Новости / Все материалы

Комплаенс / Новости 20 февраля

ФАС раскрыла детали картельного сговора на торгах "Ростелекома"

УФАС по Воронежской области раскрыло схему картельного сговора на торгах ПАО "Ростелеком", который привел к уголовному делу об ограничении конкуренции.

Комплаенс / Новости 20 февраля

ФАС раскрыла детали картельного сговора на торгах "Ростелекома"

УФАС по Воронежской области раскрыло схему картельного сговора на торгах ПАО "Ростелеком", который привел к уголовному делу об ограничении конкуренции.

ПОД/ФТ / Новости 20 февраля

О предоставлении сведений по кредитным договорам и их учёте

Росфинмониторинг напомнил, что кредитный отчет можно получить в соответствующем бюро кредитных историй в установленном порядке

ПОД/ФТ / Новости 20 февраля

О предоставлении сведений по кредитным договорам и их учёте

Росфинмониторинг напомнил, что кредитный отчет можно получить в соответствующем бюро кредитных историй в установленном порядке

Комплаенс / Новости 20 февраля

ЦБ рассчитывает, что все банки РФ с универсальной лицензией подключатся к СБП к 1 октября

ЦБ РФ рассчитывает, что все банки с универсальной лицензией подключатся к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября 2020 года в соответствии с законом, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина журналистам в кулуарах XII Уральского форума по информбезопасности финансовой сферы.

Комплаенс / Новости 20 февраля

ЦБ рассчитывает, что все банки РФ с универсальной лицензией подключатся к СБП к 1 октября

ЦБ РФ рассчитывает, что все банки с универсальной лицензией подключатся к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября 2020 года в соответствии с законом, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина журналистам в кулуарах XII Уральского форума по информбезопасности финансовой сферы.

Комплаенс / Новости 20 февраля

Суд поддержал решения ФАС о нарушении Транснефтью процедуры торгов

Арбитражный суд Москвы отказал "Транснефти" в требовании признать недействительным решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве о нарушении компанией процедуры торгов и порядка заключения договоров, следует из картотеки суда.

Комплаенс / Новости 20 февраля

Суд поддержал решения ФАС о нарушении Транснефтью процедуры торгов

Арбитражный суд Москвы отказал "Транснефти" в требовании признать недействительным решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве о нарушении компанией процедуры торгов и порядка заключения договоров, следует из картотеки суда.

Комплаенс / Новости 20 февраля

Госдума приняла законопроект об антимонопольном комплаенсе

Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении закон, который позволяет компаниям добровольно создавать и внедрять систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Комплаенс / Новости 20 февраля

Госдума приняла законопроект об антимонопольном комплаенсе

Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении закон, который позволяет компаниям добровольно создавать и внедрять систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Противодействие коррупции / Новости 20 февраля

Денис Примаков рассказал подробности о коррупционном кейсе в Airbus

Ассоциация этики бизнеса и КСО (Russian Business Ethics Network) опубликовала статью доцента кафедры процессуального права ВАВТ Дениса Примакова, в которой автор подробно рассказал о коррупционном кейсе в международной компании Airbus SE.

Противодействие коррупции / Новости 20 февраля

Денис Примаков рассказал подробности о коррупционном кейсе в Airbus

Ассоциация этики бизнеса и КСО (Russian Business Ethics Network) опубликовала статью доцента кафедры процессуального права ВАВТ Дениса Примакова, в которой автор подробно рассказал о коррупционном кейсе в международной компании Airbus SE.

ПОД/ФТ / Новости 20 февраля

Латвия провела масштабную реформу финсектора и надеется избежать попадания в "серый" список FATF — МИД

Власти Латвии приложили максимум усилий для того, чтобы страна избежала попадания в так называемый "серый" список Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), заявил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич в четверг в эфире телеканала TV3.

ПОД/ФТ / Новости 20 февраля

Латвия провела масштабную реформу финсектора и надеется избежать попадания в "серый" список FATF — МИД

Власти Латвии приложили максимум усилий для того, чтобы страна избежала попадания в так называемый "серый" список Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), заявил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич в четверг в эфире телеканала TV3.

Противодействие коррупции / Новости 20 февраля

Путин ждет от ФСБ обеспечения антикоррупционной защиты при реализации нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу ФСБ России обеспечить антикоррупционную защиту при реализации национальных проектов.

Противодействие коррупции / Новости 20 февраля

Путин ждет от ФСБ обеспечения антикоррупционной защиты при реализации нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу ФСБ России обеспечить антикоррупционную защиту при реализации национальных проектов.

Комплаенс / Новости 20 февраля

Суд освободил одного из экс-руководителей Межрегионбанка от субсидиарной ответственности

Девятый арбитражный апелляционный суд 17 февраля изменил определение Арбитражного суда Москвы, который 20 ноября 2019 года по заявлению конкурсного управляющего Межрегионбанка — Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — решил привлечь к субсидиарной ответственности десять из требуемых агентством 11 бывших руководителей банка.

Комплаенс / Новости 20 февраля

Суд освободил одного из экс-руководителей Межрегионбанка от субсидиарной ответственности

Девятый арбитражный апелляционный суд 17 февраля изменил определение Арбитражного суда Москвы, который 20 ноября 2019 года по заявлению конкурсного управляющего Межрегионбанка — Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — решил привлечь к субсидиарной ответственности десять из требуемых агентством 11 бывших руководителей банка.

Комплаенс / Новости 20 февраля

Суд арестовал имущество одного из шести экс-руководителей банка "Стратегия" на 9,7 млрд рублей

Арбитражный суд Московского округа 18 февраля принял частичные меры обеспечения по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о привлечении шести лиц, ранее контролировавших обанкротившийся московский банк "Стратегия", к субсидиарной ответственности на сумму 9,7 млрд рублей, сообщается на сайте суда.

Комплаенс / Новости 20 февраля

Суд арестовал имущество одного из шести экс-руководителей банка "Стратегия" на 9,7 млрд рублей

Арбитражный суд Московского округа 18 февраля принял частичные меры обеспечения по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о привлечении шести лиц, ранее контролировавших обанкротившийся московский банк "Стратегия", к субсидиарной ответственности на сумму 9,7 млрд рублей, сообщается на сайте суда.