ПОД/ФТ

ПОД/ФТ / Новости 27 марта

ЦБ временно ограничивает максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок уровнем 1%

Банк России с 15 апреля по 30 сентября ограничивает максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок уровнем 1%, сообщил регулятор.

ПОД/ФТ / Новости 27 марта

ЦБ временно ограничивает максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок уровнем 1%

Банк России с 15 апреля по 30 сентября ограничивает максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок уровнем 1%, сообщил регулятор.

ПОД/ФТ / Новости 27 марта

Промсвязьбанк продолжает работать с отраслью ГОЗ в штатном режиме — Фрадков

Промсвязьбанк (ПСБ) продолжает работать с клиентами из отрасли гособоронзаказа (ГОЗ) в штатном режиме, говорится в заявлении председателя кредитной организации Петра Фрадкова.

ПОД/ФТ / Новости 27 марта

Промсвязьбанк продолжает работать с отраслью ГОЗ в штатном режиме — Фрадков

Промсвязьбанк (ПСБ) продолжает работать с клиентами из отрасли гособоронзаказа (ГОЗ) в штатном режиме, говорится в заявлении председателя кредитной организации Петра Фрадкова.

ПОД/ФТ / Новости 27 марта

НСФР подготовил предложил ЦБ ввести мораторий на привлечение банков к ответственности за неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ в части разработки и утверждения целевых ПВК

Национальный совет финансового рынка (НСФР) подготовил обращение в Банк России о введении моратория на привлечение головных организаций банковских групп к ответственности за неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ в части разработки и утверждения целевых правил внутреннего контроля (ПВК).

ПОД/ФТ / Новости 27 марта

НСФР подготовил предложил ЦБ ввести мораторий на привлечение банков к ответственности за неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ в части разработки и утверждения целевых ПВК

Национальный совет финансового рынка (НСФР) подготовил обращение в Банк России о введении моратория на привлечение головных организаций банковских групп к ответственности за неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ в части разработки и утверждения целевых правил внутреннего контроля (ПВК).

ПОД/ФТ / Новости 27 марта

"Будущее зависит от принципиальности Павла Дурова": что будет с криптовалютой Telegram после запрета в США

24 марта судья окружного суда Нью-Йорка Кевин Кастел предварительно признал криптовалюту братьев Дуровых ценной бумагой и тем самым подтвердил запрет на передачу токенов инвесторам. Forbes опубликовал обзор, в котором разобрался, чем это решение грозит инвесторам Telegram.

ПОД/ФТ / Новости 27 марта

"Будущее зависит от принципиальности Павла Дурова": что будет с криптовалютой Telegram после запрета в США

24 марта судья окружного суда Нью-Йорка Кевин Кастел предварительно признал криптовалюту братьев Дуровых ценной бумагой и тем самым подтвердил запрет на передачу токенов инвесторам. Forbes опубликовал обзор, в котором разобрался, чем это решение грозит инвесторам Telegram.

ПОД/ФТ / Новости 26 марта

FATF опубликовала мартовский бизнес-бюллетень

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала на своем сайте мартовский бизнес-бюллетень.

ПОД/ФТ / Новости 26 марта

FATF опубликовала мартовский бизнес-бюллетень

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала на своем сайте мартовский бизнес-бюллетень.

ПОД/ФТ / Новости 26 марта

Ассоциация электронных денег предлагает идентифицировать клиентов с помощью видеосвязи, обратилась с идеей в ЦБ РФ

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов предлагает идентифицировать клиентов платежных сервисов по видеосвязи, обратилась с этой идеей в ЦБ РФ, следует из сообщения ассоциации.

ПОД/ФТ / Новости 26 марта

Ассоциация электронных денег предлагает идентифицировать клиентов с помощью видеосвязи, обратилась с идеей в ЦБ РФ

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов предлагает идентифицировать клиентов платежных сервисов по видеосвязи, обратилась с этой идеей в ЦБ РФ, следует из сообщения ассоциации.

ПОД/ФТ / Новости 26 марта

ЦБ привлек к административной ответственности "Уралсиб"

24.03.2020 на сайте Банка России опубликованы 3 решения о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП ПАО "Банк Уралсиб".

ПОД/ФТ / Новости 26 марта

ЦБ привлек к административной ответственности "Уралсиб"

24.03.2020 на сайте Банка России опубликованы 3 решения о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП ПАО "Банк Уралсиб".

ПОД/ФТ / Новости 26 марта

ЦБ привлек к административной ответственности "Тинькофф Банк"

25.03.2020 на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП АО "Тинькофф Банк".

ПОД/ФТ / Новости 26 марта

ЦБ привлек к административной ответственности "Тинькофф Банк"

25.03.2020 на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП АО "Тинькофф Банк".