Мероприятия 18 ноября

18
ноября

Заседание рабочей подгруппы по типологиям сомнительных операций экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при КОБФР Совфеда и НСФР

В связи с участившимися случаями использования незаконной схемы вывода денежных средств со счетов клиентов в ряде кредитных организаций на основании удостоверений, выданных комиссиями по трудовым спорам (КТС), Национальный совет финансового рынка (НСФР) совместно с Рабочей подгруппой по типологиям сомнительных операций Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску ЭКС ЭСБЗ при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам проводит специальное заседание на тему: "Использование решений комиссий по трудовым спорам (КТС) в мошеннических схемах и схемах по легализации доходов, полученных преступным путем". В заседании планируется участие представителей Комитета Госдумы по финансовому рынку, Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Банка России, Росфинмониторинга, Минтруда, Минэкономразвития, ФССП и профильных специалистов кредитных организаций.

Бесплатно