Судебная практика

ПОД/ФТ / Судебная практика 05 сентября

Суд признал обоснованной повышенную комиссию банка при закрытии счета компании в рамках мер по ПОД/ФТ

ООО "ЮСК" обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ПАО Банк "Возрождение" в лице Краснодарского филиала, г. Краснодар о взыскании 1000000 руб. неосновательного обогащения; 50000 руб. судебных расходов.

ПОД/ФТ / Судебная практика 05 сентября

Суд признал обоснованной повышенную комиссию банка при закрытии счета компании в рамках мер по ПОД/ФТ

ООО "ЮСК" обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ПАО Банк "Возрождение" в лице Краснодарского филиала, г. Краснодар о взыскании 1000000 руб. неосновательного обогащения; 50000 руб. судебных расходов.

Комплаенс / Судебная практика 04 сентября

ВС РФ запретил чиновникам навязывать предпринимателям невыгодный выкуп арендованных помещений

Предприниматель может в любой момент отказаться от преимущественного выкупа арендованного у города помещения, и штрафовать его за это нельзя. Такие выводы содержатся в опубликованном определении Верховного суда (ВС) РФ по делу предпринимателя, которого петербургские власти пытались оштрафовать на 1 млн рублей.

Комплаенс / Судебная практика 04 сентября

ВС РФ запретил чиновникам навязывать предпринимателям невыгодный выкуп арендованных помещений

Предприниматель может в любой момент отказаться от преимущественного выкупа арендованного у города помещения, и штрафовать его за это нельзя. Такие выводы содержатся в опубликованном определении Верховного суда (ВС) РФ по делу предпринимателя, которого петербургские власти пытались оштрафовать на 1 млн рублей.

Финансовые санкции / Судебная практика 22 августа

Американская компания не смогла заблокировать рассмотрение в РФ спора, возникшего из-за санкций США

Арбитражный суд Москвы взялся рассмотреть спор между американской и российской компаниями, который возник из-за включения последней в санкционный список Минфина США. Юристы американской компании просили оставить иски российской без рассмотрения на том основании, что споры сторон по договору подлежали рассмотрению в международной юрисдикции, но убедить суд им не удалось, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Финансовые санкции / Судебная практика 22 августа

Американская компания не смогла заблокировать рассмотрение в РФ спора, возникшего из-за санкций США

Арбитражный суд Москвы взялся рассмотреть спор между американской и российской компаниями, который возник из-за включения последней в санкционный список Минфина США. Юристы американской компании просили оставить иски российской без рассмотрения на том основании, что споры сторон по договору подлежали рассмотрению в международной юрисдикции, но убедить суд им не удалось, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Комплаенс / Судебная практика 20 августа

ВС РФ разрешил ритейлерам перекладывать на поставщиков штрафы за некачественный товар

Торговые сети вправе требовать от поставщиков компенсации своих расходов на штрафы, наложенные за продажу некачественного товара, следует из решения Верховного суда (ВС) РФ в споре между сетью супермаркетов "Кировский" и антимонопольными органами.

Комплаенс / Судебная практика 20 августа

ВС РФ разрешил ритейлерам перекладывать на поставщиков штрафы за некачественный товар

Торговые сети вправе требовать от поставщиков компенсации своих расходов на штрафы, наложенные за продажу некачественного товара, следует из решения Верховного суда (ВС) РФ в споре между сетью супермаркетов "Кировский" и антимонопольными органами.

ПОД/ФТ / Судебная практика 18 августа

ВС РФ решит, может ли акционер действовать от имени компании

Верховный суд (ВС) РФ принял к рассмотрению дело о корпоративном конфликте, в рамках которого миноритарный акционер пытается выступать от имени акционерной компании в конфликте с мажоритариями, связанными с бывшим генеральным директором. В центре спора стоит вопрос о том, имеет ли акционер право действовать от имени общества вообще и с учетом отсутствия у этого общества органов управления в частности. Цена вопроса - 1,5 млрд рублей.

