Судебная практика / Все материалы

ПОД/ФТ: ВС опубликовал тематический обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям
ПОД/ФТ / Судебная практика 09 июля

ВС опубликовал тематический обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям

В судебной практике выявляются факты обращения в суд недобросовестных участников гражданского оборота в целях легализации доходов, полученных в результате нарушения законодательства. Выявление подобных фактов требует реагирования со стороны судов. Разъяснения, представленные в обзоре, даны Верховным Судом в связи с необходимостью выполнения судами требований закона, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям, а также в целях обеспечения единообразного применения законодательства.

ПОД/ФТ / Судебная практика 09 июля

ВС опубликовал тематический обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям

ПОД/ФТ: ВС опубликовал тематический обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям

В судебной практике выявляются факты обращения в суд недобросовестных участников гражданского оборота в целях легализации доходов, полученных в результате нарушения законодательства. Выявление подобных фактов требует реагирования со стороны судов. Разъяснения, представленные в обзоре, даны Верховным Судом в связи с необходимостью выполнения судами требований закона, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям, а также в целях обеспечения единообразного применения законодательства.

ПОД/ФТ: ВС допустил привлечение членов совета к субсидиарной ответственности
ПОД/ФТ / Судебная практика 30 июня

ВС допустил привлечение членов совета к субсидиарной ответственности

Верховный суд РФ (ВС) признал возможность привлечения к субсидиарной ответственности членов совета директоров (СД) обанкротившейся компании, сообщила газета "Коммерсант".

ПОД/ФТ / Судебная практика 30 июня

ВС допустил привлечение членов совета к субсидиарной ответственности

ПОД/ФТ: ВС допустил привлечение членов совета к субсидиарной ответственности

Верховный суд РФ (ВС) признал возможность привлечения к субсидиарной ответственности членов совета директоров (СД) обанкротившейся компании, сообщила газета "Коммерсант".

ПОД/ФТ: ВС РФ запретил банкам произвольно ограничивать свою ответственность по гарантиям
ПОД/ФТ / Судебная практика 23 июня

ВС РФ запретил банкам произвольно ограничивать свою ответственность по гарантиям

Кредитные организации не могут включать в договоры о предоставлении банковской гарантии условие, освобождающие их от выплат за просрочку, решил Верховный суд (ВС) РФ по итогам рассмотрения спора между банком "Международный финансовый клуб" (МФК) и Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП банк).

ПОД/ФТ / Судебная практика 23 июня

ВС РФ запретил банкам произвольно ограничивать свою ответственность по гарантиям

ПОД/ФТ: ВС РФ запретил банкам произвольно ограничивать свою ответственность по гарантиям

Кредитные организации не могут включать в договоры о предоставлении банковской гарантии условие, освобождающие их от выплат за просрочку, решил Верховный суд (ВС) РФ по итогам рассмотрения спора между банком "Международный финансовый клуб" (МФК) и Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП банк).

Комплаенс: Ограничительные меры из-за COVID-19 могут стать основанием для восстановления сроков на подачу жалобы в суд - проект ВС РФ
Комплаенс / Судебная практика 05 июня

Ограничительные меры из-за COVID-19 могут стать основанием для восстановления сроков на подачу жалобы в суд - проект ВС РФ

Суды вправе восстановить срок на подачу апелляционной и кассационной жалоб в арбитражные суды, если стороны опоздали с их направлением из-за введения в регионе режима повышенной готовности с ограничением свободного перемещения граждан, устанавливают два проекта постановления пленума Верховного суда (ВС) РФ, посвященные применению Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ при рассмотрении дел в апелляции и кассации.

Комплаенс / Судебная практика 05 июня

Ограничительные меры из-за COVID-19 могут стать основанием для восстановления сроков на подачу жалобы в суд - проект ВС РФ

Комплаенс: Ограничительные меры из-за COVID-19 могут стать основанием для восстановления сроков на подачу жалобы в суд - проект ВС РФ

Суды вправе восстановить срок на подачу апелляционной и кассационной жалоб в арбитражные суды, если стороны опоздали с их направлением из-за введения в регионе режима повышенной готовности с ограничением свободного перемещения граждан, устанавливают два проекта постановления пленума Верховного суда (ВС) РФ, посвященные применению Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ при рассмотрении дел в апелляции и кассации.

Комплаенс: Суды могут заменять арбитражного управляющего при обоснованных сомнениях в его независимости - ВС РФ
Комплаенс / Судебная практика 02 июня

Суды могут заменять арбитражного управляющего при обоснованных сомнениях в его независимости - ВС РФ

Суд вправе заменить управляющего в деле о банкротстве, в том числе и путем случайного выбора, если есть разумные подозрения в его независимости, решил Верховный суд (ВС) РФ в деле о банкротстве ООО "Торговая компания "И.В.В.".

Комплаенс / Судебная практика 02 июня

Суды могут заменять арбитражного управляющего при обоснованных сомнениях в его независимости - ВС РФ

Комплаенс: Суды могут заменять арбитражного управляющего при обоснованных сомнениях в его независимости - ВС РФ

Суд вправе заменить управляющего в деле о банкротстве, в том числе и путем случайного выбора, если есть разумные подозрения в его независимости, решил Верховный суд (ВС) РФ в деле о банкротстве ООО "Торговая компания "И.В.В.".

