05
ноября

XVIII ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

5 ноября 2020 года в 10:00 (мск) на платформе Zoom состоится ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".

Время проведения: с 10:00 до 16:00 (GMT+3)

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

  • совершенствование системы ПОД/ФТ по итогам рекомендаций FATF;
  • вопросы повышения эффективности предоставления кредитными организациями информации в рамках ПОД/ФТ в уполномоченный орган;
  • последствия и изменения форматов отчетности 4936-У;
  • новые требования к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом актуальных рисков ОД/ФТ (375-П);
  • перспективы совершенствования законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • изменения в 115-ФЗ – принятые и законопроекты; взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • законодательство о биометрической идентификации, этапы внедрения и риски; дистанционное взаимодействие в условиях пандемии;
  • итоги проверки со стороны ОЭСР;
  • сбор информации об иностранных налоговых резидентах, направление отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией), (ИНН, иностранные номера налогоплательщиков (TIN)) с учетом изменений в законодательстве Постановление Правительства 696-П и Налоговый кодекс;
  • финтех: перспективы, законодательство о цифровых финансовых активах, влияние на банки и систему ПОД/ФТ/ФРОМУ и другое.

Стоимость участия:

18 500 ₽