Мероприятия

21
ноябряс 21 ноября по 22 ноября

О международном форуме "Финтех без границ. Цифровая Евразия"

21-22 ноября 2019 года в Минске, в гостинице "Пекин" (ул. Красноармейская, д. 36), состоится международный ПЛАС-Форум СНГ "Финтех без границ. Цифровая Евразия".

490 € 

21
ноябряс 21 ноября по 22 ноября

Съезд профессиональных закупщиков 2020

21-22 ноября 2019 года в Москве, в гостинице "Арт Москва Войковская" (ул. Космонавта Волкова, д. 6, корп. А) состоится Съезд профессиональных закупщиков 2020.

45 000 ₽ 

18
ноября

Заседание рабочей подгруппы по типологиям сомнительных операций экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при КОБФР Совфеда и НСФР

В связи с участившимися случаями использования незаконной схемы вывода денежных средств со счетов клиентов в ряде кредитных организаций на основании удостоверений, выданных комиссиями по трудовым спорам (КТС), Национальный совет финансового рынка (НСФР) совместно с Рабочей подгруппой по типологиям сомнительных операций Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску ЭКС ЭСБЗ при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам проводит специальное заседание на тему: "Использование решений комиссий по трудовым спорам (КТС) в мошеннических схемах и схемах по легализации доходов, полученных преступным путем". В заседании планируется участие представителей Комитета Госдумы по финансовому рынку, Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Банка России, Росфинмониторинга, Минтруда, Минэкономразвития, ФССП и профильных специалистов кредитных организаций.

Бесплатно

14
ноября

Конференция "Искусственный интеллект и технологии в финансах"

14 ноября 2019 года в Москве, в гостинице Lotte Hotel (Новинский бул., 8, стр. 2) состоится конференция "Искусственный интеллект и технологии в финансах".

20 000 ₽ 

12
ноября

Практическое решение в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента

Учебный центр Группы "Интерфакс" приглашает на практический вебинар комплаенс-офицеров, сотрудников служб экономической безопасности, внутреннего контроля и аудита.

Бесплатно

12
ноября

Конференция "Уголовная ответственность за налоговые преступления"

12 ноября 2019 года в Москве (Коллектив, Большой Знаменский пер., 2, стр.3) состоится конференция "Уголовная ответственность за налоговые преступления".

32 000 ₽ 

13
августа

Санкции. Практические аспекты

Учебный центр «Интерфакса» приглашает на практический вебинар комплаенс-офицеров, сотрудников служб экономической безопасности, внутреннего контроля и аудита

Бесплатно

09
июля

Практическое решение в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента

Учебный центр Группы «Интерфакс» приглашает на практический вебинар комплаенс-офицеров, сотрудников служб экономической безопасности, внутреннего контроля и аудита.

Бесплатно

25
июняс 25 июня по 26 июня
Конференция Россия, Москва, улица Новый Арбат, 32

Управление рисками в банковском секторе

76 000 ₽