Судебная практика / ПОД/ФТ

ПОД/ФТ: КС РФ запретил штрафовать за валютные операции, ставшие незаконными из-за санкций
ПОД/ФТ / Судебная практика 12 июля

КС РФ запретил штрафовать за валютные операции, ставшие незаконными из-за санкций

Конституционный суд (КС) РФ запретил привлекать к административной ответственности за вынужденное использование иностранных банков для возврата средств в Россию. Согласно опубликованному в понедельник постановлению КС РФ, отменены решения судов в отношении Николая Кузнецова, которого Федеральная налоговая служа (ФНС) и суды оштрафовали на беспрецедентную сумму в 31 млн руб. за валютный перевод, получивший признаки незаконности из-за санкций США.

ПОД/ФТ / Судебная практика 12 июля

КС РФ запретил штрафовать за валютные операции, ставшие незаконными из-за санкций

ПОД/ФТ: КС РФ запретил штрафовать за валютные операции, ставшие незаконными из-за санкций

Конституционный суд (КС) РФ запретил привлекать к административной ответственности за вынужденное использование иностранных банков для возврата средств в Россию. Согласно опубликованному в понедельник постановлению КС РФ, отменены решения судов в отношении Николая Кузнецова, которого Федеральная налоговая служа (ФНС) и суды оштрафовали на беспрецедентную сумму в 31 млн руб. за валютный перевод, получивший признаки незаконности из-за санкций США.

ПОД/ФТ: Отсутствие прописки по уважительным причинам не мешает открыть счет в банке — КС РФ
ПОД/ФТ / Судебная практика 02 июля

Отсутствие прописки по уважительным причинам не мешает открыть счет в банке — КС РФ

Россиянин имеет право открыть банковский счет и получить дебетовую карту, даже если у него нет регистрации по месту жительства или пребывания. Для этого ему нужно привести "объективные и уважительные причины" отсутствия регистрации, следует из постановления Конституционного суда РФ, с которым ознакомился "Коммерсант".

ПОД/ФТ / Судебная практика 02 июля

Отсутствие прописки по уважительным причинам не мешает открыть счет в банке — КС РФ

ПОД/ФТ: Отсутствие прописки по уважительным причинам не мешает открыть счет в банке — КС РФ

Россиянин имеет право открыть банковский счет и получить дебетовую карту, даже если у него нет регистрации по месту жительства или пребывания. Для этого ему нужно привести "объективные и уважительные причины" отсутствия регистрации, следует из постановления Конституционного суда РФ, с которым ознакомился "Коммерсант".

ПОД/ФТ: КС РФ рассмотрит жалобу оштрафованного на 31 млн руб. из-за санкций россиянина, за которого вступался ЦБ РФ
ПОД/ФТ / Судебная практика 28 мая

КС РФ рассмотрит жалобу оштрафованного на 31 млн руб. из-за санкций россиянина, за которого вступался ЦБ РФ

Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению жалобу Николая Кузнецова, которого ФНС и суды оштрафовали на беспрецедентную сумму в 31 млн руб. за валютный перевод, получивший признаки незаконности из-за санкций США, свидетельствует картотека суда. Не сумев аннулировать сам штраф, Кузнецов пытается оспорить положение кодекса, на основании которого он был назначен.

ПОД/ФТ / Судебная практика 28 мая

КС РФ рассмотрит жалобу оштрафованного на 31 млн руб. из-за санкций россиянина, за которого вступался ЦБ РФ

ПОД/ФТ: КС РФ рассмотрит жалобу оштрафованного на 31 млн руб. из-за санкций россиянина, за которого вступался ЦБ РФ

Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению жалобу Николая Кузнецова, которого ФНС и суды оштрафовали на беспрецедентную сумму в 31 млн руб. за валютный перевод, получивший признаки незаконности из-за санкций США, свидетельствует картотека суда. Не сумев аннулировать сам штраф, Кузнецов пытается оспорить положение кодекса, на основании которого он был назначен.

ПОД/ФТ: Заемщик имеет право на равноценную замену страховщика в потребительском кредитовании — ВС РФ
ПОД/ФТ / Судебная практика 30 декабря 2020

Заемщик имеет право на равноценную замену страховщика в потребительском кредитовании — ВС РФ

Верховный суд (ВС) РФ отменил решения нижестоящих инстанций, которые подтвердили правомерность повышения банком "Уралсиб" ставки по потребительскому кредиту после того, как клиент отказался от оформленной при его получении страховки и купил ее в другой компании подешевле, свидетельствует картотека суда.

ПОД/ФТ / Судебная практика 30 декабря 2020

Заемщик имеет право на равноценную замену страховщика в потребительском кредитовании — ВС РФ

ПОД/ФТ: Заемщик имеет право на равноценную замену страховщика в потребительском кредитовании — ВС РФ

Верховный суд (ВС) РФ отменил решения нижестоящих инстанций, которые подтвердили правомерность повышения банком "Уралсиб" ставки по потребительскому кредиту после того, как клиент отказался от оформленной при его получении страховки и купил ее в другой компании подешевле, свидетельствует картотека суда.

ПОД/ФТ: ВС РФ сохранил за добросовестными банками залог на недвижимость, выведенную из круга активов банкротов по ипотечной схеме
ПОД/ФТ / Судебная практика 08 сентября 2020

ВС РФ сохранил за добросовестными банками залог на недвижимость, выведенную из круга активов банкротов по ипотечной схеме

Залоговые права банка на ипотечную квартиру в случае признания ее продажи недействительной в рамках дела о банкротстве бывшего собственника могут быть прекращены только в случае установления недобросовестности самого банка, решил Верховный суд (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 08 сентября 2020

ВС РФ сохранил за добросовестными банками залог на недвижимость, выведенную из круга активов банкротов по ипотечной схеме

ПОД/ФТ: ВС РФ сохранил за добросовестными банками залог на недвижимость, выведенную из круга активов банкротов по ипотечной схеме

Залоговые права банка на ипотечную квартиру в случае признания ее продажи недействительной в рамках дела о банкротстве бывшего собственника могут быть прекращены только в случае установления недобросовестности самого банка, решил Верховный суд (ВС) РФ.

