13 декабря состоится четвертая ежегодная конференция interbankclub.com "Комплаенс-риски и ПОД ФТ сегодня" в партнерстве с компанией Фродекс, Модульбанком и проектом X-Compliance Группы "Интерфакс".
Мероприятия
13
декабря
14
декабря
14 декабря FATF проведет вебинар по отмыванию денег через сектор недвижимости.
15
декабря
15 декабря состоится семинар "Политика санкций: итоги 2022 и взгляд в 2023 год". Группа "Интерфакс" и Российский совет по международным делам (РСМД) проведут совместный круглый стол, посвященный итогам года и обсуждению возможных тенденций в области политики санкций в 2023 г.