01
сентября

Вебинар FATF по прозрачности бенефициаров юридических лиц

1 сентября состоится вебинар FATF по прозрачности бенефициаров юридических лиц.

Время проведения: с 14:00 до 15:00 (GMT+3)

Группа экспертов, занимающихся вопросами повышения прозрачности бенефициарного права в глобальном и национальном масштабе, обсудит недавний пересмотр FATF рекомендации 24 о бенефициарном владении, которая направлена на то, чтобы помешать преступникам скрывать незаконную деятельность и грязные деньги за секретными структурами компаний.  

В состав группы входят эксперты, которые помогли сформировать работу FATF в этой области, и она сосредоточится на следующих темах:

  • новые обязательства FATF по прозрачности бенефициарной собственности — цели и обоснование;
  • национальный опыт, проблемы и извлеченные уроки при сборе информации о бенефициарной собственности и разработке соответствующих стратегий смягчения последствий;
  • роль частного сектора — что еще можно сделать для повышения адекватности, точности и своевременности информации о бенефициарной собственности.