ПОД/ФТ

ПОД/ФТ / Новости 25 января

Участники финансового рынка оценили затраты на внедрение цифрового рубля

Ассоциации российских банков (АРБ) провела дискуссию о цифровом рубле, участники которой пришли к выводу о том, что затраты банков в связи с выходом этого проекта на рынок составят десятки миллиардов рублей, сообщил "Коммерсант".

ПОД/ФТ / Новости 25 января

Участники финансового рынка оценили затраты на внедрение цифрового рубля

Ассоциации российских банков (АРБ) провела дискуссию о цифровом рубле, участники которой пришли к выводу о том, что затраты банков в связи с выходом этого проекта на рынок составят десятки миллиардов рублей, сообщил "Коммерсант".

ПОД/ФТ / Новости 25 января

Нацбанк Казахстана исследует целесообразность выпуска цифровой валюты

Национальный банк Казахстана в 2021 году планирует провести исследование по поводу целесообразности выпуска цифровой валюты, сообщила пресс-служба финрегулятора.

ПОД/ФТ / Новости 25 января

Нацбанк Казахстана исследует целесообразность выпуска цифровой валюты

Национальный банк Казахстана в 2021 году планирует провести исследование по поводу целесообразности выпуска цифровой валюты, сообщила пресс-служба финрегулятора.

ПОД/ФТ / Новости 22 января

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Ямайке

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Ямайке.

ПОД/ФТ / Новости 22 января

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Ямайке

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Ямайке.

ПОД/ФТ / Новости 21 января

Сбербанк в январе подал в ЦБ РФ заявку на регистрацию блокчейн-платформы для выпуска собственной криптовалюты

Сбербанк России в январе подал в ЦБ РФ заявку на регистрацию блокчейн-платформы для выпуска собственной криптовалюты, проект может быть запущен весной, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов журналистам на площадке семинара "Цифровая трансформация и перспективы регулирования цифровой экономики", проходящего в корпоративном университете Сбербанка.

ПОД/ФТ / Новости 21 января

Сбербанк в январе подал в ЦБ РФ заявку на регистрацию блокчейн-платформы для выпуска собственной криптовалюты

Сбербанк России в январе подал в ЦБ РФ заявку на регистрацию блокчейн-платформы для выпуска собственной криптовалюты, проект может быть запущен весной, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов журналистам на площадке семинара "Цифровая трансформация и перспективы регулирования цифровой экономики", проходящего в корпоративном университете Сбербанка.

ПОД/ФТ / Новости 21 января

Минфин предлагает расширить обязанности банков и регистраторов по представлению информации налоговикам — законопроект

Минфин предлагает расширить возможность получения налоговыми органами информации, имеющейся в кредитных организациях и у держателей реестра ценных бумаг, о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, доверенных лицах их клиентов (организаций, ИП и физических лиц), следует из законопроекта.

ПОД/ФТ / Новости 21 января

Минфин предлагает расширить обязанности банков и регистраторов по представлению информации налоговикам — законопроект

Минфин предлагает расширить возможность получения налоговыми органами информации, имеющейся в кредитных организациях и у держателей реестра ценных бумаг, о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, доверенных лицах их клиентов (организаций, ИП и физических лиц), следует из законопроекта.

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список
ПОД/ФТ / Новости 20 января

Росфинмониторинг обновил черный список

20.01.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 20 января

Росфинмониторинг обновил черный список

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список

20.01.2021 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 19 января

СП против внесудебного изъятия средств в бюджет у проблемных с точки зрения "антиотмывочного" законодательства клиентов

Счетная палата (СП) РФ раскритиковала механизм, по которому в случае отнесения клиента банка к высокому уровню риска (красная зона) в сфере антиотмывочного законодательства, все средства на его счетах будут направлены в бюджетную систему РФ.

ПОД/ФТ / Новости 19 января

СП против внесудебного изъятия средств в бюджет у проблемных с точки зрения "антиотмывочного" законодательства клиентов

Счетная палата (СП) РФ раскритиковала механизм, по которому в случае отнесения клиента банка к высокому уровню риска (красная зона) в сфере антиотмывочного законодательства, все средства на его счетах будут направлены в бюджетную систему РФ.

ПОД/ФТ / Новости 18 января

Минторг США ввел ограничения в отношении китайского инвестора украинского "Мотор Сич"

Минторг США включил китайскую компанию Skyrizon, которая инвестировала в акции украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич", в список "конечных военных пользователей" (military end-user list), налагающий ограничения на экспорт технологий, говорится в сообщении ведомства.

ПОД/ФТ / Новости 18 января

Минторг США ввел ограничения в отношении китайского инвестора украинского "Мотор Сич"

Минторг США включил китайскую компанию Skyrizon, которая инвестировала в акции украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич", в список "конечных военных пользователей" (military end-user list), налагающий ограничения на экспорт технологий, говорится в сообщении ведомства.

ПОД/ФТ / Новости 18 января

Американские власти получили право запрашивать сведения о любых счетах в зарубежных банках, имеющих корсчет в США

Власти США получили более широкие полномочия по истребованию документов у зарубежных банков, которые имеют корреспондентские счета в американских кредитных организациях. Соответствующие изменения внес в национальное антиотмывочное законодательство вступивший в январе в силу закону об оборонном бюджете.

ПОД/ФТ / Новости 18 января

Американские власти получили право запрашивать сведения о любых счетах в зарубежных банках, имеющих корсчет в США

Власти США получили более широкие полномочия по истребованию документов у зарубежных банков, которые имеют корреспондентские счета в американских кредитных организациях. Соответствующие изменения внес в национальное антиотмывочное законодательство вступивший в январе в силу закону об оборонном бюджете.

ПОД/ФТ / Новости 15 января

Минторг США исключил ВСМПО-Ависму из списка компаний, подпавших под торговые ограничения

Минторг США исключил ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" из списка "конечных военных пользователей" (military end-user list), налагающего ограничения на экспорт технологий, следует из материалов ведомства.

ПОД/ФТ / Новости 15 января

Минторг США исключил ВСМПО-Ависму из списка компаний, подпавших под торговые ограничения

Минторг США исключил ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" из списка "конечных военных пользователей" (military end-user list), налагающего ограничения на экспорт технологий, следует из материалов ведомства.