Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Саудовской Аравии.

Госдума РФ освободила Василия Поздышева от должности члена совета директоров Банка России.

Росфинмониторинг в выпуске № 25 журнала «Финансовая безопасность» рассказал о том, как проходило общение оценщиков ФАТФ, посетивших РФ в рамках 4 раунда взаимных оценок, с представителями правоохранительного блока

Росфинмониторинг в выпуске № 25 журнала «Финансовая безопасность» рассказал об участии Следственного комитета в подготовке РФ к 4-му раунду взаимных оценок ФАТФ

Старт масштабной работе по подготовке Сибирского федерального округа к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ был дан 27—29 марта 2018 года, когда состоялся ряд мероприятий с участием центральных аппаратов Росфинмониторинга, Центрального банка Российской Федерации, ФСБ, МВД и СК России, посвященных оценочной миссии ФАТФ

Американский интернет-ритейлер Amazon.com. Inc. создает терминалы, в которых можно будет расплачиваться с помощью отпечатка ладони, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Верховный суд (ВС) РФ 15 января отказал банку "Югра" в лице прежнего руководства в пересмотре решения об отзыве лицензии в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, следует из картотеки суда.