Судебная практика / ПОД/ФТ

ПОД/ФТ: ВС РФ может пересмотреть перечень запрещенных валютных операций
ПОД/ФТ / Судебная практика 18 декабря 2019

ВС РФ может пересмотреть перечень запрещенных валютных операций

Верховный суд (ВС) РФ решит, можно ли считать нарушением валютного законодательства сделку между российскими компаниями по передаче в залог валютного векселя. Эту коллизию он разберет на примере компании "Технокомплект" и долларовых векселей Газпромбанка (MOEX: GZPR).

ПОД/ФТ / Судебная практика 18 декабря 2019

ВС РФ может пересмотреть перечень запрещенных валютных операций

ПОД/ФТ: ВС РФ может пересмотреть перечень запрещенных валютных операций

Верховный суд (ВС) РФ решит, можно ли считать нарушением валютного законодательства сделку между российскими компаниями по передаче в залог валютного векселя. Эту коллизию он разберет на примере компании "Технокомплект" и долларовых векселей Газпромбанка (MOEX: GZPR).

ПОД/ФТ: Суд признал обоснованной повышенную комиссию банка при закрытии счета компании в рамках мер по ПОД/ФТ
ПОД/ФТ / Судебная практика 05 сентября 2019

Суд признал обоснованной повышенную комиссию банка при закрытии счета компании в рамках мер по ПОД/ФТ

ООО "ЮСК" обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ПАО Банк "Возрождение" в лице Краснодарского филиала, г. Краснодар о взыскании 1000000 руб. неосновательного обогащения; 50000 руб. судебных расходов.

ПОД/ФТ / Судебная практика 05 сентября 2019

Суд признал обоснованной повышенную комиссию банка при закрытии счета компании в рамках мер по ПОД/ФТ

ПОД/ФТ: Суд признал обоснованной повышенную комиссию банка при закрытии счета компании в рамках мер по ПОД/ФТ

ООО "ЮСК" обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ПАО Банк "Возрождение" в лице Краснодарского филиала, г. Краснодар о взыскании 1000000 руб. неосновательного обогащения; 50000 руб. судебных расходов.

ПОД/ФТ: ВС РФ решит, может ли акционер действовать от имени компании
ПОД/ФТ / Судебная практика 18 августа 2019

ВС РФ решит, может ли акционер действовать от имени компании

Верховный суд (ВС) РФ принял к рассмотрению дело о корпоративном конфликте, в рамках которого миноритарный акционер пытается выступать от имени акционерной компании в конфликте с мажоритариями, связанными с бывшим генеральным директором. В центре спора стоит вопрос о том, имеет ли акционер право действовать от имени общества вообще и с учетом отсутствия у этого общества органов управления в частности. Цена вопроса - 1,5 млрд рублей.

ПОД/ФТ / Судебная практика 18 августа 2019

ВС РФ решит, может ли акционер действовать от имени компании

ПОД/ФТ: ВС РФ решит, может ли акционер действовать от имени компании

Верховный суд (ВС) РФ принял к рассмотрению дело о корпоративном конфликте, в рамках которого миноритарный акционер пытается выступать от имени акционерной компании в конфликте с мажоритариями, связанными с бывшим генеральным директором. В центре спора стоит вопрос о том, имеет ли акционер право действовать от имени общества вообще и с учетом отсутствия у этого общества органов управления в частности. Цена вопроса - 1,5 млрд рублей.

ПОД/ФТ: Суды объяснили, когда нельзя отключить "Банк-клиент"
ПОД/ФТ / Судебная практика 08 августа 2019

Суды объяснили, когда нельзя отключить "Банк-клиент"

ПОД/ФТ / Судебная практика 08 августа 2019

Суды объяснили, когда нельзя отключить "Банк-клиент"

ПОД/ФТ: Суды объяснили, когда нельзя отключить "Банк-клиент"

ПОД/ФТ: ВС объяснил, когда не дадут открыть счет в банке
ПОД/ФТ / Судебная практика 19 июля 2019

ВС объяснил, когда не дадут открыть счет в банке

ВС дал подробную инструкцию, когда банк может отказаться открыть вклад в пользу третьего лица, сообщил портал "Право.ру".

ПОД/ФТ / Судебная практика 19 июля 2019

ВС объяснил, когда не дадут открыть счет в банке

ПОД/ФТ: ВС объяснил, когда не дадут открыть счет в банке

ВС дал подробную инструкцию, когда банк может отказаться открыть вклад в пользу третьего лица, сообщил портал "Право.ру".

ПОД/ФТ: Ужесточение ответственности может приводить и к смягчению наказания - КС РФ
ПОД/ФТ / Судебная практика 12 июля 2019

Ужесточение ответственности может приводить и к смягчению наказания - КС РФ

Конституционный суд (КС) РФ разрешил "налогово-уголовный" казус в пользу осужденного за неуплату налогов предпринимателя Дмитрия Алганова - в его случае криминализация неуплаты страховых взносов может привести к освобождению от наказания. И это не разрешение уникальной ситуации, следует из постановления КС РФ: в уголовном праве не исключены ситуации, когда поправки в закон имеют разновекторный характер.

