ПОД/ФТ / Методология 03 августа

НСФР направил в ЦБ свод вопросов по применению отдельных норм закона № 230-ФЗ о новой категории операций обязательного контроля по ПОД/ФТ

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Банк России свод вопросов о применении отдельных норм закона № 230-ФЗ (1), вводящим новую категорию операций обязательного контроля по ПОД/ФТ.

В целях создания дополнительных мер по противодействию проникновения на территорию РФ нежелательных организаций и блокированию попыток их деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества принят закон № 230-ФЗ, предусматривающий внесение ряда изменений в закон № 115-ФЗ (2), которые вступят в силу с 1 октября 2021 года.

В целях обеспечения надлежащего исполнения финансовыми организациями требований статьи 6 закона № 115-ФЗ (в редакции закона № 230-ФЗ) НСФР подготовил свод поступивших от финансовых организаций вопросов о порядке исполнения новых требований.

Полный список вопросов опубликован на сайте совета.

(1) Федеральный закон от 28 июня 2021 года № 230-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"

(2) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Источник: rosfinsovet.ru