ПОД/ФТ / Методология 05 августа 2020

Росфинмониторинг напомнил риелторам об изменениях в законодательстве о ПОД/ФТ

Росфинмониторинг в связи вносимыми законом № 208-ФЗ (1) с изменениями в закон № 115-ФЗ (2) напомнил риелторам об обязанности предоставлять сведения о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю.

Закон № 208-ФЗ изменил перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а также дифференцировал подход к представлению сведений разными субъектами.

Для организаций и ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, упразднена обязанность по представлению в млужбу сведений об операциях с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю.

Однако данная норма вступает в силу 10 января 2021 года, в связи с чем, обязанность по представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, сохраняется до указанной даты.

При этом иные обязанности по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ сохранены в полном объёме, в том числе:

  • по постановке на учет в Росфинмониторинге до начала осуществления указанной детальности;
  • разработке правил внутреннего контроля;
  • назначению специального должностного лица;
  • проведению идентификации и изучения клиента;
  • проведению оценки риска клиентов и совершаемых ими операций;
  • выявлению операций, вызывающих подозрение на ОД/ФТ и представление сведений о них в Росфинмониторинг и т.д.

Таким образом, вывод об исключении организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, из состава субъектов исполнения законодательства о ПОД/ФТ, а равно как по отмене каких-либо обязанностей, кроме информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю, является недопустимым, отмечает служба.

(1) Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля"

(2) Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ

Источник: fedsfm.ru