ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски
29 марта состоится вебинар "ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски".
Время проведения: с 11:00 до 12:00 (GMT+3)
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
29 марта состоится вебинар "ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски".
Время проведения: с 11:00 до 12:00 (GMT+3)
Противолегализационное законодательство накладывает жесткие требования по проверке клиентов и выявлению рисков. Сокращение трудозатрат и возможных ошибок при поиске и анализе данных о клиентах – важный аспект комплаенс-процессов в этой сфере.
ВЕБИНАР ПОЛЕЗЕН:
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:
— получение данных для идентификации клиентов и обновления сведений;
— особенности проверки ПДЛ, совпадений с данными фигурантов негативных списков, выявления бенефициаров;
— настройка шаблона оценки риска в соответствии с правилами внутреннего контроля организации.
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |