ПОД/ФТ / Методология 05 октября

ЦБ направил НСФР свою позицию по вопросам использования платформы "Знай своего клиента"

Банк России направил НСФР свою позицию по вопросам использования платформы "Знай своего клиента".

Регулятор направил в НСФР свод ответов на вопросы банков по применению закона № 115-ФЗ (1) в редакции закона № 423-ФЗ (2) в части функционирования использования платформы "Знай своего клиента".

Ответ и позиция ЦБ опубликованы на сайте НСФР.

(1)  Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

(2)  Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 423-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"