ПОД/ФТ / Судебная практика 18 августа

ВС РФ решит, может ли акционер действовать от имени компании

Верховный суд (ВС) РФ принял к рассмотрению дело о корпоративном конфликте, в рамках которого миноритарный акционер пытается выступать от имени акционерной компании в конфликте с мажоритариями, связанными с бывшим генеральным директором. В центре спора стоит вопрос о том, имеет ли акционер право действовать от имени общества вообще и с учетом отсутствия у этого общества органов управления в частности. Цена вопроса - 1,5 млрд рублей.

ПОД/ФТ / Судебная практика 08 августа

Суды объяснили, когда нельзя отключить "Банк-клиент"

ПОД/ФТ / Судебная практика 08 августа

Суды объяснили, когда нельзя отключить "Банк-клиент"

ПОД/ФТ / Судебная практика 19 июля

ВС объяснил, когда не дадут открыть счет в банке

ВС дал подробную инструкцию, когда банк может отказаться открыть вклад в пользу третьего лица, сообщил портал "Право.ру".

ПОД/ФТ / Судебная практика 19 июля

ВС объяснил, когда не дадут открыть счет в банке

ВС дал подробную инструкцию, когда банк может отказаться открыть вклад в пользу третьего лица, сообщил портал "Право.ру".

ПОД/ФТ / Судебная практика 12 июля

Ужесточение ответственности может приводить и к смягчению наказания - КС РФ

Конституционный суд (КС) РФ разрешил "налогово-уголовный" казус в пользу осужденного за неуплату налогов предпринимателя Дмитрия Алганова - в его случае криминализация неуплаты страховых взносов может привести к освобождению от наказания. И это не разрешение уникальной ситуации, следует из постановления КС РФ: в уголовном праве не исключены ситуации, когда поправки в закон имеют разновекторный характер.

ПОД/ФТ / Судебная практика 12 июля

Ужесточение ответственности может приводить и к смягчению наказания - КС РФ

Конституционный суд (КС) РФ разрешил "налогово-уголовный" казус в пользу осужденного за неуплату налогов предпринимателя Дмитрия Алганова - в его случае криминализация неуплаты страховых взносов может привести к освобождению от наказания. И это не разрешение уникальной ситуации, следует из постановления КС РФ: в уголовном праве не исключены ситуации, когда поправки в закон имеют разновекторный характер.

ПОД/ФТ / Судебная практика 28 июня

Владелец заложенного автомобиля не может исключить банк из каско - ВС РФ

Верховный суд (ВС) РФ признал неправомерными действия страхователя по лишению банка, выдавшего автокредит, статуса выгодоприобретателя по полису каско. Это можно сделать только в том случае, если выдача кредита и оформление страховки не взаимосвязаны, установил суд на примере спора клиента банка "Санкт-Петербург" и СПАО "РЕСО-Гарантия".

ПОД/ФТ / Судебная практика 28 июня

Владелец заложенного автомобиля не может исключить банк из каско - ВС РФ

Верховный суд (ВС) РФ признал неправомерными действия страхователя по лишению банка, выдавшего автокредит, статуса выгодоприобретателя по полису каско. Это можно сделать только в том случае, если выдача кредита и оформление страховки не взаимосвязаны, установил суд на примере спора клиента банка "Санкт-Петербург" и СПАО "РЕСО-Гарантия".

Комплаенс / Судебная практика 24 апреля

ВС РФ разрешил владельцам брендов и патентов взыскивать с лицензиатов убытки за их неиспользование

Владельцы товарных знаков и патентов вправе требовать от лицензиатов возмещения убытков за их неиспользование, если оплата подразумевала процентные отчисления от дохода (роялти), говорится в утвержденном во вторник постановлении пленума Верховного суда (ВС) РФ.

Комплаенс / Судебная практика 24 апреля

ВС РФ разрешил владельцам брендов и патентов взыскивать с лицензиатов убытки за их неиспользование

Владельцы товарных знаков и патентов вправе требовать от лицензиатов возмещения убытков за их неиспользование, если оплата подразумевала процентные отчисления от дохода (роялти), говорится в утвержденном во вторник постановлении пленума Верховного суда (ВС) РФ.