Банк России сообщил о временном порядке информирования некредитными финансовыми организациями Росфинмониторинга о лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения – КонсультантПлюс

СТАТУС:

Сообщается, что документ опубликован не был и не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу.

В частности, в базе КонсультантПлюс опубликовано Письмо Банка России от 27.12.2018 N 12-3-5/10572 "О направлении информации в Росфинмониторинг".




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации развития ломбардов и сообщил следующее.

Перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, от 07.11.2018 размещен на официальном сайте Росфинмониторинга.

С момента опубликования этого Перечня у НФО возникает обязанность по применению мер, предусмотренных пунктами 5, 6 и 8 статьи 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

До вступления в силу правил составления и представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений в соответствии со статьей 7.5 указанного Федерального закона в случае выявления среди клиентов лиц, включенных в данный Перечень, рекомендуется информировать Росфинмониторинг путем размещения информации о фигурантах Перечня, а также о принятых в отношении них мерах в личном кабинете на портале Росфинмониторинга в сети Интернет.

Документ подписан Заместителем директора, И.В.Ясинским.

Источник: consultant.ru