Аналитика / Все материалы

ПОД/ФТ: Инна Родригес-Вальина: Офицера комплаенс можно сравнить с капитаном парусного судна
ПОД/ФТ / Аналитика 20 декабря 2019

Инна Родригес-Вальина: Офицера комплаенс можно сравнить с капитаном парусного судна

Инна Родригес-Вальина — председатель комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам. X-Compliance поговорил с Инной о сложностях работы с регуляторами, нюансах российского законодательства и обмена информацией между коллегами.

ПОД/ФТ / Аналитика 20 декабря 2019

Инна Родригес-Вальина: Офицера комплаенс можно сравнить с капитаном парусного судна

ПОД/ФТ: Инна Родригес-Вальина: Офицера комплаенс можно сравнить с капитаном парусного судна

Инна Родригес-Вальина — председатель комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам. X-Compliance поговорил с Инной о сложностях работы с регуляторами, нюансах российского законодательства и обмена информацией между коллегами.

Противодействие коррупции: Денис Примаков: Под комплаенсом я понимаю не столько культуру, а сколько методологию того, как компания "дружит" с законодательством
Противодействие коррупции / Аналитика 17 сентября 2019

Денис Примаков: Под комплаенсом я понимаю не столько культуру, а сколько методологию того, как компания "дружит" с законодательством

Денис Примаков — кандидат юридических наук, получил ученую степень на юридическом факультете СПбГУ, учился в том числе в Иерусалимском и Тель-Авивском университетах. В 2012-2016 гг. занимал должность главного юриста Transparency International в России. С 2014 по 2018 гг. Международный эксперт ОБСЕ по вопросам коррупции. Доцент ВАВТ, где читает курс по комплаенсу. Сейчас работает в большой иностранной компании. X-Compliance публикует интервью с Денисом, в котором эксперт рассказывает о своей книге и сложностях внедрения комплаенса в России.

Противодействие коррупции / Аналитика 17 сентября 2019

Денис Примаков: Под комплаенсом я понимаю не столько культуру, а сколько методологию того, как компания "дружит" с законодательством

Противодействие коррупции: Денис Примаков: Под комплаенсом я понимаю не столько культуру, а сколько методологию того, как компания "дружит" с законодательством

Денис Примаков — кандидат юридических наук, получил ученую степень на юридическом факультете СПбГУ, учился в том числе в Иерусалимском и Тель-Авивском университетах. В 2012-2016 гг. занимал должность главного юриста Transparency International в России. С 2014 по 2018 гг. Международный эксперт ОБСЕ по вопросам коррупции. Доцент ВАВТ, где читает курс по комплаенсу. Сейчас работает в большой иностранной компании. X-Compliance публикует интервью с Денисом, в котором эксперт рассказывает о своей книге и сложностях внедрения комплаенса в России.

Комплаенс / Аналитика 19 августа 2019

Интервью с начальником управления по комплаенсу X5 RETAIL GROUP Маргаритой Хоменко

Ежегодная премия ICA по комплаенсу является добровольным периодическим мероприятием по награждению лучших специалистов. Премия присуждается за достижения в области GRC. В этом году премию получила начальник управления по комплаенсу X5 RETAIL GROUP Маргарита Хоменко. X-Compliance публикует интервью с Маргаритой, в котором она рассказывает об аспектах своей работы.

Комплаенс / Аналитика 19 августа 2019

Интервью с начальником управления по комплаенсу X5 RETAIL GROUP Маргаритой Хоменко

Ежегодная премия ICA по комплаенсу является добровольным периодическим мероприятием по награждению лучших специалистов. Премия присуждается за достижения в области GRC. В этом году премию получила начальник управления по комплаенсу X5 RETAIL GROUP Маргарита Хоменко. X-Compliance публикует интервью с Маргаритой, в котором она рассказывает об аспектах своей работы.

ПОД/ФТ: Актуальные вопросы применения действующего противолегализационного законодательства на примере норм, касающихся запретов на осуществление операций
ПОД/ФТ / Аналитика 28 февраля 2019

Актуальные вопросы применения действующего противолегализационного законодательства на примере норм, касающихся запретов на осуществление операций

Основополагающим нормативно-правовым актом в противолегализационной сфере является Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 115-ФЗ). Несмотря на то, что закону около 18 лет, ряд его норм при практическом применении вызывают вопросы. Рассмотрим один из наиболее показательных примеров того, как, казалось бы, основополагающие нормы могут быть прочтены и интерпретированы совершенно по-разному.

ПОД/ФТ / Аналитика 28 февраля 2019

Актуальные вопросы применения действующего противолегализационного законодательства на примере норм, касающихся запретов на осуществление операций

ПОД/ФТ: Актуальные вопросы применения действующего противолегализационного законодательства на примере норм, касающихся запретов на осуществление операций

Основополагающим нормативно-правовым актом в противолегализационной сфере является Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 115-ФЗ). Несмотря на то, что закону около 18 лет, ряд его норм при практическом применении вызывают вопросы. Рассмотрим один из наиболее показательных примеров того, как, казалось бы, основополагающие нормы могут быть прочтены и интерпретированы совершенно по-разному.

Комплаенс: Обязательная автоматизация
Комплаенс / Аналитика 24 января 2019

Обязательная автоматизация

Комплаенс / Аналитика 24 января 2019

Обязательная автоматизация

Комплаенс: Обязательная автоматизация

ПОД/ФТ / Аналитика 20 сентября 2018

Интервью с заместителем Руководителя НСФР, Председателем Экспертной Группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному комплаенс-риску Александром Евгеньевичем Наумовым

11 сентября Банк России разместил на независимую антикоррупционную экспертизу проект указания «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»».

ПОД/ФТ / Аналитика 20 сентября 2018

Интервью с заместителем Руководителя НСФР, Председателем Экспертной Группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному комплаенс-риску Александром Евгеньевичем Наумовым

11 сентября Банк России разместил на независимую антикоррупционную экспертизу проект указания «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»».

Комплаенс / Аналитика 08 августа 2018

10 элементов эффективной комплаенс программы

Шесть лет назад, в 2012 году, в ноябре вышло практическое руководство к «Закону о противодействии коррупционной практике за рубежом» («Практическое руководство»), которое было подготовлено совместными усилиями Министерства юстиции («Министерство») и Комиссии по ценным бумагам и биржам («Комиссия»).

Комплаенс / Аналитика 08 августа 2018

10 элементов эффективной комплаенс программы

Шесть лет назад, в 2012 году, в ноябре вышло практическое руководство к «Закону о противодействии коррупционной практике за рубежом» («Практическое руководство»), которое было подготовлено совместными усилиями Министерства юстиции («Министерство») и Комиссии по ценным бумагам и биржам («Комиссия»).