Судебная практика / Все материалы

Комплаенс: Списание средств с банковского счета после подмены sim-карты презюмирует ответственность оператора связи - ВС РФ
Комплаенс / Судебная практика 19 февраля

Списание средств с банковского счета после подмены sim-карты презюмирует ответственность оператора связи - ВС РФ

Оператор связи, клиент которого потерял деньги в банке после подмены sim-карты, по умолчанию считается ответственным за случившееся, но может добиться освобождения от санкций, если докажет вину потерпевшего или действие непреодолимой силы, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам (СКГД) Верховного суда (ВС) РФ по спору Олега Крутько с "Вымпелкомом", российской "дочкой" международного телекоммуникационного холдинга VEON, и Промсвязьбанком (MOEX: PSKB) (ПСБ).

Комплаенс / Судебная практика 19 февраля

Списание средств с банковского счета после подмены sim-карты презюмирует ответственность оператора связи - ВС РФ

Комплаенс: Списание средств с банковского счета после подмены sim-карты презюмирует ответственность оператора связи - ВС РФ

Оператор связи, клиент которого потерял деньги в банке после подмены sim-карты, по умолчанию считается ответственным за случившееся, но может добиться освобождения от санкций, если докажет вину потерпевшего или действие непреодолимой силы, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам (СКГД) Верховного суда (ВС) РФ по спору Олега Крутько с "Вымпелкомом", российской "дочкой" международного телекоммуникационного холдинга VEON, и Промсвязьбанком (MOEX: PSKB) (ПСБ).

Комплаенс: ВС РФ предлагает не считать первую кражу с банковского счета до 2,5 тыс. руб. преступлением
Комплаенс / Судебная практика 11 февраля

ВС РФ предлагает не считать первую кражу с банковского счета до 2,5 тыс. руб. преступлением

Верховный суд (ВС) РФ предлагает декриминализировать кражи с банковских счетов до 2,5 тысяч рублей, совершенные впервые.

Комплаенс / Судебная практика 11 февраля

ВС РФ предлагает не считать первую кражу с банковского счета до 2,5 тыс. руб. преступлением

Комплаенс: ВС РФ предлагает не считать первую кражу с банковского счета до 2,5 тыс. руб. преступлением

Верховный суд (ВС) РФ предлагает декриминализировать кражи с банковских счетов до 2,5 тысяч рублей, совершенные впервые.

ПОД/ФТ: ВС РФ признал незаконным отказ банка открыть счет клиенту с признаками низкого соцстатуса
ПОД/ФТ / Судебная практика 24 января

ВС РФ признал незаконным отказ банка открыть счет клиенту с признаками низкого соцстатуса

Верховный суд (ВС) РФ отменил решения нижестоящих судов, признавших законными действия Альфа-банка, который отказался открыть счет подозрительному клиенту. Критериев для такого решения у кредитной организации было три: непроясненная цель открытия счета, потребности, не соответствующие возможностям, и признаки низкого социального статуса.

ПОД/ФТ / Судебная практика 24 января

ВС РФ признал незаконным отказ банка открыть счет клиенту с признаками низкого соцстатуса

ПОД/ФТ: ВС РФ признал незаконным отказ банка открыть счет клиенту с признаками низкого соцстатуса

Верховный суд (ВС) РФ отменил решения нижестоящих судов, признавших законными действия Альфа-банка, который отказался открыть счет подозрительному клиенту. Критериев для такого решения у кредитной организации было три: непроясненная цель открытия счета, потребности, не соответствующие возможностям, и признаки низкого социального статуса.

Комплаенс: ВС РФ отказал ТД "Риф" в пересмотре спора с ФНС по сделкам с аффилированной компанией из ОАЭ
Комплаенс / Судебная практика 20 декабря 2019

ВС РФ отказал ТД "Риф" в пересмотре спора с ФНС по сделкам с аффилированной компанией из ОАЭ

Верховный суд РФ в четверг отказал крупнейшему российскому экспортеру зерна — ООО "Торговый дом "Риф" в пересмотре дела о взыскании с него 83,64 млн рублей налогов из-за вывода прибыли в низконалоговую юрисдикцию через сделки с взаимозависимой организацией, следует из картотеки суда.

Комплаенс / Судебная практика 20 декабря 2019

ВС РФ отказал ТД "Риф" в пересмотре спора с ФНС по сделкам с аффилированной компанией из ОАЭ

Комплаенс: ВС РФ отказал ТД "Риф" в пересмотре спора с ФНС по сделкам с аффилированной компанией из ОАЭ

Верховный суд РФ в четверг отказал крупнейшему российскому экспортеру зерна — ООО "Торговый дом "Риф" в пересмотре дела о взыскании с него 83,64 млн рублей налогов из-за вывода прибыли в низконалоговую юрисдикцию через сделки с взаимозависимой организацией, следует из картотеки суда.

ПОД/ФТ: ВС РФ может пересмотреть перечень запрещенных валютных операций
ПОД/ФТ / Судебная практика 18 декабря 2019

ВС РФ может пересмотреть перечень запрещенных валютных операций

Верховный суд (ВС) РФ решит, можно ли считать нарушением валютного законодательства сделку между российскими компаниями по передаче в залог валютного векселя. Эту коллизию он разберет на примере компании "Технокомплект" и долларовых векселей Газпромбанка (MOEX: GZPR).

