Судебная практика / ПОД/ФТ

ПОД/ФТ / Судебная практика 13 декабря 2021

ВС РФ: Клиенту достаточно досрочно погасить кредит, документальное оформление — обязанность банка

Кредит считается погашенным в случае внесения клиентом нужной суммы денег на счет в банке, за документальное оформление он не отвечает, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ по итогам рассмотрения спора между Юлией Осипченко и банком "Восточный экспресс".

ПОД/ФТ / Судебная практика 13 декабря 2021

ВС РФ: Клиенту достаточно досрочно погасить кредит, документальное оформление — обязанность банка

Кредит считается погашенным в случае внесения клиентом нужной суммы денег на счет в банке, за документальное оформление он не отвечает, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ по итогам рассмотрения спора между Юлией Осипченко и банком "Восточный экспресс".

ПОД/ФТ / Судебная практика 13 декабря 2021

Подсанкционные компании имеют безусловное право на миграцию в "свою" юрисдикцию — ВС РФ

Подсанкционный статус компании является достаточным основанием для введения запрета ее иностранному контрагенту продолжать судебную тяжбу за рубежом, доказывать наличие ограничений доступа к правосудию не нужно, решил Верховный суд (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 13 декабря 2021

Подсанкционные компании имеют безусловное право на миграцию в "свою" юрисдикцию — ВС РФ

Подсанкционный статус компании является достаточным основанием для введения запрета ее иностранному контрагенту продолжать судебную тяжбу за рубежом, доказывать наличие ограничений доступа к правосудию не нужно, решил Верховный суд (ВС) РФ.

ПОД/ФТ / Судебная практика 09 декабря 2021

ВС РФ увидел в повышенных "антиотмывочных" комиссиях банков плату за проведение сомнительной операции

Повышенные "антиотмывочные" банковские комиссии фактически стали платой за проведение операций с признаками сомнительности, что не соответствует целям механизма противодействия отмыванию нелегальных доходов, заявил Верховный суд (ВС) РФ по итогам рассмотрения спора между ООО "Экойл" и Всероссийским банком развития регионов (ВБРР).

ПОД/ФТ / Судебная практика 09 декабря 2021

ВС РФ увидел в повышенных "антиотмывочных" комиссиях банков плату за проведение сомнительной операции

Повышенные "антиотмывочные" банковские комиссии фактически стали платой за проведение операций с признаками сомнительности, что не соответствует целям механизма противодействия отмыванию нелегальных доходов, заявил Верховный суд (ВС) РФ по итогам рассмотрения спора между ООО "Экойл" и Всероссийским банком развития регионов (ВБРР).

ПОД/ФТ: ВС РФ не стал объявлять незаконным "постсанкционное" разбирательство "Уралтрансмаша" с иностранным контрагентом за рубежом
ПОД/ФТ / Судебная практика 07 декабря 2021

ВС РФ не стал объявлять незаконным "постсанкционное" разбирательство "Уралтрансмаша" с иностранным контрагентом за рубежом

АО "Уралтрансмаш", которое подпало под западные санкции, не смогло добиться в Верховном суде (ВС) РФ запрета польской машиностроительной компании Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spylka Akcyjna (PESA) на ведение разбирательства в стокгольмском арбитраже, свидетельствует информация картотеки арбитражных дел. Но одновременно ВС РФ отменил решения нижестоящих судов, которые ранее тоже не нашли оснований для установления такого запрета, посчитав, что у "Уралтрансмаша" нет ограничений на доступ к правосудию за границей. Подобным образом ВС РФ поступает, когда не согласен с обоснованием отмененных решений.

ПОД/ФТ / Судебная практика 07 декабря 2021

ВС РФ не стал объявлять незаконным "постсанкционное" разбирательство "Уралтрансмаша" с иностранным контрагентом за рубежом

ПОД/ФТ: ВС РФ не стал объявлять незаконным "постсанкционное" разбирательство "Уралтрансмаша" с иностранным контрагентом за рубежом

АО "Уралтрансмаш", которое подпало под западные санкции, не смогло добиться в Верховном суде (ВС) РФ запрета польской машиностроительной компании Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spylka Akcyjna (PESA) на ведение разбирательства в стокгольмском арбитраже, свидетельствует информация картотеки арбитражных дел. Но одновременно ВС РФ отменил решения нижестоящих судов, которые ранее тоже не нашли оснований для установления такого запрета, посчитав, что у "Уралтрансмаша" нет ограничений на доступ к правосудию за границей. Подобным образом ВС РФ поступает, когда не согласен с обоснованием отмененных решений.

