ПОД/ФТ / Методология
01 февраля
Методология / ПОД/ФТ
ПОД/ФТ / Методология
01 февраля
ЦБ направил в НСФР ответ по вопросу запрета на использование латиницы в сообщениях банков в ФНС об открытии счета
ПОД/ФТ / Методология
02 января
Росфинмониторинг опубликовал приказ об уточнении обязанностей ряда организаций по блокированию денежных средств или иного имущества
ПОД/ФТ / Методология
12 декабря 2022
Росфинмониторинг поддержал предложение НСФР о доработке функционала личных кабинетов кредитных организаций
ПОД/ФТ / Методология
12 декабря 2022
Росфинмониторинг поддержал предложение НСФР о доработке функционала личных кабинетов кредитных организаций
ПОД/ФТ / Методология
18 ноября 2022
НСФР направил в Госдуму и Совфед предложения по изменению закона № 115-ФЗ в части обязательного контроля
ПОД/ФТ / Методология
18 ноября 2022
НСФР направил в Госдуму и Совфед предложения по изменению закона № 115-ФЗ в части обязательного контроля
ПОД/ФТ / Методология
05 октября 2022
ЦБ направил НСФР свою позицию по вопросам использования платформы "Знай своего клиента"
ПОД/ФТ / Методология
05 октября 2022
ЦБ направил НСФР свою позицию по вопросам использования платформы "Знай своего клиента"
ПОД/ФТ / Методология
24 августа 2022
Росфинмониторинг ответил на вопросы в сфере обязательного контроля сделок с недвижимостью
ПОД/ФТ / Методология
24 августа 2022
Росфинмониторинг ответил на вопросы в сфере обязательного контроля сделок с недвижимостью
ПОД/ФТ / Методология
20 июля 2022
Минцифры направило ответ НСФР о совершенствовании сервисов для проверки действующего водительского удостоверения
ПОД/ФТ / Методология
20 июля 2022
Минцифры направило ответ НСФР о совершенствовании сервисов для проверки действующего водительского удостоверения
ПОД/ФТ / Методология
18 мая 2022
ЦБ поддержал выводы НСФР о порядке информирования Росфинмониторинга при выявлении подозрительной деятельности клиентов
ПОД/ФТ / Методология
18 мая 2022
ЦБ поддержал выводы НСФР о порядке информирования Росфинмониторинга при выявлении подозрительной деятельности клиентов
ПОД/ФТ / Методология
09 февраля 2022
Росфинмониторинг рассказал о нюансах формирования ФЭС лицами, проводящими сделки с драгметаллами
ПОД/ФТ / Методология
09 февраля 2022
Росфинмониторинг рассказал о нюансах формирования ФЭС лицами, проводящими сделки с драгметаллами
ПОД/ФТ / Методология
29 октября 2021