ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски
29 марта состоится вебинар "ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски".
Время проведения: с 11:00 до 12:00 (GMT+3)
29 марта состоится вебинар "ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски".
Время проведения: с 11:00 до 12:00 (GMT+3)
Противолегализационное законодательство накладывает жесткие требования по проверке клиентов и выявлению рисков. Сокращение трудозатрат и возможных ошибок при поиске и анализе данных о клиентах – важный аспект комплаенс-процессов в этой сфере.
ВЕБИНАР ПОЛЕЗЕН:
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:
— получение данных для идентификации клиентов и обновления сведений;
— особенности проверки ПДЛ, совпадений с данными фигурантов негативных списков, выявления бенефициаров;
— настройка шаблона оценки риска в соответствии с правилами внутреннего контроля организации.