Новости / Комплаенс

Американские власти предъявили заместителю председателя правления, главному финансовому директору ПАО "НОВАТЭК" Марку Джетвею обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от налогов.

Twitter, Facebook и WhatsApp оспорили в апелляционной инстанции штрафы, назначенные им российским судом за нарушение законодательства о локализации данных россиян на территории РФ.

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries присоединился к информационному обмену с ФинЦЕРТ (центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере) Банка России, заключив соглашение о противодействии компьютерным атакам и мошенничеству в интернете.

Масштабной DDoS-атаке в августе - начале сентября подверглись 10-15 российских финансовых организаций, которые обслуживают электронную коммерцию, заявил первый замглавы департамента Банка России по информбезопасности Артем Сычев в ходе Российско-Хорватского банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

23 сентября 2021 года на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП АО "Райффайзенбанк".

Банк России утвердил новую редакцию базового стандарта защиты прав и интересов клиентов форекс-дилеров, который содержит порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед совершением сделок на этом рынке, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Банк России в начале октября планирует выпустить очередной документ по регулированию банковских экосистем, после этого определиться с финальной концепцией этого регулирования, сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов на вебинаре Fitch Ratings.

Арбитражный суд Московского округа в четверг отложил рассмотрение жалобы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на решение нижестоящих инстанций об отмене штрафа ведомства "Варандейскому терминалу" (принадлежит "ЛУКОЙЛу") в 300 тыс. руб., следует из судебной картотеки.

Вахитовский райсуд Казани продлил арест одному из основателей финансовой компании Finiko Кириллу Доронину, сообщил "Коммерсант".