Судебная коллегия по экономическим спорам ВС рассмотрит кассационную жалобу ООО "Экойл" по делу о взимании с юрлица "Всероссийским банком развития регионов" (ВБРР) заградительной комиссии за платежи в пользу физлиц. С определением суда ознакомился X–Compliance.
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС рассмотрит кассационную жалобу ООО "Экойл" по делу о взимании с юрлица "Всероссийским банком развития регионов" (ВБРР) заградительной комиссии за платежи в пользу физлиц. С определением суда ознакомился X–Compliance.
Минюст сформировал новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). "Ведомости" ознакомились с документом.
Минюст сформировал новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). "Ведомости" ознакомились с документом.
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если они производят обмен или замену банкнот на сумму до 40 тыс. рублей.
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если они производят обмен или замену банкнот на сумму до 40 тыс. рублей.
Американская Mastercard Inc., одна из крупнейших платежных систем в мире, и компания Bakkt Holdings Inc., специализирующаяся на криптовалюте, заключили партнерство в сфере криптовалютных платежей.
Американская Mastercard Inc., одна из крупнейших платежных систем в мире, и компания Bakkt Holdings Inc., специализирующаяся на криптовалюте, заключили партнерство в сфере криптовалютных платежей.
FATF обеспокоена обстановкой, связанной с рисками отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в Афганистане.
FATF обеспокоена обстановкой, связанной с рисками отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в Афганистане.
Американская сеть супермаркетов Walmart начала предлагать клиентам возможность покупки биткоина, сообщил портал "Банки.ру".
Американская сеть супермаркетов Walmart начала предлагать клиентам возможность покупки биткоина, сообщил портал "Банки.ру".
FATF опубликовала итоги опроса о внедрении стандартов в сфере трансграничных платежей.
FATF опубликовала итоги опроса о внедрении стандартов в сфере трансграничных платежей.
Росфинмониторинг рассказал об итогах участия в пленарной сессии FATF, которая проходила в период с 11 по 21 октября.
Росфинмониторинг рассказал об итогах участия в пленарной сессии FATF, которая проходила в период с 11 по 21 октября.
FATF опубликовала итоги пленарного заседания, которое прошло в период с 19 по 21 октября в Париже.
FATF опубликовала итоги пленарного заседания, которое прошло в период с 19 по 21 октября в Париже.
FATF рассматривает предложения к рекомендации 24 о прозрачности бенефициаров юрлиц и ее пояснительной записке.
FATF рассматривает предложения к рекомендации 24 о прозрачности бенефициаров юрлиц и ее пояснительной записке.