ПОД/ФТ / Судебная практика 25 ноября 2021

ВС РФ поручил судам заново разобраться в споре о выводе АСВ 500 млн руб из Пробизнесбанка перед отзывом лицензии

Верховный суд (ВС) РФ обязал Арбитражный суд Москвы заново разобраться в обстоятельствах возврата Агентству по страхованию вкладов (АВС) 500 млн рублей из Пробизнесбанка за пять дней до отзыва у него лицензии. ВС РФ в четверг отменил акты нижестоящих судов, которые не позволили кредиторам банка самим оспаривать выдачу депозита и не увидели обязанности это сделать со стороны АСВ, а также отказали кредиторам взыскать с агентства убытки в 681,19 млн рублей от бездействия, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

ПОД/ФТ / Судебная практика 25 ноября 2021

ВС РФ поручил судам заново разобраться в споре о выводе АСВ 500 млн руб из Пробизнесбанка перед отзывом лицензии

Верховный суд (ВС) РФ обязал Арбитражный суд Москвы заново разобраться в обстоятельствах возврата Агентству по страхованию вкладов (АВС) 500 млн рублей из Пробизнесбанка за пять дней до отзыва у него лицензии. ВС РФ в четверг отменил акты нижестоящих судов, которые не позволили кредиторам банка самим оспаривать выдачу депозита и не увидели обязанности это сделать со стороны АСВ, а также отказали кредиторам взыскать с агентства убытки в 681,19 млн рублей от бездействия, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

ПОД/ФТ / Судебная практика 19 ноября 2021

ВС РФ защитил от субсидиарной ответственности экс-банкиров, если вред банку был незначительным

Суды вправе самостоятельно переквалифицировать требования о привлечении к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров обанкротившихся банков в требование о возмещении убытков, если размер причиненного вреда был не способен привести к несостоятельности кредитной организации, заявил Верховный суд (ВС) РФ. Одновременно экс-банкиры могут отстаивать разумность и добросовестность принятых ими решений.

ПОД/ФТ / Судебная практика 19 ноября 2021

ВС РФ защитил от субсидиарной ответственности экс-банкиров, если вред банку был незначительным

Суды вправе самостоятельно переквалифицировать требования о привлечении к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров обанкротившихся банков в требование о возмещении убытков, если размер причиненного вреда был не способен привести к несостоятельности кредитной организации, заявил Верховный суд (ВС) РФ. Одновременно экс-банкиры могут отстаивать разумность и добросовестность принятых ими решений.

ПОД/ФТ: Обвинительный уклон при привлечении руководства "лопнувших" банков к ответственности недопустим — ВС РФ
ПОД/ФТ / Судебная практика 12 ноября 2021

Обвинительный уклон при привлечении руководства "лопнувших" банков к ответственности недопустим — ВС РФ

Верховный суд (ВС) РФ заявил о недопустимости обвинительного уклона в делах о привлечении к субсидиарной ответственности в делах о банкротстве кредитных организаций. Для взыскания долгов банка с его владельцев и бывшего топ-менеджмента нужно доказать, что их решения были не только невыгодны, но и потери от них оказались существенны для банка. К такому выводу ВС РФ пришел по итогам рассмотрения спора о привлечении к ответственности ряда бывших топ-менеджеров "лопнувшего" Гринфилдбанка, следует из опубликованного определения суда.

ПОД/ФТ / Судебная практика 12 ноября 2021

Обвинительный уклон при привлечении руководства "лопнувших" банков к ответственности недопустим — ВС РФ

ПОД/ФТ: Обвинительный уклон при привлечении руководства "лопнувших" банков к ответственности недопустим — ВС РФ

Верховный суд (ВС) РФ заявил о недопустимости обвинительного уклона в делах о привлечении к субсидиарной ответственности в делах о банкротстве кредитных организаций. Для взыскания долгов банка с его владельцев и бывшего топ-менеджмента нужно доказать, что их решения были не только невыгодны, но и потери от них оказались существенны для банка. К такому выводу ВС РФ пришел по итогам рассмотрения спора о привлечении к ответственности ряда бывших топ-менеджеров "лопнувшего" Гринфилдбанка, следует из опубликованного определения суда.

