ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски

Противолегализационное законодательство накладывает жесткие требования по проверке клиентов и выявлению рисков. Сокращение трудозатрат и возможных ошибок при поиске и анализе данных о клиентах – важный аспект комплаенс-процессов в этой сфере.

ВЕБИНАР ПОЛЕЗЕН:

• ответственным сотрудникам организаций-субъектов 115-ФЗ;
• специальным должностным лицам;
• комплаенс-специалистам;
• корпоративным юристам.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

• последние изменения российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• ответственность организаций и должностных лиц при невыполнении требований 115-ФЗ;
• как с помощью X-Compliance в режиме «одного окна» оперативно проверить клиентов на риски в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:

     — получение данных для идентификации клиентов и обновления сведений;
     — особенности проверки ПДЛ, совпадений с данными фигурантов негативных списков, выявления бенефициаров;
     — настройка шаблона оценки риска в соответствии с правилами внутреннего контроля организации.