Мероприятия

20
октября

Данные "Интерфакса" для выполнения требований 355-ФЗ: домены, сайты и лицензии

20 октября состоится вебинар "Данные "Интерфакса" для выполнения требований № 355-ФЗ: домены, сайты и лицензии"

14
октября

Практические вопросы раскрытия ESG-информации в контексте рекомендаций Банка России

14 октября состоится вебинар "Практические вопросы раскрытия ESG-информации в контексте рекомендаций Банка России".

11
октября

Данные "Интерфакса" для выполнения требований № 355-ФЗ: домены, сайты и лицензии

Проекты СПАРК и X-Compliance приглашают на бесплатный практический вебинар специалистов службы безопасности, специальных должностных лиц, ответственных сотрудников организаций-субъектов 115-ФЗ, комплаенс-специалистов, корпоративных юристов.

07
октября

Вебинар FATF по контролю на основе риск–ориентированного подхода

FATF 7 октября проведет вебинар по контролю на основе риск–ориентированного подхода.

30
сентября

Вебинар FATF по отмыванию денег от экологических преступлений

30 сентября FATF проведет вебинар, посвященный отмыванию денег от экологических преступлений.

21
сентября

ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски

21 сентября состоится вебинар "ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски".

25
августа

Вебинар для действующих клиентов X-Compliance по теме "Кто такой бенефициарный владелец? Детальный порядок выявления"

25 августа специально для действующих клиентов X-Compliance "Интерфакс" проводит вебинар с экспертом НСФР Александром Наумовым "Кто такой бенефициарный владелец? Детальный порядок выявления".

17
июня

ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски

17 июня состоится вебинар "ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски". Обзор практического решения X-Compliance для субъектов 115-ФЗ.

14
апреля

Санкции: как выявлять риски

Обзор практического решения X-Compliance

16
марта
Вебинар Москва, 2-я Тверская-Ямская улица, 16

ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски

Обзор практического решения X-Compliance для субъектов 115-ФЗ