ПОД/ФТ

Российская делегация под руководством Росфинмониторинга в составе Администрации Президента, МИД, ФСБ, Минфина, МВД, ФНС, Генпрокуратуры, Следственного комитета, а также ЦБ приняла участие в состоявшейся 11-25 февраля пленарной сессии FATF.

Росфинмониторинг напомнил о принятии закона № 22-ФЗ (1), который направлен на урегулирование правового статуса лиц без гражданства, длительное время находящихся на территории РФ и не имеющих документа, удостоверяющего личность, и предусматривает выдачу таким лицам временного удостоверения личности лица без гражданства в России.

2.03.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

26.02.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ВТБ готов принять участие в проекте внедрения цифрового рубля, поддерживает двухуровневую модель с контролем над инфраструктурой со стороны Банка России, следует из заявления президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина.

Принятые в конце прошлого года поправки в закон "О связи", касающиеся удаленной регистрации сим-карт, попали в раздел рисков крупнейших сотовых операторов России — МТС и "Мегафона", сообщил "Коммерсант".

Банк России не исключает взимания комиссии за переводы цифровых рублей, но решение еще не принято, эта тема будет обсуждаться с рынком, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе прямого эфира на платформе Clubhouse.