ПОД/ФТ

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список
ПОД/ФТ / Новости 19 октября

Росфинмониторинг обновил черный список

19.10.2020 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 19 октября

Росфинмониторинг обновил черный список

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список

19.10.2020 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 19 октября

США убеждают развивающиеся страны отказаться от оборудования Huawei, будут финансировать альтернативы

США постараются убедить развивающиеся страны избегать использования телекоммуникационного оборудования китайских компаний и готовы предоставить им финансовую помощь для закупки альтернативного оборудования, которое Вашингтон считает более безопасным.

ПОД/ФТ / Новости 19 октября

США убеждают развивающиеся страны отказаться от оборудования Huawei, будут финансировать альтернативы

США постараются убедить развивающиеся страны избегать использования телекоммуникационного оборудования китайских компаний и готовы предоставить им финансовую помощь для закупки альтернативного оборудования, которое Вашингтон считает более безопасным.

ПОД/ФТ / Новости 19 октября

ИТОГИ КВАРТАЛА: ЦБ в III квартале отозвал 3 лицензии у банков

Банк России в III квартале отозвал 3 лицензии у кредитных организаций, следует из проведенного X-Compliance исследования.

ПОД/ФТ / Новости 19 октября

ИТОГИ КВАРТАЛА: ЦБ в III квартале отозвал 3 лицензии у банков

Банк России в III квартале отозвал 3 лицензии у кредитных организаций, следует из проведенного X-Compliance исследования.

ПОД/ФТ / Новости 18 октября

G20 обратила внимание на риски отмывания через криптовалюты, призвала соблюдать стандарты FATF

Финансовая G20 включила в текст коммюнике по итогам октябрьской сессии достаточно жесткое заявление о рисках отмывания денег через криптовалюты, призвав следовать стандартам FATF не только в традиционных сегментах рынка, но и в сфере виртуальных активов.

ПОД/ФТ / Новости 18 октября

G20 обратила внимание на риски отмывания через криптовалюты, призвала соблюдать стандарты FATF

Финансовая G20 включила в текст коммюнике по итогам октябрьской сессии достаточно жесткое заявление о рисках отмывания денег через криптовалюты, призвав следовать стандартам FATF не только в традиционных сегментах рынка, но и в сфере виртуальных активов.

ПОД/ФТ / Новости 15 октября

G20 поддерживает FATF в борьбе с ОД/ФТ, связанными с пандемией COVID-19 и стейблкоинами

14 октября министры финансов G20 и управляющие центральными банками приветствовали усилия FATF по выявлению рисков отмывания доходов (ОД) и финансирования терроризма (ФТ), возникших во время пандемии коронавируса COVID-19.

ПОД/ФТ / Новости 15 октября

G20 поддерживает FATF в борьбе с ОД/ФТ, связанными с пандемией COVID-19 и стейблкоинами

14 октября министры финансов G20 и управляющие центральными банками приветствовали усилия FATF по выявлению рисков отмывания доходов (ОД) и финансирования терроризма (ФТ), возникших во время пандемии коронавируса COVID-19.

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список
ПОД/ФТ / Новости 15 октября

Росфинмониторинг обновил черный список

15.10.2020 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 15 октября

Росфинмониторинг обновил черный список

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список

15.10.2020 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 15 октября

G20 обратила внимание на риски отмывания через криптовалюты, призвала соблюдать стандарты FATF

Финансовая G20 включила в текст коммюнике по итогам октябрьской сессии достаточно жесткое заявление о рисках отмывания денег через криптовалюты, призвав следовать стандартам FATF не только в традиционных сегментах рынка, но и в сфере виртуальных активов.

ПОД/ФТ / Новости 15 октября

G20 обратила внимание на риски отмывания через криптовалюты, призвала соблюдать стандарты FATF

Финансовая G20 включила в текст коммюнике по итогам октябрьской сессии достаточно жесткое заявление о рисках отмывания денег через криптовалюты, призвав следовать стандартам FATF не только в традиционных сегментах рынка, но и в сфере виртуальных активов.

ПОД/ФТ / Новости 13 октября

Еврокомиссия проверяет на соответствие законам ЕС предоставление Кипром гражданства за инвестиции

Европейская комиссия (ЕК) ведет проверку на соответствие законам ЕС практики некоторых стран-членов ЕС, включая Кипр, когда в обмен на инвестиции в их экономику можно получить гражданство этих стран, заявил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.

ПОД/ФТ / Новости 13 октября

Еврокомиссия проверяет на соответствие законам ЕС предоставление Кипром гражданства за инвестиции

Европейская комиссия (ЕК) ведет проверку на соответствие законам ЕС практики некоторых стран-членов ЕС, включая Кипр, когда в обмен на инвестиции в их экономику можно получить гражданство этих стран, заявил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.

ПОД/ФТ / Новости 13 октября

ЦБ РФ планирует эмитировать цифровой рубль как форму национальной валюты, но окончательное решение не принято

ЦБ РФ планирует эмитировать цифровой рубль как форму национальной валюты, но окончательное решение не принято, говорится в консультативном докладе регулятора по российской цифровой валюте.

ПОД/ФТ / Новости 13 октября

ЦБ РФ планирует эмитировать цифровой рубль как форму национальной валюты, но окончательное решение не принято

ЦБ РФ планирует эмитировать цифровой рубль как форму национальной валюты, но окончательное решение не принято, говорится в консультативном докладе регулятора по российской цифровой валюте.