ПОД/ФТ

Власти США планируют ограничить доступ к приложениям TikTok и WeChat в воскресенье, 20 сентября, в соответствии с указом президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп дал понять своим советникам, что его не устраивают условия соглашения между Oracle Corp. и китайской ByteDance Ltd., в соответствии с которым американская компания станет технологическим партнером популярного сервиса обмена короткими видео TikTok в США, пишет газета The Wall Street Journal.

Банк России продлил с 1 октября 2020 года до 1 апреля 2021 года срок, в течение которого не будет применять меры к кредитным организациям за пополнение электронных кошельков для транспортных карт, говорится в пресс-релизе регулятора.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклады о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Мьянме, Монголии и на Филиппинах.

17.09.2019 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет налоговым органам персонально идентифицировать клиентов, которые получили выигрыш в казино или зале игровых автоматов для взимания с них НДФЛ. Для этого в кассовом чеке, который используется при обмене фишек на деньги, нужно будет указать данные получателя выигрыша.

Росфинмониторинг и Прокуратура Ленобласти провели проверку и выявили факт хищения из муниципального бюджета 700 млн руб, подозреваемый Александр Болучевский занимает пост председателя комитета финансов администрации Выборгского района, сообщила служба.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выделила несколько признаков отмывания доходов (ОД) и финансирования терроризма (ФТ) при использовании виртуальных активов.

Кредитные организации обсуждают создание платформы для клиентов-"отказников", подозреваемых в нарушении "антиотмывочного" законодательства, сообщили "Известия".