В судебной практике выявляются факты обращения в суд недобросовестных участников гражданского оборота в целях легализации доходов, полученных в результате нарушения законодательства. Выявление подобных фактов требует реагирования со стороны судов. Разъяснения, представленные в обзоре, даны Верховным Судом в связи с необходимостью выполнения судами требований закона, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям, а также в целях обеспечения единообразного применения законодательства.

Верховный суд РФ (ВС) признал возможность привлечения к субсидиарной ответственности членов совета директоров (СД) обанкротившейся компании, сообщила газета "Коммерсант".

Кредитные организации не могут включать в договоры о предоставлении банковской гарантии условие, освобождающие их от выплат за просрочку, решил Верховный суд (ВС) РФ по итогам рассмотрения спора между банком "Международный финансовый клуб" (МФК) и Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП банк).

Верховный суд (ВС) РФ отменил решения нижестоящих судов, признавших законными действия Альфа-банка, который отказался открыть счет подозрительному клиенту. Критериев для такого решения у кредитной организации было три: непроясненная цель открытия счета, потребности, не соответствующие возможностям, и признаки низкого социального статуса.

Верховный суд (ВС) РФ решит, можно ли считать нарушением валютного законодательства сделку между российскими компаниями по передаче в залог валютного векселя. Эту коллизию он разберет на примере компании "Технокомплект" и долларовых векселей Газпромбанка (MOEX: GZPR).

ООО "ЮСК" обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ПАО Банк "Возрождение" в лице Краснодарского филиала, г. Краснодар о взыскании 1000000 руб. неосновательного обогащения; 50000 руб. судебных расходов.

Верховный суд (ВС) РФ принял к рассмотрению дело о корпоративном конфликте, в рамках которого миноритарный акционер пытается выступать от имени акционерной компании в конфликте с мажоритариями, связанными с бывшим генеральным директором. В центре спора стоит вопрос о том, имеет ли акционер право действовать от имени общества вообще и с учетом отсутствия у этого общества органов управления в частности. Цена вопроса - 1,5 млрд рублей.

ВС дал подробную инструкцию, когда банк может отказаться открыть вклад в пользу третьего лица, сообщил портал "Право.ру".

Конституционный суд (КС) РФ разрешил "налогово-уголовный" казус в пользу осужденного за неуплату налогов предпринимателя Дмитрия Алганова - в его случае криминализация неуплаты страховых взносов может привести к освобождению от наказания. И это не разрешение уникальной ситуации, следует из постановления КС РФ: в уголовном праве не исключены ситуации, когда поправки в закон имеют разновекторный характер.