Мероприятия

29 марта состоится вебинар "ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски".

Сфера санкций расширяется и усложняется день ото дня, став настоящим вызовом для бизнеса. Актуальная информация о наличии санкционных рисков по клиентам / контрагентам и связанным с ними лицам помогает избежать возможных негативных сценариев.

15 марта состоится вебинар "Данные Интерфакса для выполнения требований № 355-ФЗ: домены, сайты и лицензии".

1 марта 2022 года состоится вебинар "X-Compliance — Санкции: как выявлять риски".

16 февраля состоится вебинар "Санкционные риски в 2021 году: о чем говорят данные РСМД и X-Compliance".

9 000 ₽ 

22 декабря состоится вебинар "ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски".

16 декабря состоится вебинар FATF по оценке и смягчению рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ).

15 декабря состоится вебинар "Скрининг контрагентов. Формирование защитного досье".