Комплаенс

Комплаенс / Новости 20 февраля

ФАС раскрыла детали картельного сговора на торгах "Ростелекома"

УФАС по Воронежской области раскрыло схему картельного сговора на торгах ПАО "Ростелеком", который привел к уголовному делу об ограничении конкуренции.

Комплаенс / Новости 20 февраля

ФАС раскрыла детали картельного сговора на торгах "Ростелекома"

УФАС по Воронежской области раскрыло схему картельного сговора на торгах ПАО "Ростелеком", который привел к уголовному делу об ограничении конкуренции.

Комплаенс / Новости 20 февраля

ЦБ рассчитывает, что все банки РФ с универсальной лицензией подключатся к СБП к 1 октября

ЦБ РФ рассчитывает, что все банки с универсальной лицензией подключатся к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября 2020 года в соответствии с законом, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина журналистам в кулуарах XII Уральского форума по информбезопасности финансовой сферы.

Комплаенс / Новости 20 февраля

ЦБ рассчитывает, что все банки РФ с универсальной лицензией подключатся к СБП к 1 октября

ЦБ РФ рассчитывает, что все банки с универсальной лицензией подключатся к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября 2020 года в соответствии с законом, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина журналистам в кулуарах XII Уральского форума по информбезопасности финансовой сферы.

Комплаенс / Новости 20 февраля

Суд поддержал решения ФАС о нарушении Транснефтью процедуры торгов

Арбитражный суд Москвы отказал "Транснефти" в требовании признать недействительным решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве о нарушении компанией процедуры торгов и порядка заключения договоров, следует из картотеки суда.

Комплаенс / Новости 20 февраля

Суд поддержал решения ФАС о нарушении Транснефтью процедуры торгов

Арбитражный суд Москвы отказал "Транснефти" в требовании признать недействительным решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве о нарушении компанией процедуры торгов и порядка заключения договоров, следует из картотеки суда.

Комплаенс / Новости 20 февраля

Госдума приняла законопроект об антимонопольном комплаенсе

Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении закон, который позволяет компаниям добровольно создавать и внедрять систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Комплаенс / Новости 20 февраля

Госдума приняла законопроект об антимонопольном комплаенсе

Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении закон, который позволяет компаниям добровольно создавать и внедрять систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Комплаенс / Новости 20 февраля

Суд освободил одного из экс-руководителей Межрегионбанка от субсидиарной ответственности

Девятый арбитражный апелляционный суд 17 февраля изменил определение Арбитражного суда Москвы, который 20 ноября 2019 года по заявлению конкурсного управляющего Межрегионбанка — Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — решил привлечь к субсидиарной ответственности десять из требуемых агентством 11 бывших руководителей банка.

Комплаенс / Новости 20 февраля

Суд освободил одного из экс-руководителей Межрегионбанка от субсидиарной ответственности

Девятый арбитражный апелляционный суд 17 февраля изменил определение Арбитражного суда Москвы, который 20 ноября 2019 года по заявлению конкурсного управляющего Межрегионбанка — Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — решил привлечь к субсидиарной ответственности десять из требуемых агентством 11 бывших руководителей банка.

Комплаенс / Новости 20 февраля

Суд арестовал имущество одного из шести экс-руководителей банка "Стратегия" на 9,7 млрд рублей

Арбитражный суд Московского округа 18 февраля принял частичные меры обеспечения по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о привлечении шести лиц, ранее контролировавших обанкротившийся московский банк "Стратегия", к субсидиарной ответственности на сумму 9,7 млрд рублей, сообщается на сайте суда.

Комплаенс / Новости 20 февраля

Суд арестовал имущество одного из шести экс-руководителей банка "Стратегия" на 9,7 млрд рублей

Арбитражный суд Московского округа 18 февраля принял частичные меры обеспечения по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о привлечении шести лиц, ранее контролировавших обанкротившийся московский банк "Стратегия", к субсидиарной ответственности на сумму 9,7 млрд рублей, сообщается на сайте суда.

Комплаенс / Новости 20 февраля

Суд продлил домашний арест топ-менеджера "Рольфа" Кайро

Басманный суд Москвы до 25 мая продлил срок домашнего ареста директору департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолию Кайро по делу о выводе за рубеж почти 4 млрд рублей.

Комплаенс / Новости 20 февраля

Суд продлил домашний арест топ-менеджера "Рольфа" Кайро

Басманный суд Москвы до 25 мая продлил срок домашнего ареста директору департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолию Кайро по делу о выводе за рубеж почти 4 млрд рублей.

Комплаенс / Новости 20 февраля

Количество заблокированных за перебор телефонных номеров переводов в СБП в 2019г составило 23,3 тыс. операций — ЦБ РФ

Количество заблокированных за перебор телефонных номеров переводов в Системе быстрых платежей (СБП) в 2019 году составило 23,3 тыс. операций, следует из материалов ЦБ РФ к XII Уральскому форуму по информбезопасности финансовой сферы.

Комплаенс / Новости 20 февраля

Количество заблокированных за перебор телефонных номеров переводов в СБП в 2019г составило 23,3 тыс. операций — ЦБ РФ

Количество заблокированных за перебор телефонных номеров переводов в Системе быстрых платежей (СБП) в 2019 году составило 23,3 тыс. операций, следует из материалов ЦБ РФ к XII Уральскому форуму по информбезопасности финансовой сферы.

Комплаенс / Новости 20 февраля

БАНКИ: ОБЗОР ЗА 17–19 ФЕВРАЛЯ

Комплаенс / Новости 20 февраля

БАНКИ: ОБЗОР ЗА 17–19 ФЕВРАЛЯ

Комплаенс / Новости 20 февраля

ЦБ сообщил об отсутствии скимминга на территории России

На территории России мошенничество с кражей данных карты через скимминговые устройства больше не работает, заявил куратор Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России Артем Сычев, слова которого приводит портал "Банки.ру".

Комплаенс / Новости 20 февраля

ЦБ сообщил об отсутствии скимминга на территории России

На территории России мошенничество с кражей данных карты через скимминговые устройства больше не работает, заявил куратор Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России Артем Сычев, слова которого приводит портал "Банки.ру".