ПОД/ФТ / Методология
18 мая
Методология / ПОД/ФТ
ПОД/ФТ / Методология
18 мая
ЦБ поддержал выводы НСФР о порядке информирования Росфинмониторинга при выявлении подозрительной деятельности клиентов
ПОД/ФТ / Методология
09 февраля
Росфинмониторинг рассказал о нюансах формирования ФЭС лицами, проводящими сделки с драгметаллами
ПОД/ФТ / Методология
09 февраля
Росфинмониторинг рассказал о нюансах формирования ФЭС лицами, проводящими сделки с драгметаллами
ПОД/ФТ / Методология
29 октября 2021
НСФР предложил ЦБ ввести мораторий на привлечение кредитных организаций к ответственности за нарушение требований закона № 479-ФЗ в части биометрической идентификации
ПОД/ФТ / Методология
29 октября 2021
НСФР направил в Госдуму проект закона об усовершенствовании порядка получения банковских услуг лицами, прошедшими биометрическую идентификацию
ПОД/ФТ / Методология
29 октября 2021
НСФР направил в Госдуму проект закона об усовершенствовании порядка получения банковских услуг лицами, прошедшими биометрическую идентификацию
ПОД/ФТ / Методология
11 октября 2021
НСФР получил ответ Росфинмониторинга о порядке применения приказа № 171 в части направления сведений в связи с получением срочных запросов службы
ПОД/ФТ / Методология
11 октября 2021
НСФР получил ответ Росфинмониторинга о порядке применения приказа № 171 в части направления сведений в связи с получением срочных запросов службы
ПОД/ФТ / Методология
11 октября 2021
НСФР направил предложения о продлении срока поддержки существующих форматов файла, содержащего перечень экстремистов и террористов
ПОД/ФТ / Методология
11 октября 2021
НСФР направил предложения о продлении срока поддержки существующих форматов файла, содержащего перечень экстремистов и террористов
ПОД/ФТ / Методология
23 сентября 2021
ЦБ согласился не применять меры принудительного воздействия к кредитным организациям в связи с принятием закона № 230-ФЗ
ПОД/ФТ / Методология
23 сентября 2021
ЦБ согласился не применять меры принудительного воздействия к кредитным организациям в связи с принятием закона № 230-ФЗ
ПОД/ФТ / Методология
23 сентября 2021
ЦБ ответил на вопросы НСФР о порядке применения норм закона № 115-ФЗ в части отдельных операций, подлежащих обязательному контролю
ПОД/ФТ / Методология
23 сентября 2021
ЦБ ответил на вопросы НСФР о порядке применения норм закона № 115-ФЗ в части отдельных операций, подлежащих обязательному контролю
ПОД/ФТ / Методология
23 сентября 2021
Росфинмониторинг ответил на ряд вопросов субъектов № 115–ФЗ об идентификации клиентов – юрлиц в связи с принятием закона № 355–ФЗ
ПОД/ФТ / Методология
23 сентября 2021
Росфинмониторинг ответил на ряд вопросов субъектов № 115–ФЗ об идентификации клиентов – юрлиц в связи с принятием закона № 355–ФЗ
ПОД/ФТ / Методология
21 сентября 2021
Росфинмониторинг ответил на ряд вопросов торговцев ювелирными изделиями по законодательству о ПОД/ФТ
ПОД/ФТ / Методология
21 сентября 2021