Может ли лизинговая компания в отсутствие нормативных актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ), разработанных Росфинмониторингом, руководствоваться нормативными актами, разработанными Банком России для поднадзорных ему организаций? Необходимо ли лизинговым компаниям вносить изменения в Правила внутреннего контроля в соответствии с нормативными актами Банка России в области ПОД/ФТ?
В настоящее время в сфере деятельности лизинговых компаний профильный надзорный орган отсутствует. При этом контроль за соблюдением требований законодательства в сфере ПОД/ФТ лизинговыми компаниями осуществляет Росфинмониторинг.
Учитывая изложенное, в целях должной реализации требований национального антиотмывочного законодательства лизинговые компании обязаны руководствоваться положениями Федерального закона N 115-ФЗ, принятыми в его исполнение нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Росфинмониторинга.