Новости / ПОД/ФТ

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Нейва", говорится в сообщении ЦБ.

Законопроект об ответственности за массовые утечки персональных данных, вплоть до уголовной, подготовлен, важно обеспечивать исполнение требований законодательства всеми участниками рынка, включая зарубежных игроков, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

15.04.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, по которому стоящие на учете в ФНС иностранные компании, а также иностранные структуры без образования юридического лица обязаны ежегодно предоставлять в российский налоговый орган информацию о своих участниках: учредителях, бенефициарах, управляющих.

Законопроект о налогообложении криптовалют, поправки к которому должны были поступить в Госдуму еще в середине марта, застрял в согласованиях. Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения, Минфин и ЦБ не могут договориться в части допуска налоговиков к банковским счетам граждан для контроля за операциями с криптовалютой.

Банк России считает целесообразным усилить ответственность за хищение средств с использованием методов социальной инженерии, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на брифинге в понедельник.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко просит правительство поторопиться с отзывом на законопроект о создании на базе ЦБ платформы, через которую банки смогут получать информацию об уровне риска по клиентам.

12.04.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Глава Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Маркус Плейер выступил перед G20, подчеркнув важность риск-ориентированного подхода для выявления и предотвращений преступлений, подрывающих международную экономику.

Райффайзенбанк не видит рисков масштабного перетока ликвидности в ЦБ в результате введения цифрового рубля, сообщила руководитель центра технологических инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова в ходе онлайн-конференции в пятницу.