ПОД/ФТ / Судебная практика 12 июля 2019

Ужесточение ответственности может приводить и к смягчению наказания - КС РФ

ПОД/ФТ: Ужесточение ответственности может приводить и к смягчению наказания - КС РФ

Конституционный суд (КС) РФ разрешил "налогово-уголовный" казус в пользу осужденного за неуплату налогов предпринимателя Дмитрия Алганова - в его случае криминализация неуплаты страховых взносов может привести к освобождению от наказания. И это не разрешение уникальной ситуации, следует из постановления КС РФ: в уголовном праве не исключены ситуации, когда поправки в закон имеют разновекторный характер.

ПОД/ФТ: Владелец заложенного автомобиля не может исключить банк из каско - ВС РФ
ПОД/ФТ / Судебная практика 28 июня 2019

Владелец заложенного автомобиля не может исключить банк из каско - ВС РФ

Верховный суд (ВС) РФ признал неправомерными действия страхователя по лишению банка, выдавшего автокредит, статуса выгодоприобретателя по полису каско. Это можно сделать только в том случае, если выдача кредита и оформление страховки не взаимосвязаны, установил суд на примере спора клиента банка "Санкт-Петербург" и СПАО "РЕСО-Гарантия".

ПОД/ФТ / Судебная практика 28 июня 2019

Владелец заложенного автомобиля не может исключить банк из каско - ВС РФ

ПОД/ФТ: Владелец заложенного автомобиля не может исключить банк из каско - ВС РФ

Верховный суд (ВС) РФ признал неправомерными действия страхователя по лишению банка, выдавшего автокредит, статуса выгодоприобретателя по полису каско. Это можно сделать только в том случае, если выдача кредита и оформление страховки не взаимосвязаны, установил суд на примере спора клиента банка "Санкт-Петербург" и СПАО "РЕСО-Гарантия".

ПОД/ФТ: Репутация Люксембурга подвела Москоммерцбанк в споре с налоговиками
ПОД/ФТ / Судебная практика 17 апреля 2019

Репутация Люксембурга подвела Москоммерцбанк в споре с налоговиками

Москоммерцбанк не смог оспорить в суде доначисление 169 млн рублей налогов на проценты по депозитам, выплаченные двум зарегистрированным в Европе банкам с корнями в РФ. Российские налоговики установили, что на самом деле деньги ушли в Казахстан, а информации из Люксембурга об обратном суд не поверил, чем возмутил экспертов.

ПОД/ФТ / Судебная практика 17 апреля 2019

Репутация Люксембурга подвела Москоммерцбанк в споре с налоговиками

ПОД/ФТ: Репутация Люксембурга подвела Москоммерцбанк в споре с налоговиками

Москоммерцбанк не смог оспорить в суде доначисление 169 млн рублей налогов на проценты по депозитам, выплаченные двум зарегистрированным в Европе банкам с корнями в РФ. Российские налоговики установили, что на самом деле деньги ушли в Казахстан, а информации из Люксембурга об обратном суд не поверил, чем возмутил экспертов.

ПОД/ФТ: ВС РФ уточнил, когда банковская гарантия может стать недействительной
ПОД/ФТ / Судебная практика 02 апреля 2019

ВС РФ уточнил, когда банковская гарантия может стать недействительной

Нарушения внутренних правил выдачи банковских гарантий не приводят к ее недействительности, исключение - случаи осведомленности бенефициара по гарантии о наличии признаков противоправности сделки, следует из опубликованного определения Верховного суда (ВС) РФ об отправке на новое рассмотрение дела о банковской гарантии на 10 млн евро. Спор за нее ведут офшорная компания Marzia Trading Limited и находящийся под санацией Балтийский инвестиционный банк (Балтинвестбанк).

ПОД/ФТ / Судебная практика 02 апреля 2019

ВС РФ уточнил, когда банковская гарантия может стать недействительной

ПОД/ФТ: ВС РФ уточнил, когда банковская гарантия может стать недействительной

Нарушения внутренних правил выдачи банковских гарантий не приводят к ее недействительности, исключение - случаи осведомленности бенефициара по гарантии о наличии признаков противоправности сделки, следует из опубликованного определения Верховного суда (ВС) РФ об отправке на новое рассмотрение дела о банковской гарантии на 10 млн евро. Спор за нее ведут офшорная компания Marzia Trading Limited и находящийся под санацией Балтийский инвестиционный банк (Балтинвестбанк).

ПОД/ФТ: ВС принял два противоположных решения в делах о повышенных комиссиях банков по сомнительным операциям
ПОД/ФТ / Судебная практика 27 марта 2019

ВС принял два противоположных решения в делах о повышенных комиссиях банков по сомнительным операциям

Верховный суд (ВС) обнародовал два определения ВС, где дал правовую оценку законности "заградительных" тарифов банков для клиентов, подозреваемых в совершении сомнительных операций с точки зрения закона (1) о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ОД/ФТ).

ПОД/ФТ / Судебная практика 27 марта 2019

ВС принял два противоположных решения в делах о повышенных комиссиях банков по сомнительным операциям

ПОД/ФТ: ВС принял два противоположных решения в делах о повышенных комиссиях банков по сомнительным операциям

Верховный суд (ВС) обнародовал два определения ВС, где дал правовую оценку законности "заградительных" тарифов банков для клиентов, подозреваемых в совершении сомнительных операций с точки зрения закона (1) о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ОД/ФТ).