Все

ПОД/ФТ / Новости 21 ноября

Росфинмониторинг обновил черный список

21.11.2019 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму – соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 21 ноября

Росфинмониторинг обновил черный список

21.11.2019 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму – соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 21 ноября

ЦБ учел основные замечания бизнеса к законопроекту о ЦФА, документ позволяет выпускать токены - Потанин

В подготовленном ко второму чтению проекте закона "О цифровых финансовых активах" (ЦФА) учтены основные замечания бизнеса, документ позволяет выпускать обеспеченные товарами и услугами токены, считает президент "Норникеля" (MOEX: GMKN) Владимир Потанин, возглавляющий рабочую группу РСПП по координации действий по цифровизации экономики.

ПОД/ФТ / Новости 21 ноября

ЦБ учел основные замечания бизнеса к законопроекту о ЦФА, документ позволяет выпускать токены - Потанин

В подготовленном ко второму чтению проекте закона "О цифровых финансовых активах" (ЦФА) учтены основные замечания бизнеса, документ позволяет выпускать обеспеченные товарами и услугами токены, считает президент "Норникеля" (MOEX: GMKN) Владимир Потанин, возглавляющий рабочую группу РСПП по координации действий по цифровизации экономики.

ПОД/ФТ / Новости 20 ноября

РФ и США "худо-бедно", но сотрудничают в борьбе с терроризмом — Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и США много общих интересов, сотрудничество ведется и по линии борьбы с терроризмом.

ПОД/ФТ / Новости 20 ноября

РФ и США "худо-бедно", но сотрудничают в борьбе с терроризмом — Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и США много общих интересов, сотрудничество ведется и по линии борьбы с терроризмом.

ПОД/ФТ / Новости 20 ноября

Абызов переводил миллионы в офшоры через филиал Swedbank в Эстонии — эстонские СМИ

Бывший министр по делам Открытого правительства, основатель "Группы Е4" Михаил Абызов переводил через эстонский филиал Swedbank в офшоры сотни миллионов долларов, пишет эстонская газета Postimees.

ПОД/ФТ / Новости 20 ноября

Абызов переводил миллионы в офшоры через филиал Swedbank в Эстонии — эстонские СМИ

Бывший министр по делам Открытого правительства, основатель "Группы Е4" Михаил Абызов переводил через эстонский филиал Swedbank в офшоры сотни миллионов долларов, пишет эстонская газета Postimees.

ПОД/ФТ / Новости 20 ноября

ЦБ и Росфинмониторинг разработают для банков новые требования по ПОД/ФТ

ЦБ и Росфинмониторинг в следующем году разработают для банков "дорожную карту" в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сообщила газета "Коммерсант".

ПОД/ФТ / Новости 20 ноября

ЦБ и Росфинмониторинг разработают для банков новые требования по ПОД/ФТ

ЦБ и Росфинмониторинг в следующем году разработают для банков "дорожную карту" в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сообщила газета "Коммерсант".

ПОД/ФТ / Новости 20 ноября

Передачу кредитного портфеля ОПК в ПСБ необходимо дополнительно обсудить — комитет по обороне Госдумы

Комитет Госдумы по обороне считает, что в рамках принятия законопроекта о новых функциях Промсвязьбанка как опорного банка для оборонной промышленности следует дополнительно обсудить вопрос передачи ему долгов оборонных предприятий, также нужно уточнить процент средств от ГОЗ, который получит опорный банк, и всю эту процедуру.

ПОД/ФТ / Новости 20 ноября

Передачу кредитного портфеля ОПК в ПСБ необходимо дополнительно обсудить — комитет по обороне Госдумы

Комитет Госдумы по обороне считает, что в рамках принятия законопроекта о новых функциях Промсвязьбанка как опорного банка для оборонной промышленности следует дополнительно обсудить вопрос передачи ему долгов оборонных предприятий, также нужно уточнить процент средств от ГОЗ, который получит опорный банк, и всю эту процедуру.

ПОД/ФТ / Новости 20 ноября

Правительство намерено бороться с мошенничеством с использованием удостоверений КТС

Минюст подготовил законопроект, который наделяет судебных приставов полномочиями по проверке удостоверений комиссии по трудовым спорам (КТС), сообщила газета "Коммерсант".

ПОД/ФТ / Новости 20 ноября

Правительство намерено бороться с мошенничеством с использованием удостоверений КТС

Минюст подготовил законопроект, который наделяет судебных приставов полномочиями по проверке удостоверений комиссии по трудовым спорам (КТС), сообщила газета "Коммерсант".

ПОД/ФТ / Новости 20 ноября

Первая в РФ партия электронных паспортов будет изготовлена в начале 2020г — Акимов

Правительство намерено изготовить первую партию электронных паспортов в начале 2020 года, сообщил вице-премьер Максим Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

ПОД/ФТ / Новости 20 ноября

Первая в РФ партия электронных паспортов будет изготовлена в начале 2020г — Акимов

Правительство намерено изготовить первую партию электронных паспортов в начале 2020 года, сообщил вице-премьер Максим Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.