ПОД/ФТ

ПОД/ФТ: Судебная коллегия ВС рассмотрит спор о заградительной комиссии банка из-за платежей юрлица в пользу физлиц
ПОД/ФТ / Судебная практика 26 октября

Судебная коллегия ВС рассмотрит спор о заградительной комиссии банка из-за платежей юрлица в пользу физлиц

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС рассмотрит кассационную жалобу ООО "Экойл" по делу о взимании с юрлица "Всероссийским банком развития регионов" (ВБРР) заградительной комиссии за платежи в пользу физлиц. С определением суда ознакомился X–Compliance.

ПОД/ФТ / Судебная практика 26 октября

Судебная коллегия ВС рассмотрит спор о заградительной комиссии банка из-за платежей юрлица в пользу физлиц

ПОД/ФТ: Судебная коллегия ВС рассмотрит спор о заградительной комиссии банка из-за платежей юрлица в пользу физлиц

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС рассмотрит кассационную жалобу ООО "Экойл" по делу о взимании с юрлица "Всероссийским банком развития регионов" (ВБРР) заградительной комиссии за платежи в пользу физлиц. С определением суда ознакомился X–Compliance.

ПОД/ФТ / Новости 26 октября

КоАП могут дополнить понятием "сделка со следствием"

Минюст сформировал новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). "Ведомости" ознакомились с документом.

ПОД/ФТ / Новости 26 октября

КоАП могут дополнить понятием "сделка со следствием"

Минюст сформировал новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). "Ведомости" ознакомились с документом.

ПОД/ФТ / Новости 26 октября

Законопроект о возможности обмена банкнот на сумму до 40 тыс. руб. без идентификации принят Госдумой во II чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если они производят обмен или замену банкнот на сумму до 40 тыс. рублей.

ПОД/ФТ / Новости 26 октября

Законопроект о возможности обмена банкнот на сумму до 40 тыс. руб. без идентификации принят Госдумой во II чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если они производят обмен или замену банкнот на сумму до 40 тыс. рублей.

ПОД/ФТ / Новости 26 октября

Mastercard заключил соглашение с Bakkt в сфере криптовалютных платежей

Американская Mastercard Inc., одна из крупнейших платежных систем в мире, и компания Bakkt Holdings Inc., специализирующаяся на криптовалюте, заключили партнерство в сфере криптовалютных платежей.

ПОД/ФТ / Новости 26 октября

Mastercard заключил соглашение с Bakkt в сфере криптовалютных платежей

Американская Mastercard Inc., одна из крупнейших платежных систем в мире, и компания Bakkt Holdings Inc., специализирующаяся на криптовалюте, заключили партнерство в сфере криптовалютных платежей.

ПОД/ФТ / Новости 25 октября

FATF обеспокоена возросшими рисками ОД/ФТ в Афганистане

FATF обеспокоена обстановкой, связанной с рисками отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в Афганистане.

ПОД/ФТ / Новости 25 октября

FATF обеспокоена возросшими рисками ОД/ФТ в Афганистане

FATF обеспокоена обстановкой, связанной с рисками отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в Афганистане.

ПОД/ФТ / Новости 25 октября

В магазинах Walmart начали продавать биткоины

Американская сеть супермаркетов Walmart начала предлагать клиентам возможность покупки биткоина, сообщил портал "Банки.ру".

ПОД/ФТ / Новости 25 октября

В магазинах Walmart начали продавать биткоины

Американская сеть супермаркетов Walmart начала предлагать клиентам возможность покупки биткоина, сообщил портал "Банки.ру".

ПОД/ФТ / Новости 25 октября

FATF опубликовала итоги опроса о трансграничных платежах

FATF опубликовала итоги опроса о внедрении стандартов в сфере трансграничных платежей.

ПОД/ФТ / Новости 25 октября

FATF опубликовала итоги опроса о трансграничных платежах

FATF опубликовала итоги опроса о внедрении стандартов в сфере трансграничных платежей.

ПОД/ФТ / Новости 25 октября

Росфинмониторинг рассказал об итогах участия в пленуме FATF

Росфинмониторинг рассказал об итогах участия в пленарной сессии FATF, которая проходила в период с 11 по 21 октября.

ПОД/ФТ / Новости 25 октября

Росфинмониторинг рассказал об итогах участия в пленуме FATF

Росфинмониторинг рассказал об итогах участия в пленарной сессии FATF, которая проходила в период с 11 по 21 октября.

ПОД/ФТ / Новости 25 октября

FATF опубликовала итоги пленарного заседания

FATF опубликовала итоги пленарного заседания, которое прошло в период с 19 по 21 октября в Париже.

ПОД/ФТ / Новости 25 октября

FATF опубликовала итоги пленарного заседания

FATF опубликовала итоги пленарного заседания, которое прошло в период с 19 по 21 октября в Париже.

ПОД/ФТ / Новости 25 октября

FATF рассматривает предложения по правкам к 24 рекомендации о прозрачности бенефициаров

FATF рассматривает предложения к рекомендации 24 о прозрачности бенефициаров юрлиц и ее пояснительной записке.

ПОД/ФТ / Новости 25 октября

FATF рассматривает предложения по правкам к 24 рекомендации о прозрачности бенефициаров

FATF рассматривает предложения к рекомендации 24 о прозрачности бенефициаров юрлиц и ее пояснительной записке.