В случае, когда в соответствии с Положением Банка России от 12.12.2014 N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение N 444-П) в отношении юридического лица не проводится идентификация, кого НФО следует идентифицировать в качестве представителя такого юридического лица?
В соответствии с пунктом 1.2 Положения N 444-П идентификация не проводится в отношении органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, находящихся в их ведении, государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций или организаций, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования владеют более чем 50 процентами акций (долей) в капитале.
При этом в соответствии с абзацем вторым пункта 1.2 Положения N 444-П НФО идентифицирует представителей указанных лиц.
При отсутствии у юридического лица, указанного в абзаце первом пункта 1.2 Положения N 444-П, представителя в силу доверенности, договора либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления НФО следует идентифицировать в качестве представителя его руководителя.