30
июня

BANKING COMPLIANCE & AML DAY — 2021

30 июня состоится международный online-форум "BANKING COMPLIANCE & AML DAY – 2021".

Время проведения: с 09:30 до 18:00 (GMT+3)

Усиление комплаенс-процедур со стороны банков по отношению к клиентам только набирает обороты — от процедуры KYC до проверки санкций, PEP и проверки репутации в СМИ, мониторинга транзакций, анализа корпоративной структуры, изучения истории создания бизнеса, зарождения деловых отношений с партнерами, и, возможно, многого другого.

Многие процессы будут изменяться и переходить в цифровой формат. Все это создает потребность в модернизации комплаенса, автоматизации процессов AML и внедрении новых инструментов управления данными. Однако сегодня просто инвестировать в технологии недостаточно. Иными словами, банкам необходимо изменить сам подход к комплаенсу и понять, что комлпаенс-решения — это не то, что было бы неплохо иметь.

В мероприятии примут участие руководители подразделений комплаенс, финансового мониторинга (ПОД/ФТ), внутреннего контроля и рисков, юридической службы и экономической безопасности коммерческих банков, страховых и финансовых компаний, а также представители международных и национальных юридических, аудиторских и консалтинговых компаний.

Ключевые темы для обсуждения:

  • новые вызовы и влияние Covid-19 на комплаенс и процессы ПОД/ФТ в банках;
  • политика банков в сфере финансового мониторинга, избежание угроз, рисков и инцидентов;
  • санкционный комплаенс: что нас ждёт и как с этим работать;
  • почему комплаенс сегодня важнее, чем когда-либо, и как он может изменить банковскую индустрию;
  • роль подразделения комплаенс в системе внутреннего контроля банка;
  • внедрение правил KYC — современная стратегия банков;
  • особенности соблюдение требований FATCA/CRS;
  • как управлять комплаенс-риском на практике;
  • особенности защиты персональных данных в финансовой сфере;
  • основные тренды цифровой трансформации комплаенс: роботизированная автоматизация процессов, NLP, ИИ, Big data, машинное обучение, расширенная аналитика и отчетность по рискам.

Стоимость участия:

100 €