08
ноября

ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски

8 ноября состоится вебинар "ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски". На вебинаре будут рассмотрены основные возможности X-Compliance в части проверок клиентов в рамках антиотмывочного законодательства.

Время проведения: с 11:00 до 12:00 (GMT+3)

Противолегализационное законодательство накладывает жесткие требования по проверке клиентов и выявлению рисков. Сокращение трудозатрат и возможных ошибок при поиске и анализе данных о клиентах — важный аспект комплаенс-процессов в этой сфере.

Вебинар полезен:

  • ответственным сотрудникам организаций-субъектов 115-ФЗ;
  • специальным должностным лицам;
  • комплаенс-специалистам;
  • корпоративным юристам.

Основные темы:

  • последние изменения российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • ответственность организаций и должностных лиц при невыполнении требований 115-ФЗ;
  • как с помощью X-Compliance в режиме «одного окна» оперативно проверить клиентов на риски в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: получение данных для идентификации клиентов и обновления сведений; особенности проверки ПДЛ, совпадений с данными фигурантов негативных списков, выявления бенефициаров; настройка шаблона оценки риска в соответствии с правилами внутреннего контроля организации.

Спикеры