ПОД/ФТ

ПОД/ФТ / Новости 14 июля

ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка Тувы

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", зарегистрированного в Кызыле (Тува), говорится в сообщении регулятора во вторник.

ПОД/ФТ / Новости 14 июля

ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка Тувы

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", зарегистрированного в Кызыле (Тува), говорится в сообщении регулятора во вторник.

ПОД/ФТ: Нужно закрепить в законе базовые вещи по цифровым финансовым активам, чтобы не тормозить их развитие - Набиуллина
ПОД/ФТ / Новости 14 июля

Нужно закрепить в законе базовые вещи по цифровым финансовым активам, чтобы не тормозить их развитие - Набиуллина

Нужно закрепить законодательно базовые вещи по цифровым финансовым активам, чтобы не тормозить их развитие, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

ПОД/ФТ / Новости 14 июля

Нужно закрепить в законе базовые вещи по цифровым финансовым активам, чтобы не тормозить их развитие - Набиуллина

ПОД/ФТ: Нужно закрепить в законе базовые вещи по цифровым финансовым активам, чтобы не тормозить их развитие - Набиуллина

Нужно закрепить законодательно базовые вещи по цифровым финансовым активам, чтобы не тормозить их развитие, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

ПОД/ФТ / Новости 13 июля

FATF опубликовала июльский бизнес-бюллетень

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала на своем сайте июльский бизнес-бюллетень.

ПОД/ФТ / Новости 13 июля

FATF опубликовала июльский бизнес-бюллетень

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала на своем сайте июльский бизнес-бюллетень.

ПОД/ФТ / Новости 13 июля

В блокировке счетов появится мотивировочная часть

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предполагает внесение правительственных поправок в 115-ФЗ (1). Они, в частности, предполагают запрет на немотивированную блокировку счета и отказ в проведении операций клиентам в рамках антиотмывочного законодательства. Об этом сообщила газета "Коммерсант".

ПОД/ФТ / Новости 13 июля

В блокировке счетов появится мотивировочная часть

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предполагает внесение правительственных поправок в 115-ФЗ (1). Они, в частности, предполагают запрет на немотивированную блокировку счета и отказ в проведении операций клиентам в рамках антиотмывочного законодательства. Об этом сообщила газета "Коммерсант".

ПОД/ФТ / Новости 13 июля

ИТОГИ КВАРТАЛА: Отзывы лицензий у банков и привлечение к административной ответственности

Банк России во II квартале аннулировал 2 лицензии и привлек к ответственности 2 организации, следует из материалов регулятора, опубликованных за соответствующий период.

ПОД/ФТ / Новости 13 июля

ИТОГИ КВАРТАЛА: Отзывы лицензий у банков и привлечение к административной ответственности

Банк России во II квартале аннулировал 2 лицензии и привлек к ответственности 2 организации, следует из материалов регулятора, опубликованных за соответствующий период.

ПОД/ФТ / Новости 13 июля

ИТОГИ КВАРТАЛА: публикации Банка России и Росфинмониторинга

Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) во многом повлияло на повестку дня и определило действия регуляторов во втором квартале.

ПОД/ФТ / Новости 13 июля

ИТОГИ КВАРТАЛА: публикации Банка России и Росфинмониторинга

Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) во многом повлияло на повестку дня и определило действия регуляторов во втором квартале.

ПОД/ФТ / Новости 13 июля

Huawei запросила встречу с британским премьером в надежде продолжить строительство сети 5G в стране — СМИ

Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies обратилась с просьбой о встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы попытаться договориться об отсрочке ее возможного отстранения от строительства сети 5G, сообщила в воскресенье газета Sunday Times.

ПОД/ФТ / Новости 13 июля

Huawei запросила встречу с британским премьером в надежде продолжить строительство сети 5G в стране — СМИ

Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies обратилась с просьбой о встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы попытаться договориться об отсрочке ее возможного отстранения от строительства сети 5G, сообщила в воскресенье газета Sunday Times.