10
ноября

Практическое решение в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента

Время проведения: с 11:00 до 12:00 (GMT+3)

Вебинар будет полезен сотрудникам компаний, на которые распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».


Приняв участие в вебинаре Вы узнаете:

- об особенностях проверки клиентов в рамках требований 115-ФЗ;

- о возможностях решений Группы «Интерфакс» в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для проверки клиентов;

- о последних изменениях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; 

- об ответственности организаций и их должностных лиц за невыполнение требований 115-ФЗ.


Спикеры