Комплаенс: Списание средств с банковского счета после подмены sim-карты презюмирует ответственность оператора связи - ВС РФ
Комплаенс / Судебная практика 19 февраля

Списание средств с банковского счета после подмены sim-карты презюмирует ответственность оператора связи - ВС РФ

Оператор связи, клиент которого потерял деньги в банке после подмены sim-карты, по умолчанию считается ответственным за случившееся, но может добиться освобождения от санкций, если докажет вину потерпевшего или действие непреодолимой силы, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам (СКГД) Верховного суда (ВС) РФ по спору Олега Крутько с "Вымпелкомом", российской "дочкой" международного телекоммуникационного холдинга VEON, и Промсвязьбанком (MOEX: PSKB) (ПСБ).

Комплаенс / Судебная практика 19 февраля

Списание средств с банковского счета после подмены sim-карты презюмирует ответственность оператора связи - ВС РФ

Комплаенс: Списание средств с банковского счета после подмены sim-карты презюмирует ответственность оператора связи - ВС РФ

Оператор связи, клиент которого потерял деньги в банке после подмены sim-карты, по умолчанию считается ответственным за случившееся, но может добиться освобождения от санкций, если докажет вину потерпевшего или действие непреодолимой силы, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам (СКГД) Верховного суда (ВС) РФ по спору Олега Крутько с "Вымпелкомом", российской "дочкой" международного телекоммуникационного холдинга VEON, и Промсвязьбанком (MOEX: PSKB) (ПСБ).

Комплаенс: ВС РФ предлагает не считать первую кражу с банковского счета до 2,5 тыс. руб. преступлением
Комплаенс / Судебная практика 11 февраля

ВС РФ предлагает не считать первую кражу с банковского счета до 2,5 тыс. руб. преступлением

Верховный суд (ВС) РФ предлагает декриминализировать кражи с банковских счетов до 2,5 тысяч рублей, совершенные впервые.

Комплаенс / Судебная практика 11 февраля

ВС РФ предлагает не считать первую кражу с банковского счета до 2,5 тыс. руб. преступлением

Комплаенс: ВС РФ предлагает не считать первую кражу с банковского счета до 2,5 тыс. руб. преступлением

Верховный суд (ВС) РФ предлагает декриминализировать кражи с банковских счетов до 2,5 тысяч рублей, совершенные впервые.

ПОД/ФТ: ВС РФ признал незаконным отказ банка открыть счет клиенту с признаками низкого соцстатуса
ПОД/ФТ / Судебная практика 24 января

ВС РФ признал незаконным отказ банка открыть счет клиенту с признаками низкого соцстатуса

Верховный суд (ВС) РФ отменил решения нижестоящих судов, признавших законными действия Альфа-банка, который отказался открыть счет подозрительному клиенту. Критериев для такого решения у кредитной организации было три: непроясненная цель открытия счета, потребности, не соответствующие возможностям, и признаки низкого социального статуса.

ПОД/ФТ / Судебная практика 24 января

ВС РФ признал незаконным отказ банка открыть счет клиенту с признаками низкого соцстатуса

ПОД/ФТ: ВС РФ признал незаконным отказ банка открыть счет клиенту с признаками низкого соцстатуса

Верховный суд (ВС) РФ отменил решения нижестоящих судов, признавших законными действия Альфа-банка, который отказался открыть счет подозрительному клиенту. Критериев для такого решения у кредитной организации было три: непроясненная цель открытия счета, потребности, не соответствующие возможностям, и признаки низкого социального статуса.

Комплаенс: ВС РФ отказал ТД "Риф" в пересмотре спора с ФНС по сделкам с аффилированной компанией из ОАЭ
Комплаенс / Судебная практика 20 декабря 2019

ВС РФ отказал ТД "Риф" в пересмотре спора с ФНС по сделкам с аффилированной компанией из ОАЭ

Верховный суд РФ в четверг отказал крупнейшему российскому экспортеру зерна — ООО "Торговый дом "Риф" в пересмотре дела о взыскании с него 83,64 млн рублей налогов из-за вывода прибыли в низконалоговую юрисдикцию через сделки с взаимозависимой организацией, следует из картотеки суда.

Комплаенс / Судебная практика 20 декабря 2019

ВС РФ отказал ТД "Риф" в пересмотре спора с ФНС по сделкам с аффилированной компанией из ОАЭ

Комплаенс: ВС РФ отказал ТД "Риф" в пересмотре спора с ФНС по сделкам с аффилированной компанией из ОАЭ

Верховный суд РФ в четверг отказал крупнейшему российскому экспортеру зерна — ООО "Торговый дом "Риф" в пересмотре дела о взыскании с него 83,64 млн рублей налогов из-за вывода прибыли в низконалоговую юрисдикцию через сделки с взаимозависимой организацией, следует из картотеки суда.

ПОД/ФТ: ВС РФ может пересмотреть перечень запрещенных валютных операций
ПОД/ФТ / Судебная практика 18 декабря 2019

ВС РФ может пересмотреть перечень запрещенных валютных операций

Верховный суд (ВС) РФ решит, можно ли считать нарушением валютного законодательства сделку между российскими компаниями по передаче в залог валютного векселя. Эту коллизию он разберет на примере компании "Технокомплект" и долларовых векселей Газпромбанка (MOEX: GZPR).

ПОД/ФТ / Судебная практика 18 декабря 2019

ВС РФ может пересмотреть перечень запрещенных валютных операций

ПОД/ФТ: ВС РФ может пересмотреть перечень запрещенных валютных операций

Верховный суд (ВС) РФ решит, можно ли считать нарушением валютного законодательства сделку между российскими компаниями по передаче в залог валютного векселя. Эту коллизию он разберет на примере компании "Технокомплект" и долларовых векселей Газпромбанка (MOEX: GZPR).