Новости / ПОД/ФТ

ПОД/ФТ / Новости 30 июля

В РФ изменят подход к оценке риска компаний по закону № 115-ФЗ и блокировке счетов

В России изменят подход к оценке риска компаний по "антиотмывочному" закону и блокировке счетов, сообщили "Известия".

ПОД/ФТ / Новости 30 июля

В РФ изменят подход к оценке риска компаний по закону № 115-ФЗ и блокировке счетов

В России изменят подход к оценке риска компаний по "антиотмывочному" закону и блокировке счетов, сообщили "Известия".

ПОД/ФТ / Новости 30 июля

Сбербанк внедрил идентификацию клиентов по лицу в 21 тыс своих банкоматов

Сбербанк внедрил идентификацию клиентов по лицу в 21 тыс. своих банкоматов, сообщили "Российской газете" в кредитной организации.

ПОД/ФТ / Новости 30 июля

Сбербанк внедрил идентификацию клиентов по лицу в 21 тыс своих банкоматов

Сбербанк внедрил идентификацию клиентов по лицу в 21 тыс. своих банкоматов, сообщили "Российской газете" в кредитной организации.

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список
ПОД/ФТ / Новости 29 июля

Росфинмониторинг обновил черный список

29.07.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 29 июля

Росфинмониторинг обновил черный список

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список

29.07.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 28 июля

ЦБ опубликовал проект об изменениях в некоторые акты по вопросам идентификации в рамках ПОД/ФТ

ЦБ опубликовал проект указания (1) об изменениях в некоторые акты регулятора по вопросам идентификации в рамках ПОД/ФТ.

ПОД/ФТ / Новости 28 июля

ЦБ опубликовал проект об изменениях в некоторые акты по вопросам идентификации в рамках ПОД/ФТ

ЦБ опубликовал проект указания (1) об изменениях в некоторые акты регулятора по вопросам идентификации в рамках ПОД/ФТ.

ПОД/ФТ / Новости 28 июля

ЦБ РФ будет рекомендовать банкам и платежным системам не проводить платежи в пользу компаний из списка с признаками нелегалов

Банк России будет рекомендовать банкам и платежным системам не проводить платежи в пользу компаний из списка регулятора с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на брифинге в среду.

ПОД/ФТ / Новости 28 июля

ЦБ РФ будет рекомендовать банкам и платежным системам не проводить платежи в пользу компаний из списка с признаками нелегалов

Банк России будет рекомендовать банкам и платежным системам не проводить платежи в пользу компаний из списка регулятора с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на брифинге в среду.

ПОД/ФТ / Новости 28 июля

ЦБ и правительство начнут работу по настройке налогового законодательства для запуска цифровых финансовых активов

Правительство и ЦБ намерены провести работу по настройке налогового законодательства РФ для урегулирования выпуска и оборота цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП), говорится в проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022 г. и период 2023 и 2024 гг.", который опубликован в среду для общественного обсуждения.

ПОД/ФТ / Новости 28 июля

ЦБ и правительство начнут работу по настройке налогового законодательства для запуска цифровых финансовых активов

Правительство и ЦБ намерены провести работу по настройке налогового законодательства РФ для урегулирования выпуска и оборота цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП), говорится в проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022 г. и период 2023 и 2024 гг.", который опубликован в среду для общественного обсуждения.

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список
ПОД/ФТ / Новости 27 июля

Росфинмониторинг обновил черный список

27.07.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 27 июля

Росфинмониторинг обновил черный список

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список

27.07.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 27 июля

Экс-владелец китайской криптобиржи предупредил о рисках запрета на владение биткоинами

Бывший владелец китайской криптобиржи BTC China Бобби Ли предупреждает об усилении давления властей на криптовалюту и возможном запрете на владении токенами, сообщил Bloomberg.

ПОД/ФТ / Новости 27 июля

Экс-владелец китайской криптобиржи предупредил о рисках запрета на владение биткоинами

Бывший владелец китайской криптобиржи BTC China Бобби Ли предупреждает об усилении давления властей на криптовалюту и возможном запрете на владении токенами, сообщил Bloomberg.