14
декабря 2021

Заседание Рабочей подгруппы ЭГ по вопросам межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей

14 декабря состоится очередное заседание Рабочей подгруппы ЭГ по вопросам межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей при Экспертной группе по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску ЭКС Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, проведенное в дистанционном формате.

Время проведения: с 15:00 до 17:00 (GMT+3)

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

  • результаты корректировки ОФР переданных сведений в ФНС по инвентаризации сведений (анализ внутренних баз данных и (или) направления клиентам запросов) о счетах, представленных за прошедшие периоды, в которых отсутствует TIN, дата рождения или допущены ошибки в ФИО/Наименовании и результаты опроса участников Рабочей подгруппы по проекту формата 5.05, уточнения в формат 5.05 по результатам опроса;
  • значение гражданства клиента для его идентификации и порядок сбора информации по ВНЖ/гражданству, предоставляемому в обмен за инвестиции;
  • применимые процедуры для обеспечения качества отчетности CRS.

Регистрация членов и участников НСФР на заседание производится до 12 декабря.