ПОД/ФТ / Судебная практика 18 декабря 2019

ВС РФ может пересмотреть перечень запрещенных валютных операций

ПОД/ФТ: ВС РФ может пересмотреть перечень запрещенных валютных операций

Верховный суд (ВС) РФ решит, можно ли считать нарушением валютного законодательства сделку между российскими компаниями по передаче в залог валютного векселя. Эту коллизию он разберет на примере компании "Технокомплект" и долларовых векселей Газпромбанка (MOEX: GZPR).

Комплаенс: ВС РФ дал гражданам чуть больше времени на отказ от ненужной страховки
Комплаенс / Судебная практика 06 декабря 2019

ВС РФ дал гражданам чуть больше времени на отказ от ненужной страховки

Период, в течение которого граждане могут отказаться от ненужной им страховки и полностью вернуть оплату, исчисляется со следующего дня с момента заключения договора страхования, говорится в опубликованном определении Верховного суда (ВС) РФ. Такую позицию он высказал, рассматривая спор Эльмиры Шаяхметовой с ООО "СК Кардиф", которое произвело расчет 14-дневного срока "охлаждения" с даты заключения договора.

Комплаенс / Судебная практика 06 декабря 2019

ВС РФ дал гражданам чуть больше времени на отказ от ненужной страховки

Комплаенс: ВС РФ дал гражданам чуть больше времени на отказ от ненужной страховки

Период, в течение которого граждане могут отказаться от ненужной им страховки и полностью вернуть оплату, исчисляется со следующего дня с момента заключения договора страхования, говорится в опубликованном определении Верховного суда (ВС) РФ. Такую позицию он высказал, рассматривая спор Эльмиры Шаяхметовой с ООО "СК Кардиф", которое произвело расчет 14-дневного срока "охлаждения" с даты заключения договора.

Комплаенс: Суд определил случаи, когда ФАС не может обвинить ритейлера в недобросовестной конкуренции
Комплаенс / Судебная практика 18 ноября 2019

Суд определил случаи, когда ФАС не может обвинить ритейлера в недобросовестной конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ряде случаев не может обвинить ритейлера в недобросовестной конкуренции, следует из постановления (1) Арбитражного суда Московского округа.

Комплаенс / Судебная практика 18 ноября 2019

Суд определил случаи, когда ФАС не может обвинить ритейлера в недобросовестной конкуренции

Комплаенс: Суд определил случаи, когда ФАС не может обвинить ритейлера в недобросовестной конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ряде случаев не может обвинить ритейлера в недобросовестной конкуренции, следует из постановления (1) Арбитражного суда Московского округа.

Комплаенс: Оплаченный внутрибанковской проводкой договор может быть признан сделкой с предпочтением — ВС РФ
Комплаенс / Судебная практика 16 ноября 2019

Оплаченный внутрибанковской проводкой договор может быть признан сделкой с предпочтением — ВС РФ

Возмездный договор, оплаченный внутрибанковской проводкой, может быть признан сделкой с предпочтением, следует из опубликованного определения (1) Верховного суда (ВС) РФ.

Комплаенс / Судебная практика 16 ноября 2019

Оплаченный внутрибанковской проводкой договор может быть признан сделкой с предпочтением — ВС РФ

Комплаенс: Оплаченный внутрибанковской проводкой договор может быть признан сделкой с предпочтением — ВС РФ

Возмездный договор, оплаченный внутрибанковской проводкой, может быть признан сделкой с предпочтением, следует из опубликованного определения (1) Верховного суда (ВС) РФ.

Комплаенс: Гендиректор может не исполнять решение акционеров, если оно противоречит интересам компании — ВС РФ
Комплаенс / Судебная практика 15 ноября 2019

Гендиректор может не исполнять решение акционеров, если оно противоречит интересам компании — ВС РФ

Генеральный директор вправе не исполнять решения собрания акционеров, если они могут нанести вред интересам компании, следует из определения (1) Верховного суда (ВС) РФ.

Комплаенс / Судебная практика 15 ноября 2019

Гендиректор может не исполнять решение акционеров, если оно противоречит интересам компании — ВС РФ

Комплаенс: Гендиректор может не исполнять решение акционеров, если оно противоречит интересам компании — ВС РФ

Генеральный директор вправе не исполнять решения собрания акционеров, если они могут нанести вред интересам компании, следует из определения (1) Верховного суда (ВС) РФ.

Комплаенс: ВС РФ отказался от идеи ввести по налоговым преступлениям бесконечный срок давности
Комплаенс / Судебная практика 25 октября 2019

ВС РФ отказался от идеи ввести по налоговым преступлениям бесконечный срок давности

Указание на исчисление сроков давности по налоговым преступлениям с момента добровольного погашения или взыскания недоимки исключены из проекта постановления пленума Верховного суда (ВС) РФ, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки документа. Это следует и из самого текста проекта постановления (имеется в распоряжении редакции), но правила об исчислении такого срока с момента неуплаты налога, на чем настаивал бизнес, в документе тоже нет.

Комплаенс / Судебная практика 25 октября 2019

ВС РФ отказался от идеи ввести по налоговым преступлениям бесконечный срок давности

Комплаенс: ВС РФ отказался от идеи ввести по налоговым преступлениям бесконечный срок давности

Указание на исчисление сроков давности по налоговым преступлениям с момента добровольного погашения или взыскания недоимки исключены из проекта постановления пленума Верховного суда (ВС) РФ, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки документа. Это следует и из самого текста проекта постановления (имеется в распоряжении редакции), но правила об исчислении такого срока с момента неуплаты налога, на чем настаивал бизнес, в документе тоже нет.