ВОПРОС
Как проверить достоверность информации о конечном бенефициаре, указанного клиентом, например, когда учредителем является иностранное юридическое лицо?
В целях верификации данных, сформированных по результатам анкетирования и устного опроса, субъект первичного финансового мониторинга обращается к общедоступной информации, размещаемой органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти иностранных государств на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Дополнительно для получения такой информации субъект первичного финансового мониторинга может воспользоваться информационными продуктами российских и иностранных компаний, например:
- информационное агентство ЗАО "Интерфакс" (система СПАРК, "Центр раскрытия корпоративной информации"),
- акционерное общество "Финмаркет" ("X-Compliance"),
- ООО "Интерфакс - Ди энд Би" (система DBAI, GRS, отчеты "Знай своего клиента"),
- BUREAU VAN DIJK (www.bvdinfo.com),
- Amadeus (www.amadeus.bvdinfo.com),
- Complinet (www.complinet.com),
- LexisNexis (global.lexisnexis.com/ru),
- World-Check (www.world-check.com),
- Orbis (www.orbis.bvdinfo.com) и др.
Источник: Письмо Росфинмониторинга от 15.02.2019 № 04-02-01/3276 «О направлении ответов на вопросы о применении отдельных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»