ПОД/ФТ

ПОД/ФТ / Новости 15 апреля

Законопроект об уголовной ответственности за массовые утечки персональных данных подготовлен в РФ — глава Минцифры

Законопроект об ответственности за массовые утечки персональных данных, вплоть до уголовной, подготовлен, важно обеспечивать исполнение требований законодательства всеми участниками рынка, включая зарубежных игроков, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

ПОД/ФТ / Новости 15 апреля

Законопроект об уголовной ответственности за массовые утечки персональных данных подготовлен в РФ — глава Минцифры

Законопроект об ответственности за массовые утечки персональных данных, вплоть до уголовной, подготовлен, важно обеспечивать исполнение требований законодательства всеми участниками рынка, включая зарубежных игроков, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список
ПОД/ФТ / Новости 15 апреля

Росфинмониторинг обновил черный список

15.04.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 15 апреля

Росфинмониторинг обновил черный список

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список

15.04.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 14 апреля

Совет Федерации одобрил закон об обязанности иностранных компаний отчитываться в ФНС о бенефициарах

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, по которому стоящие на учете в ФНС иностранные компании, а также иностранные структуры без образования юридического лица обязаны ежегодно предоставлять в российский налоговый орган информацию о своих участниках: учредителях, бенефициарах, управляющих.

ПОД/ФТ / Новости 14 апреля

Совет Федерации одобрил закон об обязанности иностранных компаний отчитываться в ФНС о бенефициарах

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, по которому стоящие на учете в ФНС иностранные компании, а также иностранные структуры без образования юридического лица обязаны ежегодно предоставлять в российский налоговый орган информацию о своих участниках: учредителях, бенефициарах, управляющих.

ПОД/ФТ / Новости 14 апреля

ЦБ поспорил с Минфином относительно новых полномочий ФНС по контролю за криптовалютой

Законопроект о налогообложении криптовалют, поправки к которому должны были поступить в Госдуму еще в середине марта, застрял в согласованиях. Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения, Минфин и ЦБ не могут договориться в части допуска налоговиков к банковским счетам граждан для контроля за операциями с криптовалютой.

ПОД/ФТ / Новости 14 апреля

ЦБ поспорил с Минфином относительно новых полномочий ФНС по контролю за криптовалютой

Законопроект о налогообложении криптовалют, поправки к которому должны были поступить в Госдуму еще в середине марта, застрял в согласованиях. Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения, Минфин и ЦБ не могут договориться в части допуска налоговиков к банковским счетам граждан для контроля за операциями с криптовалютой.

ПОД/ФТ / Новости 12 апреля

ЦБ РФ считает целесообразным усилить ответственность за хищение средств с помощью методов социальной инженерии

Банк России считает целесообразным усилить ответственность за хищение средств с использованием методов социальной инженерии, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на брифинге в понедельник.

ПОД/ФТ / Новости 12 апреля

ЦБ РФ считает целесообразным усилить ответственность за хищение средств с помощью методов социальной инженерии

Банк России считает целесообразным усилить ответственность за хищение средств с использованием методов социальной инженерии, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на брифинге в понедельник.

ПОД/ФТ / Новости 12 апреля

Матвиенко призывает правительство ускорить отзыв на законопроект о создании антиотмывочной платформы на базе ЦБ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко просит правительство поторопиться с отзывом на законопроект о создании на базе ЦБ платформы, через которую банки смогут получать информацию об уровне риска по клиентам.

ПОД/ФТ / Новости 12 апреля

Матвиенко призывает правительство ускорить отзыв на законопроект о создании антиотмывочной платформы на базе ЦБ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко просит правительство поторопиться с отзывом на законопроект о создании на базе ЦБ платформы, через которую банки смогут получать информацию об уровне риска по клиентам.

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список
ПОД/ФТ / Новости 12 апреля

Росфинмониторинг обновил черный список

12.04.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 12 апреля

Росфинмониторинг обновил черный список

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список

12.04.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 09 апреля

Президент FATF выступил перед G20

Глава Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Маркус Плейер выступил перед G20, подчеркнув важность риск-ориентированного подхода для выявления и предотвращений преступлений, подрывающих международную экономику.

ПОД/ФТ / Новости 09 апреля

Президент FATF выступил перед G20

Глава Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Маркус Плейер выступил перед G20, подчеркнув важность риск-ориентированного подхода для выявления и предотвращений преступлений, подрывающих международную экономику.

ПОД/ФТ / Новости 09 апреля

Райффайзенбанк не видит рисков масштабного перетока ликвидности в ЦБ при введении цифрового рубля

Райффайзенбанк не видит рисков масштабного перетока ликвидности в ЦБ в результате введения цифрового рубля, сообщила руководитель центра технологических инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова в ходе онлайн-конференции в пятницу.

ПОД/ФТ / Новости 09 апреля

Райффайзенбанк не видит рисков масштабного перетока ликвидности в ЦБ при введении цифрового рубля

Райффайзенбанк не видит рисков масштабного перетока ликвидности в ЦБ в результате введения цифрового рубля, сообщила руководитель центра технологических инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова в ходе онлайн-конференции в пятницу.

ПОД/ФТ / Новости 09 апреля

ЦБ РФ отозвал лицензию у Нефтепромбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нефтепромбанка, говорится в сообщении ЦБ.

ПОД/ФТ / Новости 09 апреля

ЦБ РФ отозвал лицензию у Нефтепромбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нефтепромбанка, говорится в сообщении ЦБ.