14
декабря

ПОД/ФТ: как меняется законодательство в условиях цифровизации экономики

14 декабря 2020 года состоится вебинар на тему "ПОД/ФТ: как меняется законодательство в условиях цифровизации экономики".

Время проведения: с 11:00 до 13:00 (GMT+3)

Спикером мероприятия выступает замруководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов.

Новые технологии все больше и больше влияют на регулирование процедур ПОД/ФТ. 2020-й год ускорил многие процессы в этом направлении.

Что прямо сейчас нужно знать и понимать ответственным сотрудникам в кредитных организациях, чтобы идти в ногу с изменениями и эффективно минимизировать регуляторные риски?

ДЛЯ КОГО:

  • ответственные лица по ПОД/ФТ;
  • специалисты финансового мониторинга;
  • юристы кредитных организаций;
  • специалисты, отвечающие за разработку и внедрение новых технологий и продуктов.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:

  • законодательство о цифровых финансовых активах и цифровой валюте – тонкости, связанные со вступлением в силу 259-ФЗ, и не только;
  • изменения 115-ФЗ в части обязательного контроля – изменения для кредитных организаций;
  • реальность 2020 года – регуляторные послабления по исполнению 115-ФЗ в период пандемии;
  • ответ на запросы Росфинмониторинга – изменения с Приказом №171.

Спикеры