ПОД/ФТ

ПОД/ФТ / Новости 24 июня

Росфинмониторинг опубликовал методические рекомендации для предпринимателя

Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте методические рекомендации для предпринимателя "Что делать, если банк ограничил операции по счету?". Документ разработан upgrade-лабораторией при участии представителей бизнес-сообществ, кредитных организаций, ЦБ, Росфинмониторинга и ФНС.

ПОД/ФТ / Новости 24 июня

Росфинмониторинг опубликовал методические рекомендации для предпринимателя

Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте методические рекомендации для предпринимателя "Что делать, если банк ограничил операции по счету?". Документ разработан upgrade-лабораторией при участии представителей бизнес-сообществ, кредитных организаций, ЦБ, Росфинмониторинга и ФНС.

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список
ПОД/ФТ / Новости 24 июня

Росфинмониторинг обновил черный список

24.06.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 24 июня

Росфинмониторинг обновил черный список

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список

24.06.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 24 июня

ВТБ и Visa запустили сервис по оплате покупок взглядом

ВТБ и Visa запустили сервис по оплате заказов взглядом без использования смартфона или карты, сообщила "Российская газета". Проект реализован на базе O.Pay (технология распознавания лиц от компании O.Vision).

ПОД/ФТ / Новости 24 июня

ВТБ и Visa запустили сервис по оплате покупок взглядом

ВТБ и Visa запустили сервис по оплате заказов взглядом без использования смартфона или карты, сообщила "Российская газета". Проект реализован на базе O.Pay (технология распознавания лиц от компании O.Vision).

ПОД/ФТ / Новости 24 июня

Кабмин внес в Госдуму законопроект о расширении ответственности за участие в отмывании

Правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий ответственность за участие в отмывании средств или имущества, сообщил "Коммерсант".

ПОД/ФТ / Новости 24 июня

Кабмин внес в Госдуму законопроект о расширении ответственности за участие в отмывании

Правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий ответственность за участие в отмывании средств или имущества, сообщил "Коммерсант".

ПОД/ФТ / Новости 23 июня

Кандидатура Байдена на посты замглавы Минфина США по вопросам терроризма предстанет перед сенатским комитетом

Кандидатура Байдена на пост замглавы Минфина США по вопросам терроризма Брайан Нельсон предстанет перед сенатским комитетом, сообщил The Wall Street Journal.

ПОД/ФТ / Новости 23 июня

Кандидатура Байдена на посты замглавы Минфина США по вопросам терроризма предстанет перед сенатским комитетом

Кандидатура Байдена на пост замглавы Минфина США по вопросам терроризма Брайан Нельсон предстанет перед сенатским комитетом, сообщил The Wall Street Journal.

ПОД/ФТ / Новости 23 июня

Китайские власти потребовали от банков жестче бороться с криптовалютами

Представители Народного банка Китая провели встречу с финансовыми институтами страны и платежными операторами с целью выяснить, как те выполняют требование о запрете на операции с криптовалютами, сообщил "Коммерсант".

ПОД/ФТ / Новости 23 июня

Китайские власти потребовали от банков жестче бороться с криптовалютами

Представители Народного банка Китая провели встречу с финансовыми институтами страны и платежными операторами с целью выяснить, как те выполняют требование о запрете на операции с криптовалютами, сообщил "Коммерсант".

ПОД/ФТ / Новости 22 июня

Набиуллина назвала криптоактивы самой опасной стратегией инвестирования

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает вложение средств в криптоактивы самой опасной стратегией для инвестирования, так как потери могут быть "колоссальными.

ПОД/ФТ / Новости 22 июня

Набиуллина назвала криптоактивы самой опасной стратегией инвестирования

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает вложение средств в криптоактивы самой опасной стратегией для инвестирования, так как потери могут быть "колоссальными.

ПОД/ФТ / Новости 22 июня

НБК потребовал от банков и платежных операторов активнее противодействовать сделкам с криптовалютами

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) потребовал от крупнейших банков и платежных операторов взять на себя более активную роль в ограничении торговли криптовалютами и сопутствующих операций.

ПОД/ФТ / Новости 22 июня

НБК потребовал от банков и платежных операторов активнее противодействовать сделкам с криптовалютами

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) потребовал от крупнейших банков и платежных операторов взять на себя более активную роль в ограничении торговли криптовалютами и сопутствующих операций.