Комплаенс

Комплаенс / Новости 27 сентября

Обзор прессы за прошедшую неделю (20–26 сентября)

Комплаенс / Новости 27 сентября

Обзор прессы за прошедшую неделю (20–26 сентября)

Комплаенс / Новости 27 сентября

Законопроект о регулировании фингрупп и финхолдингов Банком России внесен в Госдуму

Законопроект, который по аналогии с банковским регулированием вводит понятия финансовой группы и финансового холдинга для объединений с участием некредитных финансовых организаций (НФО): негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховщиков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний (УК), микрофинансовых (МФО), клиринговых организаций и бирж, внесен в Госдуму.

Комплаенс / Новости 27 сентября

Законопроект о регулировании фингрупп и финхолдингов Банком России внесен в Госдуму

Законопроект, который по аналогии с банковским регулированием вводит понятия финансовой группы и финансового холдинга для объединений с участием некредитных финансовых организаций (НФО): негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховщиков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний (УК), микрофинансовых (МФО), клиринговых организаций и бирж, внесен в Госдуму.

Комплаенс / Новости 27 сентября

ЦБ привлек к административной ответственности Альфа-Банк

27 сентября 2021 года на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП АО "Альфа-Банк".

Комплаенс / Новости 27 сентября

ЦБ привлек к административной ответственности Альфа-Банк

27 сентября 2021 года на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП АО "Альфа-Банк".

Комплаенс / Новости 27 сентября

В Москве завершено расследование дела о незаконном обналичивании 1 млрд руб

В Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, общая сумма обналиченных денежных средств превысила миллиард руб, а незаконный доход фигурантов составил порядка 100 млн руб, сообщил портал "Банки.ру" со ссылкой на данные МВД.

Комплаенс / Новости 27 сентября

В Москве завершено расследование дела о незаконном обналичивании 1 млрд руб

В Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, общая сумма обналиченных денежных средств превысила миллиард руб, а незаконный доход фигурантов составил порядка 100 млн руб, сообщил портал "Банки.ру" со ссылкой на данные МВД.

Комплаенс / Новости 27 сентября

Данные желающих взять кредит в Совкомбанке утекли в сеть

В интернете опубликовали в свободном доступе данные граждан, которые оставляли онлайн-заявки на кредиты в Совкомбанке, сообщил РБК.

Комплаенс / Новости 27 сентября

Данные желающих взять кредит в Совкомбанке утекли в сеть

В интернете опубликовали в свободном доступе данные граждан, которые оставляли онлайн-заявки на кредиты в Совкомбанке, сообщил РБК.

Комплаенс / Новости 27 сентября

Правительство поддержало идею обязательного тестирования граждан при продаже инвестиционных страховых полисов

Правительство поддержало депутатский законопроект о введении обязательного тестирования граждан перед заключением договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ), где выплаты зависят от значений активов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Комплаенс / Новости 27 сентября

Правительство поддержало идею обязательного тестирования граждан при продаже инвестиционных страховых полисов

Правительство поддержало депутатский законопроект о введении обязательного тестирования граждан перед заключением договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ), где выплаты зависят от значений активов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Комплаенс / Новости 27 сентября

Зампред НОВАТЭКа Марк Джетвей выплатил налоговые претензии в США, продолжит защищаться

Заместитель председателя правления "НОВАТЭКа" Марк Джетвей выплатил в США предъявленные ему налоговые претензии.

Комплаенс / Новости 27 сентября

Зампред НОВАТЭКа Марк Джетвей выплатил налоговые претензии в США, продолжит защищаться

Заместитель председателя правления "НОВАТЭКа" Марк Джетвей выплатил в США предъявленные ему налоговые претензии.

Комплаенс / Новости 27 сентября

Экс-сотрудник Совкомбанка не оставлял попыток продать похищенные данные, банк добивается реального срока для него

Бывший сотрудник Совкомбанка, находясь под следствием по делу о хищении данных клиентов, не оставлял попыток их продать, кредитная организация добивается реального срока для него.

Комплаенс / Новости 27 сентября

Экс-сотрудник Совкомбанка не оставлял попыток продать похищенные данные, банк добивается реального срока для него

Бывший сотрудник Совкомбанка, находясь под следствием по делу о хищении данных клиентов, не оставлял попыток их продать, кредитная организация добивается реального срока для него.

Комплаенс / Новости 27 сентября

Зампред "НОВАТЭКа" Марк Джетвей освобожден под залог в $80 млн — Bloomberg

Суд в США решил освободить под залог в $80 млн заместителя председателя правления ПАО "НОВАТЭК" Марка Джетвея, сообщает в пятницу Bloomberg.

Комплаенс / Новости 27 сентября

Зампред "НОВАТЭКа" Марк Джетвей освобожден под залог в $80 млн — Bloomberg

Суд в США решил освободить под залог в $80 млн заместителя председателя правления ПАО "НОВАТЭК" Марка Джетвея, сообщает в пятницу Bloomberg.

Комплаенс / Новости 24 сентября

Финдиректор НОВАТЭКа Марк Джетвей арестован в США по обвинению в уклонении от налогов

Американские власти предъявили заместителю председателя правления, главному финансовому директору ПАО "НОВАТЭК" Марку Джетвею обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от налогов.

Комплаенс / Новости 24 сентября

Финдиректор НОВАТЭКа Марк Джетвей арестован в США по обвинению в уклонении от налогов

Американские власти предъявили заместителю председателя правления, главному финансовому директору ПАО "НОВАТЭК" Марку Джетвею обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от налогов.