Вопросы по проекту Приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма":
— планируемый срок принятия приказа?
— необходимость применения данного приказа лизинговыми компаниями в связи с перспективой перехода под надзор Банка России в части ПОД/ФТ?
Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" зарегистрирован Минюстом России 11.02.2019 N 53735 (далее — Приказ Росфинмониторинга N 366) и вступает в силу 23 февраля 2019 года.
Учитывая вышеизложенное, лизинговые компании обязаны с учетом требований пункта 1(1) Требований к ПВК привести свои ПВК в соответствие с положениями приказа Росфинмониторинга N 366 не позднее 25 марта 2019 года и разместить обновленные ПВК в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.