Позиция регулятора / Все материалы

Выбрать раздел
  • Все разделы
  • X-COMPLIANCE
  • ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
  • ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ФИКСИРОВАНИЕ
  • ЗАМОРАЖИВАНИЕ (БЛОКИРОВАНИЕ)
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ
  • ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
  • МЕРЫ ПО ПОД/ФТ
  • НАПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ
  • ОБНОВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В РАМКАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ
  • ОБУЧЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОД/ФТ / КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
  • ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ
  • ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПОД/ФТ
  • ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ / РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
  • ОТКРЫТИЕ СЧЕТА/ФИЗИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ ЛИЦА
  • ОЦЕНКА СТЕПЕНИ (УРОВНЯ) РИСКА
  • ПВК (ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ)
  • ПДЛ (ПУБЛИЧНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА)
  • ПЕРЕЧНИ/ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
  • ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ/НЕОБЫЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
  • ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В РОСФИНМОНИТОРИНГЕ, ПОДНАДЗОРНЫЕ ФСФМ ОРГАНИЗАЦИИ
  • СОВМЕЩЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ СДЛ
  • УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОС
  • УПРОЩЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ / ПОРУЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ
  • ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Выбрать тему
  • Все темы

ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ68 ответов

Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", вступившим в силу 21.11.2012, в перечень подлежащих обязательному контролю операций включены операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, совершаемые на сумму, равную или превышающую 200 000 рублей либо эквивалент в иностранной валюте (пункт 1.2 статьи 6 Федерального закона). Операции каких некоммерческих организаций следует рассматривать в качестве подлежащих обязательному контролю на основании пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона?
(Федеральным законом от 05.05.2014 N 110-ФЗ внесены изменения в пункт 1.2 статьи 6, согласно которым сумма операции, подлежащей контролю, снижена до 100000 рублей.)

посмотреть ответ

Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", вступившим в силу 21.11.2012, в перечень подлежащих обязательному контролю операций включены операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, совершаемые на сумму, равную или превышающую 200 000 рублей либо эквивалент в иностранной валюте (пункт 1.2 статьи 6 Федерального закона). Операции каких некоммерческих организаций следует рассматривать в качестве подлежащих обязательному контролю на основании пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона?
(Федеральным законом от 05.05.2014 N 110-ФЗ внесены изменения в пункт 1.2 статьи 6, согласно которым сумма операции, подлежащей контролю, снижена до 100000 рублей.)

посмотреть ответ