Новости / Комплаенс

Комплаенс / Новости 29 сентября

Юрлица смогут покупать акции "недружественных" эмитентов без ограничений, независимо от наличия статуса квала — ЦБ РФ

Юрлица вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора смогут покупать ценные бумаги недружественных эмитентов без ограничений, принял решение Банк России, сообщается на сайте регулятора.

Комплаенс / Новости 29 сентября

Юрлица смогут покупать акции "недружественных" эмитентов без ограничений, независимо от наличия статуса квала — ЦБ РФ

Юрлица вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора смогут покупать ценные бумаги недружественных эмитентов без ограничений, принял решение Банк России, сообщается на сайте регулятора.

Комплаенс / Новости 29 сентября

Турция прорабатывает альтернативные варианты платежей для россиян вместо системы "Мир" — Ростуризм

Турция после приостановки работы турецких банков с российской платежной системой "Мир" прорабатывает возможность создания альтернативных вариантов оплаты для россиян, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

Комплаенс / Новости 29 сентября

Турция прорабатывает альтернативные варианты платежей для россиян вместо системы "Мир" — Ростуризм

Турция после приостановки работы турецких банков с российской платежной системой "Мир" прорабатывает возможность создания альтернативных вариантов оплаты для россиян, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

Комплаенс / Новости 28 сентября

БАНКИ: ОБЗОР 26–28 СЕНТЯБРЯ

Комплаенс / Новости 28 сентября

БАНКИ: ОБЗОР 26–28 СЕНТЯБРЯ

Комплаенс / Новости 28 сентября

В Хабаровске обсудили вопрос взаимодействия Росфинмониторинга с государственными органами

В Хабаровске 28 сентября начал работу ведомственный семинар, посвященный проблематике взаимодействия Росфинмониторинга с судами и иными государственными органами в целях противодействия незаконным финансовым операциям, сообщило ведомство.

Комплаенс / Новости 28 сентября

В Хабаровске обсудили вопрос взаимодействия Росфинмониторинга с государственными органами

В Хабаровске 28 сентября начал работу ведомственный семинар, посвященный проблематике взаимодействия Росфинмониторинга с судами и иными государственными органами в целях противодействия незаконным финансовым операциям, сообщило ведомство.

Комплаенс / Новости 28 сентября

Апелляция согласилась с привлечением по иску АСВ к субсидиарной ответственности пяти лиц, ранее контролировавшим СК "Диамант"

Девятый арбитражный апелляционный суд в среду оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 29 июня по заявлению страховой компании "Диамант" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) привлек к субсидиарной ответственности пять лиц, ранее контролировавших компанию, а также ООО "ЮМАКС Капитал".

Комплаенс / Новости 28 сентября

Апелляция согласилась с привлечением по иску АСВ к субсидиарной ответственности пяти лиц, ранее контролировавшим СК "Диамант"

Девятый арбитражный апелляционный суд в среду оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 29 июня по заявлению страховой компании "Диамант" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) привлек к субсидиарной ответственности пять лиц, ранее контролировавших компанию, а также ООО "ЮМАКС Капитал".

Комплаенс / Новости 28 сентября

Банки выплатят $1,8 млрд штрафов в США за использование трейдерами запрещенных мессенджеров

Одиннадцать крупнейших мировых банков и брокерских фирм выплатят штрафы на общую сумму $1,8 млрд для завершения расследований регулирующих органов в отношении использования их сотрудниками запрещенных приложений для обмена сообщениями.

Комплаенс / Новости 28 сентября

Банки выплатят $1,8 млрд штрафов в США за использование трейдерами запрещенных мессенджеров

Одиннадцать крупнейших мировых банков и брокерских фирм выплатят штрафы на общую сумму $1,8 млрд для завершения расследований регулирующих органов в отношении использования их сотрудниками запрещенных приложений для обмена сообщениями.

Комплаенс / Новости 27 сентября

Тинькофф банк подал в ВС РФ жалобу на отказ в иске к МТС на 1,1 млрд руб. по делу о смс-рассылках

Тинькофф банк подал в Верховный суд РФ жалобу на отказ судов нижестоящих инстанций взыскать в его пользу с ПАО "МТС" 1,1 млрд рублей.

Комплаенс / Новости 27 сентября

Тинькофф банк подал в ВС РФ жалобу на отказ в иске к МТС на 1,1 млрд руб. по делу о смс-рассылках

Тинькофф банк подал в Верховный суд РФ жалобу на отказ судов нижестоящих инстанций взыскать в его пользу с ПАО "МТС" 1,1 млрд рублей.

Комплаенс / Новости 27 сентября

"Сбер" предупредил о новой схеме мошенничества на фоне мобилизации

Мошенники начали предлагать россиянам, подлежащим призыву по мобилизации, получить якобы "белый" военный билет и справку о непригодности к военной службе, сообщил Forbes со ссылкой на данные Сбербанка.

Комплаенс / Новости 27 сентября

"Сбер" предупредил о новой схеме мошенничества на фоне мобилизации

Мошенники начали предлагать россиянам, подлежащим призыву по мобилизации, получить якобы "белый" военный билет и справку о непригодности к военной службе, сообщил Forbes со ссылкой на данные Сбербанка.

Комплаенс / Новости 27 сентября

ФАС возбудила 2 дела по антиконкурентным соглашениям в сфере транспортировки ТКО на общую сумму 7,7 млрд руб

Федеральная антимонопольная служба раскрыла два антиконкурентных соглашения в сфере транспортирования твердых коммунальных отходов (ТКО) в нескольких регионах РФ с общей стоимостью заключенных контрактов около 7,7 млрд руб.

Комплаенс / Новости 27 сентября

ФАС возбудила 2 дела по антиконкурентным соглашениям в сфере транспортировки ТКО на общую сумму 7,7 млрд руб

Федеральная антимонопольная служба раскрыла два антиконкурентных соглашения в сфере транспортирования твердых коммунальных отходов (ТКО) в нескольких регионах РФ с общей стоимостью заключенных контрактов около 7,7 млрд руб.

Комплаенс / Новости 27 сентября

Банки РФ и другие финорганизации будут обязаны ответить на жалобы граждан в течение 15 дней — поправки

Финансовые организации РФ будут обязаны отвечать на письма и жалобы клиентов в течение 15 календарных дней.

Комплаенс / Новости 27 сентября

Банки РФ и другие финорганизации будут обязаны ответить на жалобы граждан в течение 15 дней — поправки

Финансовые организации РФ будут обязаны отвечать на письма и жалобы клиентов в течение 15 календарных дней.