Новости / Все материалы

Финансовые санкции: Обзор произошедших с 20 по 26 сентября событий в области, связанной с санкционными режимами
Финансовые санкции / Новости 27 сентября

Обзор произошедших с 20 по 26 сентября событий в области, связанной с санкционными режимами

С 20 по 26 сентября внесены 104 изменения в записи в 8 санкционных списках США, Великобритании, Швейцарии, Австралии, а также ООН.

Финансовые санкции / Новости 27 сентября

Обзор произошедших с 20 по 26 сентября событий в области, связанной с санкционными режимами

Финансовые санкции: Обзор произошедших с 20 по 26 сентября событий в области, связанной с санкционными режимами

С 20 по 26 сентября внесены 104 изменения в записи в 8 санкционных списках США, Великобритании, Швейцарии, Австралии, а также ООН.

Комплаенс / Новости 27 сентября

Обзор прессы за прошедшую неделю (20–26 сентября)

Комплаенс / Новости 27 сентября

Обзор прессы за прошедшую неделю (20–26 сентября)

Комплаенс / Новости 27 сентября

Законопроект о регулировании фингрупп и финхолдингов Банком России внесен в Госдуму

Законопроект, который по аналогии с банковским регулированием вводит понятия финансовой группы и финансового холдинга для объединений с участием некредитных финансовых организаций (НФО): негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховщиков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний (УК), микрофинансовых (МФО), клиринговых организаций и бирж, внесен в Госдуму.

Комплаенс / Новости 27 сентября

Законопроект о регулировании фингрупп и финхолдингов Банком России внесен в Госдуму

Законопроект, который по аналогии с банковским регулированием вводит понятия финансовой группы и финансового холдинга для объединений с участием некредитных финансовых организаций (НФО): негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховщиков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний (УК), микрофинансовых (МФО), клиринговых организаций и бирж, внесен в Госдуму.

Комплаенс / Новости 27 сентября

ЦБ привлек к административной ответственности Альфа-Банк

27 сентября 2021 года на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП АО "Альфа-Банк".

Комплаенс / Новости 27 сентября

ЦБ привлек к административной ответственности Альфа-Банк

27 сентября 2021 года на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП АО "Альфа-Банк".

ПОД/ФТ / Новости 27 сентября

ЦБ и банк "ДОМ.РФ" приступили к работе над пилотным проектом цифрового рубля

Банк ДОМ.РФ совместно с Банком России приступил к работе над пилотным проектом цифрового рубля, который предполагает тестирование виртуальной валюты в несколько этапов, сообщил управляющий директор "ДОМ.РФ" Николай Козак. Его слова приводит пресс-служба банка.

ПОД/ФТ / Новости 27 сентября

ЦБ и банк "ДОМ.РФ" приступили к работе над пилотным проектом цифрового рубля

Банк ДОМ.РФ совместно с Банком России приступил к работе над пилотным проектом цифрового рубля, который предполагает тестирование виртуальной валюты в несколько этапов, сообщил управляющий директор "ДОМ.РФ" Николай Козак. Его слова приводит пресс-служба банка.

Комплаенс / Новости 27 сентября

В Москве завершено расследование дела о незаконном обналичивании 1 млрд руб

В Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, общая сумма обналиченных денежных средств превысила миллиард руб, а незаконный доход фигурантов составил порядка 100 млн руб, сообщил портал "Банки.ру" со ссылкой на данные МВД.

Комплаенс / Новости 27 сентября

В Москве завершено расследование дела о незаконном обналичивании 1 млрд руб

В Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, общая сумма обналиченных денежных средств превысила миллиард руб, а незаконный доход фигурантов составил порядка 100 млн руб, сообщил портал "Банки.ру" со ссылкой на данные МВД.

Комплаенс / Новости 27 сентября

Данные желающих взять кредит в Совкомбанке утекли в сеть

В интернете опубликовали в свободном доступе данные граждан, которые оставляли онлайн-заявки на кредиты в Совкомбанке, сообщил РБК.

Комплаенс / Новости 27 сентября

Данные желающих взять кредит в Совкомбанке утекли в сеть

В интернете опубликовали в свободном доступе данные граждан, которые оставляли онлайн-заявки на кредиты в Совкомбанке, сообщил РБК.

ПОД/ФТ / Новости 27 сентября

Информацию о контролирующих лицах в рамках нового закона в ЦБ РФ направили все финорганизации, кроме одного банка — регулятор

Информацию о контролирующих лицах, которую по новому закону должны раскрывать действующие банки, страховые компании и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), предоставили в ЦБ РФ все организации, кроме одного банка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

ПОД/ФТ / Новости 27 сентября

Информацию о контролирующих лицах в рамках нового закона в ЦБ РФ направили все финорганизации, кроме одного банка — регулятор

Информацию о контролирующих лицах, которую по новому закону должны раскрывать действующие банки, страховые компании и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), предоставили в ЦБ РФ все организации, кроме одного банка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

Финансовые санкции / Новости 27 сентября

Иран и МАГАТЭ заявили о разногласиях по соглашению о мониторинге ядерных объектов — ТВ

У Тегерана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) возникли разногласия в отношении содержания соглашения о мониторинге иранских ядерных объектов, передает межарабский телеканал "аль-Джазира".

Финансовые санкции / Новости 27 сентября

Иран и МАГАТЭ заявили о разногласиях по соглашению о мониторинге ядерных объектов — ТВ

У Тегерана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) возникли разногласия в отношении содержания соглашения о мониторинге иранских ядерных объектов, передает межарабский телеканал "аль-Джазира".

Комплаенс / Новости 27 сентября

Правительство поддержало идею обязательного тестирования граждан при продаже инвестиционных страховых полисов

Правительство поддержало депутатский законопроект о введении обязательного тестирования граждан перед заключением договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ), где выплаты зависят от значений активов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Комплаенс / Новости 27 сентября

Правительство поддержало идею обязательного тестирования граждан при продаже инвестиционных страховых полисов

Правительство поддержало депутатский законопроект о введении обязательного тестирования граждан перед заключением договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ), где выплаты зависят от значений активов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.