ПОД/ФТ

ПОД/ФТ / Новости 20 февраля

О предоставлении сведений по кредитным договорам и их учёте

Росфинмониторинг напомнил, что кредитный отчет можно получить в соответствующем бюро кредитных историй в установленном порядке

ПОД/ФТ / Новости 20 февраля

О предоставлении сведений по кредитным договорам и их учёте

Росфинмониторинг напомнил, что кредитный отчет можно получить в соответствующем бюро кредитных историй в установленном порядке

ПОД/ФТ / Новости 20 февраля

Латвия провела масштабную реформу финсектора и надеется избежать попадания в "серый" список FATF — МИД

Власти Латвии приложили максимум усилий для того, чтобы страна избежала попадания в так называемый "серый" список Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), заявил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич в четверг в эфире телеканала TV3.

ПОД/ФТ / Новости 20 февраля

Латвия провела масштабную реформу финсектора и надеется избежать попадания в "серый" список FATF — МИД

Власти Латвии приложили максимум усилий для того, чтобы страна избежала попадания в так называемый "серый" список Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), заявил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич в четверг в эфире телеканала TV3.

ПОД/ФТ / Новости 19 февраля

ЕЦБ аннулировал лицензию латвийского неплатежеспособного PNB banka

Европейский центральный банк (ЕЦБ) аннулировал лицензию латвийского неплатежеспособного PNB banka (бывший Norvik banka), сообщили агентству BNS в Комиссии по рынку финансов и капитала Латвии.

ПОД/ФТ / Новости 19 февраля

ЕЦБ аннулировал лицензию латвийского неплатежеспособного PNB banka

Европейский центральный банк (ЕЦБ) аннулировал лицензию латвийского неплатежеспособного PNB banka (бывший Norvik banka), сообщили агентству BNS в Комиссии по рынку финансов и капитала Латвии.

ПОД/ФТ / Новости 19 февраля

ЦБ привлек к административной ответственности "Тинькофф Банк"

19.02.2020 на сайте Банка России опубликованы 5 решений о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП АО "Тинькофф Банк".

ПОД/ФТ / Новости 19 февраля

ЦБ привлек к административной ответственности "Тинькофф Банк"

19.02.2020 на сайте Банка России опубликованы 5 решений о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП АО "Тинькофф Банк".

ПОД/ФТ / Новости 19 февраля

ЦБ привлек к административной ответственности банк "Зенит"

18.02.2019 на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 15.26.3 КоАП "Банк Зенит" (Публичное акционерное общество).

ПОД/ФТ / Новости 19 февраля

ЦБ привлек к административной ответственности банк "Зенит"

18.02.2019 на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 15.26.3 КоАП "Банк Зенит" (Публичное акционерное общество).

ПОД/ФТ / Новости 19 февраля

ЦБ привлек к административной ответственности ФК "Открытие" и "Тинькофф Банк"

18.02.2020 на сайте Банка России опубликованы решения о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие" и АО "Тинькофф Банк".

ПОД/ФТ / Новости 19 февраля

ЦБ привлек к административной ответственности ФК "Открытие" и "Тинькофф Банк"

18.02.2020 на сайте Банка России опубликованы решения о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие" и АО "Тинькофф Банк".

ПОД/ФТ / Новости 19 февраля

ЦБ хочет ужесточить ответственность за утечки персональных данных вплоть до уголовной

Ответственность за утечки персональных данных клиентов нужно ужесточить вплоть до уголовной, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, слова которого приводит портал "Банки.ру".

ПОД/ФТ / Новости 19 февраля

ЦБ хочет ужесточить ответственность за утечки персональных данных вплоть до уголовной

Ответственность за утечки персональных данных клиентов нужно ужесточить вплоть до уголовной, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, слова которого приводит портал "Банки.ру".

ПОД/ФТ / Новости 19 февраля

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга осуществил актуализацию электронных курсов

Актуализация связана с изменениями законодательства.

ПОД/ФТ / Новости 19 февраля

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга осуществил актуализацию электронных курсов

Актуализация связана с изменениями законодательства.