Комплаенс

Комплаенс / Новости 24 марта

БАНКИ: ОБЗОР 22–24 МАРТА

Комплаенс / Новости 24 марта

БАНКИ: ОБЗОР 22–24 МАРТА

Комплаенс / Новости 24 марта

ЦБ РФ продлил до 1 октября запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам

Банк России продлил на полгода, до 1 октября, запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам, сообщается в информации на сайте регулятора.

Комплаенс / Новости 24 марта

ЦБ РФ продлил до 1 октября запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам

Банк России продлил на полгода, до 1 октября, запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам, сообщается в информации на сайте регулятора.

Комплаенс / Новости 24 марта

Доля россиян, опасающихся стать жертвой мошенников, растет — опрос

Возрастание рисков оказаться жертвами мошенников за последнее десятилетие отметили 61% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Комплаенс / Новости 24 марта

Доля россиян, опасающихся стать жертвой мошенников, растет — опрос

Возрастание рисков оказаться жертвами мошенников за последнее десятилетие отметили 61% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Комплаенс / Новости 24 марта

Скрывшийся из-под домашнего ареста в Милане Артем Усс, возможно, покинул Италию

Российский предприниматель Артем Усс, арестованный в Италии и скрывшийся из-под домашнего ареста, уже мог покинуть эту страну, сообщила в четверг газета "Коррьере делла сера", не уточняя источник информации.

Комплаенс / Новости 24 марта

Скрывшийся из-под домашнего ареста в Милане Артем Усс, возможно, покинул Италию

Российский предприниматель Артем Усс, арестованный в Италии и скрывшийся из-под домашнего ареста, уже мог покинуть эту страну, сообщила в четверг газета "Коррьере делла сера", не уточняя источник информации.

Комплаенс / Новости 23 марта

Росфинмониторинг 31 марта проведет очередное заседание коллегии

31 марта состоится очередное заседание коллегии Росфинмониторинга.

Комплаенс / Новости 23 марта

Росфинмониторинг 31 марта проведет очередное заседание коллегии

31 марта состоится очередное заседание коллегии Росфинмониторинга.

Комплаенс / Новости 23 марта

ЦБ РФ в рамках борьбы с нелегальными кредиторами обяжет МФО публиковать перечень своих сайтов

Микрофинансовые организации будут раскрывать перечень онлайн-ресурсов, где компания обслуживает клиентов, следует из проекта указания на сайте Банка России.

Комплаенс / Новости 23 марта

ЦБ РФ в рамках борьбы с нелегальными кредиторами обяжет МФО публиковать перечень своих сайтов

Микрофинансовые организации будут раскрывать перечень онлайн-ресурсов, где компания обслуживает клиентов, следует из проекта указания на сайте Банка России.

Комплаенс / Новости 23 марта

JPMorgan обвинили в продаже ценностей из сейфовых ячеек на сумму до $10 млн

Клиенты обвиняют американский банк JPMorgan Chase & Co. в продаже содержимого сейфовых ячеек на сумму до $10 млн, передает Bloomberg.

Комплаенс / Новости 23 марта

JPMorgan обвинили в продаже ценностей из сейфовых ячеек на сумму до $10 млн

Клиенты обвиняют американский банк JPMorgan Chase & Co. в продаже содержимого сейфовых ячеек на сумму до $10 млн, передает Bloomberg.

Комплаенс / Новости 22 марта

Российский посол заявил об отсутствии ответа от Шри-Ланки по использованию карт "Мир"

От Шри-Ланки не поступало ответа по поводу организации использования карт российской платежной системы "Мир", поскольку страна опасается вторичных санкций со стороны США, заявил посол РФ в Шри-Ланке и на Мальдивах Леван Джагарян в эфире телеканала "Россия-24". При этом он отметил интерес Шри-Ланки и Мальдив к российской платежной системе. С интервью ознакомились "Ведомости".

Комплаенс / Новости 22 марта

Российский посол заявил об отсутствии ответа от Шри-Ланки по использованию карт "Мир"

От Шри-Ланки не поступало ответа по поводу организации использования карт российской платежной системы "Мир", поскольку страна опасается вторичных санкций со стороны США, заявил посол РФ в Шри-Ланке и на Мальдивах Леван Джагарян в эфире телеканала "Россия-24". При этом он отметил интерес Шри-Ланки и Мальдив к российской платежной системе. С интервью ознакомились "Ведомости".

Комплаенс / Новости 22 марта

ЕК заподозрила Red Bull в нарушении антимонопольного законодательства

Антимонопольные следователи Еврокомиссии провели необъявленные инспекции в офисах производителя энергетических напитков Red Bull в ЕС. Компанию заподозрили в нарушении антимонопольных правил ЕС, а именно в злоупотреблении своим доминированием на рынке, сообщили "Коммерсант" и AFP со ссылкой на официальные лица.

Комплаенс / Новости 22 марта

ЕК заподозрила Red Bull в нарушении антимонопольного законодательства

Антимонопольные следователи Еврокомиссии провели необъявленные инспекции в офисах производителя энергетических напитков Red Bull в ЕС. Компанию заподозрили в нарушении антимонопольных правил ЕС, а именно в злоупотреблении своим доминированием на рынке, сообщили "Коммерсант" и AFP со ссылкой на официальные лица.

Комплаенс / Новости 22 марта

ВТБ выявил схему по вербовке жертв мошенников для обналичивания денег

Банковские мошенники начали обманом вербовать своих жертв для участия в cхемах по незаконному обналичиванию украденных денег, рассказал РБК начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

Комплаенс / Новости 22 марта

ВТБ выявил схему по вербовке жертв мошенников для обналичивания денег

Банковские мошенники начали обманом вербовать своих жертв для участия в cхемах по незаконному обналичиванию украденных денег, рассказал РБК начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.