ПОД/ФТ: РЕПОРТАЖ: ВС РФ взял паузу в деле о праве подпавших под санкции переносить иностранные споры в РФ
ПОД/ФТ / Судебная практика 12 ноября 2021

РЕПОРТАЖ: ВС РФ взял паузу в деле о праве подпавших под санкции переносить иностранные споры в РФ

Верховный суд (ВС) РФ в четверг разбирался, является ли подсанкционный статус компании достаточным основанием для переноса спора с иностранным контрагентом в Россию, или нужно еще и доказать, что доступ к правосудию за рубежом ей был ограничен. А в случае с АО "Уралтрансмаш" ВС РФ придется ответить еще и на вопрос, как быть, если иностранный суд уже вынес решение, пока его российские коллеги думали о допустимости введения запрета на продолжение тяжбы за рубежом.

ПОД/ФТ / Судебная практика 12 ноября 2021

РЕПОРТАЖ: ВС РФ взял паузу в деле о праве подпавших под санкции переносить иностранные споры в РФ

ПОД/ФТ: РЕПОРТАЖ: ВС РФ взял паузу в деле о праве подпавших под санкции переносить иностранные споры в РФ

Верховный суд (ВС) РФ в четверг разбирался, является ли подсанкционный статус компании достаточным основанием для переноса спора с иностранным контрагентом в Россию, или нужно еще и доказать, что доступ к правосудию за рубежом ей был ограничен. А в случае с АО "Уралтрансмаш" ВС РФ придется ответить еще и на вопрос, как быть, если иностранный суд уже вынес решение, пока его российские коллеги думали о допустимости введения запрета на продолжение тяжбы за рубежом.

ПОД/ФТ: Судебная коллегия ВС рассмотрит спор о заградительной комиссии банка из-за платежей юрлица в пользу физлиц
ПОД/ФТ / Судебная практика 26 октября 2021

Судебная коллегия ВС рассмотрит спор о заградительной комиссии банка из-за платежей юрлица в пользу физлиц

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС рассмотрит кассационную жалобу ООО "Экойл" по делу о взимании с юрлица "Всероссийским банком развития регионов" (ВБРР) заградительной комиссии за платежи в пользу физлиц. С определением суда ознакомился X–Compliance.

ПОД/ФТ / Судебная практика 26 октября 2021

Судебная коллегия ВС рассмотрит спор о заградительной комиссии банка из-за платежей юрлица в пользу физлиц

ПОД/ФТ: Судебная коллегия ВС рассмотрит спор о заградительной комиссии банка из-за платежей юрлица в пользу физлиц

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС рассмотрит кассационную жалобу ООО "Экойл" по делу о взимании с юрлица "Всероссийским банком развития регионов" (ВБРР) заградительной комиссии за платежи в пользу физлиц. С определением суда ознакомился X–Compliance.

ПОД/ФТ / Судебная практика 25 октября 2021

ЦБ действовал необоснованно жестко при отзыве лицензии у банка ЮМК — суд

Арбитражный суд Москвы опубликовал полный текст решения, признавшего незаконным отзыв Центробанком лицензии у краснодарского банка ЮМК: по мнению суда, избранная мера воздействия не адекватна допущенному банком нарушению — отсутствию ИНН физлица в структуре электронных сообщений, направляемых в службу финансового мониторинга.

ПОД/ФТ / Судебная практика 25 октября 2021

ЦБ действовал необоснованно жестко при отзыве лицензии у банка ЮМК — суд

Арбитражный суд Москвы опубликовал полный текст решения, признавшего незаконным отзыв Центробанком лицензии у краснодарского банка ЮМК: по мнению суда, избранная мера воздействия не адекватна допущенному банком нарушению — отсутствию ИНН физлица в структуре электронных сообщений, направляемых в службу финансового мониторинга.