Ассоциации российских банков (АРБ) провела дискуссию о цифровом рубле, участники которой пришли к выводу о том, что затраты банков в связи с выходом этого проекта на рынок составят десятки миллиардов рублей, сообщил "Коммерсант".
Ассоциации российских банков (АРБ) провела дискуссию о цифровом рубле, участники которой пришли к выводу о том, что затраты банков в связи с выходом этого проекта на рынок составят десятки миллиардов рублей, сообщил "Коммерсант".
Национальный банк Казахстана в 2021 году планирует провести исследование по поводу целесообразности выпуска цифровой валюты, сообщила пресс-служба финрегулятора.
Национальный банк Казахстана в 2021 году планирует провести исследование по поводу целесообразности выпуска цифровой валюты, сообщила пресс-служба финрегулятора.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Ямайке.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Ямайке.
Сбербанк России в январе подал в ЦБ РФ заявку на регистрацию блокчейн-платформы для выпуска собственной криптовалюты, проект может быть запущен весной, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов журналистам на площадке семинара "Цифровая трансформация и перспективы регулирования цифровой экономики", проходящего в корпоративном университете Сбербанка.
Сбербанк России в январе подал в ЦБ РФ заявку на регистрацию блокчейн-платформы для выпуска собственной криптовалюты, проект может быть запущен весной, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов журналистам на площадке семинара "Цифровая трансформация и перспективы регулирования цифровой экономики", проходящего в корпоративном университете Сбербанка.
Минфин предлагает расширить возможность получения налоговыми органами информации, имеющейся в кредитных организациях и у держателей реестра ценных бумаг, о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, доверенных лицах их клиентов (организаций, ИП и физических лиц), следует из законопроекта.
Минфин предлагает расширить возможность получения налоговыми органами информации, имеющейся в кредитных организациях и у держателей реестра ценных бумаг, о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, доверенных лицах их клиентов (организаций, ИП и физических лиц), следует из законопроекта.
20.01.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
20.01.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
Счетная палата (СП) РФ раскритиковала механизм, по которому в случае отнесения клиента банка к высокому уровню риска (красная зона) в сфере антиотмывочного законодательства, все средства на его счетах будут направлены в бюджетную систему РФ.
Счетная палата (СП) РФ раскритиковала механизм, по которому в случае отнесения клиента банка к высокому уровню риска (красная зона) в сфере антиотмывочного законодательства, все средства на его счетах будут направлены в бюджетную систему РФ.
Минторг США включил китайскую компанию Skyrizon, которая инвестировала в акции украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич", в список "конечных военных пользователей" (military end-user list), налагающий ограничения на экспорт технологий, говорится в сообщении ведомства.
Минторг США включил китайскую компанию Skyrizon, которая инвестировала в акции украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич", в список "конечных военных пользователей" (military end-user list), налагающий ограничения на экспорт технологий, говорится в сообщении ведомства.
Власти США получили более широкие полномочия по истребованию документов у зарубежных банков, которые имеют корреспондентские счета в американских кредитных организациях. Соответствующие изменения внес в национальное антиотмывочное законодательство вступивший в январе в силу закону об оборонном бюджете.
Власти США получили более широкие полномочия по истребованию документов у зарубежных банков, которые имеют корреспондентские счета в американских кредитных организациях. Соответствующие изменения внес в национальное антиотмывочное законодательство вступивший в январе в силу закону об оборонном бюджете.
Минторг США исключил ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" из списка "конечных военных пользователей" (military end-user list), налагающего ограничения на экспорт технологий, следует из материалов ведомства.
Минторг США исключил ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" из списка "конечных военных пользователей" (military end-user list), налагающего ограничения на экспорт технологий, следует из материалов ведомства.