ВОПРОС
Имеет ли значение, в каком виде лизинговая компания хранит информацию о своих бенефициарных владельцах?
В соответствии с пунктом 3 статьи 6.1 Федерального закона N 115-ФЗ юридическое лицо обязано:
- регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;
- хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, не менее пяти лет со дня получения такой информации.
Юридическое лицо самостоятельно определяет порядок фиксирования и хранения информации о своих бенефициарных владельцах.
Источник: Письмо Росфинмониторинга от 15.02.2019 № 04-02-01/3276 «О направлении ответов на вопросы о применении отдельных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Ещё из этого раздела