Новости / ПОД/ФТ

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список
ПОД/ФТ / Новости 22 октября

Росфинмониторинг обновил черный список

22.10.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 22 октября

Росфинмониторинг обновил черный список

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список

22.10.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 22 октября

ЦБ не готов допустить к торгам на российских биржах ETF на биткоин — Набиуллина

Центральный банк не готов допустить на российские биржи ETF, где базисным или производным активом будет биткойн, сказала в пятницу в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

ПОД/ФТ / Новости 22 октября

ЦБ не готов допустить к торгам на российских биржах ETF на биткоин — Набиуллина

Центральный банк не готов допустить на российские биржи ETF, где базисным или производным активом будет биткойн, сказала в пятницу в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

ПОД/ФТ / Новости 22 октября

FATF недовольна мерами государств по повышению прозрачности бенефициаров на фоне скандала с Pandora Papers

Около 10 % стран, которые FATF проверяла в рамках механизма взаимных оценок, принимают эффективные меры по обеспечению корпоративной прозрачности. Данное заявление сделано на фоне скандала с Pandora Papers.

ПОД/ФТ / Новости 22 октября

FATF недовольна мерами государств по повышению прозрачности бенефициаров на фоне скандала с Pandora Papers

Около 10 % стран, которые FATF проверяла в рамках механизма взаимных оценок, принимают эффективные меры по обеспечению корпоративной прозрачности. Данное заявление сделано на фоне скандала с Pandora Papers.

ПОД/ФТ / Новости 22 октября

FATF опубликовала заявление о высокорискованных юрисдикциях, внесла в "серый" список Турцию

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) напомнила о том, что страны с высоким уровнем риска имеют значительные недостатки в режимах противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и распространению оружия массового уничтожения (ОМУ).

ПОД/ФТ / Новости 22 октября

FATF опубликовала заявление о высокорискованных юрисдикциях, внесла в "серый" список Турцию

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) напомнила о том, что страны с высоким уровнем риска имеют значительные недостатки в режимах противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и распространению оружия массового уничтожения (ОМУ).

ПОД/ФТ / Новости 22 октября

FATF внесла Турцию в "серый" список юрисдикций

FATF внесла Турцию в список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем, сообщила группа.

ПОД/ФТ / Новости 22 октября

FATF внесла Турцию в "серый" список юрисдикций

FATF внесла Турцию в список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем, сообщила группа.

ПОД/ФТ / Новости 21 октября

Законопроект об ограничении предоставления информации банками РФ в США принят в I чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает российским банкам предоставлять сведения о клиентах и операциях иностранным компетентным органам, если только предоставление такой информации не разрешено отечественной "нормативкой".

ПОД/ФТ / Новости 21 октября

Законопроект об ограничении предоставления информации банками РФ в США принят в I чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает российским банкам предоставлять сведения о клиентах и операциях иностранным компетентным органам, если только предоставление такой информации не разрешено отечественной "нормативкой".

ПОД/ФТ / Новости 21 октября

Комитет по собственности Госдумы просит уточнить порядок формировании перечня стратегических компаний ОПК

Комитет Госдумы по собственности вынес положительное заключение на законопроект о формировании перечня стратегических организаций ОПК, но просит уточнить порядок его формирования.

ПОД/ФТ / Новости 21 октября

Комитет по собственности Госдумы просит уточнить порядок формировании перечня стратегических компаний ОПК

Комитет Госдумы по собственности вынес положительное заключение на законопроект о формировании перечня стратегических организаций ОПК, но просит уточнить порядок его формирования.

ПОД/ФТ / Новости 21 октября

Китай потребовал от McDonald’s внедрить оплату в цифровых юанях перед Олимпиадой

Китайские власти потребовали от McDonald’s внедрить систему оплаты в цифровых юанях во всех своих ресторанах в стране до зимних Олимпийских игр, сообщил Forbes со ссылкой на источники Financial Times. Олимпиада пройдет в Пекине в феврале 2022 года.

ПОД/ФТ / Новости 21 октября

Китай потребовал от McDonald’s внедрить оплату в цифровых юанях перед Олимпиадой

Китайские власти потребовали от McDonald’s внедрить систему оплаты в цифровых юанях во всех своих ресторанах в стране до зимних Олимпийских игр, сообщил Forbes со ссылкой на источники Financial Times. Олимпиада пройдет в Пекине в феврале 2022 года.

ПОД/ФТ / Новости 21 октября

Минторг США вводит запрет для РФ и КНР на экспорт программ, которые могут быть использованы для кибератак — газета

Министерство торговли США в среду объявило о введении ограничений на экспорт или перепродажу программных средств Китаю и России, которые могут быть использованы для хакерских атак, сообщает в среду газета The Washington Post.

ПОД/ФТ / Новости 21 октября

Минторг США вводит запрет для РФ и КНР на экспорт программ, которые могут быть использованы для кибератак — газета

Министерство торговли США в среду объявило о введении ограничений на экспорт или перепродажу программных средств Китаю и России, которые могут быть использованы для хакерских атак, сообщает в среду газета The Washington Post.