Новости / Все материалы

Финансовые санкции / Новости 26 марта

Существенные события за период с 20 по 24 марта

Финансовые санкции / Новости 26 марта

Существенные события за период с 20 по 24 марта

Финансовые санкции / Новости 25 марта

Raiffeisen Bank International внесен на Украине в перечень "спонсоров войны"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International (RBI) в перечень международных "спонсоров войны" за продолжение работы в России и признание ДНР и ЛНР через свое представительство в РФ, сообщил "Коммерсант".

Финансовые санкции / Новости 25 марта

Raiffeisen Bank International внесен на Украине в перечень "спонсоров войны"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International (RBI) в перечень международных "спонсоров войны" за продолжение работы в России и признание ДНР и ЛНР через свое представительство в РФ, сообщил "Коммерсант".

Финансовые санкции / Новости 25 марта

Казахстан введет систему мониторинга для предотвращения обхода санкций против России

С 1 апреля Казахстан запустит онлайн-систему, которая будет отслеживать все товары, пересекающие границу республики. С помощью этого нововведения Казахстан хочет продемонстрировать, что страна соблюдает введенные странами Запада ограничения против России, сообщили "Коммерсант" и Eurasianet.org со ссылкой на высокопоставленного казахского чиновника.

Финансовые санкции / Новости 25 марта

Казахстан введет систему мониторинга для предотвращения обхода санкций против России

С 1 апреля Казахстан запустит онлайн-систему, которая будет отслеживать все товары, пересекающие границу республики. С помощью этого нововведения Казахстан хочет продемонстрировать, что страна соблюдает введенные странами Запада ограничения против России, сообщили "Коммерсант" и Eurasianet.org со ссылкой на высокопоставленного казахского чиновника.

Финансовые санкции: Санкции США: обновление от 24.03.23
Финансовые санкции / Новости 25 марта

Санкции США: обновление от 24.03.23

Финансовые санкции / Новости 25 марта

Санкции США: обновление от 24.03.23

Финансовые санкции: Санкции США: обновление от 24.03.23

Финансовые санкции / Новости 24 марта

США ввели санкции против БелАЗа и МАЗа

Минфин США ввел санкции в отношении белорусских машиностроительных предприятий — Белорусского автозавода (БелАЗ) и Минского автозавода (МАЗ).

Финансовые санкции / Новости 24 марта

США ввели санкции против БелАЗа и МАЗа

Минфин США ввел санкции в отношении белорусских машиностроительных предприятий — Белорусского автозавода (БелАЗ) и Минского автозавода (МАЗ).

ПОД/ФТ / Новости 24 марта

Иностранцы смогут открывать счета в РФ без личного присутствия — законопроект

Российские кредитные организации смогут поручать иностранным банкам или организациям финансового рынка проведение идентификации клиентов, это необходимо для упрощения обслуживания иностранных лиц, а также для открытия им счетов, в том числе без личного присутствия, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

ПОД/ФТ / Новости 24 марта

Иностранцы смогут открывать счета в РФ без личного присутствия — законопроект

Российские кредитные организации смогут поручать иностранным банкам или организациям финансового рынка проведение идентификации клиентов, это необходимо для упрощения обслуживания иностранных лиц, а также для открытия им счетов, в том числе без личного присутствия, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Комплаенс / Новости 24 марта

БАНКИ: ОБЗОР 22–24 МАРТА

Комплаенс / Новости 24 марта

БАНКИ: ОБЗОР 22–24 МАРТА

Комплаенс / Новости 24 марта

ЦБ РФ продлил до 1 октября запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам

Банк России продлил на полгода, до 1 октября, запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам, сообщается в информации на сайте регулятора.

Комплаенс / Новости 24 марта

ЦБ РФ продлил до 1 октября запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам

Банк России продлил на полгода, до 1 октября, запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам, сообщается в информации на сайте регулятора.

Комплаенс / Новости 24 марта

Доля россиян, опасающихся стать жертвой мошенников, растет — опрос

Возрастание рисков оказаться жертвами мошенников за последнее десятилетие отметили 61% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Комплаенс / Новости 24 марта

Доля россиян, опасающихся стать жертвой мошенников, растет — опрос

Возрастание рисков оказаться жертвами мошенников за последнее десятилетие отметили 61% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Комплаенс / Новости 24 марта

Скрывшийся из-под домашнего ареста в Милане Артем Усс, возможно, покинул Италию

Российский предприниматель Артем Усс, арестованный в Италии и скрывшийся из-под домашнего ареста, уже мог покинуть эту страну, сообщила в четверг газета "Коррьере делла сера", не уточняя источник информации.

Комплаенс / Новости 24 марта

Скрывшийся из-под домашнего ареста в Милане Артем Усс, возможно, покинул Италию

Российский предприниматель Артем Усс, арестованный в Италии и скрывшийся из-под домашнего ареста, уже мог покинуть эту страну, сообщила в четверг газета "Коррьере делла сера", не уточняя источник информации.