за рекламу инвестиций в криптовалюты

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции, которая заменила предупреждением штраф в 50 тыс. рублей за размещение рекламного сообщения об инвестициях в криптовалюты. Постановление вынесено 6 августа, свидетельствует картотека арбитражных дел.

Комплаенс / Судебная практика 06 августа

Апелляция подтвердила отказ в возврате НДС Газпрому при покупке в США оборудования через цепочку однодневок

Девятый арбитражный апелляционный суд на заседании в понедельник оставил в силе решение первой инстанции по иску ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) к межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам N2, которая отказалась возмещать ему 25 млн рублей НДС при покупке импортного оборудования через цепочку связанных посредников.

Комплаенс / Судебная практика 06 августа

Апелляция подтвердила отказ в возврате НДС Газпрому при покупке в США оборудования через цепочку однодневок

Девятый арбитражный апелляционный суд на заседании в понедельник оставил в силе решение первой инстанции по иску ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) к межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам N2, которая отказалась возмещать ему 25 млн рублей НДС при покупке импортного оборудования через цепочку связанных посредников.

ПОД/ФТ / Судебная практика 05 декабря 2017

Кассационная инстанция поддержала клиента, признав взысканную банком комиссию за перевод неосновательным обогащением

В соответствии с материалами дела (решение Арбитражного суда г.Москвы, дело № А40-20955/17-137-183 от 30.06.2017) юридическим лицом (истец, ООО «Орион», клиент) был заявлен иск к кредитной организации (ответчик, ПАО «Промсвязьбанк», банк) о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходов по оплате государственной пошлины.

ПОД/ФТ / Судебная практика 05 декабря 2017

Кассационная инстанция поддержала клиента, признав взысканную банком комиссию за перевод неосновательным обогащением

В соответствии с материалами дела (решение Арбитражного суда г.Москвы, дело № А40-20955/17-137-183 от 30.06.2017) юридическим лицом (истец, ООО «Орион», клиент) был заявлен иск к кредитной организации (ответчик, ПАО «Промсвязьбанк», банк) о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходов по оплате государственной пошлины.

ПОД/ФТ / Судебная практика 30 ноября 2017

Банк вправе заблокировать карту в случае проведения клиентом подозрительных операций

ВС РФ подтвердил правомерность действий банка, заблокировавшего карту клиента по причине возникновения подозрений в том, что проводимая по счету операция обладала признаками сомнительности.

ПОД/ФТ / Судебная практика 30 ноября 2017

Банк вправе заблокировать карту в случае проведения клиентом подозрительных операций

ВС РФ подтвердил правомерность действий банка, заблокировавшего карту клиента по причине возникновения подозрений в том, что проводимая по счету операция обладала признаками сомнительности.