ПОД/ФТ / Методология
05 апреля
Методология / ПОД/ФТ
ПОД/ФТ / Методология
05 апреля
НСФР получил ответ Ростелекома о применении отдельных норм закона № 479-ФЗ по биометрической идентификации
ПОД/ФТ / Методология
31 марта
НСФР получил ответ ЦБ на запрос о применении отдельных норм закона № 479 по биометрической идентификации
ПОД/ФТ / Методология
31 марта
НСФР получил ответ ЦБ на запрос о применении отдельных норм закона № 479 по биометрической идентификации
ПОД/ФТ / Методология
25 февраля
НСФР направил в ЦБ обращение с вопросами об исполнении требований закона № 161-ФЗ при реализации мероприятий по ПОД/ФТ
ПОД/ФТ / Методология
25 февраля
НСФР направил в ЦБ обращение с вопросами об исполнении требований закона № 161-ФЗ при реализации мероприятий по ПОД/ФТ
ПОД/ФТ / Методология
19 февраля
НСФР направил в Минюст предложения по противодействию неправомерным практикам с использованием исполнительных документов
ПОД/ФТ / Методология
19 февраля
НСФР направил в Минюст предложения по противодействию неправомерным практикам с использованием исполнительных документов
ПОД/ФТ / Методология
18 февраля
НСФР получил ответ ЦБ на предложения по исполнению требований закона № 565-ФЗ в части обязательного контроля операций по коду 1009
ПОД/ФТ / Методология
26 января
НСФР получил ответ МВД по вопросу об использовании паспортов с истекшим сроком действия после 31 декабря 2020 г
ПОД/ФТ / Методология
26 января
НСФР получил ответ МВД по вопросу об использовании паспортов с истекшим сроком действия после 31 декабря 2020 г
ПОД/ФТ / Методология
14 января
НСФР получил ответ ЦБ о применении отдельных норм проекта положения о правилах осуществления перевода денежных средств
ПОД/ФТ / Методология
14 января
НСФР получил ответ ЦБ о применении отдельных норм проекта положения о правилах осуществления перевода денежных средств
ПОД/ФТ / Методология
21 декабря 2020
НСФР подготовил заключение на проект о создании системы оценки риска вовлеченности клиентов финорганизаций в проведение подозрительных операций
ПОД/ФТ / Методология
21 декабря 2020
НСФР подготовил заключение на проект о создании системы оценки риска вовлеченности клиентов финорганизаций в проведение подозрительных операций
ПОД/ФТ / Методология
22 октября 2020
ЦБ согласился с выводом НСФР о возможности использования заграничного паспорта для идентификации в целях ПОД/ФТ
ПОД/ФТ / Методология
22 октября 2020
ЦБ согласился с выводом НСФР о возможности использования заграничного паспорта для идентификации в целях ПОД/ФТ
ПОД/ФТ / Методология
06 октября 2020
НСФР получил ответ ЦБ о применении норм закона № 208-ФЗ при сделках с недвижимостью
ПОД/ФТ / Методология
06 октября 2020