Новости / Комплаенс

Комплаенс / Новости 11 июля

В США вновь задумались, причислять ли РФ к странам-спонсорам терроризма

Конгрессмен-демократ Макс Роуз внес на рассмотрение Палаты представителей законопроект, в котором от госдепа требуется определить, следует ли считать РФ страной-спонсором терроризма.

Комплаенс / Новости 11 июля

В США вновь задумались, причислять ли РФ к странам-спонсорам терроризма

Конгрессмен-демократ Макс Роуз внес на рассмотрение Палаты представителей законопроект, в котором от госдепа требуется определить, следует ли считать РФ страной-спонсором терроризма.

Комплаенс / Новости 11 июля

Комитет Госдумы по финрынку поддержал законопроект об обязанности страховщиков раскрывать структуру страховой премии

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал концепцию законопроекта об обязанности страховщиков раскрывать размер доли страховой премии, предназначенной для покрытия затрат на осуществление страхования, включая уплату вознаграждения страховому агенту или брокеру.

Комплаенс / Новости 11 июля

Комитет Госдумы по финрынку поддержал законопроект об обязанности страховщиков раскрывать структуру страховой премии

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал концепцию законопроекта об обязанности страховщиков раскрывать размер доли страховой премии, предназначенной для покрытия затрат на осуществление страхования, включая уплату вознаграждения страховому агенту или брокеру.

Комплаенс / Новости 11 июля

ВТБ предупреждает о росте активности мошенников, взламывающих бонусные счета клиентов

Специалисты ВТБ отмечают рост мошенничества с бонусными счетами клиентов, подобные попытки пресекаются банком, говорится в сообщении ВТБ.

Комплаенс / Новости 11 июля

ВТБ предупреждает о росте активности мошенников, взламывающих бонусные счета клиентов

Специалисты ВТБ отмечают рост мошенничества с бонусными счетами клиентов, подобные попытки пресекаются банком, говорится в сообщении ВТБ.

Комплаенс / Новости 10 июля

Германия проводит расследование в отношении руководства Wirecard по подозрению в отмывании денег

Прокуроры в Германии проверяют топ-менеджеров германской финтех-компании Wirecard AG в связи с подозрениями в возможном отмывании денег.

Комплаенс / Новости 10 июля

Германия проводит расследование в отношении руководства Wirecard по подозрению в отмывании денег

Прокуроры в Германии проверяют топ-менеджеров германской финтех-компании Wirecard AG в связи с подозрениями в возможном отмывании денег.

Комплаенс / Новости 10 июля

Количество краж с карт покупателей выросло в 6 раз

За время эпидемии COVID-19 количество краж средств с банковских счетов граждан с использованием переводов с карты на карту выросло в среднем в шесть раз. Об этом "Известиям" рассказали в Group-IB.

Комплаенс / Новости 10 июля

Количество краж с карт покупателей выросло в 6 раз

За время эпидемии COVID-19 количество краж средств с банковских счетов граждан с использованием переводов с карты на карту выросло в среднем в шесть раз. Об этом "Известиям" рассказали в Group-IB.

Комплаенс / Новости 10 июля

Платежная система PayPal с 31 июля отказывается от внутренних переводов по России

Платежная система PayPal с 31 июля отказывается от осуществления клиентских внутренних переводов и платежей по России, говорится в материалах компании.

Комплаенс / Новости 10 июля

Платежная система PayPal с 31 июля отказывается от внутренних переводов по России

Платежная система PayPal с 31 июля отказывается от осуществления клиентских внутренних переводов и платежей по России, говорится в материалах компании.

Комплаенс / Новости 10 июля

ЕАГ И ЕЭК договорились о сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ

Главными темами разговора стали общность целей и задач, а также важность обмена информацией на пространстве ЕАЭС.

Комплаенс / Новости 10 июля

ЕАГ И ЕЭК договорились о сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ

Главными темами разговора стали общность целей и задач, а также важность обмена информацией на пространстве ЕАЭС.

Комплаенс / Новости 09 июля

Суд признал недействительным отказ Роспатента зарегистрировать на производителя алкоголя Nemiroff обозначение бутылки

Суд по интеллектуальным правам в среду, 8 июля, удовлетворил заявление одного из крупнейших производителей алкоголя Nemiroff Intellectual Property Establishment (Лихтенштейн) о признании недействительным решения Роспатента от 11 октября 2019 года, подтвердившего отказ предоставить на имя компании охрану обозначения бутылки для алкогольных напитков.

Комплаенс / Новости 09 июля

Суд признал недействительным отказ Роспатента зарегистрировать на производителя алкоголя Nemiroff обозначение бутылки

Суд по интеллектуальным правам в среду, 8 июля, удовлетворил заявление одного из крупнейших производителей алкоголя Nemiroff Intellectual Property Establishment (Лихтенштейн) о признании недействительным решения Роспатента от 11 октября 2019 года, подтвердившего отказ предоставить на имя компании охрану обозначения бутылки для алкогольных напитков.

Комплаенс / Новости 09 июля

ЦБ РФ начал работу над рекомендациями по корпоративному управлению в стартапах

Банк России в 2020 году начал работу над рекомендациями по развитию корпоративного управления в стартапах, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе "Международного форума корпоративных секретарей".

Комплаенс / Новости 09 июля

ЦБ РФ начал работу над рекомендациями по корпоративному управлению в стартапах

Банк России в 2020 году начал работу над рекомендациями по развитию корпоративного управления в стартапах, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе "Международного форума корпоративных секретарей".

Комплаенс: США проверяют причастность Wirecard к мошенничеству с марихуаной — WSJ
Комплаенс / Новости 09 июля

США проверяют причастность Wirecard к мошенничеству с марихуаной — WSJ

Министерство юстиции США проверяет сведения о возможной причастности германской финтех-компании Wirecard AG к финансовым махинациям на сумму $100 млн, связанным с онлайн-торговлей марихуаной, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Комплаенс / Новости 09 июля

США проверяют причастность Wirecard к мошенничеству с марихуаной — WSJ

Комплаенс: США проверяют причастность Wirecard к мошенничеству с марихуаной — WSJ

Министерство юстиции США проверяет сведения о возможной причастности германской финтех-компании Wirecard AG к финансовым махинациям на сумму $100 млн, связанным с онлайн-торговлей марихуаной, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.