01
ноября

Идентификация в рамках ПОД/ФТ в вопросах и ответах

1 ноября состоится вебинар "Идентификация в рамках ПОД/ФТ в вопросах и ответах".

Время проведения: с 11:00 до 14:00 (GMT+3)

Ключевым требованием Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" является механизм идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Клиент, столкнувшись с требованиями банка, не всегда понимает, какие документы и сведения нужно предоставить, чтобы исключить риски отказа в открытии счета или проведении операции. Изменяющееся законодательство добавляет новые требования, в которых сложно разобраться не только клиентам банков, но и банковским сотрудникам.

Цель вебинара — поговорить об идентификации и ответить на самые разнообразные вопросы по ее проведению:

  • Какие субъекты подлежат идентификации?
  • Как проводится идентификация?
  • Что такое упрощенная идентификация? Какая еще бывает идентификация?
  • Когда идентификация не требуется?
  • Нужно ли личное присутствие при идентификации?
  • Хранит ли банк копии документов и что такое надлежащим образом заверенная копия документа, удостоверяющего личность? Что хранит банк: документы или сведения?
  • Мифы об удаленной идентификации.
  • Биометрическая идентификация.
  • Идентификация через посредника: кто, кому и когда может поручить идентификацию?
  • Особенности идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства.
  • Обновление идентификационных сведений.
  • Риски, связанные с ПОД/ФТ. Платформа Банка России "Знай своего клиента"
  • Новые требования по реквизитам денежных переводов.
  • Публичные должностные лица.
  • Особенности идентификации иностранных образований без юридического лица. Кто такой протектор? Все ли клиенты банка должны о нем сообщать?
  • Бенефициарные владельцы.
  • Проверка достоверности идентификационных сведений.
  • Особенности идентификации при открытии специальных счетов типа "С", "Д", "О" и др.

До 17.10.2022 можно направить свои вопросы по идентификации организаторам вебинара через форму регистрации или на почту edu@interfax.ru.

Организационная информация: Вебинар только для действующих клиентов с договором на X-Compliance (веб-интерфейс и/или интеграционное решение) и/или модуль "Санкционные риски" в СПАРК

Спикеры