ПОД/ФТ / Методология 05 декабря 2019

НСФР направил в профильные ведомства предложения по совершенствованию законодательства в части исполнения финорганизациями удостоверений КТС

Национальный совет финансового рынка (НСФР) совместно с Рабочей подгруппой по типологиям сомнительных операций Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску ЭКС ЭСБЗ Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам провел 18 ноября совещание на тему: "Использование решений комиссий по трудовым спорам (КТС) в мошеннических схемах и схемах по легализации доходов, полученных преступным путем".

В совещании приняли участие представители Минюста, МВД, Банка России, Росфинмониторинга и Верховного Суда.

К заседанию НСФР совместно с ЭГ разработали:

  • сводные предложения по совершенствованию законодательства в целях снижения рисков мошенничества и ОД/ФТ/ФРОМУ для кредитных организаций при списании денежных средств со счетов клиентов на основании удостоверений, выдаваемых комиссиями по трудовым спорам;
  • проект рекомендаций НСФР по снижению рисков мошенничества и ОД/ФТ/ФРОМУ для кредитных организаций при списании денежных средств со счетов клиентов на основании удостоверений, выдаваемых комиссиями по трудовым спорам.

По информации Минюста, в настоящее время завершается разработка проекта федерального закона, вносящего изменения в Трудовой кодекс и Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" в части введения процедур подтверждения законности удостоверения КТС.

В этой связи НСФР с учетом состоявшегося обсуждения направил доработанные предложения и рекомендации в профильные государственные органы (Минюст, Минтруд, МВД, Банк России, Росфинмониторинг) с целью обеспечения максимально оперативного решения проблемы использования в незаконных целях решений комиссий по трудовым спорам и обеспечения защиты прав финансовых организаций.

"Мы надеемся, что использование наших рекомендаций и предлагаемые нами поправки к законодательству помогу сократить случаи использования Комиссий по трудовым спорам для целей легализации преступных доходов и иной противоправной деятельности. А также снизить привлекательности использования финансовых институтов в подобных схемах", — сказал заместитель руководителя НСФР, председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета по бюджету и финансовым рынкам Александр Наумов.

Источник: rosfinsovet.ru
Теги: СХЕМЫ