ПОД/ФТ

ПОД/ФТ / Новости 22 января

FATF опубликовала доклад о принимаемых в Саудовской Аравии мерах по ПОД/ФТ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Саудовской Аравии.

ПОД/ФТ / Новости 22 января

FATF опубликовала доклад о принимаемых в Саудовской Аравии мерах по ПОД/ФТ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Саудовской Аравии.

ПОД/ФТ / Новости 22 января

Госдума освободила Поздышева от должности члена совета директоров ЦБ РФ

Госдума РФ освободила Василия Поздышева от должности члена совета директоров Банка России.

ПОД/ФТ / Новости 22 января

Госдума освободила Поздышева от должности члена совета директоров ЦБ РФ

Госдума РФ освободила Василия Поздышева от должности члена совета директоров Банка России.

ПОД/ФТ / Новости 22 января

Оценщики ФАТФ об общении с представителями правоохранительного блока

Росфинмониторинг в выпуске № 25 журнала «Финансовая безопасность» рассказал о том, как проходило общение оценщиков ФАТФ, посетивших РФ в рамках 4 раунда взаимных оценок, с представителями правоохранительного блока

ПОД/ФТ / Новости 22 января

Оценщики ФАТФ об общении с представителями правоохранительного блока

Росфинмониторинг в выпуске № 25 журнала «Финансовая безопасность» рассказал о том, как проходило общение оценщиков ФАТФ, посетивших РФ в рамках 4 раунда взаимных оценок, с представителями правоохранительного блока

ПОД/ФТ / Новости 22 января

Борьба с отмыванием преступных доходов как одно из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета (повтор от 19 января)

Росфинмониторинг в выпуске № 25 журнала «Финансовая безопасность» рассказал об участии Следственного комитета в подготовке РФ к 4-му раунду взаимных оценок ФАТФ

ПОД/ФТ / Новости 22 января

Борьба с отмыванием преступных доходов как одно из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета (повтор от 19 января)

Росфинмониторинг в выпуске № 25 журнала «Финансовая безопасность» рассказал об участии Следственного комитета в подготовке РФ к 4-му раунду взаимных оценок ФАТФ

ПОД/ФТ / Новости 21 января

Сибирь проделала большую работу в процессе подготовки Российской Федерации к оценке ФАТФ - Росфинмониторинг

Старт масштабной работе по подготовке Сибирского федерального округа к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ был дан 27—29 марта 2018 года, когда состоялся ряд мероприятий с участием центральных аппаратов Росфинмониторинга, Центрального банка Российской Федерации, ФСБ, МВД и СК России, посвященных оценочной миссии ФАТФ

ПОД/ФТ / Новости 21 января

Сибирь проделала большую работу в процессе подготовки Российской Федерации к оценке ФАТФ - Росфинмониторинг

Старт масштабной работе по подготовке Сибирского федерального округа к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ был дан 27—29 марта 2018 года, когда состоялся ряд мероприятий с участием центральных аппаратов Росфинмониторинга, Центрального банка Российской Федерации, ФСБ, МВД и СК России, посвященных оценочной миссии ФАТФ

ПОД/ФТ: Amazon создает терминалы для оплаты покупок по отпечатку ладони - СМИ
ПОД/ФТ / Новости 21 января

Amazon создает терминалы для оплаты покупок по отпечатку ладони - СМИ

Американский интернет-ритейлер Amazon.com. Inc. создает терминалы, в которых можно будет расплачиваться с помощью отпечатка ладони, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

ПОД/ФТ / Новости 21 января

Amazon создает терминалы для оплаты покупок по отпечатку ладони - СМИ

ПОД/ФТ: Amazon создает терминалы для оплаты покупок по отпечатку ладони - СМИ

Американский интернет-ритейлер Amazon.com. Inc. создает терминалы, в которых можно будет расплачиваться с помощью отпечатка ладони, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

ПОД/ФТ / Новости 20 января

ВС РФ отказал банку "Югра" в пересмотре решения об отзыве лицензии

Верховный суд (ВС) РФ 15 января отказал банку "Югра" в лице прежнего руководства в пересмотре решения об отзыве лицензии в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, следует из картотеки суда.

ПОД/ФТ / Новости 20 января

ВС РФ отказал банку "Югра" в пересмотре решения об отзыве лицензии

Верховный суд (ВС) РФ 15 января отказал банку "Югра" в лице прежнего руководства в пересмотре решения об отзыве лицензии в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, следует из картотеки суда.