ПОД/ФТ

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о создании на базе ЦБ информационного сервиса "Платформа ЗСК" (знай своего клиента), через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам в рамках "антиотмывочного" законодательства.

Facebook Inc. готовится запустить в ограниченном формате криптовалюту Libra в январе 2021 года, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, участвующих в проекте.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) с 23 по 26 ноября провела ежегодное совещание экспертов, в котором приняли участие около 400 экспертов из государственного и частного секторов по всему миру.

ЦБ намерен расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал регулятор. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке.

Очередное заседание межведомственной комиссии по ПОД/ФТ и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) состоится 17 декабря в режиме видеоконференцсвязи, сообщил Росфинмониторинг.

27.11.2020 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Банки смогут открывать счета юрлицам и ИП удаленно с помощью единой биометрической системы, рассказали "Известиям" в "Ростелекоме", который выступает ее оператором.

Администрация президента США Дональда Трампа в среду предоставила компании ByteDance отсрочку в 7 дней на запрет ее приложения для обмена видео TikTok, сообщают американские СМИ.

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проекта федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ".