23
ноября

Санкции: как выявлять риски

23 ноября состоится вебинар "Санкции: как выявлять риски".

Время проведения: с 11:00 до 12:00 (GMT+3)

Обзор практического решения X-Compliance

ОПИСАНИЕ

Сфера санкций расширяется и усложняется день ото дня, став настоящим вызовом для бизнеса. Актуальная информация о наличии санкционных рисков по клиентам / контрагентам и связанным с ними лицам помогает избежать возможных негативных сценариев.

ВЕБИНАР ПОЛЕЗЕН:

  • комплаенс-специалистам;
  • ответственным за проверку и анализ контрагентов;
  • корпоративным юристам;
  • специалистам экономической безопасности;
  • риск-менеджерам.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

  • виды и источники санкций, тенденции, риски для бизнеса;
  • работа с данными санкционных списков — тонкости и сложности;
  • "Правило 50%" — как действует и что необходимо учитывать на практике;
  • особенности проверки ценных бумаг, морских и воздушных судов на наличие санкционных рисков;
  • как с помощью X-Compliance можно оперативно выявить риск применения санкционных ограничений в отношении клиента/контрагента и минимизировать собственные комплаенс-риски.

Спикеры