25
августа

Вебинар для действующих клиентов X-Compliance по теме "Кто такой бенефициарный владелец? Детальный порядок выявления"

25 августа специально для действующих клиентов X-Compliance "Интерфакс" проводит вебинар с экспертом НСФР Александром Наумовым "Кто такой бенефициарный владелец? Детальный порядок выявления".

Время проведения: с 11:00 до 14:00 (GMT+3)

Эксперт расскажет об особенностях установления бенефициарных владельцев с позиции международного и национального законодательств, а также о российском и зарубежном опыте в данной области.

Вебинар будет интересен специалистам, которые отвечают за выявление бенефициарных собственников компаний-клиентов, а также лицам, ответственным за раскрытие информации о бенефициарной собственности.

Основные темы:

  • требования и рекомендации FATF — прозрачность и бенефициарная собственность, опыт зарубежных стран;
  • разъяснения в части бенефициарной собственности со стороны Вольфсбергской группы и Базельского института управления;
  • Выполнение требований 115-ФЗ по выявлению бенефициаров при идентификации клиентов;
  • определение бенефициаров и проверка информации;
  • случаи, когда бенефициаров можно не определять;
  • разъяснения регуляторов по определению бенефициарных владельцев, в т.ч. в офшорах;
  • обязанности юридических лиц по раскрытию бенефициаров и порядок раскрытия.

Приглашаем вас принять участие в вебинаре. Вы также можете пригласить ваших коллег.

Регистрация на вебинар является закрытой.

Для получения ссылки на регистрацию, а также в случае возникновения вопросов по теме вебинара обращайтесь, пожалуйста, к вашему менеджеру.