Комплаенс

Комплаенс / Новости 09 декабря

Мошенники начали использовать схему обмана россиян с плохой кредитной историей

В интернете людям с плохой кредитной историей стали обещать помочь с оформлением займа: для этого якобы заводят зарплатную карту в крупном банке, причем делают это задним числом. Как выяснили "Известия", под таким предлогом мошенники выманивают у россиян данные паспорта, СНИЛС и ИНН.

Комплаенс / Новости 09 декабря

Мошенники начали использовать схему обмана россиян с плохой кредитной историей

В интернете людям с плохой кредитной историей стали обещать помочь с оформлением займа: для этого якобы заводят зарплатную карту в крупном банке, причем делают это задним числом. Как выяснили "Известия", под таким предлогом мошенники выманивают у россиян данные паспорта, СНИЛС и ИНН.

Комплаенс / Новости 09 декабря

Топ-менеджеров госкомпаний будут лишать 20% премий за плохие показатели

Правительство внесло изменения в рекомендации по формированию и применению ключевых показателей эффективности компаний с госучастием. Власти усилили ответственность топ-менеджеров за достижение показателей и своевременную публикацию отчетности. Теперь предусмотрена возможность "депремирования отстающих" на 20% от стимулирующих выплат и вознаграждение за достижение целей на сумму от 15% до 50% к годовой премии, сообщил "Коммерсант".

Комплаенс / Новости 09 декабря

Топ-менеджеров госкомпаний будут лишать 20% премий за плохие показатели

Правительство внесло изменения в рекомендации по формированию и применению ключевых показателей эффективности компаний с госучастием. Власти усилили ответственность топ-менеджеров за достижение показателей и своевременную публикацию отчетности. Теперь предусмотрена возможность "депремирования отстающих" на 20% от стимулирующих выплат и вознаграждение за достижение целей на сумму от 15% до 50% к годовой премии, сообщил "Коммерсант".

Комплаенс / Новости 09 декабря

Представители Росфинмониторинга провели вебинар с лизинговыми компаниями

Надзорный блок Росфинмониторинга провел семинар в формате видео-конференц-связи с представителями лизингового сектора. В мероприятии приняли участие руководители Объединенной Лизинговой Ассоциации, а также специалисты по ПОД/ФТ более 60 лизинговых компаний со всей России.

Комплаенс / Новости 09 декабря

Представители Росфинмониторинга провели вебинар с лизинговыми компаниями

Надзорный блок Росфинмониторинга провел семинар в формате видео-конференц-связи с представителями лизингового сектора. В мероприятии приняли участие руководители Объединенной Лизинговой Ассоциации, а также специалисты по ПОД/ФТ более 60 лизинговых компаний со всей России.

Комплаенс / Новости 09 декабря

ЦБ РФ намерен развивать механизмы контроля долговой нагрузки для снижения закредитованности граждан

ЦБ РФ планирует развивать механизмы макропруденциальных лимитов, соблюдая при этом баланс интересов, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута журналистам в Екатеринбурге в пятницу.

Комплаенс / Новости 09 декабря

ЦБ РФ намерен развивать механизмы контроля долговой нагрузки для снижения закредитованности граждан

ЦБ РФ планирует развивать механизмы макропруденциальных лимитов, соблюдая при этом баланс интересов, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута журналистам в Екатеринбурге в пятницу.

Комплаенс / Новости 09 декабря

Британский регулятор оштрафовал Santander на $131,4 млн за нарушение норм в сфере борьбы с отмыванием денег

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании оштрафовало британское подразделение крупнейшего банка Испании Banco Santander SA на 107,7 млн фунтов стерлингов ($131,4 млн) за нарушение норм в сфере борьбы с отмыванием денег.

Комплаенс / Новости 09 декабря

Британский регулятор оштрафовал Santander на $131,4 млн за нарушение норм в сфере борьбы с отмыванием денег

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании оштрафовало британское подразделение крупнейшего банка Испании Banco Santander SA на 107,7 млн фунтов стерлингов ($131,4 млн) за нарушение норм в сфере борьбы с отмыванием денег.

Комплаенс / Новости 09 декабря

FTC планирует заблокировать слияние Activision с Microsoft через суд

Большинство руководителей Федеральной торговой комиссии (FTC) США проголосовали за обращение в суд с требованием заблокировать покупку разработчика видеоигр Activision Blizzard ИТ-гигантом Microsoft Corp.

Комплаенс / Новости 09 декабря

FTC планирует заблокировать слияние Activision с Microsoft через суд

Большинство руководителей Федеральной торговой комиссии (FTC) США проголосовали за обращение в суд с требованием заблокировать покупку разработчика видеоигр Activision Blizzard ИТ-гигантом Microsoft Corp.

Комплаенс / Новости 09 декабря

Доработанное указание ЦБ РФ об ограничении доступа неквалов к бумагам недружественных стран может вступить в силу в конце марта

Банк России планирует закрепить запрет неквалифицированным инвесторам покупать ценные бумаги эмитентов из недружественных стран указанием с 30 марта 2023 года, а не с 1 января, как предусматривала первоначальная редакция документа, опубликованная в конце сентября.

Комплаенс / Новости 09 декабря

Доработанное указание ЦБ РФ об ограничении доступа неквалов к бумагам недружественных стран может вступить в силу в конце марта

Банк России планирует закрепить запрет неквалифицированным инвесторам покупать ценные бумаги эмитентов из недружественных стран указанием с 30 марта 2023 года, а не с 1 января, как предусматривала первоначальная редакция документа, опубликованная в конце сентября.

Комплаенс / Новости 08 декабря

Законопроект об обязанности отвечать на жалобы граждан в течение 15 дней прошел I чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет банки и финансовые организации РФ обязанностью отвечать на письма и жалобы клиентов в течение 15 календарных дней.

Комплаенс / Новости 08 декабря

Законопроект об обязанности отвечать на жалобы граждан в течение 15 дней прошел I чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет банки и финансовые организации РФ обязанностью отвечать на письма и жалобы клиентов в течение 15 календарных дней.

Комплаенс / Новости 08 декабря

Суд удовлетворил иск "Яндекса" о досрочном прекращении охраны за компанией "Афиша" знака "Пикник афиши"

Суд по интеллектуальным правам (СИП) в четверг по иску ООО "Яндекс" к ООО "Компания Афиша" (Москва, ранее входила в "СберИнтертеймент") досрочно прекратил охрану товарного знака "Пикник афиши" (№361579).

Комплаенс / Новости 08 декабря

Суд удовлетворил иск "Яндекса" о досрочном прекращении охраны за компанией "Афиша" знака "Пикник афиши"

Суд по интеллектуальным правам (СИП) в четверг по иску ООО "Яндекс" к ООО "Компания Афиша" (Москва, ранее входила в "СберИнтертеймент") досрочно прекратил охрану товарного знака "Пикник афиши" (№361579).

Комплаенс / Новости 07 декабря

Путин предложил ужесточить ответственность за утечку персональных данных

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ужесточить ответственность за утечку персональных данных.

Комплаенс / Новости 07 декабря

Путин предложил ужесточить ответственность за утечку персональных данных

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ужесточить ответственность за утечку персональных данных.