ПОД/ФТ

ПОД/ФТ / Новости 27 мая

Минфин обсуждает использование криптовалют для международных расчетов (расширенная версия)

Минфин обсуждает возможность использования цифровых валют при международных расчетах с учетом ограниченных возможностей РФ по использованию традиционной платежной инфраструктуры, заявил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

ПОД/ФТ / Новости 27 мая

Минфин обсуждает использование криптовалют для международных расчетов (расширенная версия)

Минфин обсуждает возможность использования цифровых валют при международных расчетах с учетом ограниченных возможностей РФ по использованию традиционной платежной инфраструктуры, заявил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

ПОД/ФТ / Новости 27 мая

Росфинмониторинг поддержит предложение ЦБ РФ об увеличении порога контроля операций с 600 тыс. до 1 млн руб.

Росфинмониторинг намерен поддержать предложение ЦБ об увеличении порога обязательного контроля операций с действующих 600 тыс. до 1 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

ПОД/ФТ / Новости 27 мая

Росфинмониторинг поддержит предложение ЦБ РФ об увеличении порога контроля операций с 600 тыс. до 1 млн руб.

Росфинмониторинг намерен поддержать предложение ЦБ об увеличении порога обязательного контроля операций с действующих 600 тыс. до 1 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

ПОД/ФТ / Новости 27 мая

Минфин обсуждает использование криптовалют для международных расчетов

Минфин обсуждает возможность использования цифровых валют при международных расчетах с учетом ограниченных возможностей РФ по использованию традиционной платежной инфраструктуры, заявил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

ПОД/ФТ / Новости 27 мая

Минфин обсуждает использование криптовалют для международных расчетов

Минфин обсуждает возможность использования цифровых валют при международных расчетах с учетом ограниченных возможностей РФ по использованию традиционной платежной инфраструктуры, заявил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

ПОД/ФТ / Новости 26 мая

ЦБ протестирует цифровой рубль на реальных клиентах банков

Банк России планирует начать тестирование цифрового рубля в реальных операциях и на клиентах кредитных организаций в апреле 2023 года. Об этом заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, слова которой приводит "Российская газета".

ПОД/ФТ / Новости 26 мая

ЦБ протестирует цифровой рубль на реальных клиентах банков

Банк России планирует начать тестирование цифрового рубля в реальных операциях и на клиентах кредитных организаций в апреле 2023 года. Об этом заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, слова которой приводит "Российская газета".

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список
ПОД/ФТ / Новости 26 мая

Росфинмониторинг обновил черный список

26.05.2022 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 26 мая

Росфинмониторинг обновил черный список

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список

26.05.2022 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 26 мая

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Гвинее-Бисау

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Гвинее-Бисау.

ПОД/ФТ / Новости 26 мая

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Гвинее-Бисау

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Гвинее-Бисау.

ПОД/ФТ / Новости 26 мая

Решения Совбеза ООН в "антиотмывочной" сфере будут доноситься до банков РФ в течение 24 часов — законопроект

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который сокращает с трех дней и более до 24 часов срок, в течение которого российские финансовые организации должны будут заморозить средства граждан и компаний, внесенных в "антиотмывочные" списки по решению Совета Безопасности ООН.

ПОД/ФТ / Новости 26 мая

Решения Совбеза ООН в "антиотмывочной" сфере будут доноситься до банков РФ в течение 24 часов — законопроект

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который сокращает с трех дней и более до 24 часов срок, в течение которого российские финансовые организации должны будут заморозить средства граждан и компаний, внесенных в "антиотмывочные" списки по решению Совета Безопасности ООН.

ПОД/ФТ / Новости 26 мая

ЦБ РФ предложил поднять порог обязательного контроля операций с 600 тыс. до 1 млн рублей

Банк России предложил поднять порог обязательного контроля операций с действующих 600 тыс. до 1 млн рублей, для недвижимости — с 3 млн до 5 млн рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков", организованной Ассоциацией банков России.

ПОД/ФТ / Новости 26 мая

ЦБ РФ предложил поднять порог обязательного контроля операций с 600 тыс. до 1 млн рублей

Банк России предложил поднять порог обязательного контроля операций с действующих 600 тыс. до 1 млн рублей, для недвижимости — с 3 млн до 5 млн рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков", организованной Ассоциацией банков России.

ПОД/ФТ / Новости 25 мая

Казахстан привлек криптобиржу Binance к разработке законодательства в сфере криптоактивов

Специалисты крупнейшей в мире криптобиржи Binance будут консультировать власти Казахстана в вопросах разработки законодательной базы и политики регулирования криптоактивов в республике.

ПОД/ФТ / Новости 25 мая

Казахстан привлек криптобиржу Binance к разработке законодательства в сфере криптоактивов

Специалисты крупнейшей в мире криптобиржи Binance будут консультировать власти Казахстана в вопросах разработки законодательной базы и политики регулирования криптоактивов в республике.