07
июля

ПОД/ФТ — новации в законодательстве 2020. Что необходимо знать ответственным лицам?

На вебинаре "Интерфакса" будут рассмотрены актуальные вопросы реализации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Опытный эксперт даст рекомендации по реализации необходимых процедур и ознакомит с правовой позицией регуляторов в связи с COVID-19.

Время проведения: с 11:00 до 13:00 (GMT+3)

В фокусе вебинара:

  • последние изменения законодательства по ПОД/ФТ (законы и НПА);
  • регуляторные послабления в рамках 115-ФЗ в связи с COVID-19;
  • разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по порядку применения отдельных норм;
  • рекомендации по реализации комплаенс–процедур в связи с изменениями;
  • законопроекты на этапе рассмотрения — проверка личности по видеосвязи, самосбор биометрии, совершенствование механизмов отказа в открытии счета и др.

Мероприятие актуально для:

  • кредитных организаций;
  • страховых компаний;
  • негосударственных пенсионных фондов;
  • профессиональных участников рынка ценных бумаг;
  • управляющих компаний;
  • микрофинансовых организаций;
  • других организаций – субъектов 115-ФЗ.

Спикеры