ВОПРОС
Данные о каком лице следует указывать в анкете (досье) клиента в соответствии с пунктом 5 Приложения 3 к Положению N 444-П?
Исходя из состава сведений, включаемых в анкету (досье) клиента, приведенных в приложении 3 к Положению N 444-П, в анкете (досье) клиента в соответствии с пунктом 5 приложения 3 к Положению N 444-П следует указывать фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, заполнившего анкету (досье) клиента на бумажном носителе или в электронном виде.
Источник: Письмо Банка России от 17.06.2015 N 12-1-10/1383 "Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России»
Ещё из этого раздела