29
марта

ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски

29 марта состоится вебинар "ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски".

Время проведения: с 11:00 до 12:00 (GMT+3)

Противолегализационное законодательство накладывает жесткие требования по проверке клиентов и выявлению рисков. Сокращение трудозатрат и возможных ошибок при поиске и анализе данных о клиентах – важный аспект комплаенс-процессов в этой сфере.

ВЕБИНАР ПОЛЕЗЕН:

  • ответственным сотрудникам организаций-субъектов 115-ФЗ;
  • специальным должностным лицам;
  • комплаенс-специалистам;
  • корпоративным юристам.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

  • последние изменения российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • ответственность организаций и должностных лиц при невыполнении требований 115-ФЗ;
  • как с помощью X-Compliance в режиме «одного окна» оперативно проверить клиентов на риски в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:

     — получение данных для идентификации клиентов и обновления сведений;
     — особенности проверки ПДЛ, совпадений с данными фигурантов негативных списков, выявления бенефициаров;
     — настройка шаблона оценки риска в соответствии с правилами внутреннего контроля организации.