Комплаенс

Комплаенс / Новости 04 марта

OFAC оценивает сделки на криптовалютной бирже Coinbase на предмет нарушения санкций США

Coinbase Global Inc., оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, сообщила, что ее сервисы могли быть использованы людьми, организациями или государствами, находящимися под санкциями США, и она уведомила об этом федеральный регулятор.

Комплаенс / Новости 04 марта

OFAC оценивает сделки на криптовалютной бирже Coinbase на предмет нарушения санкций США

Coinbase Global Inc., оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, сообщила, что ее сервисы могли быть использованы людьми, организациями или государствами, находящимися под санкциями США, и она уведомила об этом федеральный регулятор.

Комплаенс / Новости 04 марта

Банки обяжут выкупать назад обманом проданные продукты

Банки обяжут выкупать обратно у клиентов те продукты, которые они продали им с использованием обмана. Соответствующий законопроект будет принят в апреле, а вступит в силу в июне-июле, рассказал "Известиям" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Комплаенс / Новости 04 марта

Банки обяжут выкупать назад обманом проданные продукты

Банки обяжут выкупать обратно у клиентов те продукты, которые они продали им с использованием обмана. Соответствующий законопроект будет принят в апреле, а вступит в силу в июне-июле, рассказал "Известиям" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Комплаенс / Новости 04 марта

Минцифры предлагает разрешить торговлю обезличенными данными россиян

Минцифры предлагает при соблюдении нескольких требований использовать обезличенные персональные данные россиян, в том числе для предпринимательской деятельности, сообщил РБК.

Комплаенс / Новости 04 марта

Минцифры предлагает разрешить торговлю обезличенными данными россиян

Минцифры предлагает при соблюдении нескольких требований использовать обезличенные персональные данные россиян, в том числе для предпринимательской деятельности, сообщил РБК.

Комплаенс / Новости 04 марта

ЦБ обнаружил в 2020 году 45 финансовых пирамид в Московском регионе

Банк России в 2020 году обнаружил 45 финансовых пирамид в Москве и Московской области в 2020 году.

Комплаенс / Новости 04 марта

ЦБ обнаружил в 2020 году 45 финансовых пирамид в Московском регионе

Банк России в 2020 году обнаружил 45 финансовых пирамид в Москве и Московской области в 2020 году.

Комплаенс / Новости 03 марта

БАНКИ: ОБЗОР 1–3 МАРТА

Комплаенс / Новости 03 марта

БАНКИ: ОБЗОР 1–3 МАРТА

Комплаенс / Новости 03 марта

Deloitte выплатит правительству Малайзии $80 млн из-за скандала вокруг 1MDB

Британский аудитор Deloitte Plc согласился выплатить правительству Малайзии 324 млн ринггитов ($80 млн) для урегулирования претензий в связи с аудитом отчетов малазийского инвестиционного фонда 1MDB и его бывшего подразделения SRC International в 2011-2014 гг., сообщает Bloomberg.

Комплаенс / Новости 03 марта

Deloitte выплатит правительству Малайзии $80 млн из-за скандала вокруг 1MDB

Британский аудитор Deloitte Plc согласился выплатить правительству Малайзии 324 млн ринггитов ($80 млн) для урегулирования претензий в связи с аудитом отчетов малазийского инвестиционного фонда 1MDB и его бывшего подразделения SRC International в 2011-2014 гг., сообщает Bloomberg.

Комплаенс / Новости 03 марта

НАУФОР и ВСС предложили объединенный подход по регулированию доступа розничных инвесторов к структурным продуктам и договорам ИСЖ

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направили в ЦБ совместное письмо, в котором предложили объединенный подход по регулированию доступа розничных инвесторов к структурным продуктам и договорам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), сообщил "Коммерсант".

Комплаенс / Новости 03 марта

НАУФОР и ВСС предложили объединенный подход по регулированию доступа розничных инвесторов к структурным продуктам и договорам ИСЖ

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направили в ЦБ совместное письмо, в котором предложили объединенный подход по регулированию доступа розничных инвесторов к структурным продуктам и договорам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), сообщил "Коммерсант".

Комплаенс / Новости 02 марта

Росфинмониторинг анонсировал заседание совета при межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Очередное заседание консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) состоится 12 марта в режиме видеоконференцсвязи, сообщил Росфинмониторинг.

Комплаенс / Новости 02 марта

Росфинмониторинг анонсировал заседание совета при межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Очередное заседание консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) состоится 12 марта в режиме видеоконференцсвязи, сообщил Росфинмониторинг.

Комплаенс / Новости 02 марта

НПС "Мир" запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки

Национальная платежная система "Мир" с 27 апреля запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки, сообщил РБК.

Комплаенс / Новости 02 марта

НПС "Мир" запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки

Национальная платежная система "Мир" с 27 апреля запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки, сообщил РБК.

Комплаенс / Новости 02 марта

Данные 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в открытый доступ

В сеть утекла база данных 21 млн пользователей популярных бесплатных VPN-приложений для ОС Android, обнаружили эксперты по кибербезопасности издания CyberNews. Об этом сообщает "Коммерсант".

Комплаенс / Новости 02 марта

Данные 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в открытый доступ

В сеть утекла база данных 21 млн пользователей популярных бесплатных VPN-приложений для ОС Android, обнаружили эксперты по кибербезопасности издания CyberNews. Об этом сообщает "Коммерсант".