Судебная практика

ПОД/ФТ / Судебная практика 05 декабря 2017

Кассационная инстанция поддержала клиента, признав взысканную банком комиссию за перевод неосновательным обогащением

В соответствии с материалами дела (решение Арбитражного суда г.Москвы, дело № А40-20955/17-137-183 от 30.06.2017) юридическим лицом (истец, ООО «Орион», клиент) был заявлен иск к кредитной организации (ответчик, ПАО «Промсвязьбанк», банк) о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходов по оплате государственной пошлины.

ПОД/ФТ / Судебная практика 05 декабря 2017

Кассационная инстанция поддержала клиента, признав взысканную банком комиссию за перевод неосновательным обогащением

В соответствии с материалами дела (решение Арбитражного суда г.Москвы, дело № А40-20955/17-137-183 от 30.06.2017) юридическим лицом (истец, ООО «Орион», клиент) был заявлен иск к кредитной организации (ответчик, ПАО «Промсвязьбанк», банк) о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходов по оплате государственной пошлины.

ПОД/ФТ / Судебная практика 30 ноября 2017

Банк вправе заблокировать карту в случае проведения клиентом подозрительных операций

ВС РФ подтвердил правомерность действий банка, заблокировавшего карту клиента по причине возникновения подозрений в том, что проводимая по счету операция обладала признаками сомнительности.

ПОД/ФТ / Судебная практика 30 ноября 2017

Банк вправе заблокировать карту в случае проведения клиентом подозрительных операций

ВС РФ подтвердил правомерность действий банка, заблокировавшего карту клиента по причине возникновения подозрений в том, что проводимая по счету операция обладала признаками сомнительности.