ПОД/ФТ / Методология 22 октября

ЦБ согласился с выводом НСФР о возможности использования заграничного паспорта для идентификации в целях ПОД/ФТ

Банк России подтвердил правомерность вывода Национального совета финансового рынка (НСФР) о возможности использования заграничного паспорта для идентификации в целях ПОД/ФТ, сообщил совет.

Как отмечает НСФР, в связи с поступающими запросами кредитных организаций, он направил обращение в департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ с просьбой подтвердить правомерность вывода о том, что заграничный паспорт является документом, удостоверяющим личность любого гражданина РФ для целей исполнения требований нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ вне зависимости от наличия у него иных документов, удостоверяющих личность, а не только тех категорий граждан, которые упомянуты в указе президента РФ №275 (1).

В своем ответе департамент подтвердил правомерность вывода НСФР. Полные тексты обращения НСФР и ответа ЦБ опубликованы на сайте совета.

(1) Указ Президента РФ от 18 апреля 2020 года №275 "О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации"

Источник: rosfinsovet.ru