ПОД/ФТ

ПОД/ФТ / Новости 19 сентября

США ограничат доступ к приложениям TikTok и WeChat 20 сентября — Минторг

Власти США планируют ограничить доступ к приложениям TikTok и WeChat в воскресенье, 20 сентября, в соответствии с указом президента США Дональда Трампа.

ПОД/ФТ / Новости 19 сентября

США ограничат доступ к приложениям TikTok и WeChat 20 сентября — Минторг

Власти США планируют ограничить доступ к приложениям TikTok и WeChat в воскресенье, 20 сентября, в соответствии с указом президента США Дональда Трампа.

ПОД/ФТ / Новости 18 сентября

Трампа не устраивает сохранение американского бизнеса TikTok под контролем китайской компании

Президент США Дональд Трамп дал понять своим советникам, что его не устраивают условия соглашения между Oracle Corp. и китайской ByteDance Ltd., в соответствии с которым американская компания станет технологическим партнером популярного сервиса обмена короткими видео TikTok в США, пишет газета The Wall Street Journal.

ПОД/ФТ / Новости 18 сентября

Трампа не устраивает сохранение американского бизнеса TikTok под контролем китайской компании

Президент США Дональд Трамп дал понять своим советникам, что его не устраивают условия соглашения между Oracle Corp. и китайской ByteDance Ltd., в соответствии с которым американская компания станет технологическим партнером популярного сервиса обмена короткими видео TikTok в США, пишет газета The Wall Street Journal.

ПОД/ФТ / Новости 17 сентября

ЦБ РФ разрешил анонимное пополнение электронных кошельков для транспортных карт до апреля 2021г

Банк России продлил с 1 октября 2020 года до 1 апреля 2021 года срок, в течение которого не будет применять меры к кредитным организациям за пополнение электронных кошельков для транспортных карт, говорится в пресс-релизе регулятора.

ПОД/ФТ / Новости 17 сентября

ЦБ РФ разрешил анонимное пополнение электронных кошельков для транспортных карт до апреля 2021г

Банк России продлил с 1 октября 2020 года до 1 апреля 2021 года срок, в течение которого не будет применять меры к кредитным организациям за пополнение электронных кошельков для транспортных карт, говорится в пресс-релизе регулятора.

ПОД/ФТ / Новости 17 сентября

FATF опубликовала доклады о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Мьянме, Монголии и на Филиппинах

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклады о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Мьянме, Монголии и на Филиппинах.

ПОД/ФТ / Новости 17 сентября

FATF опубликовала доклады о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Мьянме, Монголии и на Филиппинах

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклады о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Мьянме, Монголии и на Филиппинах.

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список
ПОД/ФТ / Новости 17 сентября

Росфинмониторинг обновил черный список

17.09.2019 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 17 сентября

Росфинмониторинг обновил черный список

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список

17.09.2019 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 16 сентября

Госдума приняла закон об идентификации налоговиками клиентов казино для сбора НДФЛ

Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет налоговым органам персонально идентифицировать клиентов, которые получили выигрыш в казино или зале игровых автоматов для взимания с них НДФЛ. Для этого в кассовом чеке, который используется при обмене фишек на деньги, нужно будет указать данные получателя выигрыша.

ПОД/ФТ / Новости 16 сентября

Госдума приняла закон об идентификации налоговиками клиентов казино для сбора НДФЛ

Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет налоговым органам персонально идентифицировать клиентов, которые получили выигрыш в казино или зале игровых автоматов для взимания с них НДФЛ. Для этого в кассовом чеке, который используется при обмене фишек на деньги, нужно будет указать данные получателя выигрыша.

ПОД/ФТ / Новости 16 сентября

Росфинмониторинг выявил пропажу 700 млн руб по вине выборгского чиновника

Росфинмониторинг и Прокуратура Ленобласти провели проверку и выявили факт хищения из муниципального бюджета 700 млн руб, подозреваемый Александр Болучевский занимает пост председателя комитета финансов администрации Выборгского района, сообщила служба.

ПОД/ФТ / Новости 16 сентября

Росфинмониторинг выявил пропажу 700 млн руб по вине выборгского чиновника

Росфинмониторинг и Прокуратура Ленобласти провели проверку и выявили факт хищения из муниципального бюджета 700 млн руб, подозреваемый Александр Болучевский занимает пост председателя комитета финансов администрации Выборгского района, сообщила служба.

ПОД/ФТ / Новости 15 сентября

FATF рассказала о возможных признаках ОД/ФТ при использовании виртуальных активов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выделила несколько признаков отмывания доходов (ОД) и финансирования терроризма (ФТ) при использовании виртуальных активов.

ПОД/ФТ / Новости 15 сентября

FATF рассказала о возможных признаках ОД/ФТ при использовании виртуальных активов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выделила несколько признаков отмывания доходов (ОД) и финансирования терроризма (ФТ) при использовании виртуальных активов.

ПОД/ФТ / Новости 15 сентября

В РФ предложили создать информплатформу для подозреваемых в отмывании доходов

Кредитные организации обсуждают создание платформы для клиентов-"отказников", подозреваемых в нарушении "антиотмывочного" законодательства, сообщили "Известия".

ПОД/ФТ / Новости 15 сентября

В РФ предложили создать информплатформу для подозреваемых в отмывании доходов

Кредитные организации обсуждают создание платформы для клиентов-"отказников", подозреваемых в нарушении "антиотмывочного" законодательства, сообщили "Известия".