Новости / ПОД/ФТ

ПОД/ФТ / Новости 28 февраля

Ведомства пришли к компромиссной версии расширения географии редомициляции — законопроект

Ведомства нашли компромиссный вариант решения проблемы географических ограничений редомициляции компаний из офшорных юрисдикций в специальные административные районы (САР) РФ.

ПОД/ФТ / Новости 28 февраля

Ведомства пришли к компромиссной версии расширения географии редомициляции — законопроект

Ведомства нашли компромиссный вариант решения проблемы географических ограничений редомициляции компаний из офшорных юрисдикций в специальные административные районы (САР) РФ.

ПОД/ФТ / Новости 28 февраля

В Конституции предложено прописать запрет высшим должностным лицам РФ иметь счета в иностранных банках — Крашенинников

В Конституции РФ предлагается закрепить дополнительные ограничения для лиц, осуществляющих публичную власть, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

ПОД/ФТ / Новости 28 февраля

В Конституции предложено прописать запрет высшим должностным лицам РФ иметь счета в иностранных банках — Крашенинников

В Конституции РФ предлагается закрепить дополнительные ограничения для лиц, осуществляющих публичную власть, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

ПОД/ФТ / Новости 28 февраля

Депутаты предложили в разы увеличить штрафы за криминальные банкротства банков, страховщиков и НПФ

Ужесточить наказание за преднамеренное и фиктивное банкротство кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) предложили депутаты Госдумы Ирина Яровая, Анатолий Аксаков, Николай Николаев ("Единая Россия").

ПОД/ФТ / Новости 28 февраля

Депутаты предложили в разы увеличить штрафы за криминальные банкротства банков, страховщиков и НПФ

Ужесточить наказание за преднамеренное и фиктивное банкротство кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) предложили депутаты Госдумы Ирина Яровая, Анатолий Аксаков, Николай Николаев ("Единая Россия").

ПОД/ФТ / Новости 28 февраля

Суд по заявлению ЦБ РФ сможет арестовывать имущество бенефициаров банков с отрицательным капиталом — законопроект

Арбитражный суд по заявлению ЦБ РФ сможет арестовывать денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество бенефициаров банков, у которых регулятор выявил отрицательный капитал.

ПОД/ФТ / Новости 28 февраля

Суд по заявлению ЦБ РФ сможет арестовывать имущество бенефициаров банков с отрицательным капиталом — законопроект

Арбитражный суд по заявлению ЦБ РФ сможет арестовывать денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество бенефициаров банков, у которых регулятор выявил отрицательный капитал.

ПОД/ФТ / Новости 28 февраля

ЦБ РФ сможет определять фактических бенефициаров финорганизаций, будет раскрывать эти данные на своем сайте

Депутаты Госдумы предлагают наделить ЦБ полномочиями по ведению на постоянной основе перечней лиц, контролирующих банки, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды.

ПОД/ФТ / Новости 28 февраля

ЦБ РФ сможет определять фактических бенефициаров финорганизаций, будет раскрывать эти данные на своем сайте

Депутаты Госдумы предлагают наделить ЦБ полномочиями по ведению на постоянной основе перечней лиц, контролирующих банки, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды.

ПОД/ФТ / Новости 28 февраля

ЦБ РФ сможет по решению суда на полгода ограничивать банкирам право выезжать за рубеж — законопроект

Банк России сможет по решению суда ограничивать выезд за рубеж собственников и топ-менеджеров банков в случае введения в банк временной администрации, отзыва у него лицензии или утверждения советом директоров ЦБ плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства. Срок такого ограничения не сможет превышать 180 дней.

ПОД/ФТ / Новости 28 февраля

ЦБ РФ сможет по решению суда на полгода ограничивать банкирам право выезжать за рубеж — законопроект

Банк России сможет по решению суда ограничивать выезд за рубеж собственников и топ-менеджеров банков в случае введения в банк временной администрации, отзыва у него лицензии или утверждения советом директоров ЦБ плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства. Срок такого ограничения не сможет превышать 180 дней.

ПОД/ФТ / Новости 28 февраля

Пакет законопроектов об усилении ответственности топ-менеджеров финорганизаций за вывод активов внесен в Госдуму

Пакет законопроектов об усилении ответственности топ-менеджеров банков, страховых компаний, руководителей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за преднамеренное банкротство и вывод активов внесен в Госдуму, сообщила журналистам вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

ПОД/ФТ / Новости 28 февраля

Пакет законопроектов об усилении ответственности топ-менеджеров финорганизаций за вывод активов внесен в Госдуму

Пакет законопроектов об усилении ответственности топ-менеджеров банков, страховых компаний, руководителей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за преднамеренное банкротство и вывод активов внесен в Госдуму, сообщила журналистам вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

ПОД/ФТ / Новости 28 февраля

ЦБ сорвет с банкиров "корпоративную вуаль"

Законодатели разработали механизм, который позволит регулятору определять реальных владельцев проблемных кредитных организаций и вводить против них обеспечительные меры в виде ареста имущества и временного запрета на выезд за рубеж. Пакет из девяти законопроектов, повышающих ответственность владельцев и топ-менеджеров финансовых организаций, в четверг внесли депутаты Госдумы.

ПОД/ФТ / Новости 28 февраля

ЦБ сорвет с банкиров "корпоративную вуаль"

Законодатели разработали механизм, который позволит регулятору определять реальных владельцев проблемных кредитных организаций и вводить против них обеспечительные меры в виде ареста имущества и временного запрета на выезд за рубеж. Пакет из девяти законопроектов, повышающих ответственность владельцев и топ-менеджеров финансовых организаций, в четверг внесли депутаты Госдумы.

ПОД/ФТ / Новости 27 февраля

ЦБ привлек к административной ответственности банк "ФК Открытие", Альфа-банк и "Тинькофф Банк"

26.02.2019 на сайте Банка России опубликованы 5 решений о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие", АО "АЛЬФА-БАНК" и АО "Тинькофф Банк".

ПОД/ФТ / Новости 27 февраля

ЦБ привлек к административной ответственности банк "ФК Открытие", Альфа-банк и "Тинькофф Банк"

26.02.2019 на сайте Банка России опубликованы 5 решений о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие", АО "АЛЬФА-БАНК" и АО "Тинькофф Банк".