Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) приобрело общемировые масштабы и внесло существенные изменения в привычную жизнь: многие государства объявили карантин и закрыли границы, работа части предприятий приостановлена, вводятся пропускные режимы. В текущих условиях регулирование некоторых сфер не может оставаться прежним.
Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) приобрело общемировые масштабы и внесло существенные изменения в привычную жизнь: многие государства объявили карантин и закрыли границы, работа части предприятий приостановлена, вводятся пропускные режимы. В текущих условиях регулирование некоторых сфер не может оставаться прежним.
17.04.2020 НСФР на основе предложений участников Экспертной группы при Комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска подготовил проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
17.04.2020 НСФР на основе предложений участников Экспертной группы при Комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска подготовил проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
International Compliance Services (ICS) — российская компания, которая занимается построением работоспособных комплаенс-систем, базируясь на международной практике. Помимо этого, ICS организует тренинги и учредила "Премию по комплаенс". X-Compliance поговорил с президентом ICS Екатериной Пустоваловой об аспектах ее работы.
International Compliance Services (ICS) — российская компания, которая занимается построением работоспособных комплаенс-систем, базируясь на международной практике. Помимо этого, ICS организует тренинги и учредила "Премию по комплаенс". X-Compliance поговорил с президентом ICS Екатериной Пустоваловой об аспектах ее работы.
Александр Наумов, Заместитель руководителя НСФР и Председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассказал о базовых типовых ПВК по противодействию НИИИМР Александр Наумов рассказал информационному ресурсу X-Compliance о разработанных базовых типовых правилах внутреннего контроля по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком (БТПВК по противодействию НИИИМР).
Александр Наумов, Заместитель руководителя НСФР и Председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассказал о базовых типовых ПВК по противодействию НИИИМР Александр Наумов рассказал информационному ресурсу X-Compliance о разработанных базовых типовых правилах внутреннего контроля по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком (БТПВК по противодействию НИИИМР).
Инна Родригес-Вальина — председатель комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам. X-Compliance поговорил с Инной о сложностях работы с регуляторами, нюансах российского законодательства и обмена информацией между коллегами.
Инна Родригес-Вальина — председатель комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам. X-Compliance поговорил с Инной о сложностях работы с регуляторами, нюансах российского законодательства и обмена информацией между коллегами.
Основополагающим нормативно-правовым актом в противолегализационной сфере является Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 115-ФЗ). Несмотря на то, что закону около 18 лет, ряд его норм при практическом применении вызывают вопросы. Рассмотрим один из наиболее показательных примеров того, как, казалось бы, основополагающие нормы могут быть прочтены и интерпретированы совершенно по-разному.
Основополагающим нормативно-правовым актом в противолегализационной сфере является Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 115-ФЗ). Несмотря на то, что закону около 18 лет, ряд его норм при практическом применении вызывают вопросы. Рассмотрим один из наиболее показательных примеров того, как, казалось бы, основополагающие нормы могут быть прочтены и интерпретированы совершенно по-разному.
11 сентября Банк России разместил на независимую антикоррупционную экспертизу проект указания «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»».
11 сентября Банк России разместил на независимую антикоррупционную экспертизу проект указания «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»».
Современный мир характеризуется постепенной утратой доверия граждан к государственной системе. В обществе все чаще звучат предложения заменить государство группой сервисных компаний, которые могли бы работать на конкурентной основе, что позволило бы значительно улучшить качество предоставляемых ими услуг. Первым шагом на пути к этим эволюционным изменениям стало создание децентрализованных систем. Одной из самых популярных на сегодняшний день систем, построенных на принципе децентрализации, являются криптовалюты.
Современный мир характеризуется постепенной утратой доверия граждан к государственной системе. В обществе все чаще звучат предложения заменить государство группой сервисных компаний, которые могли бы работать на конкурентной основе, что позволило бы значительно улучшить качество предоставляемых ими услуг. Первым шагом на пути к этим эволюционным изменениям стало создание децентрализованных систем. Одной из самых популярных на сегодняшний день систем, построенных на принципе децентрализации, являются криптовалюты.