ПОД/ФТ

ПОД/ФТ / Новости 27 ноября

Законопроект о создании "антиотмывочной" платформы на базе ЦБ внесен в Госдуму

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о создании на базе ЦБ информационного сервиса "Платформа ЗСК" (знай своего клиента), через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам в рамках "антиотмывочного" законодательства.

ПОД/ФТ / Новости 27 ноября

Законопроект о создании "антиотмывочной" платформы на базе ЦБ внесен в Госдуму

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о создании на базе ЦБ информационного сервиса "Платформа ЗСК" (знай своего клиента), через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам в рамках "антиотмывочного" законодательства.

ПОД/ФТ / Новости 27 ноября

Facebook планирует выпустить свою криптовалюту в начале 2021г — FT

Facebook Inc. готовится запустить в ограниченном формате криптовалюту Libra в январе 2021 года, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, участвующих в проекте.

ПОД/ФТ / Новости 27 ноября

Facebook планирует выпустить свою криптовалюту в начале 2021г — FT

Facebook Inc. готовится запустить в ограниченном формате криптовалюту Libra в январе 2021 года, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, участвующих в проекте.

ПОД/ФТ: FATF провела четырехдневное совещание экспертов
ПОД/ФТ / Новости 27 ноября

FATF провела четырехдневное совещание экспертов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) с 23 по 26 ноября провела ежегодное совещание экспертов, в котором приняли участие около 400 экспертов из государственного и частного секторов по всему миру.

ПОД/ФТ / Новости 27 ноября

FATF провела четырехдневное совещание экспертов

ПОД/ФТ: FATF провела четырехдневное совещание экспертов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) с 23 по 26 ноября провела ежегодное совещание экспертов, в котором приняли участие около 400 экспертов из государственного и частного секторов по всему миру.

ПОД/ФТ / Новости 27 ноября

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

ЦБ намерен расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал регулятор. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке.

ПОД/ФТ / Новости 27 ноября

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

ЦБ намерен расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал регулятор. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке.

ПОД/ФТ / Новости 27 ноября

Росфинмониторинг анонсировал заседание межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Очередное заседание межведомственной комиссии по ПОД/ФТ и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) состоится 17 декабря в режиме видеоконференцсвязи, сообщил Росфинмониторинг.

ПОД/ФТ / Новости 27 ноября

Росфинмониторинг анонсировал заседание межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Очередное заседание межведомственной комиссии по ПОД/ФТ и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) состоится 17 декабря в режиме видеоконференцсвязи, сообщил Росфинмониторинг.

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список
ПОД/ФТ / Новости 27 ноября

Росфинмониторинг обновил черный список

27.11.2020 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 27 ноября

Росфинмониторинг обновил черный список

ПОД/ФТ: Росфинмониторинг обновил черный список

27.11.2020 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПОД/ФТ / Новости 26 ноября

Юрлица смогут удаленно открывать счета по биометрии

Банки смогут открывать счета юрлицам и ИП удаленно с помощью единой биометрической системы, рассказали "Известиям" в "Ростелекоме", который выступает ее оператором.

ПОД/ФТ / Новости 26 ноября

Юрлица смогут удаленно открывать счета по биометрии

Банки смогут открывать счета юрлицам и ИП удаленно с помощью единой биометрической системы, рассказали "Известиям" в "Ростелекоме", который выступает ее оператором.

ПОД/ФТ / Новости 26 ноября

Власти США отодвинули крайний срок запрета приложения TikTok

Администрация президента США Дональда Трампа в среду предоставила компании ByteDance отсрочку в 7 дней на запрет ее приложения для обмена видео TikTok, сообщают американские СМИ.

ПОД/ФТ / Новости 26 ноября

Власти США отодвинули крайний срок запрета приложения TikTok

Администрация президента США Дональда Трампа в среду предоставила компании ByteDance отсрочку в 7 дней на запрет ее приложения для обмена видео TikTok, сообщают американские СМИ.

ПОД/ФТ / Новости 26 ноября

Поправки Минфина в НК о налогообложении криптовалюты рассмотрит правительство

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проекта федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ".

ПОД/ФТ / Новости 26 ноября

Поправки Минфина в НК о налогообложении криптовалюты рассмотрит правительство

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проекта федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ".