Новости / ПОД/ФТ

В России изменят подход к оценке риска компаний по "антиотмывочному" закону и блокировке счетов, сообщили "Известия".

Сбербанк внедрил идентификацию клиентов по лицу в 21 тыс. своих банкоматов, сообщили "Российской газете" в кредитной организации.

29.07.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ЦБ опубликовал проект указания (1) об изменениях в некоторые акты регулятора по вопросам идентификации в рамках ПОД/ФТ.

Банк России будет рекомендовать банкам и платежным системам не проводить платежи в пользу компаний из списка регулятора с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на брифинге в среду.

Правительство и ЦБ намерены провести работу по настройке налогового законодательства РФ для урегулирования выпуска и оборота цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП), говорится в проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022 г. и период 2023 и 2024 гг.", который опубликован в среду для общественного обсуждения.

27.07.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Бывший владелец китайской криптобиржи BTC China Бобби Ли предупреждает об усилении давления властей на криптовалюту и возможном запрете на владении токенами, сообщил Bloomberg.