ПОД/ФТ: ВС опубликовал тематический обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям
ПОД/ФТ / Судебная практика 09 июля 2020

ВС опубликовал тематический обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям

В судебной практике выявляются факты обращения в суд недобросовестных участников гражданского оборота в целях легализации доходов, полученных в результате нарушения законодательства. Выявление подобных фактов требует реагирования со стороны судов. Разъяснения, представленные в обзоре, даны Верховным Судом в связи с необходимостью выполнения судами требований закона, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям, а также в целях обеспечения единообразного применения законодательства.

ПОД/ФТ / Судебная практика 09 июля 2020

ВС опубликовал тематический обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям

ПОД/ФТ: ВС опубликовал тематический обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям

В судебной практике выявляются факты обращения в суд недобросовестных участников гражданского оборота в целях легализации доходов, полученных в результате нарушения законодательства. Выявление подобных фактов требует реагирования со стороны судов. Разъяснения, представленные в обзоре, даны Верховным Судом в связи с необходимостью выполнения судами требований закона, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям, а также в целях обеспечения единообразного применения законодательства.

ПОД/ФТ: ВС допустил привлечение членов совета к субсидиарной ответственности
ПОД/ФТ / Судебная практика 30 июня 2020

ВС допустил привлечение членов совета к субсидиарной ответственности

Верховный суд РФ (ВС) признал возможность привлечения к субсидиарной ответственности членов совета директоров (СД) обанкротившейся компании, сообщила газета "Коммерсант".

ПОД/ФТ / Судебная практика 30 июня 2020

ВС допустил привлечение членов совета к субсидиарной ответственности

ПОД/ФТ: ВС допустил привлечение членов совета к субсидиарной ответственности

Верховный суд РФ (ВС) признал возможность привлечения к субсидиарной ответственности членов совета директоров (СД) обанкротившейся компании, сообщила газета "Коммерсант".

ПОД/ФТ: ВС РФ запретил банкам произвольно ограничивать свою ответственность по гарантиям
ПОД/ФТ / Судебная практика 23 июня 2020

ВС РФ запретил банкам произвольно ограничивать свою ответственность по гарантиям

Кредитные организации не могут включать в договоры о предоставлении банковской гарантии условие, освобождающие их от выплат за просрочку, решил Верховный суд (ВС) РФ по итогам рассмотрения спора между банком "Международный финансовый клуб" (МФК) и Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП банк).

ПОД/ФТ / Судебная практика 23 июня 2020

ВС РФ запретил банкам произвольно ограничивать свою ответственность по гарантиям

ПОД/ФТ: ВС РФ запретил банкам произвольно ограничивать свою ответственность по гарантиям

Кредитные организации не могут включать в договоры о предоставлении банковской гарантии условие, освобождающие их от выплат за просрочку, решил Верховный суд (ВС) РФ по итогам рассмотрения спора между банком "Международный финансовый клуб" (МФК) и Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП банк).

ПОД/ФТ: ВС РФ признал незаконным отказ банка открыть счет клиенту с признаками низкого соцстатуса
ПОД/ФТ / Судебная практика 24 января 2020

ВС РФ признал незаконным отказ банка открыть счет клиенту с признаками низкого соцстатуса

Верховный суд (ВС) РФ отменил решения нижестоящих судов, признавших законными действия Альфа-банка, который отказался открыть счет подозрительному клиенту. Критериев для такого решения у кредитной организации было три: непроясненная цель открытия счета, потребности, не соответствующие возможностям, и признаки низкого социального статуса.

ПОД/ФТ / Судебная практика 24 января 2020

ВС РФ признал незаконным отказ банка открыть счет клиенту с признаками низкого соцстатуса

ПОД/ФТ: ВС РФ признал незаконным отказ банка открыть счет клиенту с признаками низкого соцстатуса

Верховный суд (ВС) РФ отменил решения нижестоящих судов, признавших законными действия Альфа-банка, который отказался открыть счет подозрительному клиенту. Критериев для такого решения у кредитной организации было три: непроясненная цель открытия счета, потребности, не соответствующие возможностям, и признаки низкого социального статуса.

ПОД/ФТ: ВС РФ может пересмотреть перечень запрещенных валютных операций
ПОД/ФТ / Судебная практика 18 декабря 2019

ВС РФ может пересмотреть перечень запрещенных валютных операций

Верховный суд (ВС) РФ решит, можно ли считать нарушением валютного законодательства сделку между российскими компаниями по передаче в залог валютного векселя. Эту коллизию он разберет на примере компании "Технокомплект" и долларовых векселей Газпромбанка (MOEX: GZPR).

ПОД/ФТ / Судебная практика 18 декабря 2019

ВС РФ может пересмотреть перечень запрещенных валютных операций

ПОД/ФТ: ВС РФ может пересмотреть перечень запрещенных валютных операций

Верховный суд (ВС) РФ решит, можно ли считать нарушением валютного законодательства сделку между российскими компаниями по передаче в залог валютного векселя. Эту коллизию он разберет на примере компании "Технокомплект" и долларовых векселей Газпромбанка (MOEX: GZPR).