Старт масштабной работе по подготовке Сибирского федерального округа к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ был дан 27—29 марта 2018 года, когда состоялся ряд мероприятий с участием центральных аппаратов Росфинмониторинга, Центрального банка Российской Федерации, ФСБ, МВД и СК России, посвященных оценочной миссии ФАТФ

Американский интернет-ритейлер Amazon.com. Inc. создает терминалы, в которых можно будет расплачиваться с помощью отпечатка ладони, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Верховный суд (ВС) РФ 15 января отказал банку "Югра" в лице прежнего руководства в пересмотре решения об отзыве лицензии в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, следует из картотеки суда.

18 января в Идлибской зоне деэскалации бандгруппа численностью до 130 боевиков при поддержке пикапов с крупнокалиберными пулеметами из района Гадфа в юго-восточном направлении атаковала оборонительные позиции сирийских правительственных войск. Наступление удалось отразить благодаря массированному применению артиллерии и танков, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков на брифинге в воскресенье.

Боевики "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ХТШ, запрещенная в РФ террористическая организация) в течение 16 и 17 января не прекращали атак на позиции сирийских правительственных войск, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков на брифинге в субботу.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о планах открытия в одном из лучших отелей Каракаса казино, ставки в котором будет разрешено делать лишь в венесуэльской криптовалюте "петро", сообщила латиноамериканская пресса.

Telegram Group и ее "дочка" TON Issuer попросили суд Южного округа Нью-Йорка рассмотреть их спор с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ускоренном порядке, сообщил Forbes.

Банк России направил претензию людям, которые контролировали Московский индустриальный банк, с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб., сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник и копию претензии.

Росфинмониторинг в выпуске № 25 журнала «Финансовая безопасность» рассказал о подготовке Роскомнадзора к проверке ФАТФ