13
декабря 2022

Комплаенс-риски и ПОД ФТ сегодня

13 декабря состоится четвертая ежегодная конференция interbankclub.com "Комплаенс-риски и ПОД ФТ сегодня" в партнерстве с компанией Фродекс, Модульбанком и проектом X-Compliance Группы "Интерфакс".

Время проведения: с 13:00 до 18:00 (GMT+3)

К участию приглашаются банки.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

  • Новая реальность и управление комплаенс-рисками. Изменения в валютном контроле в условиях санкций, контрсанкций, параллельного импорта и других изменений в сфере ВЭД. Развитие цифровых валют и ПОД ФТ. Рабочие криптобиржи. Контроль транзакций, верификация клиентов.
  • ЗСК и повышение качества клиентской работы. Платформа "Знай своего клиента" Банка России. Первые итоги использования. Автоматизация. Платформа ЗСК с позиций банков. Платформа ЗСК с позиций клиентов. Тренды в идентификации клиентов. Настройка модели для выявления и оценки комплаенс-рисков.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

  • Дата и время: 13 декабря с 13:00 по 18:00 (по мск).
  • Формы участия: онлайн на платформе webinar.ru и очно в пресс-центре "Интерфакса".


Более подробная информация о мероприятии – на сайте interbankclub.com.